公司公告☆ ◇300643 万通智控 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:46 │万通智控（300643）：关于2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:28 │万通智控（300643）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:28 │万通智控（300643）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-11 15:58 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-29 15:48 │万通智控（300643）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2026-04-27 20:55 │万通智控（300643）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:55 │万通智控（300643）：万通智控2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:55 │万通智控（300643）：商誉减值测试评估报告 │
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│2026-04-27 20:54 │万通智控（300643）：2025年度独立董事述职报告：朱舒阳 │
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│2026-04-27 20:54 │万通智控（300643）：关于制定公司部分内部管理制度的公告 │
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2026-05-22 16:46│万通智控（300643）：关于2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的
股份不享有利润分配等权利。因此，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次权益分派以股权登记日总股本剔除已回购
股份827,900股后股份为基数（现有总股本为231,253,546股，剔除后为230,425,646股），向全体股东每10股派发现金2.20元（含税
），合计派发现金股利50,693,642.12元（含税）。
2、公司回购专用证券账户不参与公司 2025年度权益分派，本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例= 230,425,6
46 股×0.2200000 元/股=50,693,642.12元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每 10股现金分红金额=现金分红总额
÷总股本×10=50,693,642.12÷231,253,546×10=2.192123元。按总股本折算每股现金分红的比例= 0.2192123元/股。因此，本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-0.2192123元。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了年度利润分配方案：以公司2025年度权益分派实施公告中确定的股
权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元人民币（含税）。
2、利润分配预案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，公司的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份后的股份数发
生变动的，实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。
3、自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，公司总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份后的股份数亦未
发生变化。
4、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
5、本次权益分派距离股东会通过2025年年度利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份827,900 .00股后的 230,425,646 .00股为基数，向全
体股东每 10股派 2.200000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.980000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.220000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 29日，除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****930 杭州万通智控控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司回购专用证券账户不参与公司 2025年度权益分派，本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例= 230,425,646
股×0.2200000 元 /股=50,693,642.12元。按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算每 10股现金分红金额=现金分红总额÷
总股本×10=50,693,642.12÷231,253,546×10=2.192123元。按总股本折算每股现金分红的比例= 0.2192123元/股。因此，本次权益
分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-0.2192123元。
七、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2022年限制性股票激励计划所涉及的相关事项也同步进行调整，公司将根据有关规定履行调整程序
并及时披露。
八、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市临平区昌达路 122号
咨询联系人：李滨
咨询电话：0571-89181281
传真电话：0571-89361222
九、备查文件：
1、公司 2025年年度股东会关于审议通过分配方案的决议；
2、公司第四届董事会第九次会议关于审议通过利润分配预案的决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/31b92dd3-710a-4ae5-98a3-e8f8852b1126.PDF
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2026-05-18 18:28│万通智控（300643）：2025年年度股东会决议公告
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万通智控（300643）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c6fa1ddc-411f-4ccd-8237-f62862d6f7c7.PDF
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2026-05-18 18:28│万通智控（300643）：2025年年度股东会的法律意见
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万通智控（300643）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2b285507-3994-4e1f-9107-0a8e094e5456.PDF
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2026-05-11 15:58│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/12d43515-cd43-4356-aa79-4fce2d5dbce5.PDF
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2026-04-29 15:48│万通智控（300643）：关于举行2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度报告和经营情况，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5
月8日（星期五）下午15:00至16:00时在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用在线方式举行，投资者可通过网址或微信小程序参与本次网上业绩说明会。
参与方式一：访问网址：https://eseb.cn/1xDlJGWOYqQ
参与方式二：微信扫描以下小程序图标，投资者依据提示，授权登陆小程序即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理张健儿先生、董事会秘书李滨先生、财务总监侯哲萍女士、独立董事杨鹰彪
先生。
为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，公司现就 2025年度网上业绩说明会提前征集问题，投资
者可于 2026年 5月 7日（星期四）15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e97072ec-a9eb-4075-b843-f91e9be98c2a.PDF
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2026-04-27 20:55│万通智控（300643）：2025年年度审计报告
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万通智控（300643）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0c2267c-90c3-4863-af3f-d9336410bb5b.PDF
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2026-04-27 20:55│万通智控（300643）：万通智控2025年度内部控制审计报告
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万通智控科技股份有限公司
容诚审字[2026]310Z0189 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
(100037) TEL:010-6600 1391FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告
E-
mail:bj@rsmchina.com.
cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]310Z0189号万通智控科技股份有限公司：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了万通智控科技股份有限公司（以下简称万通
智控公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万通智控公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万通智控公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab89f956-f3d9-4b5a-b3f0-f9120fdd6955.PDF
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2026-04-27 20:55│万通智控（300643）：商誉减值测试评估报告
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万通智控（300643）：商誉减值测试评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16dab285-929d-40a0-a55b-374e99612eb2.PDF
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2026-04-27 20:54│万通智控（300643）：2025年度独立董事述职报告：朱舒阳
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各位股东（股东代表）：
本人朱舒阳，为万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》
、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东会和董事会，对公司
的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年
度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
朱舒阳其他主要任职
现任浙江君安世纪律师事务所律师、合伙人，杭州市律师协会刑民独立董事交叉法律事务专业委员会委员，杭州市律师协会劳动
与社会保障专业委员会委员，杭州市中级人民法院调解员。
39岁
前期工作经历
自 2021年 8月出任
曾任职于浙江杰嘉律师事务所担任执业律师，浙江奇沁律师事务所董事担任执业律师、高级合伙人。2021 年 4月起至今在浙江
君安世纪律师事务所担任执业律师。
教育背景及资格
嘉兴学院南湖学院法学学士
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行
独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《公
司章程》、《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职情况
（一）出席股东会和董事会会议的情况
2025 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会、股东会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地
了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论。亲
身出席股东会和董事会历次会议，包括公司 2024年年度股东会、2025年第一次临时股东会，和 4次董事会会议。2025 年度，公司召
集、召开的董事会、股东会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各会议
审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票情形。
（二）参加独立董事专门会议情况
2025 年，公司召开 1次独立董事专门会议，本人均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立
、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议事项
1 2025年 4月 22日 第四届董事会独立董事 《关于 2025年度日常关联
专门会议 2025年第一次 交易预计的议案》、《关于
会议 2024年度公司利润分配预案
的议案》、《关于<万通智控科
技股份有限公司 2024年年
度报告>及<万通智控科技股
份有限公司 2024年年度报
告摘要>的议案》、《关于续聘
2025年度公司审计机构的议
案》、《关于<2024年度公司
募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》等 11项
议案
（三）参与董事会专业委员会情况
本人在任职期内担任董事会薪酬与考核委员会召集人，董事会提名委员会委员，以及董事会审计委员会委员。2025 年按照公司
董事会专门委员会工作细则的相关要求，任职期间能够认真履行独立董事职责，从专业角度客观地发表意见。报告期内，共出席薪酬
与考核委员会 2次，提名委员会 1次，审计委员会 3次。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2025年度
公司高级管理人员薪酬方案的议案》，本人对前述事项发表了同意的独立意见。本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩
效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）在保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2025 年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大
担保等情况，详实听取了相关人员的汇报，并主动了解、获取做出决策所需要的各项资料。并从本人专业角度对公司的经营状态和可
能发生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司及广大中小股东的合法权益。
（六）在公司现场工作情况和公司配合情况
2025年度，本人与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司情况。除前述亲身出席会议外，亦包括参加
部分公司法务相关事项会议、与公司法务部门相关人员沟通了解情况等。本报告期内，公司积极配合本人的各项工作，通过多种方式
帮助本人了解和掌握公司的 主要经营管理信息及外部资讯，有助于本人更好的评估公司的经营状况并做出决策。
三、 年度履职重点关注事项的情况
1、应披露的关联交易事项
2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。本人认为公司 20
25年度日常关联交易预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的
独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事
会审议和表决本次关联交易预计的程序合法有效。
2、股权激励相关事项
公司于 2025年 6月 13日召开第四届董事会第六次会议第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激
励计划授予价格的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2022年
限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等相关事项。本人认为公司本次激励计划的实施将有利于进一
步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人审慎、认真、忠实、勤勉地履行了独立董事职责，不存在未尽职尽责的情况，在董事会中发挥了参与决策、监督
制衡、专业咨询作用。
2026 年，本人仍将严格遵守法律法规等有关监管要求，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、协作，切实维护
公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。
特此报告。
万通智控科技股份有限公司
独立董事：朱舒阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/34d3d7a5-e4c1-43ef-a23f-0b8e45e81db5.PDF
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2026-04-27 20:54│万通智控（300643）：关于制定公司部分内部管理制度的公告
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万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应监管规则变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，制定了公司部分内部管理制度。公司于2026年4月27日召开第四届董事
会第九次会议，审议通过了《关于制定公司部分内部管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
序号 制度名称 变更方式 是否需要提交
股东大会审议
1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
本次制定的制度自董事会审议通过之日起生效。本次制定的相关制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/baabbedf-3f1b-458b-9021-51408958ff5a.PDF
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2026-04-27 20:54│万通智控（300643）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立和完善有效的董事和高级管理人员激励
与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下基本原则
：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）
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