公司公告☆ ◇300641 正丹股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │正丹股份（300641）：部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金│
│ │的核查意见 │
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│2025-12-10 00:00 │正丹股份（300641）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-10 00:00 │正丹股份（300641）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │正丹股份（300641）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │正丹股份（300641）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │正丹股份（300641）：关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动│
│ │资金的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │正丹股份（300641）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │正丹股份（300641）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-10 00:00 │正丹股份（300641）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-14 19:22 │正丹股份（300641）：关于1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目竣工验收的公告 │
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2025-12-10 00:00│正丹股份（300641）：部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
│查意见
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正丹股份（300641）：部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7c4cc724-0756-4f38-92f7-8166a7642aa8.PDF
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2025-12-10 00:00│正丹股份（300641）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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正丹股份（300641）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/da208e1c-50a3-4f47-be4b-e312fdc2a180.PDF
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2025-12-10 00:00│正丹股份（300641）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 9日召开了第五届独立董事专门会议第五次会议和第五
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中全部
股份用途由“为维护公司价值及股东权益所必需（在规定期限内出售）”变更为“用于注销并减少注册资本”。该议案尚需提交股东
会审议，现将相关事项公告如下：
一、回购股份情况
公司于 2024年 2月 7日召开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，资金总额不低于 2,500 万元（含），不超过 5,000万
元（含），回购价格不超过人民币 5.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3个月内，回购股份用途
为维护公司价值及股东权益所必需，所回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披
露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。详细内容可见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。
截至 2024 年 5月 7日，公司本次回购股份期限已届满，本次股份回购方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2024年 2月 8日
至 2024年 4月 10 日，期间公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量合计7,137,512股，占回购完成时
公司总股本的比例为 1.42%（以截至 2024年 4月 30日总股本计算）；回购的最高成交价为人民币 4.97 元/股，最低成交价为人民
币2.93元/股，成交总金额为人民币 28,406,963.86元（不含印花税、交易佣金等交易 费 用 ）。 详 细 内 容 可 见 公 司 于 20
24 年 5 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告
》。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对 2024年度已回
购股份的用途进行变更，由“为维护公司价值及股东权益所必需（在规定期限内出售）”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，
并将回购专用证券账户中 2024年度回购的 7,137,512股股份予以注销并减少注册资本。
三、回购股份注销后公司股本的变动情况
股份性质 本次变动前 回购股份注销 本次变动后
股份数量（股） 比例 数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件股 0 0% 0 0 0%
无限售条件股 532,682,322 100% 7,137,512 525,544,810 100%
股本总数 532,682,322 100% 7,137,512 525,544,810 100%
注：上述变动情况为初步测算的结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司最终登记情况为准。
四、减少公司注册资本并修订《公司章程》的情况
本次回购股份注销完成后，公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章
程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第 六 条 公 司注 册 资 本为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
53,268.2322万元。 52,554.4810 万元。
第二十条 公司股份总数为 53,268.2322 第二十条 公司股份总数为 52,554.4810
万股，公司的股本结构为：普通股 53,268.2322 万股，公司的股本结构为：普通股 52,554.4810
万股。 万股。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关法律法规规定，是公司根据实际情况作出的决策，有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标，不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位
，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
六、本次变更回购股份用途并注销的后续安排
上述变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议通过
后公司将按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续，同时办理工商变
更登记等手续。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表全权办理本次股份注销及后续的相关事宜。
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/22e531e0-e0f1-4baa-a1d5-798fd16eaba8.PDF
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2025-12-10 00:00│正丹股份（300641）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、为了进一步提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司
拟使用不超过人民币 10,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 220,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
2、本次开展现金管理业务已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：尽管公司拟购买的理财产品属短期中低风险型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排
除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元（含本数）的闲置募集资金和
不超过人民币 220,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2020]3239号）核准，公司于 2021年 3月向不特定对象发行面值总额 32,000.00万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 32
,000.00万元，扣除发行费用 688.68万元（不含税）后，实际募集资金净额为 31,311.32万元。上述资金已于 2021年 3月 30日全部
到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“信会师报字[2021]第ZA10750号”《验资报告》。公司对募集资金采
取了专户存储制度。
截至 2025年 11月 30日，尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为人民币 4,729.25万元（含募集资金理财
收益及银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。
由于募集资金投资项目建设具有一定周期性，项目建设的阶段性导致募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置的情况。
二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为了进一步提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用
闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资决议有效期
有效期自 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
3、资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金以及自有资金。
4、投资品种及额度
（1）募集资金
公司拟使用不超过 10,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流
动性好的保本型产品，该等投资产品不得用于质押，投资产品的期限不得超过 12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置
募集资金现金管理应当通过募集资金专项账户或者产品专用结算账户实施，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，
开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（2）自有资金
公司拟使用不超过 220,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性较高、流动性较好的中、低风险
理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
5、实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种
、明确投资金额、投资期限等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
7、现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资
金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。
三、审议程序
公司于 2025年 12月 9日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》。根据《公司章程》规定，上述议案已达到提交股东会审议的标准，尚需经公司股东会审议批准后方可实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管公司拟购买的理财产品属短期中低风险型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该投资受政策
风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。针对可能发生的风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资
产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、购买理财产品需在公司股东会授权的额度和期限内，根据具体交易金额由公司审批权限规定的授权人进行事先审批；
3、公司财务部门将建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
4、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用和购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营活动的影响
公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金和自有资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，
利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。公司本次使用闲置
募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常
经营，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ecfe81fe-df0d-4a5f-994b-dba517e43e89.PDF
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2025-12-10 00:00│正丹股份（300641）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1. 交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟审慎开展外汇衍生
品套期保值交易业务。
2. 交易品种及交易工具：公司开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互
换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
3. 交易场所：公司拟与经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务。
4. 交易金额：公司拟开展外汇衍生品交易业务的金额不超过 15,000 万美元（或等值其他外币），上述额度在授权期限内可以
循环滚动使用。
5. 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
6. 风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的市场风险
、汇率大幅波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1、开展外汇衍生品交易业务的目的
随着江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收
支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与经监管机构批准的、具有
相关业务经营资质的银行等金融机构审慎开展外汇衍生品交易业务。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产
品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的
被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展外汇衍生品交易业务的金额不超过 15,000 万美元（或等值其他外币），上述额
度在有效期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 15,000 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证
金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过5,000 万元人民币或等值金额的其他外币。
3、交易方式
公司拟与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易品种均为与基
础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及其他组
合产品等。
4、交易期限
本次外汇衍生品交易额度有效期自 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。
5、资金来源
在开展外汇衍生品交易业务的过程中，公司将根据与经监管机构批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构签订的协议，
占用部分授信额度或缴纳一定比例的保证金，且缴纳保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年12月9日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，董事
会同意公司根据业务需要使用自有资金开展总额不超过 15,000 万美元（或等值其他外币）的外汇衍生品交易业务，额度有效期自 2
026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。同时，授权董事长或其授权的相关人员在上述额
度范围内行使外汇衍生品交易业务决策权及签署相关交易文件，由财务部门负责办理外汇衍生品交易业务的具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险；
2、汇率大幅波动风险：在外汇汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超
过不锁定汇率时的成本，从而造成公司损失；
3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
4、交易违约风险：在外汇衍生品交易对手出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取衍生品交易盈利以对冲公司实际的汇兑
损失，从而造成公司损失；
5、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇衍生品交易业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇风险管理制度》，对远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具交
易的基本管理原则、审批权限、业务操作流程、信息隔离措施、信息披露和档案管理等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失；
3、公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇风险管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、公司审计部负责定期审查监督外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报
告审查情况；
5、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，财务部门及时跟踪衍生品公开市场价格或者公允价
值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措
施，严格控制交割违约风险的发生；
6、公司进行外汇衍生品交易业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割日期需与公司预测的
外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
四、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害
公司和全体股东利益的情况。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进
行相应的会计核算处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》；
3、公司《外汇风险管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e10b04d7-3be6-433c-850f-56051ed2fe8c.PDF
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2025-12-10 00:00│正丹股份（300641）：关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
│的公告
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正丹股份（300641）：关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/82bad761-be41-4ceb-9c88-e56722b04822.PDF
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2025-12-10 00:00│正丹股份（300641）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏正丹化学
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