公司公告☆ ◇300633 开立医疗 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 17:00 │开立医疗（300633）：关于董事、高级管理人员增持公司股份的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │开立医疗（300633）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告 │
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│2025-10-28 16:06 │开立医疗（300633）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:05 │开立医疗（300633）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:04 │开立医疗（300633）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:02 │开立医疗（300633）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-17 15:50 │开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-10-17 15:50 │开立医疗（300633）：第四届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-17 15:50 │开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-10-17 15:50 │开立医疗（300633）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-11-05 17:00│开立医疗（300633）：关于董事、高级管理人员增持公司股份的公告
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开立医疗（300633）：关于董事、高级管理人员增持公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/207bc18f-fed8-400c-bd56-6c072d7fd585.PDF
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2025-10-30 00:00│开立医疗（300633）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告
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开立医疗（300633）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e4434e68-1b67-4978-abe6-11f9a5bf3ccb.PDF
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2025-10-28 16:06│开立医疗（300633）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 10 月 27 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以现场和通讯表
决相结合的方式在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 10 月22日以电话、电子邮
件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集
、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025 年三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2025 年三季度报告真实反映了公司 2025年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同
意公司对外报出。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年三季度报告》。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6506f93c-ae01-4d08-998e-737fa0b2be82.PDF
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2025-10-28 16:05│开立医疗（300633）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年 10月 27日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议在深圳市光明区光电北
路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》
规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025 年三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/acc51dd2-7f10-4428-aaae-978d50082ff7.PDF
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2025-10-28 16:04│开立医疗（300633）：2025年三季度报告
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开立医疗（300633）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/12eb628c-1800-45e0-a09f-115c17bf89d7.PDF
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2025-10-28 16:02│开立医疗（300633）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2025年第三季度报告于 2025年 10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5b726762-2ab4-4836-a300-20566dea4b37.PDF
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2025-10-17 15:50│开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2025年 10月 16日在公司会议室召开，
审议通过了《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》、《关于向2025年限制性股票与股票
期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司《2025年限制性股票
与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）、《公司章程》的有关规定，对公司 2025年限
制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：
（一）鉴于公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）确定的
激励对象名单中，1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对
本次激励计划的授予激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划授予激励对象人数由 406人调整为 405人，自愿放弃参与的激励
对象原获配股份数将调整到本次激励计划授予的其他激励对象，授予的权益总量不变。除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划
》的激励对象名单与 2025年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。
以上调整事项符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励
对象作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本激励计划激励对象为公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员及技术业务骨干，激励
对象不包括公司独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。
（四）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票/股票期权的条件已成就。
综上，监事会同意公司本激励计划激励对象名单，同意公司本激励计划的授予日/授权日为 2025年 10月 16日，并同意以 15.93
元/股向符合授予条件的 99名激励对象授予 191.4万股第二类限制性股票，以 31.86元/份向符合授予条件的306名激励对象授予 396
.78万份股票期权。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/c181a3ed-b4c2-404d-a826-75778265c885.PDF
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2025-10-17 15:50│开立医疗（300633）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年 10月 16日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议在深圳市光明区光电北路
368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3名，实际出席监事 3名。符合《公司章程》规
定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》
经审核，监事会认为：本次对公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的调整符合《管理办法》等相
关法律、法规的要求及公司《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象作为本次激励计划的激励对象主体资
格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意对公司本次激励计划激励对象名单相关事项的调整。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计
划激励对象名单相关事项的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
监事会对本次激励计划确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
1、本次激励计划授予的激励对象均为公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象中的人员
。
2、不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司监事会对本次激励计划的授予日/授权日进行核查，认为授予日/授权日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中的相
关规定，本次激励计划的授予条件均已成就。
综上，监事会同意以 2025年 10月 16日为授予日和授权日，向符合授予条件的 405名激励对象授予第二类限制性股票与股票期
权，其中授予第二类限制性股票 191.4万股，授予对象 99人；授予股票期权 396.78万份，授予对象 306人。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向 2025年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/bcdd32f3-1589-4930-8318-7317d7060d2e.PDF
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2025-10-17 15:50│开立医疗（300633）：2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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划激励对象名单（授予日）的核查意见
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月16 日召开的第四届董事会第十一次及第四届监事
会第十次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》、《关于向 2025 年限
制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本次激励计划”）、《公司章程》的有关规定，对公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（授予日）
进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本次激励计划授予的激励对象符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的任职资格和激励对象条件，符合《激励计
划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
二、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
三、本激励计划激励对象为公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员及技术业务骨干，激励对
象不包括公司独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/81fb7ef8-607e-429b-a8bb-f92a29c6689f.PDF
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2025-10-17 15:50│开立医疗（300633）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 10 月 16 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议以现场和通讯表
决相结合的方式在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 10 月13日以电话、电子邮
件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集
、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》
公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）所确定的 406名激
励对象中，1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司董事会根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，对本次激
励计划授予的激励对象人数进行调整。调整后，激励对象人数由 406人调整为 405人，自愿放弃参与的激励对象原获配股份数将调整
到本次激励计划授予的其他激励对象，授予的权益总量不变。除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划》与 2025年第一次临时
股东大会审议通过的《激励计划》一致。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计
划激励对象名单相关事项的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。
2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2025年 10月 16日为授予日/授权日，向激
励对象授予第二类限制性股票与股票期权。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向 2025年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/7be64c69-2574-4e7f-9ae6-48b77ec10783.PDF
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2025-10-17 15:50│开立医疗（300633）：关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的公告
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深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 16日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》，现将有关事项说明
如下：
一、已履行的相关审批程序
（一）2025年 8月 29日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年限制性股票与股票期
权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核
实公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
（二）2025年 9月 4日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）及其摘要的议案》、《关于公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案。
（三）公司于 2025年 9月 6日至 2025年 9月 15日在公司内部公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务。在公示的期限内，
未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。公司于 2025 年 9月 16 日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性
股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前 6个月内，即 2025 年 3月 4日至 2025
年 9月 4 日买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2025年 9月 23日披露了《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 9月 23日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025 年限制性股票与股票期权激励计划获
得批准，董事会被授权确定授予日/授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部
事宜。
（六）2025 年 10月 13日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票与股票
期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》、《关于向 2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期
权的议案》。
（七）2025 年 10月 16日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2025年限制
性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》、《关于向 2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性
股票与股票期权的议案》。
二、调整事项说明
鉴于公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）确定的激励对
象名单中，1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激
励计划的授予激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划授予激励对象人数由 406 人调整为 405 人，自愿放弃参与的激励对象
原获配股份数将调整到本次激励计划授予的其他激励对象，授予的权益总量不变。
除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划》与 2025年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划》的相关规定。公司本次对 2025
年限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
本次对公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律、法规的要求及
公司《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在
损害公司及股东利益的情况。监事会同意对公司本次激励计划激励对象名单相关事项的调整。
五、董事会薪酬与考核委员会审核意见
公司本次对 2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的调整，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券
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