公司公告☆ ◇300635 中达安 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │中达安（300635）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │中达安（300635）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │中达安（300635）：关于公司第五届董事会非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │中达安（300635）：关于公司副总裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、董事会秘书的公告 │
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│2025-05-23 18:58 │中达安（300635）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:58 │中达安（300635）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 18:48 │中达安（300635）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 00:17 │中达安（300635）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-29 00:17 │中达安（300635）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-29 00:17 │中达安（300635）：关于2025年第一季度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 │
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2025-06-10 00:00│中达安（300635）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议定于2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 15:30 召开 2025
年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 25日（星期三）下午 15:30；
（2）网络投票时间：2025年 6月 25日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6月 25日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 6月 25日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 19 日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 3）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：中达安股份有限公司一号会议室（地址：广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A座 20 楼）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 √
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议决议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告
及相关文件。
（三）特别说明事项
根据中国证监会发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》要求，本次会议审议的议
案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
（含本数）股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然
人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续
；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。函件或电
子邮件请在 2025 年 6 月 24日（星期二）17:00 前送达本公司董事会办公室。来信请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样，
不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 6月 24日（9:30-11:30、13:30-17:00）
3、登记地点：广州市天河区体育西路 103号维多利广场 A座 20 楼
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、联系方式：
联系人：李海杰
电话：020-31525672
电子邮件：dadb@sino-daan.com
来信请寄：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A座 20楼
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/dab4c05e-3f4c-4e15-89eb-10630e6cd520.PDF
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2025-06-10 00:00│中达安（300635）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于 2025 年 6 月 4 日以电话、短信、电子邮件等方
式送达全体董事，本次会议于2025年 6月 9日在济南超算中心科技园东区 2号楼 25楼第二会议室以现场方式召开。会议由公司董事
长陈晗主持，应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不
存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》
鉴于公司副总裁、董事会秘书张龙因工作岗位调整申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务，为更好保证公司及董事会运行，经公
司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李海杰为公司副总裁、董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
2、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司非独立董事张龙因工作岗位调整申请辞去公司董事职务，为更好保证公司及董事会运行，经董事会提名委员会审核，董
事会研究决定，同意提名李海杰为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 6 月 25 日（星期三）15:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票表决
和网络投票表决相结合的方式进行。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/32ea6fbc-9627-46f9-af28-70268490a539.PDF
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2025-06-10 00:00│中达安（300635）：关于公司第五届董事会非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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一、关于第五届董事会非独立董事辞职情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁及董事会秘书张龙递交的书面辞职报告，张龙因
工作岗位调整申请辞去公司第五届董事会董事、副总裁及董事会秘书职务。辞职后，张龙不再担任公司任何职务，其所负责的工作已
平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
张龙担任上述职务的原定任期届满之日为 2027年 11月 3日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张龙辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张龙持有公司股份 142,500股，其中高管锁定股31,875 股，股权激励限售股 100,000 股，无限售流通股 1
0,625 股。离职后，张龙将继续遵守按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关法律法规的
规定。此外，张龙不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张龙在担任公司董事、副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对张龙任职期内的工作给予高度认可，对其
所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选第五届董事会非独立董事情况
公司于 2025年 6月 9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，
经董事会提名委员会审核通过，董事会研究决定，同意提名李海杰（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
本次补选非独立董事事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/f9ad1c01-0e4c-4735-ade7-39081a532c56.PDF
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2025-06-10 00:00│中达安（300635）：关于公司副总裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、董事会秘书的公告
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一、副总裁、董事会秘书辞职情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书张龙递交的书面辞职报告，张龙因
工作岗位调整申请辞去公司第五届董事会董事、副总裁及董事会秘书职务。辞职后，张龙不再担任公司任何职务，其所负责的工作已
平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
张龙担任上述职务的原定任期届满之日为 2027年 11月 3日。截至本公告披露日，张龙持有公司股份 142,500股，其中高管锁定
股 31,875 股，股权激励限售股 100,000 股，无限售流通股 10,625 股。离职后，张龙将继续遵守按照《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。此外，张龙不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张龙在担任公司董事、副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对张龙任职期内的工作给予高度认可，对其
所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任副总裁、董事会秘书情况
公司于 2025年 6月 9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任李
海杰（简历附后）为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
李海杰尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前，公司董事会指定公司副总裁李海杰代行董事会秘书职责
，其承诺将参加最近一次董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证明，待取得董事会秘书任职资格后，其董事会
秘书职务正式生效。
三、公司董事会秘书联系方式如下
联系人：李海杰
联系电话：020-31525672
电子邮箱：dadb@sino-daan.com
联系地址：广东省广州市天河区体育西路 103号维多利广场 A 座 20楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/f0057d4c-81a8-410a-bd72-b8f8b4c40c23.PDF
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2025-05-23 18:58│中达安（300635）：2024年年度股东大会决议公告
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中达安（300635）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/7a1f52ad-c300-4851-8633-d4cfc756140a.PDF
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2025-05-23 18:58│中达安（300635）：2024年年度股东大会法律意见书
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中达安（300635）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/bc4ea51c-4cee-4727-b71a-8e15727ac0c0.PDF
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2025-05-20 18:48│中达安（300635）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024年
年度报告》全文及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5月 23日（星期五）16:00-17:
00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和
建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 5月 23日（星期五）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈晗，总裁陈天宝，董事会秘书张龙，财务总监杨萍，独立董事叶飞（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五） 16:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nPS5A2wKe4 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。
四、问题征集方式
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投资者可于 2025年 5 月 23 日（星期五）前进行会前提问，公司将
通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e761a8dd-502a-4465-8996-b0bffa7bac27.PDF
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2025-04-29 00:17│中达安（300635）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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中达安（300635）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e558e1e4-4331-40e2-b5db-c9f05a5e6e85.PDF
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2025-04-29 00:17│中达安（300635）：关于续聘会计师事务所的公告
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中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据审计工作需要，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构。该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过。
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人
。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度经审计业务收入 15.89亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80亿元、证券业务收入
4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户 204 家（含 H股），平均资产额 146.53亿元，收费总额 2.41亿元。主要分布于制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
本公司同行业上市公司审计客户 6家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 1219 万元，均已履行完毕，
职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、行政监管措施 14次、自律监管措施及纪律处分 11次。43名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 12人次、行政监管措施 30人次、自律监管措施及纪律处分 21人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字会计师：钟本庆，拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，20
07 年开始在大信所执业，2022年度开始为本公司提供审计服务，最近三年签署的上市公司审计报告 4份。未在其他单位兼职。
拟签字会计师：张旷旷，拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2020 年入职大
信,2023 年度开始为本公司提供审计服务，最近三年参与 3家上市公司审计。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：陈修俭，拥有中国注册会计师执业资质，2001 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复
核，2007 年开始在大信所执业。近 3年签署或复核超过 15家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
类型
钟本庆 2024年 8月 7 行政监管 中国证监会 因审计执业行为受到
日 措施 广东证监局 中国证监会广东证监
局采取出具警示函的
行政监管措施决定书
3、独立性
大信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
审计收费的定价原则主要是按照审计工作量及公允合理的原则确定。大信本期拟收费 190 万元，其中财务报告审计费用为 150
万元（含税），内控审计费用为 40 万元（含税），与 2024年度审计费用持平。
二、续聘会计
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