公司公告☆ ◇300639 凯普生物 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 16:37 │凯普生物（300639）：关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告 │
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│2026-05-19 18:50 │凯普生物（300639）：公司二〇二五年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:50 │凯普生物（300639）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 20:16 │凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示│
│ │性公告 │
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│2026-05-14 20:16 │凯普生物（300639）：简式权益变动报告书 │
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│2026-05-12 20:41 │凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-11 17:07 │凯普生物（300639）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:10 │凯普生物（300639）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:10 │凯普生物（300639）：关于公司2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-04-28 18:04 │凯普生物（300639）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-21 16:37│凯普生物（300639）：关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告
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近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称“凯普医药”
）取得国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称 注册分类 注册证编号 注册证有 预期用途
效期
诺如病毒核酸 III 类 国 械 注 准 2026 年 5 用于体外定性检测人
检测试剂盒（荧 20263401046 月 19 日 粪便样本中诺如病毒
光 PCR 法） 至 2031 GⅠ、GⅡ和 G Ⅳ型核
年 5月18 酸 RNA。
日
诺如病毒是引起人类非细菌性急性胃肠炎和食源性急性胃肠炎暴发的主要病原体之一，是成年人散发腹泻的第一大病原以及 5岁
及以下婴幼儿腹泻的第二大病原，各月份均有散发病例，冬春季节高发，全世界约 20%的急性胃肠炎病例由诺如病毒引起。诺如病毒
感染属于自限性疾病，目前尚无疫苗及有效抗病毒药物，临床以对症支持治疗为主。诺如病毒具有传染性强、环境抵抗力强、感染剂
量低等特点，核酸检测作为确诊金标准，对高效区分诺如病毒与其他病原体(如轮状病毒、细菌等)引起的腹泻，为精准诊断提供依据
，避免不必要用药，防控病毒扩散具有重要意义。根据病毒的 VP1 基因进行分型，诺如病毒被分为 12 个基因群（Genogroup），其
中 GI 和 GⅡ是引起人类急性胃肠炎的两个主要基因群，GⅣ型也可感染人类。针对人类致病的基因群，凯普医药自主研发的诺如病
毒核酸检测试剂盒可用于体外定性检测人粪便样本中诺如病毒 GI、GⅡ和 GIV 型核酸RNA，可用于快速明确腹泻是否由诺如病毒引起
，指导临床治疗，避免滥用抗生素，有效切断传播链，遏制疫情扩散。
二、对公司业绩的影响及风险提示
上述产品注册证的取得，完善了公司产品矩阵，满足市场多样化的需求，进一步丰富公司的产品种类，有利于公司向“核酸分子
诊断龙头企业”的大目标迈进，符合公司“核酸 99”的战略规划，将对公司未来的经营发展产生积极影响。本次获批产品的实际销
售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来经营业绩的影响，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e97e94a7-deb4-4575-8e8f-bb1a47b42979.PDF
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2026-05-19 18:50│凯普生物（300639）：公司二〇二五年年度股东会的法律意见书
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凯普生物（300639）：公司二〇二五年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/355c6431-93ee-4fe6-b7d4-013e95b320fe.PDF
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2026-05-19 18:50│凯普生物（300639）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
1、召集人：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）已于2026年4月29日在《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行发布。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）15:00。
网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15至9:25；9:30至
11:30；13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长管乔中先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况：
出席本次股东会的股东或股东代表共计 210 名，代表有表决权股份数278,697,863 股，占公司有表决权股份总数的 44.4053%（
截至股权登记日，公司总股本为 646,500,674 股，其中公司已回购的股份数量为 18,877,825 股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东会享有表决权的股份总数为 627,622,849 股）。其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共 5 名，代表有表决权股份
数275,418,249 股，占公司有表决权股份总数的 43.8828%。通过网络投票的股东共205 名，代表有表决权股份数 3,279,614 股，占
公司有表决权股份总数的 0.5225%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 207 名，代表有表决权股份数 36,303,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.7842%。其中：
通过现场投票的中小股东 2名，代表有表决权股份数 33,023,386 股，占公司有表决权股份总数的 5.2617%。通过网络投票的中小股
东 205 名，代表有表决权股份数 3,279,614 股，占公司有表决权股份总数的 0.5225%。
3、公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次会议
通过现场方式对本次会议进行了见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意278,325,888股，占出席会议有表决权股份数的99.8665%；反对175,775股，占出席会议有表决权股份数的0.0631
%；弃权196,200股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0704%。
表决结果为通过。
2、《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意278,307,260股，占出席会议有表决权股份数的99.8598%；反对287,575股，占出席会议有表决权股份数的0.1032
%；弃权103,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0370%。
其中，中小股东总表决情况：同意35,912,397股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9240%；反对287,575股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.7922%；弃权103,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.2838%。
表决结果为通过。
3、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》
表决情况：同意278,313,160股，占出席会议有表决权股份数的99.8620%；反对186,575股，占出席会议有表决权股份数的0.0669
%；弃权198,128股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0711%。
其中，中小股东总表决情况：同意35,918,297股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9403%；反对186,575股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.5139%；弃权198,128股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.5458%。
表决结果为通过。
4、《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意278,408,413股，占出席会议有表决权股份数的99.8961%；反对134,950股，占出席会议有表决权股份数的0.0484
%；弃权154,500股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0554%。
其中，中小股东总表决情况：同意36,013,550股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2027%；反对134,950股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.3717%；弃权154,500股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.4256%。
表决结果为通过。
5、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意278,316,088股，占出席会议有表决权股份数的99.8630%；反对144,675股，占出席会议有表决权股份数的0.0519
%；弃权237,100股（其中，因未投票默认弃权99,900股），占出席会议有表决权股份数的0.0851%。
表决结果为通过。
6、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意278,338,660股，占出席会议有表决权股份数的99.8711%；反对278,775股，占出席会议有表决权股份数的0.1000
%；弃权80,428股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0289%。
表决结果为通过。
7、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意29,207,814股，占出席会议有表决权股份数的98.7851%；反对278,775股，占出席会议有表决权股份数的0.9429%
；弃权80,428股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.2720%。
其中，中小股东总表决情况：同意29,207,814股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7851%；反对278,775股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.9429%；弃权80,428股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.2720%。
表决结果为通过。关联股东已回避表决。本议案出席会议有表决权股份数不包括已回避表决的股东所持的股份数。
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意278,388,385股，占出席会议有表决权股份数的99.8890%；反对133,450股，占出席会议有表决权股份数的0.0479
%；弃权176,028股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0632%。
其中，中小股东总表决情况：同意35,993,522股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1475%；反对133,450股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.3676%；弃权176,028股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.4849%。
表决结果为通过。
9、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意278,346,613股，占出席会议有表决权股份数的99.8740%；反对133,450股，占出席会议有表决权股份数的0.0479
%；弃权217,800股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.0781%。
其中，中小股东总表决情况：同意35,951,750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0324%；反对133,450股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.3676%；弃权217,800股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席会议有表决权股份数的0.6000%。
表决结果为通过。
三、律师出具的见证意见
广东信达律师事务所接受公司的委托，指派孙冉冉律师和陈佳然律师出席了公司2025年年度股东会，进行了必要的验证工作，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国
法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0a942561-b92d-4259-a345-5ec28ad7e3b9.PDF
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2026-05-14 20:16│凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公
│告
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凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d252e3e2-ad8c-48f2-98a4-afd79c20a078.PDF
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2026-05-14 20:16│凯普生物（300639）：简式权益变动报告书
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凯普生物（300639）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1d7bc613-d5e7-4bcc-9811-4af4e210e7cd.PDF
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2026-05-12 20:41│凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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凯普生物（300639）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/672ffb0c-072c-41e4-ae53-855f2d8e0d56.PDF
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2026-05-11 17:07│凯普生物（300639）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》及摘要。为了更好地与广
大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年5月14日（星期四）15:00—17:00在全景网举
行2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（
https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长管乔中先生、职工代表董事兼首席科学家谢龙旭先生、独立董事陈英实先生、副总经
理兼董事会秘书陈毅先生、财务总监李庆辉先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月14日15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年
度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6f866f51-659b-43bf-a0ff-10e03dbddb6b.PDF
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2026-04-28 18:10│凯普生物（300639）：2025年度内部控制审计报告
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二、 事务所及注册会计师执业资质证明
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZI10284 号广东凯普生物科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称
凯普生物）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凯普生物董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯普生物于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告 第 1页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db5c3931-65b0-4aab-bff9-3fe0b3c52855.PDF
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2026-04-28 18:10│凯普生物（300639）：关于公司2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“凯普生物”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31日的合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于2026 年 4月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10283号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的凯普生物2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
凯普生物管理层的责任是按照深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映凯普生物2025
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，凯普生物2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了凯普生物2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解凯普生物 2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供凯普生物为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/199d3e52-ee12-4133-a8df-c403ee4c7b5f.PDF
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2026-04-28 18:04│凯普生物（300639）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4月 27 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度
股东会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议并进行表决；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）进行表决。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准
。6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 13 日（星期三）15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告>的议案》
3.00 《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《
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