公司公告☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 16:38 │开立医疗（300633）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-03-20 20:40 │开立医疗（300633）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-03-20 20:40 │开立医疗（300633）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-03-17 18:11 │开立医疗（300633）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-03-17 18:11 │开立医疗（300633）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-03-17 18:09 │开立医疗（300633）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 17:58 │开立医疗（300633）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-30 17:58 │开立医疗（300633）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-30 17:58 │开立医疗（300633）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-26 16:26 │开立医疗（300633）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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2026-03-31 16:38│开立医疗（300633）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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开立医疗（300633）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76f2da50-614c-46d2-85a4-d5b6b9435236.PDF
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2026-03-20 20:40│开立医疗（300633）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购公司股份方案的基本情况
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月17日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司股份，回
购的股份全部用于注销并减少注册资本。本次回购金额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），回购价
格不超过人民币 40.32元/股（含），回购的实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司
于 2026年 3月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026
-002）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得招商银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股份提供贷款额度。主要内容如下
：
1、借款金额：不超过人民币 18,000万元
2、借款期限：不超过 36个月
3、借款用途：专项用于回购公司股票
4、担保条件：信用
公司实际贷款金额未超过本次回购方案金额的上限，且具体业务需满足《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股
票回购增持再贷款有关事宜的通知》的要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、其他说明
本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的
经营业绩产生重大影响。本次取得《贷款承诺函》不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。公
司后续将根据市场及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、招商银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/07f668a1-e2c4-4545-b518-86e959c2331d.PDF
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2026-03-20 20:40│开立医疗（300633）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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开立医疗（300633）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/fff142b5-3d06-4cd0-ad59-e7337a56230e.PDF
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2026-03-17 18:11│开立医疗（300633）：关于回购公司股份方案的公告
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开立医疗（300633）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0d6fe551-48ce-47bd-ae56-bb7eed36b8b6.PDF
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2026-03-17 18:11│开立医疗（300633）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 3月 17日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议以现场和通讯表决相
结合的方式在深圳市光明区光电北路 368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2026年 3月 12日以电话、电子邮件等方式
通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集
、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
基于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，结合对自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，以及近期公司股票在二
级市场的表现，为促进公司健康稳定长远发展，有效增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，公司计划使用自有资金或自
筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价的交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注
册资本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。1.02 回购股份符合相关条件的说明
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。1.03 拟回购股份的方式、价格区间
本次拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
本次拟回购股份价格上限为本次董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，即不超过人民币 40.32元/
股。具体回购价格由公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。若公司在回购期间内发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本
等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的
比例及拟用于回购的资金总额
本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。
本次股份回购用途：本次回购的公司股份将全部用于注销并减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币 10,000万元（
含），不超过人民币20,000万元（含）。按回购资金总额上限人民币 20,000万元、回购价格上限 40.32元/股进行测算，预计回购股
份为 4,960,316 股，约占公司目前总股本的 1.15%；按回购资金总额下限人民币 10,000万元、回购价格上限 40.32元/股进行测算
，预计回购股份为 2,480,158股，约占公司目前总股本的 0.57%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量
和占公司总股本的比例为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。1.05 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。1.06 回购股份的实施期限
1、本次回购的实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起 12个月内。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则本回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则回购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东会决定终止本回购方案，则回购期限自公司股东会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。如后续相关法律法规及规范性文件等对不得回购股份期间的规定进行调整
，则参照最新规定执行。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购期限顺延，顺延后
不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》以及《公司章程》等相关规定，本次回购事项需
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，并需提交公司股东会审议批准。为顺利实施公司本次回购股份方案，特提请公司股东会
授权董事会在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）授权董事会并由董事会转授权经营管理层具体办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户，并在回购期限内择机回购
股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（2）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（3）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（4）根据公司实际情况及公司股票价格表现等综合因素，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（5）依据有关规定（即适用的法律法规，监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
（6）上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一
次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/88b98d4b-f406-4391-8d83-e92900e0b4e5.PDF
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2026-03-17 18:09│开立医疗（300633）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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开立医疗（300633）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/bca6658c-b37b-4def-a703-de600e494d32.PDF
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2025-12-30 17:58│开立医疗（300633）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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开立医疗（300633）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e3f953ef-53d3-4d48-8876-bf8d3317f4de.PDF
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2025-12-30 17:58│开立医疗（300633）：关于选举职工代表董事的公告
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开立医疗（300633）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c9a3d762-9b86-4b1d-8783-910ed6d40890.PDF
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2025-12-30 17:58│开立医疗（300633）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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开立医疗（300633）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/876c4077-84a6-4e5b-98fc-cc0b2d595e54.PDF
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2025-12-26 16:26│开立医疗（300633）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 4日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第九次会议，于 2025年 9月23日召开了 2025年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划（草案
）及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）已完成标的股票过户，现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的开立医疗 A 股普通股股票。
公司于 2023年 11月 7日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，同意使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励。截至 2024
年 7月 5日，公司上述回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,890,000股，
占公司总股本的比例为 0.67%，最高成交价为 49.37元/股，最低成交价为 32.31元/股，成交金额为 119,994,173.0元（不含交易费
用）。具体内容详见公司于 2024年 7月 5日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-05
1）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为50万股，占公司目前总股本的 0.12%，该部分股票均
来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2025 年员工持股计划证券专用账户，证券
账户名称为“深圳开立生物医疗科技股份有限公司－2025年员工持股计划”。
（二）本员工持股计划的认购情况
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟受让公司回购专用证券账户的股份总数不超过 50 万股，受让
价格为 15.93元/股，拟筹集资金总额不超过 796.50万元。
本员工持股计划实际缴款人数为 7人，实际认购资金总额为 796.50 万元，实际认购股数为 50万股，与股东大会审议通过的情
况一致。认购资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在因员工参与本员工持股计划而提供财务
资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划的认购情况出具了《验证报告》（天健验〔2025〕3-78号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025 年 12 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户所持有的公司股票 50万股已于 2025 年 12月 25 日以非交易过户形式过户至公司的“深圳开立生物医疗科技股份有限公司－
2025年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的 0.12%，过户价格为 15.93元/股。
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为不超过 60 个月，锁定期为 48个月，所获标的股票
分四期归属，归属期分别为12个月、24个月、36个月、48个月，具体归属比例将根据各持有人考核结果确定。第一期、第二期、第三
期归属的股票暂不解锁，待第四期标的股票归属后再全部解锁，存续期、归属期及锁定期均自公司《2025年员工持股计划（草案）》
经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起（即 2025年 12月 25日）计算。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动关系，具体如下：
1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存
在一致行动的相关安排。
2、公司部分董事、高级管理人员持有本员工持股计划份额，在股东大会、董事会审议本员工持股计划相关提案时相关人员均将
回避表决。本员工持股计划未与公司董事、监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
3、本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，
持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均
无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。本员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管理人员等参与
对象的交易相关提案时需要回避。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以
会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/2d974ec5-3b88-4998-8849-2643865cfcfe.PDF
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2025-12-11 20:05│开立医疗（300633）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
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开立医疗（300633）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/359c2bc7-6a0a-40a5-b5ad-9e03d2742925.PDF
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2025-12-11 20:04│开立医疗（300633）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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开立医疗（300633）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b7279a86-46d0-4de2-b901-e93c4af15c02.PDF
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2025-12-11 20:04│开立医疗（300633）：公司章程（2025年12月）
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开立医疗（300633）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/126e8564-9683-4a26-aa55-28a021085a9f.PDF
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2025-12-11 20:04│开立医疗（300633）：审计委员会年报工作规程
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第一条 为进一步提高深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露质量，提升公司治理水平，维护审计
的独立性，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在公司年度报告（以下简称“年报”）编制及披露过程中的
作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上
市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》、《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳开立生物医疗科技股份
有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，制定本规程。第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关
法律法规和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，
维护公司整体利益。
第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所公司年度审计工作的开展情况；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条 审计委员会应根据公司年报披露时间安排以及实际情况，与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排。
第五条 审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务负责人，公司应在提供年报审计的注册会计师（以下
简称“年审注册会计师”）进场前，编制公司财务会计报表提交审计委员会初步审核。
第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅
公司财务会计报表，形成书面意见。
第七条 审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程，不定期督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见
形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第八条 审计委员会应重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题,包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重
要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可
能性；监督财务报告问题的整改情况。
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