公司公告☆ ◇300631 久吾高科 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:08 │久吾高科（300631）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:08 │久吾高科（300631）：关于完成补选非独立董事、独立董事的公告 │
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│2026-05-20 19:08 │久吾高科（300631）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 16:56 │久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-05-15 16:56 │久吾高科（300631）：久吾高科与国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审│
│ │核问询函的回复 │
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│2026-05-15 16:56 │久吾高科（300631）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-05-15 16:56 │久吾高科（300631）：：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于久吾高科申请向不特定对象发行可转换│
│ │公司债券审核... │
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│2026-05-15 16:56 │久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-05-15 16:56 │久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二） │
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│2026-05-15 16:56 │久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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2026-05-20 19:08│久吾高科（300631）：2025年度股东会的法律意见书
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久吾高科（300631）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d268ccda-3c75-417d-932b-0f33f333b553.PDF
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2026-05-20 19:08│久吾高科（300631）：关于完成补选非独立董事、独立董事的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补
选非独立董事的议案》及《关于补选独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于部分董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 5月 20 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选秦卫明先生为公司
第九届董事会非独立董事，同时担任公司第九届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期
届满之日止；审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选宫载春先生为公司第九届董事会独立董事，同时担任公司第九届董
事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
宫载春先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3d6145ca-e87e-4245-a3ef-5462e4a7122b.PDF
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2026-05-20 19:08│久吾高科（300631）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2026年 4月 23日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2025 年
度股东会的通知》。本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20
26 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 5月 20日 9:15-15:00。现场会议于 2026年 5月 20日下午 15：00在南京市浦口区园思路 9号公司会议室召开。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 97人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,297,525 股，占
公司总股份的 31.4301%。其中：通过现场投票的股东共 9人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,860,700股，占公司总股份的 3
1.0807%；通过网络投票的股东共 88人，代表有表决权的公司股份数合计为 436,825股，占公司总股份的 0.3494%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事及高管等相关人员出席了本次股东会，公司聘请的
见证律师现场列席了本次股东会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 39,136,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5893％；反对 157,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4000％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,536,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5641％；反对 157,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3464％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 39,136,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5893％；反对 157,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4000％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,536,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5641％；反对 157,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3464％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 39,214,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7885％；反对 76,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1957％；弃权 6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东表决情况：同意 4,614,425 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2310％；反对 76,900股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 1.6370％；弃权 6,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1320％。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 159,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4051％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
5、审议通过《关于董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 159,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4051％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 159,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4051％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
7、审议通过《关于修订公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 36,534,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5547％；反对 157,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4284％；弃权 6,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。关联股东党建兵、范克银、程
恒、程军军作为公司 2024年限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
中小股东表决情况：同 4,534,125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 157,200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 3.3464％；弃权 6,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1320％。本议案为特别决
议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
8、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决情况：同意 39,195,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7407％；反对 97,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2486％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,595,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8308％；反对 97,700股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 2.0798％；弃权 4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
9、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 39,195,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7407％；反对 97,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2486％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,595,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8308％；反对 97,700股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 2.0798％；弃权 4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。10、审议通过《
关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 159,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4051％；弃权 4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.3890％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海汉盛律师事务所的丁振波律师、张晓宇律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025年度股东会的
召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格及表决程序事项均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其
他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、上海汉盛律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c8f4dff2-f4db-4d94-9bbb-ae5a916b4801.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/23275300-986b-46f5-93de-7e3c09b8a775.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：久吾高科与国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问
│询函的回复
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久吾高科（300631）：久吾高科与国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/02adb6bd-bce6-4004-8e92-fd0adace9ce3.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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久吾高科（300631）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a3a574ff-186b-4cef-b352-6b3c7eb58ec3.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于久吾高科申请向不特定对象发行可转换公司
│债券审核...
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久吾高科（300631）：：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于久吾高科申请向不特定对象发行可转换公司债券审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1bbfcf5c-9ddf-4f60-8721-34d9b39063e6.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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久吾高科（300631）：国泰海通关于久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3e0c8aae-abf9-4787-96a8-f0e56f17a048.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）
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久吾高科（300631）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0d2e00b6-a611-422b-8f50-8a1c33632af0.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
江苏久吾高科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020018号）（以下简称“审核
问询函”）。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明
书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得证监会作出同意
注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8ceae257-6f03-4447-8276-85c2da9ead30.PDF
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2026-05-15 16:56│久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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久吾高科（300631）：久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8891d60f-d392-4cc7-b02e-25d603f61160.PDF
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2026-05-14 18:52│久吾高科（300631）：：关于2024年限制性股票激励计划限制性股票首次授予限制性股票第二个解除限售期及
│预留...
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久吾高科（300631）：：关于2024年限制性股票激励计划限制性股票首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4c04d6fd-ba3b-4bcc-ada1-4dd70ada0957.PDF
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2026-05-12 18:30│久吾高科（300631）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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久吾高科（300631）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2479234e-726b-498f-8ec0-6c558dd92fa8.PDF
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2026-04-30 15:50│久吾高科（300631）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及摘要已于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网上正式披露
。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.
cn）举行 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、本次业绩说明会的基本情况
1、召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30
2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、召开方式：网络互动方式
二、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xERRIvnYn6 或微信扫描下
方小程序码依据提示报名登入，参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会将提前向投资者征集问题，投资者
可于 2026 年 5 月 8 日前通过网址 https://eseb.cn/1xERRIvnYn6或下方微信小程序进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，
在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
微信小程序码
三、出席人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理党建兵先生、独立董事王兵先生、董事会秘书兼财务负责人程恒先生。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/54235de7-fa69-46cc-b146-7b3f9ab18fc5.PDF
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2026-04-22 18:56│久吾高科（300631）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.公司 2025年年度利润分配预案为：以公司实施 2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）
为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增 0股。本次股
利分配后剩余利润结转至以后年度分配。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 73,674,762.55 元，其中母
公司实现净利润12,011,148.21元，按母公司 2025年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金1,201,114.82元后，剩余未分配利润为
10,810,033.39元，截至 2025年 12月 31日，经审计母公司可供分配利润 444,626,992.28元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，综合考虑投资者的合理回报、公司经营
业绩及公司经营发展的资金需求，提出 2025年度利润分配预案如下：
以实施 2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
2.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增 0股，以截至本公告日的总股本 125,043,424 股为基数
测算，共计派发现金 31,260,856.00 元（含税），占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的 42.43%。本次股利分配后剩余利
润结转至以后年度分配。
（二）本次利润分配预案调整原则
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 31,260,856.00 22,507,816.32 22,507,816.32
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,674,762.55 53,015,388.07 45,350,453.73
研发投入（元） 53,697,641.88 56,228,737.73 48,223,053.04
营业收入（元） 633,399,599.13 533,286,878.20 756,999,521.77
合并报表本年度末累计未分配利润 619,040,740.21
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 444,626,992.28
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 76,276,488.64
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 57,346,868.1167
最近三个会计年度累计现金分红及回 76,276,488.64
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 158,149,432.65
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 8.22%
占累计营业收入的比例（%）
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