公司公告☆ ◇300627 华测导航 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:32 │华测导航（300627）：股权激励计划自查表 │
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│2025-10-27 18:32 │华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-10-27 18:32 │华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-10-27 18:32 │华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-10-27 18:32 │华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划之法律意见书 │
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│2025-10-27 18:32 │华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-10-27 18:31 │华测导航（300627）：公司2025年第三期限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-10-27 18:31 │华测导航（300627）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:28 │华测导航（300627）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-22 18:29 │华测导航（300627）：2025年三季度报告 │
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2025-10-27 18:32│华测导航（300627）：股权激励计划自查表
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华测导航（300627）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d608238f-b954-4150-979d-c987244f5a19.PDF
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2025-10-27 18:32│华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形
成良好均衡的价值分配体系，吸引与留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展
工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，拟实施 2025年第三期限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施和规范运行，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律
、法规和规范性文件以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《上海华
测导航技术股份有限公司 2025年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现本激励计划与激励对象的
工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）确定并经
董事会审议通过的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员及核心骨干。
四、考核机构
（一）薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司证券部、人力资源部、财经部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对薪酬与考核委员会负责并报
告工作。
（三）公司人力资源部、财经部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次及预留授予的限制性股票考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标
如下表所示：
归属期 对应考 公司层面业绩考核目标
核年度
首次及预留授予 2026年 以 2025年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于 10%
第一个归属期
首次及预留授予 2027年 以 2025年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于 20%
第二个归属期
首次及预留授予 2028年 以 2025年净利润为基数，2028年净利润增长率不低于 40%
第三个归属期
注：上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。若公司未满足某一年度公司层
面业绩考核要求，所有激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现有个人绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份
数量。激励对象的绩效考评结果划分为 A、B+、B、C、D五个等级，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对
象的实际归属的股份数量：
考核结果 A B+ B C D
个人层面归属比例 100% 50% 0%
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
六、考核期间与次数
本激励计划首次及预留授予的限制性股票的考核年度为2026-2028年三个会计年度。公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核
每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬与
考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5个工作日内向薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委
员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行最终确定。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，本激励计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会薪酬与考核委员会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲
突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
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2025-10-27 18:32│华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划（草案）摘要
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华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:32│华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:32│华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划之法律意见书
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华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划之法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:32│华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划（草案）
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华测导航（300627）：2025年第三期限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:31│华测导航（300627）：公司2025年第三期限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对《上海华测导航技术股份有限公司 2025年第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被
注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无
法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法
规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司 2025年第三期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月
内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》等
相关法律法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、归属条件
、归属期等事项）符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关议案尚需提交
公司股东会审议通过后方可实施。
4、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施本激励计划。
上海华测导航技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1f97a52a-056b-45f1-a7b5-ba11a3e2a986.PDF
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2025-10-27 18:31│华测导航（300627）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的通知于 2025年10月 22日以书面或电子邮
件的形式发出，会议于 2025年 10月 27 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C座二楼会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的
议案。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《上海华测导航技术股份有限公司 2025年第三期限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
由于公司董事兼副总经理袁本银先生、董事沈礼伟先生是 2025年第三期限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回
避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司 2025年第三期限制性股
票激励计划（草案）》与《上海华测导航技术股份有限公司 2025年第三期限制性股票激励计划（草案）摘要》。
2、以 6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的
议案。
为保证公司 2025年第三期限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定本考核管理办法。
由于公司董事兼副总经理袁本银先生、董事沈礼伟先生是 2025年第三期限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回
避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司 2025年第三期限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
3、以 6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过关于《提请股东会授权董事会办理公司 2025年第三期限制性股票激励
计划相关事项》的议案。
为了更好地推进和具体实施公司 2025年第三期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权
董事会办理本激励计划的相关事宜，包括但不限于：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：①授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条
件，确定本激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方式对限
制性股票的授予/归属数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方
法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调
减或调整到预留部分，但调整后预留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的 20%；
⑤授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励
对象签署《限制性股票授予协议书》等；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量等进行审查确认，并同意董事会将该项
权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
⑦授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公
司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
⑧授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理
，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
⑨授权董事会负责公司本激励计划的调整，在与本激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
（2）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（3）提请公司股东会授权董事会，就公司本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（4）提请公司股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司
等中介机构。
（5）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项同意董事会授权公司董事长或董事长授权
人士行使。
由于公司董事兼副总经理袁本银先生、董事沈礼伟先生是 2025年第三期限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回
避表决。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
4、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《召开公司 2025年第四次临时股东会》的议案。
经公司第四届董事会全体董事审议，一致决定于 2025 年 11月 28日（星期五）召开公司 2025年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-102）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十九次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ba70824b-ee8e-4847-8ee5-46460e07ed55.PDF
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2025-10-27 18:28│华测导航（300627）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 28日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关其他人员。
8、会议地点：上海市青浦区崧盈路 577号华测时空智能产业园 C座二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要》的议案
2.00 关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>》的议案
3.00 关于《提请股东会授权董事会办理公司 2025年 非累积投票提案 √
第三期限制性股票激励计划相关事项》的议案
（1）以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2025年 10月 28日披露在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》（编号：2025-101）。（2）上述 3项议
案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述 3项议案均属于涉及影响中
小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登
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