公司公告☆ ◇300641 正丹股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:26 │正丹股份（300641）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-08-25 20:40 │正丹股份（300641）：关于控股股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-08-18 19:12 │正丹股份（300641）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-18 19:12 │正丹股份（300641）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-18 19:12 │正丹股份（300641）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-08 17:03 │正丹股份（300641）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-01 00:00 │正丹股份（300641）：关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │正丹股份（300641）：监事会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │正丹股份（300641）：董事会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │正丹股份（300641）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
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2025-09-17 18:26│正丹股份（300641）：2025年中期权益分派实施公告
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特别提示：
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年中期利润分配方案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日
的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00元（含税），不转增，不送股，剩余未分配利
润结转入下一报告期。截至本公告日，公司总股本为532,682,322股，其中公司通过回购专用账户持有本公司股份为 7,137,512股，
根据《公司法》的规定，该等已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利，故本次可参与利润分配的股份总数为 525,544,810股。
2、依据《深圳证券交易所交易规则》规定，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算
如下：本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股= 525,544,810 股×3.00元÷10股=157,663,443
.00元；按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含已回购的股份）=157,663,443.00元÷532,682,322股=0.2959802
元/股；综上，本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日的前一收盘价-按总股本折算每股现金红利）÷（1+股份变动比
例）= 除权除息日的前一收盘价-0.2959802元/股。
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的相关情况
1、公司于 2025年 5月 16日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025 年中期分红安排的议案》，同意公司结合 2025
年半年度或前三季度累计未分配利润与当期业绩情况，于 2025 年半年度或第三季度后进行中期分红，授权董事会在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定制定具体的中期分红方案。公司于 2025年 7月
31日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025年中期利润分配方案的议案》，公司 2025年中期利润分配方案为：
以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税
），不转增，不送股，剩余未分配利润结转入下一报告期。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司通过回购专
用账户持有的本公司股份，不享有利润分配的权利。若在利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总数由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案符合公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于2025年中期分红安排的议案》相关要求，无需再次提
交股东会审议。
4、本次权益分派实施时间距离董事会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份7,137,512股后的 525,544,810股为基数，向全体股东
每 10股派 3.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 24日（星期三），除权除息日为：2025年 9月 25日（星期四）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2025年 9月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****129 禾杏企业有限公司
2 08*****823 华杏投资（镇江）有限公司
3 08*****702 镇江立豪投资有限公司
4 08*****119 浙江银万私募基金管理有限公司－银万榕树 6
号私募基金
5 08*****845 江苏正丹化学工业股份有限公司－第一期员
工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 16日至登记日：2025年 9月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
依据《深圳证券交易所交易规则》规定，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算如下
：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股分红金额÷10股= 525,544,810股×3.00元÷10股=157,663,443.00
元。
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含已回购的股份）=157,663,443.00元÷532,682,322股=0.2959802元/
股。
综上，本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日的前一收盘价-按总股本折算每股现金红利）÷（1+股份变动比例）
= 除权除息日的前一收盘价-0.2959802元/股。
七、有关咨询办法
1、咨询机构：江苏正丹化学工业股份有限公司证券事务部
2、咨询地址：江苏省镇江市润州区南山路 61号国控大厦 A座 15楼
3、咨询联系人：李铁钢、陈雅露
4、咨询电话：0511-88059006
5、传真电话：0511-88059003
八、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/2e28e44a-a4a7-41d5-ac03-a2690b123fd8.PDF
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2025-08-25 20:40│正丹股份（300641）：关于控股股东减持计划实施完成的公告
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公司控股股东禾杏企业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2025年 5月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》
（公告编号：2025-024），公司控股股东禾杏企业有限公司(以下简称“禾杏企业”)计划在自公告披露之日起十五个交易日后的 3个
月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,900,000股，占公司总股本的比例不超过 0.9324%（计算相关比例时
总股本已剔除回购专用账户中的股份数量，下同）。
公司于近日收到控股股东禾杏企业出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，禾杏企业于 2025年 6月 10日至 2025年 8
月 25日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份 4,900,000 股，占公司总股本的 0.9324%。截至本公告披露日，其本次减持计划
已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份)。
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股） 减持比例
禾杏企业 集中竞价交易 2025年 6月 10日至 4,900,000 0.9324%
2025年 8月 25日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
禾杏企业 合计持有股份 128,520,000 24.4546% 123,620,000 23.5223%
其中：无限售条件股份 128,520,000 24.4546% 123,620,000 23.5223%
有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
注：截至本公告日，公司回购专用账户中的股份数量为 7,137,512股，上表在计算相关比例时，总股本已剔除公司回购专用账户
中的股份数量。
二、 其他相关说明
1、禾杏企业本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情形。
2、禾杏企业本次减持情况与此前已披露的减持股份计划一致，截至本公告日，禾杏企业的减持计划已实施完成，实际减持股份
数量未超过计划减持股份数量。
3、禾杏企业属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持
续性经营产生影响。
三、 备查文件
1、禾杏企业出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/37e05340-4ce6-48ab-98d2-1b78a8ec2061.PDF
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2025-08-18 19:12│正丹股份（300641）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 18日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大
会民主选举产生。
因公司内部工作调整，曹沛先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍在公司担任
副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，曹沛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司于 2025年 8月 18
日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举曹沛先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工
代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。
曹沛先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/cabe6965-838a-43ac-8b3c-b1de98d8786a.pdf
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2025-08-18 19:12│正丹股份（300641）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 8月 18日 14：30；
（2）网络投票时间：2025年 8月 18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 18日的
交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9∶15 至 15∶00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61号国控大厦 A座 24楼公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹正国先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
截至 2025年 8月 11日（股权登记日），公司总股本为 532,682,322股，其中：公司回购专用证券账户持有公司股份 7,137,512
股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为 525,544,810股。
（1）股东出席的总体情况：出席股东大会现场会议和通过网络投票的股东566名，代表公司股份 289,815,426股，占公司有表决
权股份总数的 55.1457%。其中：出席现场会议的股东(包括委托他人出席的股东)共计 3名，代表公司股份284,917,980股，占公司有
表决权股份总数的 54.2138%；通过网络投票进行表决的股东 563名，代表公司股份 4,897,446股，占公司有表决权股份总数的 0.93
19%。
（2）中小股东出席的总体情况：出席股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东 563名，代表公司股份共计 4,897,446股，
占公司有表决权股份总数的0.9319%。其中：出席股东大会现场会议的中小股东 0名，代表公司股份 0股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 563名，代表公司股份 4,897,446股，占公司有表决权股份总数的 0.9319％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席情况以及高管、律师列席情况：公司全体董事、监事和董事会秘书以现场结合通讯的方式
出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
三、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 287,551,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2187％；反对 2,199,840 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7590％；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0222％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,633,206股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 53.7669％；反对 2,1
99,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 44.9181％；弃权 64,400股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3150％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3以上同意，以特别决议通过。
2、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 288,944,876 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6996％；反对 734,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2534％；弃权 136,250 股（其中，因未投票默认弃权 80,400 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0470％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4,026,896股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.2244％；反对 734
,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.9935％；弃权 136,250 股（其中，因未投票默认弃权 80,400 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7821％。
本议案获得通过。
3、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 审议通过《修订<股东会议事规则>》
表决结果：同意 287,597,486 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2347％；反对 2,143,640 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7397％；弃权 74,300股（其中，因未投票默认弃权 16,800股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0256％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,679,506股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.7123％；反对 2,1
43,640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.7706％；弃权 74,300股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5171％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3以上同意，以特别决议通过。3.02 审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意 287,598,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2349％；反对 2,145,540 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7403％；弃权 71,700股（其中，因未投票默认弃权 14,800股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0247％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,680,206股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.7266％；反对 2,1
45,540股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.8094％；弃权 71,700股（其中，因未投票默认弃权 14,800 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4640％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3以上同意，以特别决议通过。3.03 审议通过《修订<独立董事工作制度>》
表决结果：同意 287,592,486 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2330％；反对 2,149,240 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7416％；弃权 73,700股（其中，因未投票默认弃权 19,400股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0254％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,674,506股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.6102％；反对 2,1
49,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.8849％；弃权 73,700股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5049％。
本议案获得通过。
3.04 审议通过《修订<对外投资管理办法>》
表决结果：同意 287,586,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2310％；反对 2,167,940 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7480％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0209％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,668,906股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.4959％；反对 2,1
67,940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 44.2667％；弃权 60,600股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2374％。
本议案获得通过。
3.05 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
表决结果：同意 287,617,986 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2418％；反对 2,147,840 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7411％；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0171％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,700,006股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 55.1309％；反对 2,1
47,840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.8563％；弃权 49,600股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0128％。
本议案获得通过。
3.06 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
表决结果：同意 287,596,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2343％；反对 2,171,040 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.7491％；弃权 48,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0166％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,678,306股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.6878％；反对 2,1
71,040股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 44.3300％；弃权 48,100股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9821％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派祝静律师、张秋子律师到会见证本次股东大会，并出具如下法律意见：公司本次会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东大会决议；??
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/295b08b0-eed5-40c6-b566-bd35b7696de5.pdf
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2025-08-18 19:12│正丹股份（300641）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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正丹股份（300641）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/d7071ed2-de66-440e-9b91-8080571d231c.pdf
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2025-08-08 17:03│正丹股份（300641）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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正丹股份（300641）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/13ed5bb6-6ab6-4c6b-866c-0b842a0d3b19.PDF
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2025-08-01 00:00
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