公司公告☆ ◇300639 凯普生物 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 17:17 │凯普生物（300639）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2025-09-10 19:54 │凯普生物（300639）：公司2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-10 19:54 │凯普生物（300639）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-10 19:54 │凯普生物（300639）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人│
│ │的公告 │
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│2025-09-10 19:54 │凯普生物（300639）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-04 16:19 │凯普生物（300639）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-01 16:42 │凯普生物（300639）：关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 │
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│2025-08-25 18:45 │凯普生物（300639）：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-08-25 18:45 │凯普生物（300639）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:44 │凯普生物（300639）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-09-16 17:17│凯普生物（300639）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司
协会联合举办的“向新提质 价值领航--2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司管理层将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资
者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/38a97b84-c1b9-4c1a-bb43-818dddcbb3bf.PDF
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2025-09-10 19:54│凯普生物（300639）：公司2025年第一次临时股东大会法律意见书
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凯普生物（300639）：公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/9ef6cc3c-8a09-4e5b-8f1b-041760a658dd.PDF
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2025-09-10 19:54│凯普生物（300639）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 10 日 16:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区
D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议为紧急临时会议，由全体
董事共同推举的管乔中先生召集并主持，管乔中先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》的有关
规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
公司 2025年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。公司第六届董事会由 9名董事组成。根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举管乔中先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。管乔
中先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举黄伟雄先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起三年。黄伟雄先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
公司 2025年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，同意选举以下成员为公司
第六届董事会各专门委员会委员：
专门委员会名称 委员
战略委员会 管乔中（主任委员）、王建瑜、管秩生、乔友林、杨春学、谢龙旭
提名委员会 乔友林（主任委员）、陈英实、管乔中
薪酬与考核委员会 杨春学（主任委员）、乔友林、王建瑜
审计委员会 陈英实（主任委员）、杨春学、黄伟雄
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起三年，简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，同意聘任王建瑜女士为公司总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起三年。王建瑜女士的简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事长和总经理分别提名，同意聘任以下人员为公司高级管理
人员，任期自本次董事会审议通过之日起三年，其中非董事高级管理人员根据其在公司或子公司任职岗位的具体工作内容和贡献领取
基本薪酬和年度奖励金。各高级管理人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
5.01聘任管秩生先生为公司常务副总经理；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.02聘任李晓川先生为公司首席医疗官；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.03聘任陈毅先生为公司副总经理；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.04聘任翁丹容女士为公司副总经理；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.05聘任陈毅先生为公司董事会秘书；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.06聘任李庆辉先生为公司财务总监；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，关于聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过，关于非董事高级管理
人员的薪酬事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司董事长提名，同意聘任袁娴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。袁
娴女士的简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任王斌先生为公司内部审计部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度
的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起三年。王斌先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议》；
3、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议》；
4、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0dbfc7eb-d53f-4ecf-ac70-73399214090f.PDF
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2025-09-10 19:54│凯普生物（300639）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公
│告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会和第六届董事会
第一次会议，选举产生第六届董事会非职工代表董事成员、董事长、副董事长、各专门委员会委员，以及聘任高级管理人员、证券事
务代表和内部审计部负责人。公司工会委员会已于 2025年 8月 25日选举产生公司第六届董事会职工代表董事。现将有关情况公告如
下：
一、公司第六届董事会董事的选举和高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的聘任情况
1、董事会成员
非独立董事：管乔中（董事长）、黄伟雄（副董事长）、王建瑜、管秩生、杨小燕
独立董事：陈英实（会计专业人士）、乔友林、杨春学
职工代表董事：谢龙旭
2、董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：管乔中（主任委员）、王建瑜、管秩生、乔友林、杨春学、谢龙旭
提名委员会：乔友林（主任委员）、陈英实、管乔中
薪酬与考核委员会：杨春学（主任委员）、乔友林、王建瑜
审计委员会：陈英实（主任委员）、杨春学、黄伟雄
3、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人聘任情况
总经理：王建瑜
常务副总经理：管秩生
首席医疗官：李晓川
副总经理：陈毅、翁丹容
董事会秘书：陈毅
财务总监：李庆辉
证券事务代表：袁娴
内部审计部负责人：王斌
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。董事会选举管乔中先生为公司董事长后，管乔中先生将继续担任公司法
定代表人。
上述人员的简历详见附件。
公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对
上述董事和高级管理人员的任职资格进行了审核。
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事
的人数未低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过
三家，其任职资格均已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书陈毅先生和证券事务代表袁娴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工
作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
公司第六届董事会成员的任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。各专门委员会委员、高级管理人员、
证券事务代表及内部审计部负责人的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式：
姓名：陈毅、袁娴
联系地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区
电话：0768-2852923
传真：0768-2852920
电子邮箱：zqsw@hybribio.cn
二、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（1）公司第五届董事会董事兼副总经理谢龙旭先生任期届满，经公司工会委员会选举为公司第六届董事会职工代表董事。
截至本公告披露日，谢龙旭先生直接持有公司股份 375,456 股，并持有公司持股 5%以上股东云南众合之企业管理有限公司 10.
38%的股权，云南众合之企业管理有限公司持有公司 6.40%的股权(计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量，下同)。
（2）公司第五届监事会主席马瑞君女士、监事邱美兰女士和职工代表监事徐琬坚女士任期届满，根据《公司章程》的规定不再
担任公司监事，离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，马瑞君女士、邱美兰女士和徐琬坚女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马瑞君女
士、邱美兰女士和徐琬坚女士将在任期届满后六个月内，继续遵守现行有效法规体系下对于离任监事股份管理的相关规定。
公司对马瑞君女士、邱美兰女士和徐琬坚女士在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f7b0dc68-600f-484b-b42c-934f42995e55.PDF
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2025-09-10 19:54│凯普生物（300639）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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凯普生物（300639）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/bb85a92b-7a90-4a84-8acc-c68accb72a6c.PDF
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2025-09-04 16:19│凯普生物（300639）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-048），公司将于2025年9月10日（星期三）15:00召开2025年第
一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 8月 25日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025年第一
次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 10日（星期三）15:00（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025 年 9月 10日 9:15至 9:25；9:30至 11:30；13:00至
15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025年 9月10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议并进行表决；
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 4日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2025年 9月 4日（星期四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：公司会议室（广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D 5-3-3-4小区）。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称
提案 提案名称 备注
编码 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议 √
提案 提案名称 备注
编码 （该列打勾的栏
目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
案》
3.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议 √
案》
5.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议 √
案》
累积投票提案
6.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5 人
6.01 《选举管乔中先生为第六届董事会非独立董事》 √
6.02 《选举黄伟雄先生为第六届董事会非独立董事》 √
6.03 《选举王建瑜女士为第六届董事会非独立董事》 √
6.04 《选举管秩生先生为第六届董事会非独立董事》 √
6.05 《选举杨小燕女士为第六届董事会非独立董事》 √
7.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
7.01 《选举陈英实先生为第六届董事会独立董事》 √
7.02 《选举乔友林先生为第六届董事会独立董事》 √
7.03 《选举杨春学先生为第六届董事会独立董事》 √
非累积投票提案
8.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2025年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
议案1-3为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案6-7为议案8的
生效前提。议案6-7需分别采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
，股东大会方可进行表决。公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件
、授权委托书、委托人身份证件复印件办理登记手续。
（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应
持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司
股份数量。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确
认；
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