公司公告☆ ◇300643 万通智控 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-14 16:24 │万通智控（300643）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 20:22 │万通智控（300643）：关于公司董事减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 16:16 │万通智控（300643）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一│
│ │个归属期... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 15:56 │万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 16:54 │万通智控（300643）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 16:54 │万通智控（300643）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属│
│ │期归属名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 16:54 │万通智控（300643）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个│
│ │归属期归属条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 16:54 │万通智控（300643）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属│
│ │期归属名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 16:54 │万通智控（300643）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 16:54 │万通智控（300643）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 16:24│万通智控（300643）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2.预计的业绩： 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利： 8,775.29 万元 – 9,985.67 万元 盈利：6,051.92 万元
净利润 比上年同期增长：45.00%-65.00%
扣除非经常性损益后的 盈利：8,031.36 万元 – 9,139.13 万元 盈利：5,538.87 万元
净利润 比上年同期增长：45.00%-65.00%
注：本表数据为合并财务报表数据，本公告中的“元、万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、产品结构优化带动毛利率提升。公司持续推进产品结构升级，高附加值、高毛利的传感器及数字信息控制设备业务占比持续
扩大。其中，乘用车TPMS业务增长明显，主要受益于售后替换市场的持续拓展。
2、公司持续深化产品技术升级，不断拓展优质客户资源。商用车市场的主要客户需求稳定向好，商用车NLP传感器业务保持稳健
增长。
四、 风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/f1b2da69-1c45-4320-9c96-987abba17b74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 20:22│万通智控（300643）：关于公司董事减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 587,312 股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.
2549%）的公司董事兼副总经理姚春燕女士拟自本公告披露日起十五个交易日后三个月内以大宗交易方式合计减持其持有的公司股份
不超过 134,228 股（占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本 0.0583%）。
公司于近日收到姚春燕女士出具的《股份减持计划告知函》，现将告知函具体内容公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东性质 截至本公告日持股总数 占剔除公司回购专用账户后的
(股) 总股本比例
姚春燕 董事、副总经理 587,312 0.2549%
二、本次减持计划的主要内容
股东名称 减持原因 减持股份 拟减持股 占剔除公司回 减持方式 减持期间 减持价格
来源 份数量 购专用证券账
户中持股数量
的总股本比例
姚春燕 资金需求 公司首次 134,228 0.0583% 集中竞 本公告披露日 根据减持
公开发行 价、大宗 起十五个交易 时的市场
前已发行 交易 日后三个月内 价格确定
的股份、
股权激励
三、股东承诺事项及履行情况
（一）姚春燕女士在公司首次公开发行股票时所作承诺如下：
发行人董事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总
数的 25%；离职后六个月内不转让本人持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起
十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申
报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在前述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于发行价(若发
行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同)；若发行人上市后六个月内发
行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有发行人股票的锁定期限自
动延长至少六个月。本人承诺不因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
截止本公告之日，姚春燕女士严格履行了此前做出的承诺，未出现违反承诺的行为。
（二）本次拟减持股份的董事承诺及履行情况：
根据相关规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期
间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
截至本公告披露之日，公司董事、副总经理姚春燕女士严格遵守了上述规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形。
四、其他相关说明及风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，姚春燕女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和相关规定的情况。
3、公司不存在破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形。
4、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理
结构和持续经营。
5、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促姚春燕女士严格遵守法律法规相关规定进行减持，持续关注其减持股份情况
，并根据规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
姚春燕女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/9c838bbd-6f2c-42a6-93ef-d09919212a26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 16:16│万通智控（300643）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万通智控（300643）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/cb3b93e7-0a36-4b2e-9fc4-5152d7c9d71e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 15:56│万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万通智控（300643）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e74487c2-c4a3-4b1b-85f5-ae32d0be3bdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 16:54│万通智控（300643）：第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，会议通知于2025 年 6 月 6 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董
事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于 2025 年 5 月 30 日公司披露了《万通智控科技股份有限公司关于 2024年年度权益分派实施公告》，以股权登记日总股本
230,739,261 股剔除已回购股份 827,900 股后 229,911,361 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.60 元（含税），合计派
发现金股利 36,785,817.76 元（含税）。公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 9 日实施完毕。公司董事会根据《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定对 2022 年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票授予价格做出相应调整，将首次及预留授予限制性股票的授予价格由7.
34 元/股调整为 7.17 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事姚春燕女士、侯哲萍女士回避表决。
该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》（2025-039）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事
会的授权，本次符合 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件的激励对象共 33 名，可归属的数量共计 35.0
955 万股，占公司目前总股本 23,073.9261 万股的 0.15%。董事会将按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第二类
限制性股票首次授予部分第二个归属期的相关归属事宜，并将对部分未达归属条件的限制性股票作废失效处理。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（2025-040）。
关联董事姚春燕女士回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事
会的授权，本次符合 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件的激励对象共 8 名，可归属的数量共计 16.33
30 万股，占公司目前总股本 23073.9261 万股的 0.07%。董事会将按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第二类限
制性股票预留授予部分第一个归属期的相关归属事宜，并将对部分未达归属条件的限制性股票作废失效处理。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（2025-040）。
关联董事侯哲萍女士回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
4、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因部分激励对象已离职
不再具备激励资格，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的公司层面及部分激励对象的个人层面绩效目标未完全
达成，公司将对上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票进行作废处理。
该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（2025-041）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事姚春燕女士、侯哲萍女士回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b5674e25-a261-47a0-8bbc-db83172e3b72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 16:54│万通智控（300643）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《万通智控科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行
了核查，发表核查意见如下：
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的 33名激励对象及预留授予部分第一个归属期可归属的 8
名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
属期的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的可归属名单，同意为
满足条件的激励对象办理本次归属相关事宜。
万通智控科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/749106a0-77cb-4805-964e-9dffd3fff1a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 16:54│万通智控（300643）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
│期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万通智控（300643）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f15d024f-5283-46aa-b784-2c5cff963cf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 16:54│万通智控（300643）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公
司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行
了核查，并发表意见如下：
1、本次拟归属的激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、除 15 名激励对象（首次授予 10 名，预留授予 5 名）因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，公司 2022 年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个归属期的 33 名激励对象及预留授予部分第一个归属期的 8 名激励对象符合《公司法》《证券法
》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件
，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首
次授予部分限制性股票的第二个归属期及预留授予部分限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。
综上，监事会同意为本次符合条件的 41 名激励对象办理归属，对应限制性股票的可归属数量为 51.4285 万股。本次归属事项
符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d033a54c-dc01-4aae-918d-5b99c7357a82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 16:54│万通智控（300643）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万通智控科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025年 6月 13日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议
，审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》（以下称“《激励计划》”）的有关规定，对 2022年限制性股票激励计划（以下称“本激励计划”）已授予但尚未归属的第二类
限制性股票共计 81.4315万股进行作废处理，现将相关事项说明如下：
一、 已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年 10 月 25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案
》。公司监事会对 2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的有关事项进行核实并出具了意见。
2、2022年 10 月 26日至 2022年 11月 4日，公司通过宣传栏在公司内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行
了公示，公示期已满 10天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单提出的异议。2022年 11月 10日，公司
在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2022 年 11 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
4、2023年 1月 4日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2022年限制性股票
激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2023 年 9 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2022年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，同意授予激
励对象预留限制性股票，并对本激励计划相关内容进行修订。公司监事会出具了核查意见。
6、2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》。
7、2024年 7月 5日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2025 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性
股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2022
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
监事会、董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分第二类限制性股票的具体情况
1、激励对象离职
鉴于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 5人离职和预留授予的激励对象中 5人离职，根据《激励计划》中
的相关规定，离
|