公司公告☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:27 │华瑞股份（300626）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-30 16:27 │华瑞股份（300626）：关于全资子公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华瑞股份（300626）：关于控股股东提起诉讼事项的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华瑞股份（300626）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │华瑞股份（300626）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-14 15:57 │华瑞股份（300626）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
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│2025-09-16 19:06 │华瑞股份（300626）：关于选举公司第五届董事会专门委员会委员 │
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│2025-09-16 19:06 │华瑞股份（300626）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 19:06 │华瑞股份（300626）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-16 19:06 │华瑞股份（300626）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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2025-10-30 16:27│华瑞股份（300626）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 11月 10日（星期一）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议问 题 征集 ： 投 资者 可 于 2025 年 11 月 10 日 前 访 问网 址https://eseb.cn/1sNdHSo1IhW 或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 10月 30日在巨潮资讯网上披露了《2025 年三季度报告》。为便于广
大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 11月 10日（星期一）15:00-16:00 在“价值在线
”（www.ir-online.cn）举办华瑞电器股份有限公司2025 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意
见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 11月 10日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理兼财务总监 谢劲跃，董事、副总经理兼董事会秘书 宋光辉，财务经理 郭刚（如遇特殊情况，参会人员可能进行
调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 11 月 10 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1sNdHSo1IhW或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 11月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：周含欣
电话：0574-86115998
邮箱：info@hrdq.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c8c73393-fa0b-42cf-a1c9-20a1253dc8c0.PDF
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2025-10-30 16:27│华瑞股份（300626）：关于全资子公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告
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华瑞股份（300626）：关于全资子公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/67aeeffd-3fa7-4bad-a5ae-ec6d152044eb.PDF
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2025-10-30 00:00│华瑞股份（300626）：关于控股股东提起诉讼事项的公告
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”、“华瑞股份”）于近日接到公司控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司（以下
简称“梧州东泰”）的通知，梧州东泰根据其与孙瑞良及张依君于2020年签署的相关借款协议、梧州东泰与孙瑞良签署的相关股票质
押合同，因孙瑞良未能按期清偿借款，梧州东泰于2025年9月28日向梧州市中级人民法院提交了民事起诉状，并请求法院判令对孙瑞
良所持有的华瑞股份41,474,532股股票及其孳息折价或拍卖、变卖价款享有优先受偿权。相关情况说明如下：
一、公司控股股东梧州东泰本次提起诉讼事项
1、诉讼当事人基本情况
原告：梧州市东泰国有资产经营有限公司
被告：孙瑞良
2、2020 年 9月 11日，梧州东泰与孙瑞良签订了相关股票质押合同，约定孙瑞良以其持有的华瑞股份股票为其借款提供质押担
保，双方分别于 2020年 10月 13日、2021年 1月 8日在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份质押登记。
鉴于孙瑞良未能按期清偿借款，梧州东泰于 2025年 9月 28日向梧州市中级人民法院提交了民事起诉状，请求法院判令孙瑞良归
还本金、利息及违约金；请求法院判令对孙瑞良所持有的华瑞股份 41,474,532股股票及其孳息、以及孙瑞良所抵押的房产折价或拍
卖、变卖价款享有优先受偿权；判决被告向原告支付律师费；本案案件受理费、保全费、保全保险费由被告承担。梧州东泰于 2025
年 10月 23日收到《受理案件通知书》。
3、截至本公告披露日，孙瑞良持有的公司股份质押、冻结情况如下：
（1）质押情况
股东名 是否为控 质押数量 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用
称 股股东及 （股） 股份比例 股本比例 限售股 补充质 日 日 途
其一致行 押
动人
孙瑞良 否 4,799,532 11.57% 2.67% 否 否 2021年 1 至办理解 梧州市东 个人融
月 8日 除质押登 泰国有资 资
记之日止 产经营有
限公司
否 36,675,000 88.43% 20.38% 否 否 2020年 10 至办理解 梧州市东 个人融
月 13日 除质押登 泰国有资 资
记之日止 产经营有
限公司
合计 - 41,474,532 100.00% 23.04% - - - - - -
（2）冻结情况
股东 是否为控 本次冻结股 占其 占公司总 是否为限售 起始日 到期日 冻结申请 原因
名称 股 份 所 股 股 人
股东 数量（股） 持股 本比例 及限售类型
份
比例
孙瑞 否 1,000,000 2.41% 0.56% 否 2023年10月 2026年10 宁波市鄞 司法再
良 26 月 州 冻
日 25日 区人民法 结
院
合计 - 1,000,000 2.41% 0.56% - - - - -
二、风险提示
1、本次诉讼系公司控股股东与孙瑞良之间的纠纷，本次诉讼不会对公司生产经营产生重大不利影响。
2、截至目前，梧州东泰持有公司股份数量为33,296,288股（占公司总股本的18.50%），孙瑞良委托给梧州东泰行使表决权的股
份数量为20,685,712股（占公司总股本的11.49%），梧州东泰合计拥有公司表决权股份数量为53,982,000股（占公司总股本的29.99%
）。由于目前尚无法判断上述案件诉讼结果，案件判决结果是否涉及孙瑞良持有的41,474,532股股权处置尚存在不确定性，暂不涉及
公司控制权变更。
公司后续将根据本次事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）为深圳证券交易所法定信息披露网站，公司所有披露信息均以在该网站上的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cc7303fb-1999-4db8-aa43-27e48c22e6e4.PDF
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2025-10-30 00:00│华瑞股份（300626）：2025年三季度报告
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华瑞股份（300626）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c45a14dd-35c3-45b0-936d-9c83b5454d39.PDF
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2025-10-30 00:00│华瑞股份（300626）：第五届董事会第七次会议决议公告
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华瑞股份（300626）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/85ca47d6-1436-4b9e-8619-2dac402ee34a.PDF
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2025-10-14 15:57│华瑞股份（300626）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司（以下简称“梧州东泰
”）将其持有的本公司股份办理了补充质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
梧州东泰已于近日将其持有的本公司股份 1,070,988股（占本公司总股本的0.59%）质押给中国民生银行股份有限公司南宁分行
，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续，具体情况如下：
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押用
称 股 数 持股份 总 限售股 补 日 期 途
股东或第 量（股） 比例 股本比 充质押 日
一 例
大股东及
其
一致行动
人
梧州东 是 1,070,988 3.22% 0.59% 否 是 2025年 10 至办理 中国民生 经营资
泰 月 13日 解 银行股份 金需求
除质押 有限公司
登 南宁分行
记之日
止
2、控股股东股份累计质押的情况
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 前质押股 后 持股份 总 情况 情况
份数量 质押股份 比例 股本比 已质押 占已质 未质押股 占未质
数 例 股 押 份限售和 押股份
量（股） 份限售 股份比 冻结数量 比例
和 例
冻结数
量
梧州东 33,296,28 18.50% 15,577,15 16,648,14 50.00% 9.25% 0 0 0 0
泰 8 6 4
二、控股股东股份质押情况的其他说明
1、控股股东梧州东泰本次股份质押为补充质押，不涉及新增融资，不用于满足本公司生产经营相关需求。
2、控股股东梧州东泰未来半年内到期的质押股份累计 0股，占其所持股份比例为 0%，占公司总股本比例为 0%，对应的融资余
额为 0元；未来一年内到期的质押股份累计 0股，占其所持股份比例为 0%，占公司总股本比例为 0%，对应的融资余额为 0元。梧州
东泰具备相应的偿还能力，未来还款资金来源主要包括其自有或自筹资金等。
3、截至本公告披露日，公司控股股东梧州东泰不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行。
5、截至本公告披露日，公司控股股东梧州东泰所质押的股份在可控范围内，不存在平仓或被强制过户的风险。
公司将持续关注股东质押及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记申请确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/92602d52-86e4-4cec-96fa-5083e120ea1c.PDF
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2025-09-16 19:06│华瑞股份（300626）：关于选举公司第五届董事会专门委员会委员
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于选举董事
会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于公司董事会成员调整以及审计委员会、薪酬委员会组成人数调整，公司对相关专门委员会委员进行选举及调整：补选宋光辉
为战略委员会委员；补选张荣晖、张浚铭、姜文平为审计委员会委员；补选何焕珍、张浚铭为薪酬与考核委员会委员。调整后各专门
委员会成员组成情况如下：
1、战略委员会：张波（主任委员）、张浚铭、谢劲跃、宋光辉、朱一鸿
2、审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、张荣晖、张浚铭、姜文平
3、提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、张浚铭
4、薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、何焕珍、张浚铭、宋光辉
以上专门委员会任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/95308dd7-09c6-4e14-b123-d22a5797485e.PDF
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2025-09-16 19:06│华瑞股份（300626）：2025年第一次临时股东会决议公告
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华瑞股份（300626）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/cfb67f0c-a8bd-489a-9cd7-8b8cf30cd68c.PDF
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2025-09-16 19:06│华瑞股份（300626）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年9月16日以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于2025年9月11日以微信方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
经审议，同意对第五届董事会专门委员会委员予以调整，选举后各委员会组成情况如下：
（1）战略委员会：张波（主任委员）、张浚铭、谢劲跃、宋光辉、朱一鸿（2）审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、张
荣晖、张浚铭、姜文平（3）提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、张浚铭
（4）薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、何焕珍、张浚铭、宋光辉
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/331e23ba-785b-421b-be77-0f7c5db1a996.PDF
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2025-09-16 19:06│华瑞股份（300626）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞任的情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非独立董事赵吉峰先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作
调整，赵吉峰先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞任后将继续担任公司其他职务。赵吉峰先
生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，同意选举赵吉峰先生为公司第五届
董事会职工代表董事（简历详见附件）。职工代表董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
赵吉峰先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e3d6b89f-f7d6-431a-83b3-28b93a241d47.PDF
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2025-08-28 18:56│华瑞股份（300626）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于2025年8月18日以电话、微信方式发出。本次应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长张波先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，公司2025年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于2025半年度计提信用及资产减值损失的议案》
经审议，本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截
至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025半年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告
编号：2025-038）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-
040）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订、制定了公司部分治理制度，具体表决情况
如下：
4.1、审议通过《股东会议事规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.2、审议通过《董事会议事规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.3、审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.4、审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.5、审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.6、审议通过《关联交易制度》
表决结
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