公司公告☆ ◇300635 中达安 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 19:18 │中达安（300635）：关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保的公告 │
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│2026-03-18 19:18 │中达安（300635）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-30 17:48 │中达安（300635）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 17:56 │中达安（300635）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-22 16:42 │中达安（300635）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-12-04 18:14 │中达安（300635）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-04 18:14 │中达安（300635）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2025-12-04 18:14 │中达安（300635）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主 │
│ │体承诺（修订稿）的公告 │
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│2025-12-04 18:14 │中达安（300635）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2025-12-04 18:14 │中达安（300635）：关于向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的 │
│ │公告 │
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2026-03-18 19:18│中达安（300635）：关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资
子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司全资子公司广东国联工程咨询管理有限公司（以下简称“广东国联”）拟向上海浦东发展银行股份有限公
司广州分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元（具体授信情况以银行实际审批为准），公司以位于广州市天河区体育西路 103 号
2001-2006 房作为抵押担保。
公司授权法定代表人在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后一年，本次担保尚未签署协议或相关文
件，数据以最终实际签订合同为准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司为广东国联申请银行授信提供抵押担保无需提交公司股东会审议
。
二、抵押的基本情况
本次授信申请存在以公司自有产权房屋提供抵押担保，具体情况如下：
抵押物名称 所有权人 房产地址 建筑面积
自有房产 中达安 广州市天河区体育西路 103 号 21,249.38m
2001-2006 房
上述房产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
三、被担保人基本情况
被担保人的名称 广东国联工程咨询管理有限公司
统一社会信用代码 91440101MA5AL9YW2P
企业性质 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2017-11-08
注册地 广州市天河区体育西路 103 号 2006 房（仅限办公用途）
法定代表人 王胜
注册资本 5018 万元
主营业务 计算机系统服务;物联网技术服务;互联网数据服务;大
数据服务;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全
系统监控服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成
服务;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）;软件开发;工程管理服务;招投标代理服务;政府采
购代理服务;企业管理咨询;企业管理;信息技术咨询服
务;建筑智能化系统设计;计算机信息系统安全专用产
品销售;建设工程监理;劳务派遣服务;建设工程设计
与公司的关系 为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权
被担保方是否为失信被 广东国联不属于失信被执行人
执行人
广东国联最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 09 月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 4,956,615.30 4,914,310.04
负债总额 3,336,390.14 3,245,853.61
流动负债总额 3,336,390.14 3,245,853.61
净资产 1,620,225.16 1,668,456.43
营业收入 22,536,024.85 20,075,354.04
利润总额 -67,744.48 48,231.27
净利润 -67,744.48 48,231.27
四、担保协议的主要内容
保证人:中达安股份有限公司
债权人:上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
债务人:广东国联工程咨询管理有限公司
担保期限:一年
担保金额:1,000 万元（具体授信情况以银行实际审批为准）
担保方式:中达安以位于广州市天河区体育西路103号2001-2006房作为抵押
是否提供反担保:否
以上担保内容是公司及子公司广东国联与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行初步协商后制订，担保相关协议尚未签署，具
体担保金额及担保期限等以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
董事会认为：广东国联是公司全资子公司，公司对其享有 100%控制权，公司本次为广东国联提供担保的事项，是为了满足其正
常生产经营需求，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。广东国联生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其
提供担保的风险在可控范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会的相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司已批准的对外担保累计担保额度为 13,649.28 万元（含本次担保），占公司 2024 年度经审计归属于
上市公司股东净资产的 36.47%，提供担保余额为 4,430.68 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 11.84%，
全部为合并报表范围内子公司的担保。公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/771d69e1-9236-461c-a76e-376115bd9fb1.PDF
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2026-03-18 19:18│中达安（300635）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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中达安（300635）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/b76f88af-84de-4bb8-b5d9-9328a10a906b.PDF
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2026-01-30 17:48│中达安（300635）：2025年度业绩预告
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中达安（300635）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/004fa8e9-baf9-49fe-8a94-968646c9aa14.PDF
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2026-01-28 17:56│中达安（300635）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 28 日、11月 14 日召开的第五届董事会第十次会议、2025
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日
、11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案等工商手续，并取得广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体
情况如下：
一、本次工商信息变更情况
变更事项 变更前 变更后
注册资本 14013.4 万元 14001.4 万元
二、变更后《营业执照》基本信息
名 称：中达安股份有限公司
统一社会信用代码：914400007080735472
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：广州市白云区沙太南路 668 号之二 901-903 房
法定代表人：陈天宝
注册资本：人民币壹亿肆仟零壹万肆仟元
成立日期：2000 年 08 月 08 日
经营范围：工程监理、承包、代建，工程项目管理，室内装修，工程造价咨询服务，工程设计及咨询服务，工程质量检验、检测
及监督，工程安全检测服务，建筑智能工程检测；招标代理，政府采购代理；建筑、通信材料及设备购销；建筑信息模型管理技术的
咨询服务；信息网络系统集成，软件的开发、销售及转让，计算机信息咨询服务；建筑、通信、计算机的技术咨询、技术开发、技术
转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股；项目投资、咨询及管理；企业管理咨询及培训，法律咨询服务；通信
技术、采购的管理咨询及培训；会务服务；企业管理、工程管理的中介服务，工程咨询服务；路灯设备、通信设备、传输管线、传输
设备、安防产品、机房设备及网络设备的购销、安装及维护工程，路灯及通信基础设施投资及租赁；为国外投资者提供投资方面的信
息服务，工程结算服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）。
三、备查文件
1.《中达安股份有限公司营业执照》；
2.广东省市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5210485a-f857-4bcc-bdeb-1e0f56a49fdc.PDF
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2026-01-22 16:42│中达安（300635）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中达安（300635）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/14a14778-1c88-4bd1-a859-096e864eca82.PDF
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2025-12-04 18:14│中达安（300635）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年 12月 4日在公司会议室采取现场与通讯方式召
开，本次会议为紧急会议，会议通知已于 2025 年 12 月 3日以专人及电子邮件方式送达全体董事，召集人已在会议上作出相关说明
。本次会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，其中现场表决 6人，独立董事戴鸿君、郭鹏程、
叶飞以通讯方式表决，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
经审核，董事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对 2025 年度向特定对象发行股票方案中涉及发行数量及募集资金
总额进行了调整，调整后，本次发行股票数量不超过42,004,200 股（含本数），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过36,54
3.65 万元（含本数）。除上述调整外，本次向特定对象发行方案的其他内容保持不变。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的公
告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提
交股东会审议。
2.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文
件的规定，在发行方案基础上，公司编制了《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股
票预案（修订稿）》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提
交股东会审议。
3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文
件的规定，公司编制了《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股
票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提
交股东会审议。
4、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件对上市公司募集资金使用的相
关规定，结合本次发行拟募集的资金数量，公司初步确定了募集资金使用方向，并进行了可行性分析，就公司本次向特定对象发行事
项编制了《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提
交股东会审议。
5、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定的要求，为了保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即
期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，制定了本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主
体的承诺（修订稿）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险
提示、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提
交股东会审议。
6、审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》公司本次发行拟向特定对象厦门建熙兴成科技合伙企业
（有限合伙）（以下简称“厦门建熙”）发行股票不超过 42,004,200 股，募集资金总额不超过36,543.65 万元（含本数）。厦门建
熙以现金认购本次发行的全部股票，公司已与厦门建熙签订了附生效条件的股份认购协议及补充协议。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的规定，与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来 12 个月内，直接
或间接持有上市公司 5%以上股份的法人或自然人，视同上市公司的关联人。因此，厦门建熙为公司关联方，本次发行构成关联交易
。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股
份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提
交股东会审议。
7、审议通过《关于公司与特定对象签署<股份认购协议之补充协议>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类
第 6号》等法律法规和规范性文件的规定和要求及公司本次向特定对象发行股票的方案，公司拟与厦门建熙签署《中达安股份有限公
司向特定对象发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股
份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。根据公司2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提
交股东会审议。
三、备查文件
1.第五届董事会独立董事专门委员会第三次会议审核意见；
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8b7b4014-451d-468c-9a7e-9a894684b6b7.PDF
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2025-12-04 18:14│中达安（300635）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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中达安（300635）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/20b48ef5-489f-463b-90f8-87b81ab6779d.PDF
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2025-12-04 18:14│中达安（300635）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承
│诺（修订稿）的公告
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中达安（300635）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b6ae3da2-42f0-43df-bbf9-d53f38119d5c.PDF
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2025-12-04 18:14│中达安（300635）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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中达安（300635）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2a20ec9b-4d2e-49f8-b229-b6da40494b82.PDF
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2025-12-04 18:14│中达安（300635）：关于向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对
象发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署<股份认购协议之补充协议>的议案》，同意公司与厦门建熙兴成科
技合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门建熙”）签署《中达安股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协
议之补充协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议之补充协议》”）。
一、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容
甲方：中达安股份有限公司
乙方：厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）
鉴于：
1.甲乙双方于2025年6月25日签署了《中达安股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称《
股份认购协议》）。
2.甲方于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司
注册资本并修订<公司章程>的议案》等相关议案，甲方拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12万股（以下简称“
本次回购”）。本次回购完成后，甲方的总股本由140,134,000股减少至140,014,000股，注册资本由140,134,000元减少至140,014,0
00元。
鉴于甲方的总股本及注册资本发生变化，经双方协商一致，乙方拟调整其认购的股份数量。现双方达成如下条款，以昭信守。
一、定义
“本次发行”：指甲方本次拟向特定对象发行不超过42,004,200股的A股股票，最终发行股票数量以深圳证券交易所审核通过以
及中国证监会予
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