公司公告☆ ◇300645 正元智慧 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 17:22 │正元智慧（300645）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告 │
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│2026-01-16 16:36 │正元智慧（300645）：公司章程 │
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│2026-01-16 16:36 │正元智慧（300645）：关于完成工商备案的公告 │
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│2026-01-05 18:22 │正元智慧（300645）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-01-05 18:22 │正元智慧（300645）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-31 18:42 │正元智慧（300645）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-31 18:42 │正元智慧（300645）：公司2025年第五次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-31 18:42 │正元智慧（300645）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-31 18:42 │正元智慧（300645）：关于完成非独立董事、职工代表董事选举的公告 │
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│2025-12-26 17:12 │正元智慧（300645）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2026-02-02 17:22│正元智慧（300645）：关于回购股份集中竞价减持进展的公告
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正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 14 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回
购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024年 2月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告
书》（公告编号：2024-011）之约定用途，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过 2,842,000 股，即不超过公司总股本 2%
。在任意连续 90 个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%，减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详
见公司于 2025 年 11月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（
公告编号：2025-102）。
一、公司已回购股份基本情况
公司于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，为维护公司价
值以及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，
董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份。回购的资金总额不超过人民币 8,000.00 万元且不低于人民币4,00
0.00万元，回购价格上限不超过人民币 20.00元/股。公司本次回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告 12个月后根据相关回购
规则或监管指引要求予以出售。如公司因经营管理需要拟筹划股权激励或员工持股计划，则存在考虑将回购股份用途调整为股权激励
或员工持股计划的可能。公司将就后续调整事项（如有）及时履行相关的审议批准程序及信息披露义务。公司如未能在股份回购实施
完成之后 3年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。具体内
容详见公司于2024年 2月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-011）。
公司实际回购的时间区间为 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 4 月 10 日。截至2024年 4月 10日，公司通过回购专用证券账户以
集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,303,000 股，占公司当时总股本的 2.32%，最高成交价为 16.77 元/股，最低成交价为 9.11
元/股，成交总金额为人民币 40,107,177.68 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法
规的要求。至此，公司本次回购股份计划实施完毕。具体内容详见公司于 2024年 4月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的披露《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-023）。
二、减持计划的实施进展情况
公司于 2025年 12月 9日通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份，本次减持数量为 11,000股，占公司总股本的比例为 0.01
%，具体详见公司于 2025 年12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露《关于首次减持回购股份的公告》（
公告编号 2025-103）。
截至 2026 年 1 月 31 日，公司未再次减持已回购股份，累计已减持股份11,000股。
三、风险提示
（一）本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计
划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
（二）公司将在本次减持已回购股份期间内，持续关注减持计划实施进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/98ba57d5-42f2-4115-b099-1dac26863bf8.PDF
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2026-01-16 16:36│正元智慧（300645）：公司章程
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正元智慧（300645）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/05dd94cf-92dc-4b0a-a911-b7afe0608150.PDF
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2026-01-16 16:36│正元智慧（300645）：关于完成工商备案的公告
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正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 15日召开第五届董事会第十次会议、于 2025年 12月 31日召
开 2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告和文件
。近日，公司已根据浙江省市场监督管理局最终核准的情况完成相关备案，根据登记机关规范要求及最终核准情况，公司调整了《公
司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司 2025年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。修订后的《 公
司 章 程 》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/0ea41fe1-4a9a-4f51-bf06-c54ee855e503.PDF
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2026-01-05 18:22│正元智慧（300645）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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正元智慧集团股份有限公司
2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧
2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02
3、转股价格：21.93元/股
4、转股时间：2023年 10月 24日至 2029年 4月 17日
5、债券存续期间：2023年 4月 18日至 2029年 4月 17日
6、2025年第四季度，共有 30张“正元转 02”完成转股（票面金额共计人民币 3,000.00元），合计转成 135股“正元智慧”股
票（股票代码：300645）。
7、截至 2025年第四季度末，公司剩余“正元转 02”3,501,500张，剩余票面总金额为人民币 350,150,000.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关
规定，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）现将 2025年第四季度可转换公
司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕553号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.73万张，发行价为每张面值人民
币 100.00元，共计募集资金人民币 35,073.00万元，扣除发行费后，公司本次募集资金净额为 34,227.42万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152号）。经深圳证券交易所同意，
公司本次可转债于 2023年 5月 19日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正元转 02”，债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定
，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 4月 24日，即 T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年 10月 24
日）起至可转债到期日（2029年 4月 17日）止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（三）可转债转股价格调整及修正情况
1、可转债转股价格第一次调整
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 32.85 元/股。
2023年 5月 18日公司召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》：以公司总股本 140,364,05
4股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2023年 6
月 5日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于 2023年 6月 5日起由原来的 32.85元/股调整为 32.8
0元/股。
2、可转债转股价格修正
自 2023年 10月 25日至 2023年 11月 14日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股
价格 32.80元/股的 85%（即27.88元/股），触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。
2023年 11月 14日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的
议案》，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。
2023年 12月 5日，公司召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价格有关的全部事宜。
2023年 12月 5日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“正元转 02”转股价格的议案》，决
定将“正元转 02”的转股价格向下修正为 21.99元/股，修正后的转股价格自 2023年 12月 6日起生效。
3、可转债转股价格第二次调整
2024年 5月 16日公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》：以总股本 142,083,053
股剔除回购专户中的 3,303,000股后的 138,780,053股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.4元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。该分红方案于 2024年 6月 3日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格于
2024年 6月3日起由原来的 21.99元/股调整为 21.95元/股。
4、可转债转股价格第三次调整
2025年 5月 16日公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》：以总股本 142,086,670
股剔除回购专户中的 3,303,000股后的 138,783,670股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.2元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。该分红方案于 2025年 5月 28日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，“正元转 02”的转股价格
于 2025年 5月28日起由原来的 21.95元/股调整为 21.93元/股。
二、可转债转股及公司股份变动情况
2025年第四季度，“正元转 02”因转股减少 30张，因转股减少的“正元转 02”金额共计人民币 3,000.00元，转股数量为 135
股。截至 2025年 12月 31日，剩余“正元转 02”数量 3,501,500 张，剩余金额人民币 350,150,000.00元，未转股比例为 99.8346
%。公司股份变动情况如下：
股份性质 本期变动前 本期增减变动 本期变动后
（2025年 9月 30日） （＋，－）（股） （2025年 12月 31日）
股份数量（股） 比例（%） 可转债转股 股份数量 比例（%）
（股）
一、有限售条件流通 2,786,071 1.96 0 2,786,071 1.96
股份
高管锁定股 2,786,071 1.96 0 2,786,071 1.96
二、无限售条件股份 139,320,264 98.04 +135 139,320,399 98.04
三、股份总数 142,106,335 100.00 +135 142,106,470 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“正元转 02”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 4月 14日在巨潮资讯网上披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的“正元智慧”“正元转 02”股本结构表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的转换股业务情况表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/b44eda6f-2594-4c28-b610-6acc80b714d7.PDF
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2026-01-05 18:22│正元智慧（300645）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
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关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民
币 20,000.00万元（含本数）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12个月的投资
产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 20,000.00万元（含本数）。闲置募集资金现金管理到
期后应及时归还至募集资金专户。决议有效期自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内公司董
事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司于 2025 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-034）。
近日，公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币 3,000.00 万元在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的现金管理账户
下办理了结构性存款业务，具体情况如下：
一、募集资金现金管理专户的情况
账户名称 开户行 账号 用途
正元智慧集团股份 上海浦东发展银行股份有限公 95030078801300001643 募集资金现金管理
有限公司 司杭州保俶支行
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
签约银行名称 产品名称 金额 产品类型 产品 产品 预期年化
（万元） 起息日 到期日 收益率
上海浦东发展银 利多多公司稳利 3,000.00 结构性存款 2026年 01 2026年 01 1.90%
行股份有限公司 25JG4240期（月月 月 04日 月 30日
杭州保俶支行 滚利承接款 A）人
民币对公结构性存
款
三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，
公司监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次结构性存款的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东会
审议。
四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露工作。
六、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募
集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司
募集资金投资项目的资金需要。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 签约银 产品名称 金额 产品 产品 产品 赎回金额 收益
号 行名称 （万元） 类型 起息日 赎回日 （万元） （万元）
1 中国农 中国农业银行 3,000.00 定期存 2024年 07 2024年 11 3,000.00 9.83
业银行 2024年第 375期 款 月 30日 月 08日
股份有 人民币公司银利多
限公司 产品（产品编号：
杭州仓 YLD2024000375）
前支行
2 上海浦 利多多公司稳利 3,000.00 结构性 2024年 11 2025年 02 3,000.00 15.03
东发展 24JG3569期（3 存款 月 25日 月 25日
银行股 个月早鸟款）人民
份有限 币对公结构性存款
公司杭
州保俶
支行
3 上海浦 利多多公司稳利 3,000.00 结构性 2025年 03 2025年 06 3,000.00 15.03
东发展 25JG3110期（3 存款 月 17日 月 17日
银行股 个月早鸟款）人民
份有限 币对公结构性存款
公司杭
州保俶
支行
4 上海浦 利多多公司稳利 3,000.00 结构性 2025年 09 2025年 12 3,000.00 13.15
东发展 25JG3377期（3 存款 月 15日 月 15日
银行股 个月早鸟款)人民
份有限 币对公结构性存款
公司杭
州保俶
支行
八、备查文件
浦发银行对公结构性存款产品合同、产品说明书及业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f6f19da4-a250-4316-91f4-cb5e8d6584c8.PDF
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2025-12-31 18:42│正元智慧（300645）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月16日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第五次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-107）。
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 31日 14:45。
（2）网络投票时间：
①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 12 月31日 9:15至 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A 幢18层。
5、主持人：公司董事长陈艺戎女士。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计73名，代表有表决权的股份44,837,731股，占公司有表决权股份总数的32.3005%（截至股权登记
日，公司总股本为142,106,470股，其中公司回购专用账户持有公司股票3,292,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为138,814,470股），其中
：通过现场投票的股东及股东代表共2名，代表股份40,370,379股，占公司有表决权股份总数的29.0823%；通过网络投票的股东共71
名，代表股份数4,467,352股，占公司有表决权股份总数的3.2182%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表71名，代表股份4,467,352股，占公司有表决权股份总数的3.2182%。其中：通过现场投票
的股东及股东代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表71名，代表股份4,467,
352股，占公司有表决权
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