公司公告☆ ◇300641 正丹股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:28 │正丹股份（300641）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:28 │正丹股份（300641）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 18:46 │正丹股份（300641）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:46 │正丹股份（300641）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:34 │正丹股份（300641）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 │
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│2026-04-24 19:34 │正丹股份（300641）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-24 19:34 │正丹股份（300641）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 19:34 │正丹股份（300641）：关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的可行性分析报告 │
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│2026-04-24 19:34 │正丹股份（300641）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-04-24 19:34 │正丹股份（300641）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项公告 │
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2026-05-22 18:28│正丹股份（300641）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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正丹股份（300641）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/cddd8b41-c1ed-45d9-ab47-469543f6d29f.PDF
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2026-05-22 18:28│正丹股份（300641）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14：30；
（2）网络投票时间：2026年 5月 22 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 22日的
交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日 9∶15 至 15∶00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61号国控大厦 A座 24楼公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹正国先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 352人，代表股份291,022,391股，占公司有表决权股份总数的 55.3754
%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 284,615,540股，占公司有表决权股份总数的 54.1563％。通过网络投票的股东 347
人，代表股份 6,406,851股，占公司有表决权股份总数的1.2191%。
（2）通过现场和网络投票的中小股东 349人，代表股份 6,407,251股，占公司有表决权股份总数的 1.2192%。其中：通过现场
投票的中小股东 2人，代表股份 400股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 347人，代表股份 6,406,8
51股，占公司有表决权股份总数的 1.2191%。
2、公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
三、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 288,511,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1372%；反对2,148,845股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7384%；弃权 362,228股（其中，因未投票默认弃权 186,308股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1245%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,896,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.8089%；反对 2,148,
845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5377%；弃权 362,228股（其中，因未投票默认弃权 186,308股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6534%。
本议案获得通过。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 288,462,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1204%；反对2,187,945股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7518%；弃权 371,828股（其中，因未投票默认弃权 177,108股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1278%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,847,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0488%；反对 2,187,
945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1480%；弃权 371,828股（其中，因未投票默认弃权 177,108股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8032%。
公司独立董事在股东大会上对 2025年度的履职情况进行了述职。
该议案获得通过。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 288,720,138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2089%；反对2,080,745股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7150%；弃权 221,508股（其中，因未投票默认弃权 176,508股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0761%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,104,998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.0680%；反对 2,080,
745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.4748%；弃权 221,508股（其中，因未投票默认弃权 176,508股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4571%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 288,417,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1051%；反对2,317,665股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7964%；弃权 286,808股（其中，因未投票默认弃权 186,308股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0986%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,802,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.3512%；反对 2,317,
665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.1725%；弃权 286,808股（其中，因未投票默认弃权 186,308股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4763%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于续聘公司 2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 288,415,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1041%；反对2,258,045股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7759%；弃权 349,328股（其中，因未投票默认弃权 186,308股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1200%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,799,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.3059%；反对 2,258,
045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.2420%；弃权 349,328股（其中，因未投票默认弃权 186,308股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4521%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 288,605,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1696%；反对2,195,345股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7544%；弃权 221,408股（其中，因未投票默认弃权 185,008股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0761%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,990,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.2810%；反对 2,195,
345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.2634%；弃权 221,408股（其中，因未投票默认弃权 185,008股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4556%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 288,078,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9886%；反对 2,651,765股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.9112%；弃权 291,708股（其中，因未投票默认弃权 180,608股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1002%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,463,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.0603%；反对 2,651,
765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3869%；弃权 291,708股（其中，因未投票默认弃权 180,608股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5528%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意 288,020,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9683%；反对2,649,465股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9104%；弃权 352,908股（其中，因未投票默认弃权 185,008股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1213%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,404,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.1410%；反对 2,649,
465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3510%；弃权 352,908股（其中，因未投票默认弃权 185,008股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5079%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》
表决结果：同意 288,326,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0738%；反对2,363,965股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8123%；弃权 331,508股（其中，因未投票默认弃权 165,008股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1139%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 3,711,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.9309%；反对 2,363,
965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.8952%；弃权 331,508股（其中，因未投票默认弃权 165,008股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1740%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派祝静律师、赵宸律师到会见证本次股东会，并出具如下法律意见：本次会议的表决程序及表决结果
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第 2号》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议。??
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bf3c3fcf-84d7-445b-8baf-509e73d1d0f2.PDF
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2026-04-27 18:46│正丹股份（300641）：2026年一季度报告
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正丹股份（300641）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4524d34f-69a1-48d2-914c-9258a879892d.PDF
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2026-04-27 18:46│正丹股份（300641）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026年 4月 24日以电子邮件等方式发
出通知，并于 2026年 4月 27日在公司会议室以通讯的方式召开。
2、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《2026年第一季度报告全文》（公告编号：2026-023）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/caaf78da-5465-4ef5-8984-f810dba1f5d8.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江
苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司在任独立董事范明先生、范明华女士、周爱华先生提交的《独立
董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事范明先生、范明华女士、周爱华先生除本人任公司独立董事外，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系
均未在公司任职，本人及配偶、父母、子女均未直接或间接持有公司 1%以上股份或者成为公司前十名股东，也未在公司主要股东或
实际控制人控制的公司任职，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f89f9bd6-9e4e-446d-a5f4-35394c88bab3.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
的相关规定对公司会计政策进行的相应变更，属于按照法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会
、股东会审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及变更日期
1、2025年 7月 8日，财政部发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“标准仓单实施问答”），明确了企业在期
货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在
短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持
有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入
，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流
动资产。根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述
标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生
重大影响。
2、2025年 12月 5日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释 19
号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关
资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披
露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自 2026年 1月 1日起施行
。
（二）变更前公司采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后公司采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的“标准仓单实施问答”和“解释 19号文”的规定执行，其他未变更部分，公司
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
（四）变更程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属
于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c505c890-8aa7-42fc-b2a5-8914a7974e1e.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 25日在深圳证券交易所网站上披露了《2025年年度报告
》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况和财务状况，公司将举办 2025年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）下午 15:00－17:00
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长曹正国先生，董事、总经理曹翠琼女士，财务总监曹桂云女士、董事会秘书李铁钢先生，
独立董事范明先生等（如有特殊情况，公司将根据实际情况适当调整出席人员）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xqgcS0SmS4或使用微信扫
描下方小程序码进入参与互动交流。投资者也可于本次业绩说明会前通过上述方式进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信
息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b663de54-ebea-43b0-8a9f-2551aac8bed5.PDF
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2026-04-24 19:34│正丹股份（300641）：关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的可行性分析报告
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一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述
1、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波
动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构审慎开展外汇
衍生品套期保值交易业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟增加外汇衍生品套期保值交易业务额度，本次增加额度后，公司拟开展外汇衍生品套
期保值交易业务的金额由不超过 15,000 万美元（或等值其他外币）增加至不超过 35,000 万美元（或等值其他外币），上述额度在
有效期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 35,000 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金和
权利金在期限内任一时点占用的资金余额由不超过 5,000 万元人民币（或等值其他外币）增加至不超过 10,000 万元人民币（或等
值其他外币）。
3、交易方式
公司拟与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务，外汇衍生品套期保值
交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及其他
组合产品等。
4、交易期限
本次外汇衍生品套期保值交易额度有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12月 31 日，上述额度在有效期内可以循环滚动使
用。
5、资金来源
在开展外汇衍生品套期保值交易业务的过程中，公司将根据与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构签订
的协议，占用部分授信额度或缴纳一定比例的保证金，且缴纳保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品套期保值交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循稳健原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险
为目的，但是进行外汇衍生品套期保值交易业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇衍生品套期保值交易业务面临一定的市场判断风险；
2、汇率大幅波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过
不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
3、内部控制风险：外汇衍生品套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
4、交易违约风险：在外汇衍生品套期保值交易对手出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取衍生品交易盈利以对冲公司实
际的汇兑损失，从
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