公司公告☆ ◇300634 彩讯股份 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-27 19:16 │彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的补充法律意见书（一） │
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│2026-07-27 19:16 │彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-07-27 19:16 │彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债│
│ │券问询函的回复 │
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│2026-07-27 19:16 │彩讯股份（300634）：关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 │
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│2026-07-27 19:16 │彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-07-27 19:16 │彩讯股份（300634）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-07-27 19:16 │彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2026-07-27 19:14 │彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2026-07-10 19:24 │彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 披露的提示性公告 │
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│2026-07-10 19:24 │彩讯股份（300634）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告 │
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的补充法律意见书（一）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/c5820196-d15d-4825-9c17-1ca43d1a8cd8.PDF
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/5a3b7b68-a52e-4d47-9887-bee35fdc5922.PDF
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券问
│询函的回复
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彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/bef50ab2-e62d-4eee-a450-e726b61eb317.PDF
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复
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彩讯股份（300634）：关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/edfa3fad-8770-4212-ab7c-6200e4384f4d.PDF
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/0c6dd531-c04a-4e6e-92bc-be2d8bf7fa02.PDF
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、交易概述
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与樊锦静、林智敏、朱自融、邱祖斌、毛劲仪以及专业投资机构北京旭辉投资管理
有限公司（以下简称“旭辉投资”）共同认购共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安启基金”、“合伙企业”、
“投资基金”）基金份额，并签署《共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。该投资基金拟专项投资于某人工
智能公司。公司作为有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资 2,000万元，认缴出资比例为 8.88%。具体内容详见 2026年 4月 29日
披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号
：2026-042）。
2026年 5月 22日，公司收到基金管理人北京旭辉投资管理有限公司的通知，合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资
基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具
体内容详见 2026 年 5月 22 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与专业投资机
构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-044）。
二、投资进展情况
近日，公司收到基金管理人北京旭辉投资管理有限公司的通知，根据合伙企业经营需要，并经全体合伙人一致同意，安启基金拟
通过认购合肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合伙）（以最终工商核名为准，以下简称“浩澜潮智基金”）基金份额的方式，间接
投资于原投资标的公司或其相关上市主体，并与浩澜潮智基金签署合伙协议及相关交易文件。本次投资架构调整后，公司对安启基金
的投资金额及底层投资标的未发生实质变化。截至目前，浩澜潮智基金的基本情况如下：
1、基金名称：合肥浩澜潮智创业投资合伙企业（有限合伙）
2、成立时间：2026年 7月 22日
3、注册地址：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心创新大道 2800 号合肥软件园二期 F5幢 904-127室
4、统一社会信用代码：91340100MAKKD80P99
5、企业类型：有限合伙企业
6、出资额：12,101万元
7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
8、主要合伙人情况：
序号 合伙人 持股比例 备注
1 上海森锐投资管理有限公司 0.0083% 执行事务合伙人、基金管
理人、普通合伙人一
2 海南晨兴嘉信管理咨询有限公司 0.8264% 普通合伙人二
3 浪潮电子信息产业股份有限公司 82.6378% 有限合伙人
4 上海置礼投资有限公司 16.5276% 有限合伙人
注：浩澜潮智基金尚处于筹备和募集阶段，其他有限合伙人尚未确定，具体以工商登记的最终结果为准。
9、关联关系或其他利益关系说明：浩澜潮智基金与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系
或利益安排。
10、是否为失信被执行人：否
三、其他事项说明
安启基金与浩澜潮智基金存在一定的存续期限错配情形，可能对项目退出安排、资金回收节奏产生不确定性影响，全体合伙人已
知悉并自愿承担该安排带来的全部风险及法律后果；同时底层投资标的为未上市企业，存在上市进度不确定、项目经营波动、私募投
资流动性不足等风险。
公司将严格遵守深圳证券交易所相关规定，在与专业投资机构合作投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。敬请广大投
资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）2026年合伙人会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/59948166-1238-4a7b-901a-df9cc4770a07.PDF
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2026-07-27 19:16│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/d715bf89-ba0d-42ab-80c2-841d9ee2c40e.PDF
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2026-07-27 19:14│彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于彩讯
科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2026〕020045号）》。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明
书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体回复内容详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案
的议案》等相关议案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。鉴于公司债券发行规模及募集资金金额进行调整，并
根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复内容进行了补充与修订，并对募集说明书等申请文件进
行了同步更新，具体内容详见公司于2026年7月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/969b12b3-4330-4044-a529-0a9f0c3fec65.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 披露的提示性公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公
司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，《彩讯
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关文件已于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册
。预案修订稿所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证监会作出同
意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/36c11299-0868-4e9f-902b-527af6392892.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 14 日召开第四届董事会第八次会议、2026年 1月 30 日召开 202
6年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案并授权董事会或董
事会授权人士办理本次发行的相关事宜。根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 7月 10 日召开第四届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案。现将本次向不特定对象发行
可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时
根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对
象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：
1、发行规模
调整前：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民
币 146,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行规模由股东会授
权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民
币 127,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行规模由股东会授
权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
2、本次发行的募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 146,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智算中心建设项目 148,472.10 103,500.00
2 Rich AIBox平台研发升级项目 20,718.45 13,090.00
3 企业级 AI智能体应用开发项目 37,882.83 29,410.00
合计 207,073.38 146,000.00
调整后：
本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 127,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智算中心建设项目 148,472.10 103,500.00
2 Rich AIBox平台研发升级项目 20,718.45 8,190.00
3 企业级 AI智能体应用开发项目 37,882.83 15,310.00
合计 207,073.38 127,000.00
二、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容
章节 主要修订情况
释义 更新报告期的定义
二、本次发行概况 更新募集资金总额及募集资金拟投入金额
三、财务会计信息及管理 更新报告期数据，并同步更新相关指标分析
层讨论与分析
章节 主要修订情况
四、本次向不特定对象发 更新募集资金总额及募集资金拟投入金额
行可转债的募集资金用途
五、公司利润分配情况 更新公司最近三年利润分配情况
三、《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容
章节 主要修订情况
三、本次发行定价的原则、 更新本次发行审批程序
依据、方法和程序的合理
性
四、本次发行方式的可行 1、本次发行募集资金不超过 146,000 万元调整为本次发行募集
性 资金不超过 127,000万元；
2、将报告期由 2022年度、2023 年度、2024年度及 2025年 1-9
月更新为 2023年度、2024年度及 2025年度，同时更新相应财
务数据及财务指标。
四、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容
章节 主要修订情况
一、募集资金使用计划 更新募集资金总额及募集资金拟投入金额
二、本次募集资金投资项 更新本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额、募投项
目基本情况 目必要性和可行性表述、募投项目涉及报批事项
五、《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》主要修订内容
章节 主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回 更新本次发行主要假设和前提条件，并同步更新对公司主要财
报对公司主要财务指标的 务指标的影响
影响
除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者
注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实
施，最终能否通过深圳证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bbeaa55b-9438-444b-b468-1bab09d8ac76.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告（修订稿）
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彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c7c9284b-5194-4460-826c-6158d9faa17f.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5f5c340a-3315-43b3-b100-2d159dda9f7b.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0266da30-e742-4fab-8906-050789632bc0.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a59a6832-d7f8-4534-bd0d-53929fe19d1b.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 7月 10日在公司会议室以现场及通讯方式
召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2026年 7月 8日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长杨良志先生
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免第四届董事会第十六次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全体董事一致同意豁免本次董事会的会议通知期限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、行政法规
、规章及规范性文件的相关规定，结合公司的具体情况，对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）原
发行方案进行修订，对本次发行募集资金总额进行调减，并对部分项目拟投入募集资金相应进行了调整，董事会对下列事项进行了逐
项表决：
（一）发行规模
本次调整前：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民
币 146,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行规模由股东会授
权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次调整后：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民
币 127,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行规模由股东会授
权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）本次募集资金用途
本次调整前：
本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 146,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智算中心建设项目 148,472.10 103,500.00
2 Rich AIBox平台研发升级项目 20,718.45 13,090.00
3 企业级 AI智能体应用开发项目 37,882.83 29,410.00
合计 207,073.38 146,000.00
在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度情况通过自有或自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规程序予以置换。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合
相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投
资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。
本次调整后：
本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 127,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 智算中心建设项目 148,472.10 103,500.00
2 Rich AIBox平台研发升级项目 20,718.45 8,190.00
3 企业级 AI智能体应用开发项目 37,882.83 15,310.00
合计 207,073.38 127,000.00
在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度情况通过自有或自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规程序予以置换。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合
相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投
资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整向不特定对象发行
可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案》进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转
换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告》《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论
证分析报告》进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公
司债券的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《彩讯科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
6、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司对本次发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第四届董事会战略委员会第五次会议决议；
4、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/824d796a-c10d-408e-b043-db938941a548.PDF
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2026-07-10 19:24│彩讯股份（300634）：关于公司及控股子公司2026年第二季度取得发明专利证书的公告
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一、基本情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”）及控股子公司广州彩讯数字技术有限公司（以下简称“彩讯数字”
）于 2026年第二季度取得由国家知识产权局颁发的 2项《发明专利证书》，具体情况如下：
序号 发明名称 专利 专利号 证书号 专利 授权 专利
类型 申请日 公告日 权人
1 一种基于语义图的多源 发明 ZL 2025 1 第 8867328号 2025年 11 2026年 04 彩讯
知识冲突检测与修复方 专利 1677508.X 月 17日 月 14 日 股份
法及系统
2 基于知识图谱及大语言 发明 ZL 2026 1 第 8999462号 2026年 03 2026年 06 彩讯
模型的业务信息推送方 专利 0297950.8 月 12日 月 05 日 数字
法及系统
上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关，是公司主要技术的延伸，不会对公司近期生产
经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持公司技术领先
地位，提升公司的核心竞争力。
二、备查文件
1、《发明专利证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d5cbd97e-4bd2-4244-b2b4-dd8ee4723b27.PDF
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2026-07-10 19:12│彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f1ccd60a-a11c-4bb1-872e-816d58a3b426.PDF
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2026-06-26 19:50│彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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彩讯股份（300634）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b46214d4-21cf-4782-8487-e75da47a3cb4.PDF
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2026-06-26 19:50│彩讯股份（300634）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室
召开，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划
第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 1 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划第二个归属期的归属名单。
彩讯科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a0d70e38-b3b7-4f90-8a90-62c4766e4127.PDF
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2026-06-26 19:50│彩讯股份（300634）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 202
3年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会同意公司对 2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 11.
629元/股调整为 11.484 元/股。现将具体情况公告如下：
一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023 年 11月 6日，公司先后召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于<公司 2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于核实<公司 2023年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。公司独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了
核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
2、2023年 11月 7日至 2023年 11月 16日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期
满，公司监事会未收到员工对本次激励对象名单提出的异议，并于 2023年 11月 17日披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023 年 11月 23 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2023年 12月 15日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》等议案，董事会同意限制性股票的授予日为 2023年 12月 15日，并同意以 12.00元/股的授予价格向符合条件的 1名激
励对象授予 200 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并
发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
5、2026年 3月 2日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案
》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对第一个归属期的
归属名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
6、2026年 6月 26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《
关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对第二个归属期的归属
名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、本次调整情况说明
1、调整事由
2026 年 5 月 8 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为
：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户已回购股份 590,340 股后股本450,620,560股为基数，向全体股东
每 10股派发现金股利人民币 1.45元（含税）。
2、调整方法
根据《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定：若在本激励计划公告当
日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性
股票的授予价格进行相应的调整。其中派息的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为本次调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
3、调整结果
根据以上公式调整结果如下：
调整后的限制性股票授予价格=11.629-0.145=11.484元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格事项已经公司董事会审议通
过，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：因公司实施 2025年度利润分配，公司对 2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整
，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事
项在公司 2023年第一次临时股东大会的授权范围内，同意公司对本次限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（南京）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整、本次归属的相关事项已取得了现阶段必要
的批准和授权；本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划已进入第二个归属期，本次归属的归属
条件已成就。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、北京市金杜（南京）律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属
条件成就的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/89841c19-08fc-4212-9f5d-bf7e086ce3bf.PDF
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2026-06-26 19:50│彩讯股份（300634）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就的法律意见书
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彩讯股份（300634）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7760b18b-83b2-4b51-a2d6-6906057e4af4.PDF
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2026-06-26 19:50│彩讯股份（300634）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026年 6月 26日在公司会议室以现场及通讯方式召
开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2026年 6 月 25 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长杨良志先生
主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第四届董事会第十五次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全体董事一致同意豁免本次董事会的会议通知期限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司已实施 2025 年度利润分配，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2023年第一次临
时股东大会的授权，经公司董事会审议，决定对 2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，授予价格由 11.629元/股调整为
11.484元/股。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023年限制性股票激励
计划授予价格的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。董事白琳先生为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023年度限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合条件的 1名激励对象办理
40万股第二类限制性股票归属事宜。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年限制性股票激励计划
第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。董事白琳先生为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0711a21f-58ed-429d-9aee-4fcf4f549982.PDF
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2026-06-17 18:32│彩讯股份（300634）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的 590,340股股份不参与本次权益分派。本次权益分派将
以公司截至本公告日的总股本扣除公司回购专用证券账户已回购股份 590,340股后的股本 450,620,560股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.45元（含税），预计派发现金股利人民币 65,339,981.20 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本。本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）计算每 10股现金分红金额=现金分红总额/总股本*1
0股=（0.145元*450,620,560股）/451,210,900股*10股=1.448102元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次
权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.1448102元/股。
公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案的具体内容：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利
1.45元（含税）。以截至本公告日公司普通股总股本 451,210,900 股，扣除回购专用证券账户 590,340 股为基数计算，预计派发现
金股利人民币 65,339,981.20元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由
于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户已回购股份 590,340 股后的股
本 450,620,560 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.45元（含税）；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 1.305000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2900
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.145000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 24日，除权除息日为：2026年 6月 25日。
四、分红派息对象
1、本次分派对象为：截止 2026年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、公司回购专用证券账户上对应的股份不参与本次权益分派。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****185 深圳市百砻技术有限公司
2 08*****554 宿迁兆鸿技术有限公司
3 00*****654 杨良志
4 08*****175 永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）
5 08*****174 永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 15日至登记日：2026年 6月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）计算每 10股现金分红金额=现金分红总额/总股本*1
0股=（0.145元*450,620,560股）/451,210,900股*10股=1.448102元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次
权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.1448102元/股。
2、本次权益分派实施后，公司将按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定
，分别对 2023 年、2024 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的授予价格进行调整，届时公司将根据相关规定实施调整程序
并履行信息披露义务。
七、咨询办法
咨询地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176号彩讯科技大厦三十一层
咨询联系人：胡小云、代晓琳
咨询电话：0755-86022519
传真电话：0755-86111235
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7ead29a6-bae7-46c0-a554-da5459d29043.PDF
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2026-06-15 18:18│彩讯股份（300634）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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关于彩讯科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14号广播大厦 5/9/10/13/17层 邮政编码：100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869
北京海润天睿律师事务所
关于彩讯科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见
致：彩讯科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2026年第
二次临时股东会（以下简称本次股东会），对本次股东会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本
法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本
材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。本法律意见仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意
，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法
律法规、规范性文件及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等
事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）2026年 5月 28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案
》，同意召开本次股东会。
（二）2026年 5月 29日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以
下简称“通知”）。该通知公告中载明了本次股东会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操
作流程、备查文件等内容。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 6月 15日在北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A层公司会议室如期召开，会议
由公司董事长杨良志先生主持。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．本所律师根据 2026年 6 月 8 日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，
和出席本次股东会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证
件、代理投票委托书，出席本次股东会现场会议的自然人股东身份证件、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议
股东的资格进行了验证。
2．参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 277 人，代表股份200,122,900股，占公司总股份数的 44.4105％。其中
：出席现场会议的股东及股东代理人共有 6人，代表股份数 197,847,228 股，占公司总股份数的 43.9055％；根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人 271人，代表股份 2,275,672股，占公司有表决权股份总数的 0
.5050％，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．公司全体董事、部分高级管理人员及本所律师出席和列席了本次股东会。经本所律师审查，出席本次股东会上述人员的资格
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
（一）本次股东会审议的事项
本次股东会审议的事项为：
1．《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2．《关于调整 2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
（二）本所律师认为，本次股东会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东会召开 15日前进行了公告；议案的内容属于
股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东会的议案与通知事项
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经
公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议案进行了投票表决并由本次股东会推举的计票人、监
票人按照《股东会规则》《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
（四）本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统。通过交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了上述各项议案。各项议案的具体表决情况如下：
1．《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 199,045,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4617%；反对 957,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4785%；弃权 119,700股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0598%。
中小股东总表决情况：同意 19,100,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6609%；反对 957,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7458%；弃权 119,700股（其中，因未投票默认弃权 21,800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5932%。
2．《关于调整 2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
同意 19,103,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6773%；反对 979,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 4.8539%；弃权 94,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4688%。
中小股东总表决情况：同意 19,103,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6773%；反对 979,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8539%；弃权 94,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4688%。
上述议案已经出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过；本次股东会已对中小投资者的表决进行单独计票；上述议案 2所
涉关联股东已经回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/a5ba9546-6751-43a9-8fe7-4814f08049c8.PDF
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2026-06-15 18:18│彩讯股份（300634）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A 层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨良志先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 277人，代表股份 200,122,900股，占公司有表决权股份总数的 44.4105%。其中，出席
现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 197,847,228股，占公司有表决权股份总数的 43.9055%；通过网络投票出席会议的
股东共 271人，代表股份 2,275,672股，占公司有表决权股份总数的 0.5050%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 274 人，代表股份 20,177,700股，占公司有表决权股份总数的 4.4778%。
公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 199,045,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4617%；反对 957,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4785%；弃权 119,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0598%。
中小股东表决情况：
同意 19,100,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6609%；反对 957,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.7458%；弃权 119,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5932%。
2、审议通过《关于调整 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：经关联股东回避表决后，同意 19,103,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6773%；反对 979,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.8539%；弃权 94,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4688%。
中小股东表决情况：
同意 19,103,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6773%；反对 979,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.8539%；弃权 94,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4688%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所从灿律师、王天律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格
合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ccee27fd-f278-4651-8b0c-902fc1621288.PDF
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2026-06-09 18:06│彩讯股份（300634）：关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复
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彩讯股份（300634）：关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/36ecfde9-4f3f-4753-8ae5-e09d728c2107.PDF
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2026-06-09 18:06│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的补充法律意见书（一）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/463b4607-aa8c-49f7-a90e-fff9e758e7eb.PDF
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2026-06-09 18:06│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5448765f-a8d8-4610-902c-05b80e44a081.PDF
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2026-06-09 18:06│彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券问
│询函的回复
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彩讯股份（300634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/87e82867-8b52-4237-888a-0f93e4c59169.PDF
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2026-06-09 18:06│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/cfc41884-d457-4e87-a348-1cb474dc3a64.PDF
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2026-06-09 18:06│彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于彩讯
科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2026〕020045号）》。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明
书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体回复内容详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的批复后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c482926e-ec53-4f6e-8d9b-22d72b62aa2a.PDF
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2026-06-09 18:06│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9260cce2-7e31-45ff-8207-b6bd281c7a5c.PDF
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2026-05-29 16:34│彩讯股份（300634）：关于现金收购基智智能科技（上海）有限公司100%股权进展暨收购完成的公告
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一、交易概述
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于现金收
购基智智能科技（上海）有限公司 100%股权的议案》，同意公司以 36,400万元人民币收购基智智能科技（上海）有限公司（以下简
称“基智智能”）100%股权(以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，基智智能将成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报
表范围。
具体内容详见 2026 年 3月 30 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购基
智智能科技（上海）有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2026-025）。
二、投资进展情况
根据《股权转让协议》中价款支付的约定，近日，公司已支付完毕全部的交易对价款，同时本次股权转让的相关工商变更登记手
续已完成，本次股权收购实施完毕。
三、备查文件
1、付款凭证；
2、变更登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/37cb7d46-7993-454c-9b99-557688e63e7f.PDF
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2026-05-28 16:58│彩讯股份（300634）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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2026年 5月 28日，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2026年
第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2.00 《关于调整 2026年度公司非独立董事 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》 关联股东杨良志、白
琳、张斌、杨安培、王
庆成、深圳市百砻技术
有限公司、宿迁兆鸿技
术有限公司应回避表
决。
2、提案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告或文件。
3、特别提示和说明
（1）上述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上表决通过；
（2）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，
本次股东会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（格式详见附件二）；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书（格式详见附件二）；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传
真请于 2026 年 6月 10 日17:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层董事会办公室，邮编：100020（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026年 6月 10日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A 层公司会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前一小时到达会场办理身份确认手续。
5、会议联系方式
联系人：胡小云、代晓琳
联系电话：0755-86022519
联系传真：010-65590137
联系邮箱：cfo@richinfo.cn
联系地址：北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A层
邮政编码：100020
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bad073be-ace6-46b2-be79-b9a1a96507e4.PDF
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2026-05-28 16:57│彩讯股份（300634）：关于调整2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 28 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整 202
6年度公司非独立董事薪酬方案的议案》及《关于调整 2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。其中《关
于调整 2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议批准。
根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司对 2026年度
董事及高级管理人员薪酬方案（不涉及独立董事薪酬方案调整）进行了调整。调整后的方案具体内容如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东会审议通过后自动失效。
本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。
三、薪酬（津贴）标准
（一）公司董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的任职情况及实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司非独立董事人
员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入，其中绩效薪酬占比不低于薪酬总额的 50%；
2、公司独立董事津贴为人民币 14.29万元/年。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的
薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入，其中绩效薪酬占比不低于薪酬总额的 50%。
四、其他规定
1、公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放。绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放，一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。非独立董事兼任高级管理人员职务的，
按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，按子公司薪酬考核制度领取薪酬；
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3、董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会等会议的相关费用由公司承
担；
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部
制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》等内部制度的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/fb0769fb-98eb-47ea-82be-3cbc0b2180c8.PDF
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2026-05-28 16:56│彩讯股份（300634）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2026年 5月 22日以电子邮件方式发出。本次会
议于 2026年 5月 28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》进行了修订完善。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于调整 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对 2026年度公司非独立董事薪酬方案进行了调整。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年度公司董事及高
级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先生、杨安培先生、王庆成先
生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于调整 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对 2026年度公司高级管理人员薪酬方案进行了调整。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年度公司董事及高
级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事白琳先生、杨安培先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 15 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东
会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/413d2f66-b914-41d7-8a09-1d6667f6680c.PDF
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2026-05-28 16:54│彩讯股份（300634）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为完善彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制
，保持核心管理团队的稳定性，充分调动其积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事）与高级管理人员以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用本
制度的其他人员。
第三条 公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）责权利对等原则，体现岗位价值、责任、贡献与利益相匹配；
（二）薪酬水平与公司规模、效益、经营目标挂钩原则；
（三）绩效考核与薪酬挂钩原则；
（四）短期激励与长期激励相结合，激励与约束并重原则。
第四条 公司将根据发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经营业绩，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职
工工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定年度工资总额。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露
。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事和高级管理人
员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪酬与考核委员会对董
事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第八条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬
方案的具体实施。
第九条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第三章 薪酬标准
第十条 董事会成员薪酬：
（一）独立董事实行独立董事津贴制，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会审议。独立董事
履行职责所需的合理费用由公司承担；
（二）非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定，兼任高级管理人员的非独立董事薪酬结合本制
度第十条规定，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，按子公司薪酬考核制度领取薪酬；
（三）非独立董事人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的百分
之五十。上述薪酬构成的具体标准参照本制度第十条的相关规定执行。
第十一条 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的百分
之五十。
（一）基本薪酬：根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营目标及个人绩效考核结果确定，按年发放；
（三）中长期激励收入：包括股权激励、员工持股计划等。
第十二条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降，否则需要披露原
因。
第四章 薪酬发放与调整
第十五条 公司董事及高级管理人员薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税及社会保险等费用。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十八条 薪酬体系应随公司经营状况、市场环境及发展战略变化适时调整，确保其竞争性与激励性。
第十九条 薪酬调整主要依据：
（一）同行业薪酬水平及增幅；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构或岗位变动；
（五）个人绩效表现。
第五章 约束与追索机制
第二十条 公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回机制，并向董事会
提出建议。
第二十一条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情形之一的，公司有权扣减、不予发放或追回已发放部分或全部绩效薪
酬：
（一）被证券监管机构或证券交易所公开谴责或认定为不适当人选；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反现行法律法规或公司有关规定的其他情形。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十三条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第六章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照中国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。
第二十五条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/accf4a36-26f7-423d-b43b-97107a28a695.PDF
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2026-05-22 18:46│彩讯股份（300634）：关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、交易概述
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与樊锦静、林智敏、朱自融、邱祖斌、毛劲仪以及专业投资机构北京旭辉投资管理
有限公司（以下简称“旭辉投资”）共同认购共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”）
基金份额，并签署《共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。该投资基金拟专项投资于某人工智能公司。公司
作为有限合伙人之一，使用自有资金认缴出资 2,000万元，认缴出资比例为8.88%。
具体内容详见 2026 年 4月 29 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与专业
投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-042）。
二、投资进展情况
近日，公司收到基金管理人北京旭辉投资管理有限公司的通知，合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理
暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
1、备案编码：SADD04
2、基金名称：共青城安启股权投资合伙企业（有限合伙）
3、管理人名称：北京旭辉投资管理有限公司
4、托管人名称：平安银行股份有限公司
5、备案日期：2026年 5月 21日
公司将严格遵守深圳证券交易所相关规定，在与专业投资机构合作投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1ba9c28b-2817-49c4-9b67-0f3113ecc20e.PDF
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2026-05-08 18:14│彩讯股份（300634）：2025年度股东会的法律意见
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关于彩讯科技股份有限公司
2025年度股东会的法律意见
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14号广播大厦 5/9/10/13/17层 邮政编码：100022
电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869
北京海润天睿律师事务所
关于彩讯科技股份有限公司
2025年度股东会的法律意见
致：彩讯科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2025年度
股东会（以下简称本次股东会），对本次股东会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本
法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本
材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。本法律意见仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意
，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法
律法规、规范性文件及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等
事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）2026年 4月 9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，同意召
开本次股东会。
（二）2026年 4月 11日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出《关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称
“通知”）。该通知公告中载明了本次股东会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程
、备查文件等内容。
（三）本次股东会现场会议于 2026年 5月 8日在北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A层公司会议室如期召开，会议
由公司董事长杨良志先生主持。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．本所律师根据 2026年 4月 30日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，
和出席本次股东会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证
件、代理投票委托书，出席本次股东会现场会议的自然人股东身份证件、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议
股东的资格进行了验证。
2．参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 275 人，代表股份200,383,928股，占公司总股份数的 44.4684％。其中
：出席现场会议的股东及股东代理人共有 7人，代表股份数 197,967,228 股，占公司总股份数的 43.9321％；根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人 268人，代表股份 2,416,700股，占公司有表决权股份总数的 0
.5363％，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．公司全体董事、部分高级管理人员及本所律师出席和列席了本次股东会。经本所律师审查，出席本次股东会上述人员的资格
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
（一）本次股东会审议的事项
本次股东会审议的事项为：
1．《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
2．《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
3．《关于 2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
4．《关于 2026年度公司独立董事薪酬方案的议案》
（二）本所律师认为，本次股东会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东会召开 20日前进行了公告；议案的内容属于
股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东会的议案与通知事项
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经
公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议案进行了投票表决并由本次股东会推举的计票人、监
票人按照《股东会规则》《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
（四）本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统。通过交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了上述各项议案。各项议案的具体表决情况如下：
1．《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 200,015,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8164%；反对 307,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1535%；弃权 60,500股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%。
中小股东总表决情况：同意 19,950,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1889%；反对 307,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5134%；弃权 60,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2978%。
2．《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
同意 200,068,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8425%；反对 266,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1332%；弃权 48,700股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：同意 20,003,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4468%；反对 266,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3136%；弃权 48,700股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2397%。
3．《关于 2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
同意 20,009,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8991%；反对 371,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.8191%；弃权 57,600股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2818%。
中小股东总表决情况：同意 19,889,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8867%；反对 371,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8298%；弃权 57,600股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2835%。
4．《关于 2026年度公司独立董事薪酬方案的议案》
同意 199,951,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7844%；反对 374,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1869%；弃权 57,600股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287%。
中小股东总表决情况：同意 19,886,628 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8734%；反对 374,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8431%；弃权 57,600股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2835%。
上述议案已经出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过；本次股东会已对中小投资者的表决进行单独计票；上述议案 3所
涉关联股东已经回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ab8370f4-3e8b-4133-84c0-ed752855fe1c.PDF
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2026-05-08 18:12│彩讯股份（300634）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237号复星国际中心 19A 层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨良志先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 275人，代表股份 200,383,928股，占公司有表决权股份总数的 44.4684%。其中，出席
现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 197,967,228股，占公司有表决权股份总数的 43.9321%；通过网络投票出席会议的
股东共 268人，代表股份 2,416,700股，占公司有表决权股份总数的 0.5363%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 271 人，代表股份 20,318,728股，占公司有表决权股份总数的 4.5091%。
公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 200,015,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8164%；反对 307,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1535%；弃权 60,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%。
中小股东表决情况：
同意 19,950,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1889%；反对 307,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5134%；弃权 60,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2978%。
2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 200,068,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8425%；反对 266,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1332%；弃权 48,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。
中小股东表决情况：
同意 20,003,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4468%；反对 266,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3136%；弃权 48,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2397%。
3、审议通过《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：经关联股东回避表决后，同意 20,009,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8991%；反对 371,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8191%；弃权 57,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2818%。
中小股东表决情况：
同意 19,889,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8867%；反对 371,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8298%；弃权 57,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2835%。
4、审议通过《关于 2026 年度公司独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 199,951,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7844%；反对 374,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1869%；弃权 57,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287%。
中小股东表决情况：
同意 19,886,628 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8734%；反对 374,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8431%；弃权 57,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2835%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所李泽川律师、王天律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资
格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/157945c2-272d-452f-8e43-69b626423e36.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：最近三年的审计报告及财务报表
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彩讯股份（300634）：最近三年的审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/25ac613d-e703-4e36-81c3-e1ef33b39bfa.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e1fe63bf-9f3a-4be9-8338-6dd69b370e01.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告
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彩讯股份（300634）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b002859f-8f9f-497d-a167-846e0443de7e.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理
彩讯科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕94号）。深交所对公司报送的向不特
定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
作出同意注册的批复后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出
同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2e225f4-ca25-40d9-9b03-98cb5f29b537.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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彩讯股份（300634）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f35e750b-0271-4491-a934-882b53ef11b9.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e94dcc42-a129-453b-ae09-fe3882e7146f.PDF
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2026-04-29 19:10│彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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彩讯股份（300634）：国泰海通关于彩讯股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/116f7128-f895-47af-9d48-e805af5dcf4a.PDF
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2026-04-28 19:37│彩讯股份（300634）：关于公司及控股子公司2026年第一季度取得发明专利证书的公告
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一、基本情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”）及控股子公司广州彩讯数字技术有限公司（以下简称“彩讯数字”
）于 2026年第一季度取得由国家知识产权局颁发的 11项《发明专利证书》，具体情况如下：
序号 发明名称 专利 专利号 证书号 专利 授权 专利
类型 申请日 公告日 权人
1 一种消息推送方法、装 发明 ZL 2021 1 第 8615382号 2021年 10 2026年 01 彩讯
置、电子设备及存储介 专利 1266073.1 月 28日 月 02 日 股份
质
2 异常用户确定方法、装 发明 ZL 2021 1 第 8620869号 2021年 11 2026年 01 彩讯
置、设备及存储介质 专利 1402087.1 月 22日 月 02 日 股份
3 归档文件的写入和读取 发明 ZL 2022 1 第 8619414号 2022年 11 2026年 01 彩讯
方法、装置、终端设备 专利 1358185.4 月 01日 月 02 日 股份
及存储介质
4 一种基于多智能体动态 发明 ZL 2025 1 第 8642640号 2025年 11 2026年 01 彩讯
权限分级的审计监控方 专利 1620848.9 月 07日 月 13 日 股份
法及系统
5 基于自然语言的数据库 发明 ZL 2025 1 第 8701337号 2025年 12 2026年 02 彩讯
查询方法、系统、设备 专利 1783819.4 月 01日 月 10 日 股份
和介质
6 一种数据同步管理系 发明 ZL 2022 1 第 8787676号 2022年 09 2026年 03 彩讯
统、方法、设备、介质 专利 1167299.0 月 23日 月 20 日 股份
及产品
7 Hive 数据表的更新方 发明 ZL 2022 1 第 8791653号 2022年 06 2026年 03 彩讯
法、装置、计算机设备 专利 0672300.9 月 14日 月 20 日 股份
以及存储介质
8 一种通讯录信息搜索方 发明 ZL 2022 1 第 8787640号 2022年 09 2026年 03 彩讯
法、装置、设备及存储 专利 1158997.4 月 22日 月 20 日 股份
介质
9 一种自动化营销结果的 发明 ZL 2022 1 第 8793788号 2022年 12 2026年 03 彩讯
确定方法、装置、设备 专利 1644399.8 月 20日 月 20 日 股份
及介质
10 应用界面的事件防抖方 发明 ZL 2025 1 第 8789812号 2025年 12 2026年 03 彩讯
法、装置、电子设备及 专利 1912909.9 月 18日 月 20 日 股份/
存储介质 彩讯
数字
11 一种基于动态评估的 AI 发明 ZL 2025 1 第 8787004号 2025年 10 2026年 03 彩讯
虚拟柜台营销方法及系 专利 1535454.3 月 27日 月 20 日 股份
统
上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关，是公司主要技术的延伸，不会对公司近期生产
经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持公司技术领先
地位，提升公司的核心竞争力。
二、备查文件
1、《发明专利证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13b07cd9-afe0-4daf-9d16-245a71c69ce3.PDF
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2026-04-28 19:36│彩讯股份（300634）：2026年一季度报告
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彩讯股份（300634）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e23c76cf-ce2a-4937-88e1-54dab6824251.PDF
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2026-04-17 18:08│彩讯股份（300634）：关于变更2026年第一季度报告披露时间的公告
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彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年4月24日披露《2026年第一季度报告》。目前根据《2026年第一季度
报告》编制工作进展情况，相关工作需要进一步完善，本着谨慎性原则和为广大投资者负责的态度，为确保公司定期报告的质量和信
息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请公司将《2026年第一季度报告》的披露时间延期至2026年4月29日。
公司生产经营一切正常，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的应予以披露而未披露的
事项。公司对本次定期报告预约披露时间的变更给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司
所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/96cb2ee4-d101-40b1-af11-eeef6a84c2cd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│彩讯股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235831.PDF
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2026-04-11│彩讯股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225095918.PDF
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2025-10-25│彩讯股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736843.PDF
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2025-08-26│彩讯股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568981.PDF
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2025-04-22│彩讯股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223192067.PDF
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2025-04-12│彩讯股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223071251.PDF
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2024-10-26│彩讯股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524790.PDF
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2024-08-10│彩讯股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220836202.PDF
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2024-04-26│彩讯股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828467.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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