公司公告☆ ◇300645 正元智慧 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 18:00 │正元智慧（300645）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-07-09 11:46 │正元智慧（300645）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-07-09 11:46 │正元智慧（300645）：关于变更部分募集资金用途的公告 │
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│2025-07-09 11:46 │正元智慧（300645）：关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2025-07-09 11:46 │正元智慧（300645）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-09 11:46 │正元智慧（300645）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-07-09 11:46 │正元智慧（300645）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-07-09 11:46 │正元智慧（300645）：变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2025-07-09 11:46 │正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧向不特定对象发行可转换公司债券2025年第四次临时受托管│
│ │理事务报告 │
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│2025-07-09 11:46 │正元智慧（300645）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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2025-07-11 18:00│正元智慧（300645）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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正元智慧（300645）：关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/458e482a-eb6d-4ebf-bf3a-11595d32d161.PDF
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2025-07-09 11:46│正元智慧（300645）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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正元智慧（300645）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/9e4b8a49-7dc7-4e3c-bbac-b913260a8b24.PDF
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2025-07-09 11:46│正元智慧（300645）：关于变更部分募集资金用途的公告
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正元智慧（300645）：关于变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/dd350e0f-d1ff-4bf4-93c5-22f4bcfef33d.PDF
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2025-07-09 11:46│正元智慧（300645）：关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知
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特别提示：
1、根据正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》及公司于 2022年5月 27日在巨潮资讯网披露的《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决
议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席
会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有
人，下同）均有约束力。
3、公司于 2025年 7月 7日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2025年第一次债券持有人会议的议案》，会议
决定于 2025年 7月 24日召开 2025年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025年第一次债券持有人会议。本次债券持
有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间：2025年 7月 24日 15:30。
5、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18层大会议室。
6、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票
结果为准。
7、债券登记日：2025年 7月 21日。
8、会议出席对象
（1）截至债权登记日 2025年 7月 21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
“正元转 02（” 债券代码：123196）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
①债券发行人；
②其他重要关联方。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 7月 9日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-059）、《第五届监事会第四次会
议的决议公告》（公告编号：2025-060）。
三、出席会议的债券持有人登记办法
1、登记时间：2025年 7月 22日上午 9:00至下午 17:00，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A幢 17层。
3、登记方式：
（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人
投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投
票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代
理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（3）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提
供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票（格式参见附件）一并在会议表决截止时
间前通过传真、邮寄或现场递交方式送至公司董事会办公室。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、会议表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次
日 2025年 7月22日上午 9:00起至 2025 年 7月 24日下午 15:00前将表决票通过传真、邮寄或现场递交方式送达公司董事会办公室
（邮寄方式以公司董事会办公室工作人员签收时间为准）；或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 ir@hzsun.com,并将原
件邮寄到公司董事会办公室。会议联系方式如下：
会议联系人：周军辉、姚春梅
联系电话：0571-88994988
传真号码：0571-88994793
电子邮箱：ir@hzsun.com
通讯地址：浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A幢 17层
邮政编码：311121
未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的表决
结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张“正元转 02”债券（面值为人民币 100元）有一票表决权。
4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值
总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能
生效。
5、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席
会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债
券持有人）均有同等约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
六、备查文件
1、公司《第五届董事会第四次会议决议》；
2、公司《第五届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/dad37552-9cd7-485f-be49-528d5060fb96.PDF
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2025-07-09 11:46│正元智慧（300645）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于 2025年 7月 24日召开公司 2025年第二次临
时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025年第二次临时股东大会。本次股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 24日 14:45。
（2）网络投票时间：
①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 7 月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 7月 24日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 21日。
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2025年 7月 21日 15:00深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A幢 18层。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
2.00 《开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的 √
议案》
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 7月 9日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-059）、《第五届监事会第四次会
议的决议公告》（公告编号：2025-060）。
特别说明：
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份
证、委托人股东账户卡、授权委托书（详见“附件 2”）办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份
证复印件和代理人身份证进行登记。
2、登记时间：现场登记时间为2025年7月22日上午9:30—11:30；下午13：00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记，不接
受电话登记。股东请仔细填写公司《2025年第二次临时股东大会参会登记表》（详见“附件3”），以便登记确认。传真及信函应在2
025年7月22日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A幢 17层。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见“附件 1”）。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：周军辉、姚春梅
联系电话：0571-88994988
传真号码：0571-88994793
电子邮箱：ir@hzsun.com
通讯地址：浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A幢 17层
邮政编码：311121
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司《第五届董事会第四次会议决议》；
2、公司《第五届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/e8a4bfcf-cfbb-474a-91cb-ef240344c89c.PDF
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2025-07-09 11:46│正元智慧（300645）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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正元智慧（300645）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/4fbf38be-88b8-465a-af75-28819e669f3f.PDF
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2025-07-09 11:46│正元智慧（300645）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的 2025年日常关联交易的情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会
议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，拟与杭州雄伟科技开发股份有限公司及其控股子公司等关联方发生销
售产品、提供服务、采购商品、租赁办公用房、接受服务等关联交易，总金额不超过人民币 6,300.00万元，其中，公司拟向广宇集
团股份有限公司（以下简称“广宇集团”）及其控股子公司销售产品、商品、提供服务金额预计为 200.00万元。具体内容详见公司
于 2025年 4月 24日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-037）。本议案已经公司 20
24年年度股东大会审议通过。
（二）本次预计新增日常关联交易情况
公司根据 2025年度业务发展情况，预计新增向广宇集团及其控股子公司销售产品、设备，提供技术服务等的关联交易，总金额
不超过 1,000.00万元。公司于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于新增 2025年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事陈艺戎、李琳进行了回避表决，本议案无需提交股东大会审议。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审
议通过。
本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。
（三）预计新增 2025年度日常关联交易情况类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 原预计 本次增加 截至披露 上年实际
类别 内容 定价原则 金额 预计金额 日已发生 发生金额
金额
向关联人 广宇集团 销售产品、 市场价格 200.00 1,000.00 0.00 114.52
销售产品、 及其控股 设备，提供 [注]
商品、提供 子公司 技术服务等
服务
合 计 200.00 1,000.00 0.00 114.52
[注]2024年 11月 14日公司董事陈艺戎与广宇集团董事长王轶磊注册登记结婚，故广宇集团自 2024年 11月 14日起为公司的关
联方，自 2024年 11月 14日起与公司发生的交易为关联交易，2024年 11月 14日前计入关联交易的交易金额为 0元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：广宇集团股份有限公司
法定代表人：王轶磊
注册资本：77,414.4175万人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；医疗服务；第三类医疗器械经营；依托实体医院的互联网医院服务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建
筑材料销售；房地产咨询；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；残疾康复训练服务（非医疗）；远程健
康管理服务；养生保健服务（非医疗）；人工智能行业应用系统集成服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医养生保健服务（非
医疗）；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教
育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：浙江省杭州市上城区龙舌路 68号鹤鸣广宇大厦 1号楼 1718室广宇集团为 A股上市公司（股票代码：002133），截至 202
4年 12月 31日的财务数据为：总资产 999,607.49万元，净资产为 312,889.76万元，营业收入为465,431.41万元，净利润为-122,22
1.24万元；截至 2025年 3月 31日的财务数据为：总资产 932,255.69万元，净资产 305,571.47万元，营业收入 86,666.74万元，净
利润-3,673.78万元。
（二）与上市公司的关联关系
2024年 11月 14日公司董事陈艺戎与广宇集团董事长王轶磊注册登记结婚，公司董事李琳与陈艺戎系母女关系，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广宇集团自 2024年 11月 14日起与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
广宇集团为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力
。
三、关联交易的主要内容
公司与关联人之间的日常关联交易属于正常的业务往来，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确
定，并按照实际发生金额进行结算及付款。日常关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。本次新增的预计日常
关联交易为公司向广宇集团及其控股子公司销售产品、设备，提供技术服务等，新增金额为 1,000.00万元。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司经营活动的正常业务往来，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易
的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事专门会议意见
公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于新增 2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表了如下审核意
见：
公司新增 2025年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司 2025年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营
性交易行为；交易事项符合市场规则，将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和股东尤其是
中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将《关于新增 2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议
，本议案无需公司股东大会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人浙商证券股份有限公司认为：公司新增 2025年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益；公司新增 2025年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议
、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议
。本保荐人同意公司新增 2025年度日常关联交易预计的事项。
七、备查文件
1、公司《第五届董事会第四次会议决议》；
2、公司《第五届
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