公司公告☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 19:14 │德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-08-01 19:14 │德艺文创（300640）：2025年第二次临时股东大会的决议公告 │
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│2025-08-01 19:14 │德艺文创（300640）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-30 20:02 │德艺文创（300640）：关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-07-29 18:44 │德艺文创（300640）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-28 17:10 │德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-07-18 19:22 │德艺文创（300640）：关于公司董事兼高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-07-15 18:01 │德艺文创（300640）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-15 18:00 │德艺文创（300640）：关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的公告 │
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│2025-07-15 18:00 │德艺文创（300640）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-08-01 19:14│德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年2 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十三次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项
目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 12,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归
还期限自公司董事会批准之日起不超过 6个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025
-013）。
2025年8月1日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,500万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知
了保荐机构。截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,500万元（含本次）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/0b252af2-6cc4-48a6-bd88-3ab214199b0b.PDF
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2025-08-01 19:14│德艺文创（300640）：2025年第二次临时股东大会的决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 8月 1日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 1日 9：15-9：25、9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15 至 2025 年 8 月 1 日
15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室。
4、会议的股权登记日：2025年 7月 25日
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 166人，代表股份 125,982,004股，占公司有表决权股
份总数的 40.5095％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表股份 124,137,304股，占公司有表决权股份总数的 39.9164
％。
公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师为本次会议作现场见
证并出具了法律意见书。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 151人，代表股份 1,844,700股，占公司有表决权股份总数的 0.5932％。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东
以外的其他股东，下同）共 161人，代表股份 5,656,275股，占公司有表决权股份总数的 1.8188％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东授权委托代表审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的议案》
同意 125,523,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6359％；反对 369,300股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2931％；弃权 89,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0710％
。
中小股东表决情况：
同意 5,197,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8904％；反对 369,300股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 6.5290％；弃权 89,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.5805％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、李艾璘律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：
德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d7e16172-818b-40fd-b6ac-e4425337387b.PDF
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2025-08-01 19:14│德艺文创（300640）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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福建天衡联合（福州）律师事务所
关于德艺文化创意集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
〔2025〕天衡福顾字 0050-02 号致：德艺文化创意集团股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2
025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件
以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提
供的文件资料（包括但不限于公司第五届董事会第十九次会议决议、第五届监事会第十六次会议决议、关于召开本次会议的通知、本
次会议相关公告文件、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的
复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次
会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议
人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性
和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明
其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人
）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等
数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份
，各份文本具有同等法律效力。
正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2025 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2025 年 7 月 16 日，公司董事会在符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息披露媒体上刊登了《德艺文化创意集团股份有
限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点
、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2025 年 8 月 1 日 15 时在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议以现场表
决和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长吴体芳主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）15 人，代表股份 124,137,304 股，占公司股份总数的 39.9164%。根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 151 人，代表股份 1,844,700 股，占公司股份总数的 0.5932%。合并统计现场投
票和网络投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）166 人，代表股份 125,982,004 股，占公司股份总数的 40.5095%
，其中中小投资者股东（指公司实际控制人及其一致行动人、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管
理人员之外的其他股东，下同）161 人，代表股份 5,656,275 股，占公司股份总数的 1.8188%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2025 年 7 月 25 日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对以下各事项进行审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并按照《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了监票、计票。
（一）关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的议案
表决情况：同意 125,523,304 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.6359%；反对 369,300 股，占出席本次会议股东
有表决权股份总数的 0.2931%；弃权 89,400 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0710%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,197,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8904%；反对 369,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5290%；弃权 89,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5805%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效
。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林 晖 林 晖
李艾璘
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/1530fdf8-b541-4b84-8541-59f9ff97fed3.PDF
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2025-07-30 20:02│德艺文创（300640）：关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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特定股东游建华先生、吴冰女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-017），对特定股东游建华先生、吴冰女士股份减持计划进行了公告。游建华先生
因个人资金需要，计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2025 年 4 月 30 日至 2025 年 7 月 29 日）以集中
竞价和/或大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过 1,134,000股（不超过公司总股本的 0.3647%）；吴冰女士因个人资金需要
，计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2025 年 4 月 30 日至 2025 年 7月 29日）以集中竞价和/或大宗交易
的方式减持公司股份数量合计不超过 30万股（不超过公司总股本的 0.0965%）。
公司近日收到特定股东游建华先生、吴冰女士分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，现将具体情况公
告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
（1）游建华先生减持股份情况
游建华先生在本次股份减持计划期间内未减持公司股份。
（2）吴冰女士减持股份情况
吴冰女士于 2025年 6月 12日及 2025年 6月 16日，通过集中竞价交易的方式累计减持公司无限售条件流通股 130,000股，占公
司总股本的 0.0418%。吴冰女士本次减持股份的来源为公司首次公开发行股票前股份及其孳生股份：
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本比例
名称 （元/股） （股） （%）
吴冰 集中竞价 2025年 6月 8.015 100,000 0.0322
交易 12日
集中竞价 2025年 6月 7.790 30,000 0.0096
交易 16日
合计 130,000 0.0418
2、上述股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
游建华 合计持有股份数 1,197,000 0.3849 1,197,000 0.3849
其中： 1,197,000 0.3849 1,197,000 0.3849
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
吴冰 合计持有股份数 601,400 0.1934 471,400 0.1516
其中： 601,400 0.1934 471,400 0.1516
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、 其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、游建华先生、吴冰女士的减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的意向、减持计划
一致。游建华先生在本次股份减持计划期间内未减持公司股份，吴冰女士实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。截至本公告披
露日，游建华先生、吴冰女士本次减持计划期限已届满。
3、游建华先生、吴冰女士本次减持不存在违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作承诺的情形。
4、游建华先生、吴冰女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公
司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
三、 备查文件
游建华先生、吴冰女士分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/46aa5239-bb9b-45d2-aec3-b3d962adf582.PDF
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2025-07-29 18:44│德艺文创（300640）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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德艺文创（300640）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/159f0bdf-4809-4d1e-bc1a-a8652486c894.PDF
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2025-07-28 17:10│德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年2 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十三次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项
目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 12,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归
还期限自公司董事会批准之日起不超过 6个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025
-013）。
2025年7月28日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,500万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知
了保荐机构。截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金9,000万元（含本次）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/73d4082b-3496-40ea-89de-c0fe254ccd1f.PDF
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2025-07-18 19:22│德艺文创（300640）：关于公司董事兼高级管理人员减持股份预披露公告
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德艺文创（300640）：关于公司董事兼高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/e816974a-cf0f-4e6f-8652-181bc3daccfa.PDF
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2025-07-15 18:01│德艺文创（300640）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于 2025 年 7 月 9 日以电话、直接送达等方式向各位董
事发出关于召开第五届董事会第十九次会议的通知，本次会议于 2025 年 7月 15 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市
闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，其中，以通讯表决方式出席董
事 4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的议案》
为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度，根据公司经营发展的需要，同意终止公司 2020 年向特定对象发
行股票募集资金投资项目“大数据营销管理平台建设项目”，并将该项目剩余募集资金调整至“IP 产品及运营中心项目”；同时对
“IP 产品及运营中心项目”的内部投资结构及达到预定可使用状态的日期作出适当调整。
保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的公告》、保荐机
构意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 8 月 1 日下午 15:00 在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开公司 2025 年第
二次临时股东大会
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