公司公告☆ ◇300640 德艺文创 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 18:20 │德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-06-09 17:16 │德艺文创（300640）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-28 18:00 │德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-05-21 17:12 │德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-05-20 19:32 │德艺文创（300640）：2024年年度股东大会的决议公告 │
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│2025-05-20 19:32 │德艺文创（300640）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-13 16:26 │德艺文创（300640）：兴业证券关于德艺文创2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-13 16:26 │德艺文创（300640）：兴业证券关于德艺文创2022年以简易程序向特定对象发行股票保荐总结报告书 │
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│2025-05-07 16:34 │德艺文创（300640）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-30 17:06 │德艺文创（300640）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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2025-06-10 18:20│德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年2 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十三次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项
目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 12,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归
还期限自公司董事会批准之日起不超过 6个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025
-013）。
2025年6月10日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知
了保荐机构。截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元（含本次）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/4547413e-d80f-4db4-b3c3-b7f35e9c03aa.PDF
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2025-06-09 17:16│德艺文创（300640）：2024年度分红派息实施公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股
东大会审议通过。现将分红派息实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、2025年 5月 20日，公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总
股本310,993,427股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），共计派发 6,219,868.54元（含税），本次利润分配
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股
本由于股份回购等原因而发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年度利润分配方案是以公司现有总股本 310,993,427股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税
；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派现金 0.180000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0400
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 16日，除权除息日为：2025年 6月 17日。
四、分红派息对象
截止 2025年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****815 吴体芳
2 02*****979 许美珍
在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：福建省闽侯县上街镇创业路 1号
咨询联系人：吴艳菱、齐琳
咨询电话：0591-87762758
传真电话：0591-87828800
七、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/e47a63cc-050b-4ad0-8d85-05913305709b.PDF
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2025-05-28 18:00│德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年2 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十三次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项
目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 12,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归
还期限自公司董事会批准之日起不超过 6个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025
-013）。
2025年5月28日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知
了保荐机构。截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元（含本次）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/2e4a68e8-ee53-4ae7-8d81-d1c11d8f5664.PDF
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2025-05-21 17:12│德艺文创（300640）：关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年2 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十三次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项
目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 12,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归
还期限自公司董事会批准之日起不超过 6个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025
-013）。
2025年5月21日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知
了保荐机构。截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,000万元（含本次）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2ee7425d-4b81-4ba0-ab33-3be0c9e10db7.PDF
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2025-05-20 19:32│德艺文创（300640）：2024年年度股东大会的决议公告
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德艺文创（300640）：2024年年度股东大会的决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/651bd353-5c33-43a9-ad2a-a6da0dec1f13.PDF
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2025-05-20 19:32│德艺文创（300640）：2024年年度股东会的法律意见书
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德艺文创（300640）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/455256d6-f215-4072-9d79-3bab56ab1202.PDF
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2025-05-13 16:26│德艺文创（300640）：兴业证券关于德艺文创2024年度持续督导跟踪报告
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德艺文创（300640）：兴业证券关于德艺文创2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b68fe62e-849f-4605-868e-b2be4e33b9b4.PDF
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2025-05-13 16:26│德艺文创（300640）：兴业证券关于德艺文创2022年以简易程序向特定对象发行股票保荐总结报告书
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德艺文创（300640）：兴业证券关于德艺文创2022年以简易程序向特定对象发行股票保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/aad635f1-d559-4674-9741-00eba4aa74e4.PDF
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2025-05-07 16:34│德艺文创（300640）：关于完成工商变更登记的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年 2月 21日召开的公司第五届董事会第十五次会议和 2025年
3月 10日召开的公司 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公
司于2025年 2月 22日和 2025年 3月 10日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了备案。公司现已取得福州市市场监督管理局换发的《营业执照》
，具体内容如下：
1、名 称：德艺文化创意集团股份有限公司
2、类 型：股份有限公司(上市)
3、住 所：福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 22号 512室
4、法定代表人：吴体芳
5、注册资本：叁亿壹仟零玖拾玖万叁仟肆佰贰拾柒圆整
6、成立日期：1995年 07月 08日
7、经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；图文设计制作；数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；
工业设计服务；专业设计服务；企业形象策划；动漫游戏开发；软件开发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺
美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品制造；礼品花卉销售；
日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；纺织、服装及家庭用品批发；鞋制造；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包制造；
箱包销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；钟表与计时仪器制造；钟表销售；家具制造；家具销售；日用木制品销售；竹制
品制造；母婴用品制造；母婴用品销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器制造；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品批发
；体育用品及器材批发；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品
）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：出版物批发；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/3002d02a-ddf7-44eb-b47e-2181617f2b0e.PDF
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2025-04-30 17:06│德艺文创（300640）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由福建证监局指导，福建省上
市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开 2024年度业
绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5月 14日（周三）15:30-17:00。届时公司董事长吴体芳先生、独
立董事刘琨先生、财务总监谢欣欣女士、董事会秘书吴艳菱女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司 2024年度
业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f94b22e8-59b7-47ca-a137-4dc7fa2f1e60.PDF
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2025-04-28 21:46│德艺文创（300640）：2025年一季度报告
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德艺文创（300640）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f85a7b4a-47cb-4242-a81f-a996eb7d48f5.PDF
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2025-04-28 21:46│德艺文创（300640）：董事会决议公告
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德艺文创（300640）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/96edecfe-c838-4976-a15d-ba0d50e63773.PDF
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2025-04-28 21:46│德艺文创（300640）：2024年年度报告
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德艺文创（300640）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/93ef44e3-0f91-4f10-be96-e2750b66227c.PDF
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2025-04-28 21:46│德艺文创（300640）：2024年年度报告摘要
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德艺文创（300640）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/926e67c3-e778-4d5a-a808-66a4a79d3812.PDF
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2025-04-28 21:45│德艺文创（300640）：公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年度证券
与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于2023年5月18日及2023年6月5日分别召开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议及2023年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，同意公司
（含下属子公司）使用不超过10,000万美元资金额度在具有外汇套期保值业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务。公司（含下属
子公司）开展的外汇套期保值业务以远期结售汇为主要业务品种，仅限于公司经营所使用的主要结算货币——美元；额度使用期限自
公司股东大会审议通过之日起12个月内有效（以交易开始时点计算），上述额度可以循环滚动使用，并授权经营管理层在上述额度范
围内具体实施外汇套期保值业务相关事宜。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上
述额度。具体情况详见公司刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-053）。
公司于2024年5月17日及2024年6月5日分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及2024年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，根据公司资产规模及业务需求情况，结合公司前期开展的外汇套期保值业
务的情况，同意公司（含下属子公司）使用不超过6,000万美元资金额度开展外汇套期保值业务。额度使用期限自公司股东大会审议
通过之日起12个月内有效（以交易开始时点计算），上述额度可以循环滚动使用，并授权经营管理层在上述额度范围内具体实施外汇
套期保值业务相关事宜。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。具体情况
详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2024-057）。
二、2024年证券与衍生品投资的具体情况
（一）2024年度，公司未开展证券投资业务。
（二）2024年度，公司开展外汇套期保值业务的具体情况：
单位：万美元
交易 币种 获批的额度 股东大会届次 报告期内 报告期末 是否超
类型 单日最高 占用额度 过获批
余额 金额 额度
远期 美元 10,000.00 2023年第三次临 4,900.00 0.00 否
结售汇 时股东大会
6,000.00 2024年第四次临 否
时股东大会
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司（含下属子公司）开展外汇套期保值业务遵循合法审慎、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时该业务
开展过程中也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超出预期，从而
造成公司损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不
准，导致延期交割风险。
4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（二）风控措施
1、公司加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
2、公司严格执行《远期外汇交易业务管理制度》，落实对外汇套期保值业务的操作原则、内部操作流程和风险处理程序，做好
信息隔离、内部风险报告。
3、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司开展外汇套期保值业务须加强对公司的外币收款预测，尽可能将公司面临的风险控制在可承受的范围内。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司2024年度未进行证券投资，仅开展了外汇套期保值业务。公司2024年外汇套期保值业务不存在违反《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的
情形，符合公司章程的规定，决策程序合法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7330360c-ecca-481c-a9c3-8cbbeeafec81.PDF
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2025-04-28 21:45│德艺文创（300640）：2024年度募集资金存放与使用情况的的核查意见
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德艺文创（300640）：2024年度募集资金存放与使用情况的的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/07570f88-97e2-4f10-a7c8-7ff1419a1469.PDF
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2025-04-28 21:45│德艺文创（300640）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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德艺文创（300640）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/236a324f-82f8-41a5-b5c1-373b8e05bffc.PDF
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2025-04-28 21:45│德艺文创（300640）：关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告
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德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次
会议，并于2024年9月9日召开2024年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
，同意公司向合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信期限不超过24个月。具体内容详见公司在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告
编号：2024-072）。
为满足公司经营发展的需要，公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了
《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司将向各合作银行申请的综合授信额度总额由合计不超过人民
币3亿元调整为合计不超过人民币4亿元。现将有关情况公告如下：
一、调整后的综合授信及提供抵押担保情况概述
为了满足公司经营发展的需要，公司拟向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、交
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