公司公告☆ ◇300632 光莆股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 19:02 │光莆股份（300632）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:02 │光莆股份（300632）：2025 年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:32 │光莆股份（300632）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-13 19:46 │光莆股份（300632）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-13 19:44 │光莆股份（300632）：关于控股股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-05-12 18:36 │光莆股份（300632）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-12 18:36 │光莆股份（300632）：关于控股股东减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-07 19:12 │光莆股份（300632）：关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 │
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│2026-04-30 19:58 │光莆股份（300632）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-28 20:28 │光莆股份（300632）：关于拟向上海赛勒光电子科技有限公司增资的公告 │
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2026-05-19 19:02│光莆股份（300632）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未出现新增临时提案情形。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午3:00开始。
(2) 网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长林国彪先生。
6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东212人，代表股份99,921,478股，占公司有表决权股份总数的33.9401%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份98,960,077股，占公司有表决权股份总数的33.6135%。
通过网络投票的股东206人，代表股份961,401股，占公司有表决权股份总数的0.3266%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东210人，代表股份4,729,227股，占公司有表决权股份总数的1.6064%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3,767,826股，占公司有表决权股份总数的1.2798%。
通过网络投票的中小股东206人，代表股份961,401股，占公司有表决权股份总数的0.3266%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京植德律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 99,797,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8759%；反对117,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1180%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%
。
中小股东总表决情况：同意 4,605,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3780%；反对 117,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4930%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1290%。
2、审议通过《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 99,787,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%；反对127,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1280%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%
。
中小股东总表决情况：同意 4,595,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1666%；反对 127,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7045%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1290%。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 99,787,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%；反对127,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1280%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%
。
中小股东总表决情况：同意 4,595,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1666%；反对 127,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7045%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1290%。
4、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 99,790,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8694%；反对119,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1195%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111
%。
中小股东总表决情况：同意 4,598,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2406%；反对 119,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5247%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2347%。
5、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 99,790,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8694%；反对119,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1195%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111
%。
中小股东总表决情况：同意 4,598,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2406%；反对 119,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5247%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2347%。
6、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》
总表决情况：同意 99,790,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8686%；反对120,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1203%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111
%。
中小股东总表决情况：同意 4,597,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2236%；反对 120,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5416%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2347%。
7、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 99,790,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8694%；反对119,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1196%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110
%。
中小股东总表决情况：同意 4,598,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2406%；反对 119,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5268%；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2326%。
8、审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
8.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 99,769,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475%；反对131,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1311%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214
%。
中小股东总表决情况：同意4,576,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7775%；反对131,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7700%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.4525%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：杜莉莉、范艺娜
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于厦门光莆电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/17535835-e595-4d5f-9dd6-9d1678973149.PDF
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2026-05-19 19:02│光莆股份（300632）：2025 年度股东会的法律意见书
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光莆股份（300632）：2025 年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/36602626-98fb-4b50-b49d-13a04dd736f5.PDF
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2026-05-19 18:32│光莆股份（300632）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易连续三个交易日（2026 年 5 月 15 日、2026 年 5 月 18 日、20
26 年 5 月 19 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情
形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会采用通讯问询的方式，对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有
关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异
常波动期间控股股东、实际控制人未交易公司股票；
5、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于股票交易异常波动的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/84e5b3c4-2fca-41da-a2ad-9acf95483d63.PDF
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2026-05-13 19:46│光莆股份（300632）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于2026年5月19日召开2025年度股东会，为维
护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议
的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截止2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能
亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加
网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投 √
票提案
5.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理 非累积投 √
财的议案》 票提案
6.00 《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 非累积投 √
案》 票提案
8.00 《关于制定部分公司治理制度的议案》 非累积投 √
票提案
8.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投 √
票提案
2、披露情况及相关说明
（1）上述相关提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度工作述职。独立董 事 述 职 报 告 已 于 2026 年 4 月 24 日 在
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布。
（3）上述提案将逐项进行投票表决，并对中小投资者的表决单独计票。
（4）除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东
会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。
三、会议登记事项
1．登记时间：2026年5月18日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在2026年5月18日15:0
0之前送达或传真到公司。
2．登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号]。
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认。
4．注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式
联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
联系电话：0592-5625818
传 真：0592-5625818
邮政编码：361101
联系人：张金燕
2．会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
六、备查文件
1．第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cbbb5867-f2a9-4286-ba3d-1407b341dbd1.PDF
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2026-05-13 19:44│光莆股份（300632）：关于控股股东股份减持计划实施完成的公告
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证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2026-035
厦门光莆电子股份有限公司
关于控股股东股份减持计划实施完成的公告
公司控股股东林文坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年1月29日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司控股股东林文坤先生计
划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2026年2月28日至2026年5月27日）通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司
股份不超过8,474,911股，占公司总股本比例3%（以公司总股本剔除公司当时回购专用证券账户后的282,497,036股为基数计算该股份
比例）。
公司于2026年5月12日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-033），林文
坤先生于2026年3月10日至2026年5月11日通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份691.51万股，占公司总股本比例2.2659%。本次
权益变动后，林文坤先生及其一致行动人合计持有公司股份10,829.04万股，占公司总股本比例由37.7498%降至35.4839%。
公司于2026年5月13日收到林文坤先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉林文坤先生于2026年5月12日通过集
中竞价和大宗交易方式减持公司股份114.00万股，占公司总股本比例0.3735%。本次权益变动后，林文坤先生及其一致行动人合计持
有公司股份10,715.04万股，占公司总股本比例由35.4839%降至35.1104%。林文坤先生的本次股份减持计划已实施完成。现就具体情
况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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