公司公告☆ ◇300645 正元智慧 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 20:10 │正元智慧（300645）：2025年第四次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-15 20:10 │正元智慧（300645）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 16:22 │正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-11 18:42 │正元智慧（300645）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-09-11 18:42 │正元智慧（300645）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-28 20:46 │正元智慧（300645）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:45 │正元智慧（300645）：关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告 │
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│2025-08-28 20:45 │正元智慧（300645）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:44 │正元智慧（300645）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:43 │正元智慧（300645）：2025年半年度报告 │
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2025-09-15 20:10│正元智慧（300645）：2025年第四次临时股东大会的法律意见
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杭州市上城区新业路 200号华峰国际商务大厦 10楼北京德恒（杭州）律师事务所
关于正元智慧集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会的
法律意见
致：正元智慧集团股份有限公司
北京德恒（杭州）律师事务所受正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李迎亚律师、杨洋律师（以下简称
“本所律师”）出席公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法
律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》以及《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文
件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为
作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本
、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2025年 8月 27日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025年
9月 15日召开公司 2025年第四次临时股东大会。
经本所律师核查，公司董事会于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通
知，公告了本次股东大会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。本次股东大会无否决、修改提案的情况
，亦无新提案提交表决，会议审议议案与通知议案相符。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：本次股东大会现场会议于 2025年 9月 15日 14:45在浙江省杭
州市余杭区舒心路 359号正元智慧 A幢 18层如期召开，由董事长陈艺戎女士主持；本次股东大会网络投票时间为 2025年 9月 15日
，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2025年 9月 10日。根据公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 134人，所持具有表决权的股份数为 45,021,241股，占公司有表决权股份总数的 32.4
353%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代理人为 2人，所持具有表决权的股份数为 40,370,379股，占公司有表决权股份总
数的29.0846%；参加网络投票的股东为 132人，所持具有表决权的股份数为 4,650,862股，占公司有表决权股份总数的 3.3507％。
参加会议的中小股东共 132人，所持具有表决权的股份数为 4,650,862股，占公司有表决权股份总数的 3.3507％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 1项，表决情况如下：
审议通过了《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》的议案，表决结果如下：
44,846,494 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6119%；143,447股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.3186%；31,300股弃权（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0695%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同
意 4,476,115股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2427%；反对 143,447股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0843%；弃权 31
,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6730%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案已获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表
决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形
成的决议合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/8d499546-15cb-450c-9cd1-70f5f87ceca9.PDF
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2025-09-15 20:10│正元智慧（300645）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-087）。
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日 14:45。
（2）网络投票时间：
①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025年 9月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢18 层。
5、主持人：公司董事长陈艺戎女士。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计134名，代表有表决权的股份45,021,241股，占公司有表决权股份总数的32.4353%（截至股权登
记日，公司总股本为142,106,335股，其中公司回购专用账户持有公司股票3,303,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实
施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为138,803,335股），其
中：通过现场投票的股东及股东代表共2名，代表股份40,370,379股，占公司有表决权股份总数的29.0846%；通过网络投票的股东共1
32名，代表股份数4,650,862股，占公司有表决权股份总数的3.3507%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表132名，代表股份4,650,862股，占公司有表决权股份总数的3.3507%。其中：通过现场投
票的股东及股东代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表132名，代表股份4,6
50,862股，占公司有表决权股份总数的3.3507%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案
：
1、审议通过了《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》
表决结果：44,846,494股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6119%；143,447股反对，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.3186%；31,300股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0695%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意
4,476,115股，占出席会议中小股东所持股份的96.2427%；反对143,447股，占出席会议中小股东所持股份的3.0843%；弃权31,300股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6730%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所委派的李迎亚律师和杨洋律师见证，北京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见书
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜
，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2025年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于正元智慧集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/9800f483-3b59-4aa3-ad1d-0877a26ce1c5.PDF
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2025-09-12 16:22│正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧2025年半年度持续督导跟踪报告
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正元智慧（300645）：浙商证券关于正元智慧2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/80bf03c6-11dd-4f7c-b6f2-ea2d03152eee.PDF
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2025-09-11 18:42│正元智慧（300645）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江坚果智慧科技有限公司（以下简称“坚果智慧”）近期收到与
收益相关的政府补助 192.19 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 16.03%，补助形式为现金。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号－政府补助》的相关规定和项目的具体情况，公司将上述收到的部分补助资金认定为与收益相关的
政府补助。
2.补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号－政府补助》的相关规定，公司将上述政府补助计入其他收益。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助预计增加公司 2025 年度利润总额 192.19 万元，具体金额以公司年度审计报告为准。
三、风险提示
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
四、备查文件
本次补助的证明材料及收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/1f62ccea-89e8-4beb-a653-021f8291e864.PDF
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2025-09-11 18:42│正元智慧（300645）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
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关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民
币 20,000.00万元（含本数）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12个月的投资
产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 20,000.00万元（含本数）。闲置募集资金现金管理到
期后应及时归还至募集资金专户。决议有效期自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内公司董
事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司于 2025 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-034）。
近日，公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币 3,000.00 万元在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的现金管理账户
下办理了结构性存款业务，具体情况如下：
一、募集资金现金管理专户的情况
账户名称 开户行 账号 用途
正元智慧集团股份 上海浦东发展银行股份有限公 95030078801300001643 募集资金现金管理
有限公司 司杭州保俶支行
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
签约银行名称 产品名称 金额 产品类型 产品 产品 预期年化
（万元） 起息日 到期日 收益率
上海浦东发展银 利多多公司稳利 3,000.00 结构性存款 2025年 09 2025年 12 1.75%
行股份有限公司 25JG3377期（3个 月 15日 月 15日
杭州保俶支行 月早鸟款)人民币对
公结构性存款
三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，
公司监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次结构性存款的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大
会审议。
四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露工作。
六、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募
集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司
募集资金投资项目的资金需要。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 签约银 产品名称 金额 产品 产品 产品 赎回金额 收益
号 行名称 （万元） 类型 起息日 赎回日 （万元） （万元）
1 中国农 中国农业银行 3,000.00 定期存 2024年 2024年 11 3,000.00 9.83
业银行 2024年第 375期 款 07月 30 月 08日
股份有 人民币公司银利多 日
限公司 产品（产品编号：
杭州仓 YLD2024000375）
前支行
2 上海浦 利多多公司稳利 3,000.00 结构性 2024年 2025年 02 3,000.00 15.03
东发展 24JG3569期（3 存款 11月 25 月 25日
银行股 个月早鸟款）人民 日
份有限 币对公结构性存款
公司杭
州保俶
支行
3 上海浦 利多多公司稳利 3,000.00 结构性 2025年 2025年 06 3,000.00 15.03
东发展 25JG3110期（3 存款 03月 17 月 17日
银行股 个月早鸟款）人民 日
份有限 币对公结构性存款
公司杭
州保俶
支行
八、备查文件
浦发银行对公结构性存款产品合同、产品说明书及业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7bb37fae-5433-4e30-beb0-fccbe3f0f00f.PDF
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2025-08-28 20:46│正元智慧（300645）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年 8月 27日下午 15:00在公司会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2025年 8月 17日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2025年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。
2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年半年度募
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