公司公告☆ ◇300643 万通智控 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 17:10 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-27 18:02 │万通智控（300643）：关于与浙江大学创立具身智能感知联合研发中心的自愿性披露公告 │
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│2025-04-25 15:42 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-25 15:42 │万通智控（300643）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-04-22 21:01 │万通智控（300643）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 19:26 │万通智控（300643）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 19:26 │万通智控（300643）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 19:26 │万通智控（300643）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 19:26 │万通智控（300643）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 19:25 │万通智控（300643）：内部控制审计报告 │
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2025-05-06 17:10│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/ad3bdd4b-1856-49a9-bf4b-9bcea6c8166c.PDF
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2025-04-27 18:02│万通智控（300643）：关于与浙江大学创立具身智能感知联合研发中心的自愿性披露公告
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万通智控（300643）：关于与浙江大学创立具身智能感知联合研发中心的自愿性披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6abd331b-da33-4361-a4d8-1e0f62c85d7a.PDF
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2025-04-25 15:42│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/731d7b98-2d3b-4e3e-999f-f43c98411b4d.PDF
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2025-04-25 15:42│万通智控（300643）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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万通智控（300643）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d93df5e-2ab3-4fa4-9974-79388079d5b6.PDF
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2025-04-22 21:01│万通智控（300643）：2024年年度报告
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万通智控（300643）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d24d914f-6f73-4bbc-bdff-80f6c8912003.pdf
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2025-04-22 19:26│万通智控（300643）：2025年一季度报告
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万通智控（300643）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e2733e6b-ece1-491a-a5f0-6205af5f3cfc.PDF
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2025-04-22 19:26│万通智控（300643）：2024年年度报告
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万通智控（300643）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9c847642-c375-438d-a0a6-c1ec41d0b48c.PDF
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2025-04-22 19:26│万通智控（300643）：董事会决议公告
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万通智控（300643）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/34aa3be1-d0b9-4b1b-b8f2-d8f02ac0ab68.PDF
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2025-04-22 19:26│万通智控（300643）：2024年年度报告摘要
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万通智控（300643）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bd6d8226-4d1b-433a-bb3c-97cca0a15b09.PDF
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2025-04-22 19:25│万通智控（300643）：内部控制审计报告
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万通智控（300643）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8ac68d56-a070-4fe4-a672-aa99da318a03.PDF
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2025-04-22 19:25│万通智控（300643）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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万通智控（300643）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3420a38e-49bc-45ff-ab12-ac69d478e589.PDF
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2025-04-22 19:25│万通智控（300643）：2024年年度审计报告
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万通智控（300643）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9d54483e-53a2-4262-b55d-1ab755a7056d.PDF
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2025-04-22 19:25│万通智控（300643）：关于2025年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
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万通智控（300643）：关于2025年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d89fdc3d-c64c-4c84-9410-2945d6fe1cbe.PDF
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2025-04-22 19:25│万通智控（300643）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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万通智控（300643）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/518c51c7-49eb-40fb-b0fe-f76ea2fa0e77.PDF
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2025-04-22 19:25│万通智控（300643）：关于2025年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告
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万通智控（300643）：关于2025年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ee57aadf-9003-4654-bec9-bc6a1132f1d0.PDF
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2025-04-22 19:25│万通智控（300643）：监事会决议公告
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万通智控（300643）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/14bebd8b-5707-4dcf-a234-ec0e3293768d.PDF
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2025-04-22 19:25│万通智控（300643）：坤元评报〔2025〕344号-万通智控商誉减值测试评估报告
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万通智控（300643）：坤元评报〔2025〕344号-万通智控商誉减值测试评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dbde5a89-831f-4e48-b18f-f725969fac2f.PDF
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2025-04-22 19:24│万通智控（300643）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议
通过，公司决定于 2025 年 5月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
（四）本次股东大会召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30
2、网络投票时间：2025年5月16日9:15—15:00
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：
同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同
一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
（七）股权登记日：2025年5月9日（星期五）
（八）出席对象：
1、截至2025年5月9日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（九）现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公司六楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于<万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告>及<万通 √
智控科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要>的议案》
9.00 《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》 √
10.00 《关于<2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告> √
的议案》
11.00 《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
12.00 《关于 2025 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 √
及担保事项的议案》
13.00 《关于 2025 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务 √
的议案》
14.00 《关于 2025 年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
（二）提案的披露情况
以上议案已在第四届董事会第五次会议和/或第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的相关公告：《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第四届监事会第五次会议决
议公告》（公告编号：2025-016）。
（三）特别说明：
1、根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则，公司将对
中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
2、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
的规定，上述第 4 项议案涉及关联交易、第 6 项议案涉及董事薪酬、第 7 项议案涉及监事薪酬，关联股东需回避表决。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，《2024 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间： 2025年5月13日（上午9:00—11:30，下午13:00—17:00）。
（三）登记地点：杭州市余杭经济开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司证券事务部。
（四）登记手续：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份
证进行登记。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2025年5月13日下午17:00前到达本公司为准。）
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：李滨
联系电话：0571-89181281
邮箱：wtzk@hamaton.com.cn（邮件上请注明“股东大会”字样）
联系地址：杭州市临平经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司证券事务部
邮编：311100
2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bcbecfcc-839d-4058-987e-b2b97d3f2f60.PDF
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2025-04-22 19:24│万通智控（300643）：2024年度独立董事述职报告：郑政
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本人郑政，为万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《
证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经
营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独
立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
郑政其他主要任职
现任智恒（厦门）微电子有限公司总经理，国家智能传感器创新中
独立董事心副总裁，成都智敏芯科技有限公司董事长/总经理，中国传感器与
物联网工业传感器联盟副理事长，厦门大学机电系讲座教授，中国
59 岁仪器仪表学会微纳器件与系统技术分会理事，科技部先进制造重大
专项承担单位责任人，科技部重大专项评审专家。自 2021 年 8 月出任
前期工作经历
董事
曾任职于剑桥大学/英国牛津科学仪器公司；新加坡微电子所，从事MEMS 传感器/传感器数字校正技术的研发工作。2002 年创建
IMD(Intelligent Micro Devices Pte Ltd)；2010 年回国创建智恒（厦门）微电子有限公司。
教育背景及资格
英国曼彻斯特大学博士，剑桥大学博士后
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行
独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职情况
（一）出席股东大会和董事会会议的情况
2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续
地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论。
亲身出席股东大会和董事会历次会议，包括公司 2023年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会，和 8 次董事会会议。2024 年
度，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票情形。
（二）参加独立董事专门会议情况
2024 年，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立
、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议事项
1 2024 年 4 月 15 日 第三届董事会独立董 《关于选举第三届董事
事专门会议 2024 年 会独立董事专门会议召
第一次会议 集人的议案》《、关于 2024
年度日常关联交易预计
的议案》、《关于<万通智
控科技股份有限公司
2023 年年度报告>及<万
通智控科技股份有限公
司 2023 年年度报告摘
要>的议案》《关于将部分
募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久
性补充流动资金的议案》
等 12 项议案
2 2024 年 7 月 24 日 第三届董事会独立董 1、《关于公司董事会换届
事专门会议 2024 年 选举暨提名第四届董事
第二次会议 会非独立董事候选人的
议案》
2、《关于公司董事会换届
选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议
案》
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