公司公告☆ ◇300637 扬帆新材 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 18:18 │扬帆新材（300637）：关于全资子公司发生火灾事故的公告 │
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│2025-05-30 17:08 │扬帆新材（300637）：关于变更公司名称暨完成工商登记的公告 │
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│2025-05-26 18:02 │扬帆新材（300637）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-05-16 19:54 │扬帆新材（300637）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 19:54 │扬帆新材（300637）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 20:17 │扬帆新材（300637）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 20:16 │扬帆新材（300637）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:16 │扬帆新材（300637）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-25 20:15 │扬帆新材（300637）：第五届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 23:21 │扬帆新材（300637）：2024年年度报告摘要 │
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2025-06-10 18:18│扬帆新材（300637）：关于全资子公司发生火灾事故的公告
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一、全资子公司火灾事故说明
2025 年 6 月 9 日晚上 8 时左右，扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西扬帆新材料有限公
司（以下简称“江西扬帆”）的 109车间发生一起火灾事故。
事故发生后，公司立即启动突发应急预案，迅速采取措施疏散人员，并全力配合当地消防部门实施现场灭火救援。在当地消防应
急等部门共同努力下，相关火情已获得控制并扑灭。本次事故共造成一名员工轻度烧伤，现已送往医院妥善救治，暂无生命危险。事
故没有造成有毒有害化学品泄漏，未造成环境污染，未发生次生灾害。目前，火灾事故的具体原因正在调查、核实中。
二、对公司的影响及应对措施
江西扬帆于 2025 年 6 月 10 日收到彭泽县应急管理局下发的《现场处理措施决定书》（彭应急现决[2025]2-02 号），根据决
定书要求，责令江西扬帆停产停业整顿，待验收合格后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用。
经初步核查，本次火灾事故造成 109 车间厂房、设备及存货不同程度受损，具体损失金额尚在评估中。江西扬帆已对受损资产
投保财产险，目前已完成保险公司报案程序，相关核损理赔工作正在推进。
江西扬帆目前正在积极配合相关部门开展事故调查工作，目前尚未收到最终调查报告。由于恢复生产经营时间尚不确定，初步预
计本次事故将对公司 2025年度经营业绩产生一定的影响。江西扬帆后期将全面开展设备维修及安全隐患排查工作，并将统筹调整生
产流程和布局，最大限度保障客户订单交付，公司将采取一切必要措施降低损失。
公司将认真吸取本次火灾事故教训，深入开展公司及下属各子公司全面安全检查，加强安全生产管理，防止此类事故的再次发生
。
此外，公司将根据本次事故的进展，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《现场处理措施决定书》（彭应急现决[2025]2-02 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/35d7a062-023a-44f4-9ca4-43e02786f491.PDF
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2025-05-30 17:08│扬帆新材（300637）：关于变更公司名称暨完成工商登记的公告
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重要提示
1、扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）中文名称由“浙江扬帆新材料股份有限公司”变更为“扬帆新材料
（浙江）股份有限公司”。英文名称由“ZHE JIANG YANG FAN NEW MATERIALS CO.,LTD.”变更为：“Yangfan New Materials (Zhej
iang) Co., Ltd.”；
2、公司证券简称“扬帆新材”保持不变；
3、公司证券代码“300637”保持不变。
一、公司名称变更的说明
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，于 2025 年 5 月 16日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《
关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司变更公司名称，证券简称、证券代码不变，具体如下：
项目 变更前 变更后
中文名称 浙江扬帆新材料股份有限公司 扬帆新材料（浙江）股份有限公司
英文名称 ZHE JIANG YANG FAN NEW Yangfan New Materials (Zhejiang)
MATERIALS CO.,LTD. Co., Ltd.
证券简称 扬帆新材（不变）
英文简称 Yangfan New Materials（不变）
证券代码 300637（不变）
二、完成工商变更登记情况说明
近日，公司完成了公司名称变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：扬帆新材料（浙江）股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：樊彬
统一社会信用代码：91330600745085889D
注册资本：23475.013 万元人民币
成立日期：2002 年 12 月 24 日
住所：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 25 号
经营范围：危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》）化工产品及化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的生产
，销售自产产品，化工产品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f0cc77ae-46df-48d7-83eb-85762a660276.PDF
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2025-05-26 18:02│扬帆新材（300637）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述：
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。该议案已经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股
东大会审议通过。
为满足公司及合并报表范围内的子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司计划在授权期限内为合并报
表范围内的内蒙古扬帆新材料有限公司、浙江寿尔福化工贸易有限公司、江西扬帆新材料有限公司担保合计最高余额不超过折合人民
币 8 亿元。
担保授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。该额度在以上期限内可循
环使用。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（2025-016）。
二、担保的进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司彭泽支行签署了《最高额保证合同》，就公司子公司江西扬帆新材料有限公司（以下简
称“江西扬帆”）向中国工商银行股份有限公司彭泽支行（以下简称“彭泽工行”）的最高额不超过 5,000 万元借款承担保证责任
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的规定，本次担保金额在预计担保额度范围之内。
三、被担保人基本情况
公司名称：江西扬帆新材料有限公司
1、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、住所：江西省九江市彭泽县工业园
3、法定代表人：余立志
4、注册资本：8,000 万元
5、成立日期：2009 年 11 月 3 日
6、营业期限：2009 年 11 月 3 日至无固定期限
7、经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体
经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：非食用盐加工，非食用盐销售，专用化学产品制造（不含危
险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、与公司存在的关系：公司持有江西扬帆 100%的股权，为公司全资子公司。经查询江西扬帆不属于失信被执行人。
9、最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月
资产总额 46,604.40 47,839.78
负债总额 15,641.14 14,819.45
净资产 30,963.26 33,020.33
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入 34,630.75 10,466.48
利润总额 3,473.89 2,302.67
净利润 2,881.97 1,992.08
四、担保协议的主要内容
本次签署的《最高额保证协议》主要内容如下：
保证人：浙江扬帆新材料股份有限公司
债务人：江西扬帆新材料有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司彭泽支行
公司为江西扬帆向彭泽工行的最高额不超过 5,000 万元人民币借款提供保证，借款用途为日常经营使用。其中保证期间为：自
主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；彭泽工行根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证
期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
五、公司累积对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，经审议的公司为子公司担保总额度为人民币 80,000 万元，其中，公司为子公司实际担保余额为人民币 14,
440 万元，仅占经审议可担保总额度的18.05%，占公司 2024 年度经审计净资产比例为 21.20%。
另有子公司江西扬帆为公司实际担保余额为人民币 17,800 万元（该类担保不属于对外担保，未对上市公司造成额外风险，无需
经上市公司董事会、股东大会审议），占公司 2024 年度经审计净资产比例为 26.13%。
综上，公司及子公司实际担保额度总金额为人民币 32,240 万元，占公司 2024 年度经审计净资产比例为 47.32%。公司及其子
公司不存在对合并报表外单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司与彭泽工行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/2dcf70ca-0da2-4b8f-ba44-4f6dd5ec7ad6.PDF
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2025-05-16 19:54│扬帆新材（300637）：2024年年度股东大会法律意见书
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扬帆新材（300637）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d432ae1d-848d-464e-9b22-734b1c2e02c8.PDF
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2025-05-16 19:54│扬帆新材（300637）：2024年年度股东大会决议公告
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扬帆新材（300637）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b0abe25d-c1ef-4bca-b4c5-d28c383659f3.PDF
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2025-04-25 20:17│扬帆新材（300637）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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扬帆新材（300637）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:16│扬帆新材（300637）：2025年一季度报告
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扬帆新材（300637）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:16│扬帆新材（300637）：第五届董事会第三次会议决议公告
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扬帆新材（300637）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:15│扬帆新材（300637）：第五届监事会第三次会议决议公告
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扬帆新材（300637）：第五届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:21│扬帆新材（300637）：2024年年度报告摘要
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扬帆新材（300637）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:21│扬帆新材（300637）：2024年年度报告
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扬帆新材（300637）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:21│扬帆新材（300637）：董事会决议公告
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扬帆新材（300637）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:20│扬帆新材（300637）：2024年年度审计报告
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扬帆新材（300637）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:20│扬帆新材（300637）：2024年度内部控制审计报告
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扬帆新材（300637）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e152229-5abd-43ae-ada1-c4bbe32a0d7f.PDF
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2025-04-24 23:20│扬帆新材（300637）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“扬帆新材”或“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
对公司 2025 年度关联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年度日常关联交易事项主要是指扬帆新材与全资子公司浙江寿尔福化工贸易有限公司（以下简称“寿尔福贸易”）拟与控
股股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）、实际控制人杨美意发生房屋租赁业务，预计日常关联交易总额累计不
超过人民币 92 万元，2024 年度实际发生的日常关联交易总额为 835637.64 元。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第
二次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
樊培仁、樊彬已回避表决。公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2025 年公司及子公司寿尔福贸易与扬帆控股、杨美意发生的关联交易如下：
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截止披露日已发 上年发生金额
类别 内容 定价原则 生金额
向关联方 扬帆控股 房屋租赁 参考市场 800,000.00 195,347.59 718,701.64
租房 价格
向关联方 杨美意 房屋租赁 参考市场 120,000.00 50,400.00 116,936.00
租房 价格
注：预计金额包括房租、水电和物业费。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
关联 关联 关联交 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生额 披露日期及索引
交易 人 易内容 额 额占同类 与预计金额
类别 业务比例 差异
向关 扬帆 房屋租 718,701.64 800,000.00 100% -81,298.36 2024 年 4 月 24 日；
联方 控股 赁 巨潮资讯网；《关于
租房 2024 年度日常关联交
易预计的公告》公告
编号：2024-015
向关 杨美 房屋租 116,936.00 0.00 0 116,936.001 --
联方 意 赁
租房
注 1：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.7 条规定，与关联自然人发生的成交金额小于 30 万元的交易免于
披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江扬帆控股集团有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江扬帆控股集团有限公司
成立日期：2003 年 7 月 24 日
法定代表人：樊培仁
注册资本：5,000 万元
主营业务：批发（无储存经营）：危险化学品按照国家产业政策和市场需求，对市场潜力和发展空间大的高科技产业及其产品进
行风险投资，实业投资、投资咨询（除证券、期货），受托企业资产管理；服务：品牌策划（涉及专项审批的凭许可证经营）；批发
、零售：机电设备、化工产品与原料（除化学危险品及易制毒品）、金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，
法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（经营场所：杭州市滨江区长河街道江南大道 518 号 2024 室）
住所：杭州市滨江区信诚路 31 号 506 室。
最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，扬帆控股总资产 34130.05 万元，净资产 9895.9 万元，主营业务收入 17082
.38 万元，净利润 886.64 万元。
2、与上市公司的关联关系
扬帆控股为本公司控股股东，截止公告披露日持有上市公司 22.04%的股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.
2.3 条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
扬帆控股依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。
（二）杨美意
1、基本情况
杨美意，女，中国国籍，无永久境外居留权。杨美意 1969 年 8 月至 1981 年10 月，在缙云县婺剧团担任演员；1981 年 11
月至 2000 年 1 月，在缙云县科学技术委员会办公室工作；2000 年 2 月至 2009 年 1 月，在缙云县民政局办公室工作。现任浙江
扬帆控股集团有限公司董事、长兴盛地房地产开发有限公司董事、浙江寿尔福化学有限公司董事。
2、与上市公司的关联关系
公司实际控制人为樊培仁、杨美意、樊彬。樊培仁和杨美意为夫妻关系，樊彬为樊培仁、杨美意夫妇之子。樊培仁、杨美意、樊
彬分别持有浙江扬帆控股集团有限公司 45.97%、25.10%、22.67%的股权，浙江扬帆控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司 22
.04%的股权；樊彬持有马绍尔 SFC 有限公司 100%股权，马绍尔 SFC 有限公司持有公司 15.84%的股权。樊培仁、杨美意、樊彬通过
浙江扬帆控股集团有限公司及马绍尔 SFC 有限公司合计持有公司 36.50%的股权。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7
.2.5 条规定的关联自然人情形。
3、诚信状况：
杨美意不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及全资子公司寿尔福贸易与扬帆控股签署了《租赁合同》，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交
易
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