公司公告☆ ◇300645 正元智慧 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-25 18:32 │正元智慧（300645）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 18:31 │正元智慧（300645）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:02 │正元智慧（300645）：关于担保实施进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 18:04 │正元智慧（300645）：关于实施权益分派期间“正元转02”暂停转股的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:00 │正元智慧（300645）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:00 │正元智慧（300645）：2025年度股东大会法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 20:40 │正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧向不特定对象发行可转换公司债券2026年第二次临时受托管│
│ │理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 20:40 │正元智慧（300645）：关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 20:40 │正元智慧（300645）：募集资金账户部分资金被冻结的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:42 │正元智慧（300645）：关于不向下修正“正元转02”转股价格的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:32│正元智慧（300645）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公
司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2025年度利润分配预案中的现金分红总额暂以公司总股本 142,106,515股剔除回购专
户中的 1,881,900股后的 140,224,615股为基数测算，预计派发现金 2,804,492.30元。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股
本×10=2,804,492.30÷142,106,515×10=0.197351元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除
权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价－按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价－0.019735
1元/股。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获公司于 2026年 5月 20日召开的 2
025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公
司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2025年度利润分配预案中的现金分红总额暂以公司总股本 142,106,515股剔除回购专
户中的 1,881,900股后的 140,224,615股为基数测算，预计派发现金 2,804,492.30元。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动
，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,881,900股后的 140,224,615股为基数，向全体股东
每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0400
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 1日，除权除息日为：2026年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****658 李琳
2 08*****444 杭州正元舜然实业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 21日至登记日 2025年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关调整
本次权益分派实施后，公司可转换债券转股价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整并公告。
七、咨询机构
咨询地址：杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A幢 17层
咨询联系人：姚春梅
咨询电话：0571-88994988
传真电话：0571-88994793
八、备查文件
1、公司《2025年年度股东会决议》；
2、公司《第五届董事会第十四次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a97e7a10-61a8-465d-aecc-177c300b164f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:31│正元智慧（300645）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123196，债券简称：正元转 02
2、转股时间：2023年 10月 24日至 2029年 4月 17日
3、调整前“正元转 02”转股价格：21.93元/股
4、调整后“正元转 02”转股价格：21.91元/股
5、转股价格调整生效日期：2026年 6月 2日
一、可转换公司债券转股价格调整的相关依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕553号）同意注册 ，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：“浙江正元智慧科技股份有限公司”，以下称“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73万张，共计募集资金人民币35,073.00万元，并于 2023年 5月 19日在
深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正元转02”，债券代码“123196”。
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：
“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次
每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告
，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或
之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。”
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十四次会议，2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年
度利润分配预案的议案》，同意以 2025年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中
的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转下一年度。2025年度利润分配预案中的现金分红总额暂以公司总股本 142,106,515股剔除回购专户中的 1,881,900股后
的 140,224,615股为基数测算，预计派发现金 2,804,492.30元。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总
股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
公司于 2026年 5月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：20
26-044），股权登记日为 2026年 6月 1日，除权除息日为 2026年 6月 2日。
根据《募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，公司将调整“正元转 02”转股价格，具体调整如下：
P1 = P0 – D = 21.93 - 0.019735 = 21.91元/股。（保留两位小数，最后一位四舍五入）因此，“正元转 02”的转股价格调
整为 21.91元/股，调整后的转股价自 2026年 6月2日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/de53fd9f-2e6b-4fc3-a93e-b7d21b97271e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:02│正元智慧（300645）：关于担保实施进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）全资子公司正元智慧（浙江）物联科技有限公司（以下简称“
物联科技”）因业务发展需要，向中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行申请人民币 2,120.00万元借款，担保方式为抵押物联科
技的工业用地及设施类在建工程，公司为物联科技该笔借款出具承诺函，承担共同还款责任。具体情况如下：
单位：万元
担保 被担 贷款 正元智 被担保 已审议的 本次担 本次担 本次担 本次担保 是否
方 保方 银行 慧持有 方最近 预计担保 保前的 保融资 保后的 后剩余可 关联
被担保 一期资 额度 担保余 金额 担保余 用的预计 担保
方股份 产负债 额 额 担保额度
比例 率
正元 物联 中国农 100.00% 24.76% 12,555.00 0.00 2,120.00 2,120.00 10,435.00 否
智慧 科技 业银行
股份有
限公司
杭州余
杭支行
（二）担保事项履行的决策程序
公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增 2026 年度为
控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案已经 2026 年 5 月 20 日召开的 2025年年度股东会审议通过。为满足公司控股子公
司业务发展需要，公司拟新增 2026 年度为控股子公司的融资业务提供连带责任担保共计人民币 21,355.00 万元，其中为物联科技
的融资业务提供担保额度不超过人民币12,555.00万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：正元智慧（浙江）物联科技有限公司
2、成立日期：2024年 11月 15日
3、注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路 5号 1幢 428室
4、法定代表人：孙开华
5、注册资本：人民币 5,000.00万元
6、主营业务：物联智能终端的研发和生产
7、股权结构：公司持有物联科技 100.00%的股权。
8、与上市公司关联关系：合并报表范围内的全资子公司。
9、经查询，截至本公告日，物联科技不属于失信被执行人。
10、主要财务状况
单位：元
主要财务数据 2025 年 12 月 31 日/ 2026 年 3 月 31 日/
2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
资产总额 48,447,750.13 67,526,170.61
负债总额 9,203,451.44 16,718,968.92
其中：银行贷款总额
流动负债总额 8,377,630.93 15,084,112.01
净资产 39,244,298.69 50,807,201.69
营业收入 34,569,203.50 10,595,096.67
营业利润 -766,653.94 1,604,905.35
净利润 -766,661.41 1,562,903.00
三、担保的主要内容
1、担保方式：承担共同还款责任
2、担保金额：2,120.00万元
3、担保责任范围：物联科技与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行实际所形成的债务（包括本金、利息或手续费、罚息、
违约金、损害赔偿金等以及中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行为实现债权的一切合理费用）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司预计的担保额度总金额为人民币 21,355.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为
19.52%。公司实际担保总余额为 30,995.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 28.33%，其中因融资担保集团向公司控股子
公司尼普顿提供连带责任担保人民币 1,000.00万元，公司相应为融资担保集团提供反担保人民币 1,000.00万元，占公司最近一期经
审计净资产比例为 0.91%。公司不存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fdd26df3-73fa-4b9a-ad6d-f13a1dcaa929.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 18:04│正元智慧（300645）：关于实施权益分派期间“正元转02”暂停转股的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123196
2、债券简称：正元转 02
3、转股起止时间：2023年 10月 24日至 2029年 4月 17日
4、暂停转股时间：2026年 5月 22日至 2025年度权益分派股权登记日
5、恢复转股时间：公司 2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕553号）同意注册，正元智慧集团股份有限公司（曾用名“浙江正元智慧科技股份有限公司”，以下简称“公司”）于 20
23年 4月 18日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73万张，发行价为每张面值人民币 100.00元，发行总
额为人民币 35,073.00万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023年 5月 19日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
正元转 02”，债券代码“123196”。
公司于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司将于近日实施 202
5年度权益分派。根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算
方式”条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，公司实施利润分配比例不变的权益分派方法，且公司回购账户存在股份
的，实施权益分派期间可转债暂停转股。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。自 2026年 5月 22日至本次权益分派股
权登记日止，公司可转债（债券代码：123196；债券简称：正元转 02）将暂停转股，自本次权益分派股权登记日后的第一个交易日
起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，“正元转 02”正常交易，敬请“正元转 02”持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/6731f35b-16b9-4427-8331-d3d0746f4eb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:00│正元智慧（300645）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通
知》（公告编号：2026-032）。
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日 14:30。
（2）网络投票时间：
①深交所交易系统网络投票时间：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026 年 5月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A幢 18层。
5、主持人：公司董事长陈艺戎女士。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计47名，代表有表决权的股份44,869,262股，占公司有表决权股份总数的31.9981%（截至股权登记
日，公司总股本为142,106,515股，其中公司回购专用账户持有公司股票1,881,900股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此公司有表决权股份总数为140,224,615股），其中：
通过现场投票的股东及股东代表共2名，代表股份40,370,379股，占公司有表决权股份总数的28.7898%；通过网络投票的股东共45名
，代表股份数4,498,883股，占公司有表决权股份总数的3.2083%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表45名，代表股份4,498,883股，占公司有表决权股份总数的3.2083%。其中：通过现场投票
的股东及股东代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表45名，代表股份4,498,
883股，占公司有表决权股份总数的3.2083%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议
案：
1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：44,604,762股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4105%；264,500股反对，占出席本次股东会有表决权
股份总数的0.5895%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：44,604,762股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4105%；264,500股反对，占出席本次股东会有表决权
股份总数的0.5895%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：44,604,762股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4105%；264,500股反对，占出席本次股东会有表决权
股份总数的0.5895%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4,234,
383股，占出席会议中小股东所持股份的94.1208%；反对264,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.8792%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：44,590,462股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3786%；264,500股反对，占出席本次股东会有表决权
股份总数的0.5895%；14,300股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0319%。
其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4,220,
083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8029%；反对264,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的5.8792%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3179%。
5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：44,604,762股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4105%；264,500股反对，占出席本次股东会有表决权
股份总数的0.5895%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4,234,
383股，占出席会议中小股
|