公司公告☆ ◇300628 亿联网络 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 21:02 │亿联网络（300628）：厦门亿联网络科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 21:02 │亿联网络（300628）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 21:02 │亿联网络（300628）：关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-13 16:58 │亿联网络（300628）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-08 16:12 │亿联网络（300628）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-05-08 16:10 │亿联网络（300628）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-04-22 00:31 │亿联网络（300628）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-21 21:00 │亿联网络（300628）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 21:00 │亿联网络（300628）：2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 21:00 │亿联网络（300628）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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2026-05-15 21:02│亿联网络（300628）：厦门亿联网络科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
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亿联网络（300628）：厦门亿联网络科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/132143f1-6565-44dd-877b-2acaaf84b797.PDF
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2026-05-15 21:02│亿联网络（300628）：2025年年度股东会决议公告
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亿联网络（300628）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9ad7bff7-d82a-4d28-bd9f-df73d2390ca1.PDF
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2026-05-15 21:02│亿联网络（300628）：关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，于 2026 年 5 月
15 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》及《关于减少注册资本
并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司于 2023 年 9 月回购完成的股份尚未使用完毕且存续时间即将期满 36 个月，公司拟将存放
于回购专用账户的 191股回购股份予以注销,上述注销回购股份事项完成后，公司股份总数变更为126,651.2304万股，公司注册资本
变更为人民币126,651.2304万元,具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。(2026-017、2026-018)
由于本次公司注销回购股份涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法
律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权
人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7d6cfff3-6a7c-4bf8-8d2f-867d5567371f.PDF
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2026-05-13 16:58│亿联网络（300628）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办，厦门上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/20d068a1-2a77-4d6c-8b91-a5477e767f7a.PDF
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2026-05-08 16:12│亿联网络（300628）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定，公司通过向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司查询，对 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在 2026 年限制性股票激励计划（草案）公开
披露前 6 个月内（即 2025 年 10 月 21 日至 2026 年 4 月 21 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具
体情况如下：
一、 核查的范围与程序
1、核查对象为 2026 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、2026 年限制性股票激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即 2025 年 10月 21日至 20
26 年4 月 21 日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、 核查对象买卖本公司股票的情况说明
公司在策划 2026 年限制性股票激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信
息知情人登记管理制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露 2026 年限制性股
票激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前六个月（即 2025 年 10 月 21 日至 2026 年 4 月 21 日），
被核查对象中共有 101 名核查对象存在买卖公司股票的情形。其余被核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票行为。
结合公司筹划并实施本激励计划的相关进程，经核查，在自查期间，上述核查对象买卖公司股票是基于已公开披露的公司信息及
个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的决策，与激励计划内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、 结论
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在 2026 年限制性股票激励计划
自查期间内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激
励计划有关内幕信息的情形。
四、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0ecce146-da7a-4338-b2dd-48ee6908ce84.PDF
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2026-05-08 16:10│亿联网络（300628）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对
公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况的说明及核查意见如下：
一、公示情况
1、2026 年 4 月 22 日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2026 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并在公司内部同步将公
司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2026 年 4 月 23 日至 2026 年 5月 2 日。公示期内，凡对公示的激励对象或
对其信息有异议者均可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会反映。截至 2026年5月2日公示期满，公司董事会薪酬与
考核委员会未收到任何异议。
2、董事会薪酬与考核委员会的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司
担任的职务、公司为拟激励对象缴纳各项社会保险的凭证等材料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》的有关规定及公司对 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合董
事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入公司本次激励对象名单的人员，符合《管理办法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件以及激励计划规定的激励对
象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、2026 年限制性股票激励计划激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）
人员和潜力骨干。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
5、激励对象中不包括公司的董事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入公司 2026年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范
性文件所规定的条件，符合激励计划规定的激励对象条件，其作为 2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e142faae-f7f5-48f1-8234-082ca8b9566d.PDF
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2026-04-22 00:31│亿联网络（300628）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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亿联网络（300628）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/768d84b5-0e92-4788-93f0-704f3b881596.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：2025年年度审计报告
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亿联网络（300628）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：2025年内部控制审计报告
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亿联网络（300628）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1f57d4d4-27eb-4315-9f5c-0b9a52eb634a.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下：
根据公司未来 12 个月的发展规划，拟向银行申请不超过人民币80,000 万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信
金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准。授信期内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。本次向银行申请综合授信额度对公司本年
度及未来财务状况和经营成果无明显影响。
董事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。
该事项尚须提交公司股东会审议。
备查文件：第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/925999cc-22ac-49b0-bce2-cc4401721b81.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用不超过人民币 600,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，使用期
限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影
响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
一、现金管理情况
（一）资金来源及投资额度
资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次拟使用闲置自有资金管理额度 600,000 万元进行现金管理，用
于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品。在上述额度范围内，资金可在公司
股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，且授权期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已
审批总额。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，该投资产品的发行主体为银行、证券公司、信托公司等金
融机构，且该投资产品未经董事会决议不得用于质押。
（三）决议有效期
自股东会审议通过之日起 12 个月内。
（四）实施方式
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展
，同时可以提高资金使用效率，为股东获取更多回报。
三、投资风险控制措施
（一）审批程序：
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会审核通过，并经公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，本事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。
（二）日常风险控制
1、董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金正常进行。
3、公司审计部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不定期的抽查，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行
全面检查。
四、本次事项所履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2026 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币 600,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流
动性较好的中低风险金融产品，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次现金管理不构成关
联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理
相关事宜。
（二）董事会审计委员会意见
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
五、尚需取得的批准
本次公司使用闲置自有资金进行现金管理事宜尚需取得公司股东会的批准。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0f6d8850-bb99-48ff-868f-f6261f8ebfae.PDF
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2026-04-21 21:00│亿联网络（300628）：关于使用自有资金开展外汇金融衍生品交易的公告
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亿联网络（300628）：关于使用自有资金开展外汇金融衍生品交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/23bb9a6a-fba3-4a32-967e-4e810e2a467a.PDF
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2026-04-21 20:59│亿联网络（300628）：关于召开2025年年度股东会的通知
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厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于召开2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 15 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为厦门亿联网络技术股份有限公司2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。2026 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度
股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议：2026 年 5月 15 日（星期五）14:30（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第
一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿联总部大楼十楼董事会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100.00 总议案:所有非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告全文及摘要 √
3.00 2025 年度利润分配预案 √
4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
6.00 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √
7.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 √
8.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 √
9.00 关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 √
的议案
10.00 关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √
法>的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励 √
计划相关事宜的议案
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5
%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。
以上议案 1-6 为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 7-11 为特
殊表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
2、
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