公司公告☆ ◇300634 彩讯股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-30 22:10 │彩讯股份（300634）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 22:10 │彩讯股份（300634）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 22:10 │彩讯股份（300634）：关于现金收购基智智能科技（上海）有限公司100%股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 00:00 │彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 16:56 │彩讯股份（300634）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 19:16 │彩讯股份（300634）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就的法律意见│
│ │书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 19:16 │彩讯股份（300634）：2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 19:16 │彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 19:16 │彩讯股份（300634）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 19:16 │彩讯股份（300634）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 22:10│彩讯股份（300634）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司彩訊科技股份有限公司（以下简称“彩訊科技”或“子公司”
）业务发展与经营需求，公司拟为彩訊科技提供担保，预计担保总额不超过人民币10,000万元，担保范围包括但不限于就被担保人基
础交易债务申请开立、延展或修改保函等融资相关事项，担保期限自保函开立之日起不超过6年，担保方式为连带责任保证担保。在
上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会同意授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
本次担保事项已经2026年3月30日公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：彩訊科技股份有限公司
商业登记号码：68907438
注册日期：2018-01-31
法定代表人：白琳
注册资本：10000港币
地 址 ： RM 02A, 18/F, BEVERLY HOUSE, 93-107 LOCKHART ROAD,WANCHAI, HONG KONG
主营业务：软件和信息技术服务业
与上市公司的关系：截至本公告披露日，公司持有彩訊科技100%的股权。主要财务数据：
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 18,042,881.66 18,598,862.63
负债总额 9,578,010.68 10,649,915.36
净资产 8,464,870.98 7,948,947.27
项目 2025年1-9月（未经审计） 2024年年度（经审计）
营业收入 417,598.62 922,493.39
利润总额 342,062.05 2,423,046.81
净利润 631,164.98 2,054,732.83
注：经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，彩訊科技不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任保证担保，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以子公司与银行等金融机构实际签署
的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为本次担保事项符合公司子公司经营发展需求，且公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合《上市公司
监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为10,000万元（含本次），占公司2024年经审计净资产的3.64%，
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0万元，占公司2024年经审计净资产的0%。实际已发生的对外担保总额为0万
元，占公司2024年经审计净资产的0%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的
情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/0c695538-88a4-4a4e-9eee-d36c469024b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 22:10│彩讯股份（300634）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 3月 30日在公司会议室以现场及通讯方式召
开，会议通知已于 2026年 3月 25日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于现金收购基智智能科技（上海）有限公司 100%股权的议案》
公司拟以现金方式收购基智智能科技（上海）有限公司（以下简称“基智智能”）100%股权，本次交易以符合《证券法》规定的
评估机构出具的权益估值为定价参考，最终确定整体转让价格为人民币 36,400万元。其中公司直接受让基智智能 90.4892%股权，通
过受让北京基智友慧企业管理中心（有限合伙）（以下简称“基智友慧”）100%合伙份额，间接持有基智智能 9.5108%股权。基智友
慧为基智智能原员工持股平台，本次合伙份额转让完成后，公司及北京百纳将分别持有其 93.75%及 6.25%合伙份额。本次交易完成
后，基智智能将成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购基智智能科技（上
海）有限公司 100%股权的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会及董事会战略委员会审议通过。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足子公司业务发展和经营需求，公司拟为全资子公司彩訊科技股份有限公司提供担保，预计担保总额不超过人民币 10,000
万元，担保范围包括但不限于就被担保人基础交易债务申请开立、延展或修改保函等融资相关事项，担保期限自保函开立之日起不超
过 6年，担保方式为连带责任保证担保。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关
手续、签署相关法律文件。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会第三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/f99c7a85-5e29-4417-a0d5-c3a76affb891.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 22:10│彩讯股份（300634）：关于现金收购基智智能科技（上海）有限公司100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：关于现金收购基智智能科技（上海）有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/9b1ea8fb-4a61-4e98-be68-3fec8b0b3bed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b27e376c-7f22-4df8-9e19-e4b04f4a9393.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 16:56│彩讯股份（300634）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/5494120b-685f-4d1d-bd21-32e0dba78ffa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 19:16│彩讯股份（300634）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/3ede35f1-d6b1-48fe-980a-bd9a030656e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 19:16│彩讯股份（300634）：2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室召
开，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划
第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 1 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划第一个归属期的归属名单。
彩讯科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/988933e0-ef8a-48ce-b713-39cf076c15d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 19:16│彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/eaa661ff-c287-4e0d-91f6-20a875f78a9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 19:16│彩讯股份（300634）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 2日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年
限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会同意公司对 2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 12元/
股调整为 11.629元/股。现将具体情况公告如下：
一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023 年 11月 6日，公司先后召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于<公司 2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于核实<公司 2023年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。公司独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了
核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
2、2023年 11月 7日至 2023年 11月 16日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期
满，公司监事会未收到员工对本次激励对象名单提出的异议，并于 2023年 11月 17日披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023 年 11月 23 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2023年 12月 15日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》等议案，董事会同意限制性股票的授予日为 2023年 12月 15日，并同意以 12.00元/股的授予价格向符合条件的 1名激
励对象授予 200 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并
发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
5、2026年 3月 2日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对第一个归属期的
归属名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次调整情况说明
1、调整事由
2024年 5月 10 日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为
：以公司 2023年 12月 31日的总股本扣除回购专用账户已回购股份 2,957,940 股后股本 444,695,310 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.68元（含税）。
2024年 11月 11日，公司召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》，利润分配
方案为：以公司 2024 年 6月30日的总股本扣除回购专用账户已回购股份 2,957,940 股后股本 444,695,310 股为基数，向全体股东
每 10股派发现金股利人民币 0.43元（含税）。
2025年 5月 9日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为：
以公司 2024年 12月 31日的总股本扣除回购专用账户已回购股份 2,957,940 股后股本 448,252,960 股为基数，向全体股东每 10股
派发现金股利人民币 1.25元（含税）。
2025年 9月 11日,公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》,利润分配
方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户已回购股份 990,340 股后的股本450,220,560股为基数，向
全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.35元（含税）。
2、调整方法
根据《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定：若在本激励计划公告当
日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性
股票的授予价格进行相应的调整。其中派息的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为本次调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
3、调整结果
根据以上公式调整结果如下：
调整后的授予限制性股票授予价格=12-0.168-0.043-0.125-0.035= 11.629 元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格事项已经公司董事会审议通
过，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：因公司实施 2023年年度利润分配、2024 年中期利润分配、2024 年年度利润分配及 20
25 年半年度利润分配，公司对 2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023年
限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2023年第一次临时股东大会的授权范围内，
同意公司对本次限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（南京）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整、本次归属的相关事项已取得了现阶段必要
的批准和授权；本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划已进入第一个归属期，本次归属的归属
条件已成就。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、北京市金杜（南京）律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属
条件成就的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/ed7daec9-d456-4054-87f5-4148d02d28b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 19:16│彩讯股份（300634）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/5cecab12-9117-4469-91ef-ecdc2cf0570e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:06│彩讯股份（300634）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/e8d84747-927c-4c10-8d74-73117fac674d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:44│彩讯股份（300634）：2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3dbeec81-ecd8-458b-93ae-aad39de540d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:44│彩讯股份（300634）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
彩讯股份（300634）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/db0932a7-48e2-44fb-972a-9ea37ac3ec23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 18:40│彩讯股份（300634）：第四届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年 1月 29日在公司会议室以通讯方式召开，经全
体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2026年 1月 29 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长杨良志先生主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第四届董事会第九次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》
公司拟放弃优先受让权，并同意湖南成电乾元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成电乾元”）将其在常州市成电
明德创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的财产份额转让给杨尚宽、李春、吴剑维、黄玉芳；何韬将其在合伙
企业的部分财产份额转让给李春。转让完成后，杨尚宽占合伙企业认缴规模的 0.9259%；李春占合伙企业认缴规模的 4.6296%；吴剑
维占合伙企业认缴规模的1.8518%；黄玉芳占合伙企业认缴规模的1.8518%；何韬占合伙企业认缴规模的 9.5371%；成电乾元不再持有
合伙企业的份额，其他合伙人的份额不变。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司放弃优先受让权暨关联
交易的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。关联董事杨良志先生已回避表决，董事曾之俊先生作为杨良志先生的一致行动人
已回避表决。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d0a67faf-c93e-4551-9e9a-e39186431ecb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 18:40│彩讯股份（300634）：关于公司放弃优先受让权暨关联交易的公告
─
|