公司公告☆ ◇300626 华瑞股份 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 16:02 │华瑞股份（300626）：关于收到子公司分红款的公告 │
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│2025-05-27 18:02 │华瑞股份（300626）：关于选举副董事长、补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-05-27 18:02 │华瑞股份（300626）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-27 18:00 │华瑞股份（300626）：2024年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-27 18:00 │华瑞股份（300626）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-23 16:52 │华瑞股份（300626）：关于收到宁波证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-05-12 16:57 │华瑞股份（300626）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-05-12 16:56 │华瑞股份（300626）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-05-12 16:54 │华瑞股份（300626）：关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-05-07 16:46 │华瑞股份（300626）：关于副董事长辞职的公告 │
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2025-06-11 16:02│华瑞股份（300626）：关于收到子公司分红款的公告
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）的现金
分红款5,000万元。具体内容如下：
宁波胜克为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权。根据其《公司章程》并经股东决定，以宁波胜克截
至2024年12月31日经审计的未分配利润231,536,043.10元为基数，向公司派发现金红利5,000万元。
截至本公告披露日，公司已收到宁波胜克的现金分红款5,000万元。上述利润分配将增加公司2025年度母公司报表净利润，但不
增加公司2025年度合并报表净利润，因此，不会影响2025年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/aa1b782b-d7c3-41e7-bed1-3f33559ca6b5.PDF
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2025-05-27 18:02│华瑞股份（300626）：关于选举副董事长、补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于选举公司
第五届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：公司董事会同意选
举公司董事张浚铭先生（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满
时止。
公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，现补选张浚铭先生为战略委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。补选后各专门委员会名单如下：
1、战略委员会：张波（主任委员）、张浚铭、谢劲跃、赵吉峰、朱一鸿
2、审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、谢辉
3、提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、张浚铭
4、薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉
上述委员任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/e9a14b25-24a2-4dc8-947b-57927580b188.PDF
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2025-05-27 18:02│华瑞股份（300626）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年5月27日以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于2025年5月27日以微信方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
经审议，同意选举张浚铭先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，同意对第五届董事会专门委员会委员予以补选，补选后各委员会组成情况如下：
1、战略委员会：张波（主任委员）、张浚铭、谢劲跃、赵吉峰、朱一鸿
2、审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、谢辉
3、提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、张浚铭
4、薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、宋光辉
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/520dc083-1dd9-4a9c-8b06-b6b8c447cfd5.PDF
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2025-05-27 18:00│华瑞股份（300626）：2024年度股东会之法律意见书
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致：华瑞电器股份有限公司
北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）依法接受华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨华军
律师、侯旭冉律师出席公司于 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以
及《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料并参加了本次股东会。经本所律师核查，这些文件中的
副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师亲自参加了本次股东会，对本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席股东会人员的资格、股东会的表决程序以及表
决结果等重要事项的合法性、有效性予以现场核查。
本所同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见
承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用
于任何其他目的。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具
法律意见如下：
一、 本次股东会的召集和召开程序
（一） 本次股东会的召集
1. 本次股东会系由 2025 年 4 月 29 日召开的公司第五届董事会第二次会议作出决议召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 30
日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.
szse.cn）上公告了召开本次股东会的通知，即《华瑞电器股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》。
2. 上述通知列明了本次股东会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二） 本次股东会的召开
1. 本次股东会于 2025 年 5 月 27 日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2. 本次股东会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记
录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员和召集人的资格
（一） 出席本次股东会人员的资格
1. 出席本次股东会的人员包括：
截至 2025年 5 月 20日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理
人；公司部分董事、监事及高级管理人员。
2. 出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份54,113,300 股，占公司在股权登记日总股份的 30.0629%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络进行投票的股东及委托代理人共 47 人，代表股份 393,300 股，占公司在股
权登记日总股份的 0.2185%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二） 出席本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《公司 2024年度董事会工作报告》《
公司 2024年度监事会工作报告》《公司 2024年年度报告全文及其摘要》《公司 2024年度财务决算报告》《关于 2025年度公司及子
公司向相关银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》《关于公司 2024 年度拟不进
行利润分配预案的议案》《关于确认公司非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司独立董事 2024
年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司监事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》《关于补选非独立董事的
议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 本次股东会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决
程序和表决结果等事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/00f57561-a057-4445-a994-c100eeb15d8c.PDF
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2025-05-27 18:00│华瑞股份（300626）：2024年度股东会决议公告
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华瑞股份（300626）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/15279bb3-ff5f-4d41-86d5-f43cd1a2af46.PDF
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2025-05-23 16:52│华瑞股份（300626）：关于收到宁波证监局行政监管措施决定书的公告
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华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日收到了中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证
监局”）出具的《关于对华瑞电器股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2025]8号）（以下简称“《8号行政监管措施决定书》
”）和《关于对孙瑞良采取责令改正措施的决定》（[2025]9号）（以下简称“《9号行政监管措施决定书》”），现将相关情况公告
如下：
一、《8号行政监管措施决定书》主要内容
“华瑞电器股份有限公司：
经查，2016年10月18日，华瑞电器股份有限公司(以下简称公司)原实际控制人、时任董事长孙瑞良给陈根辉出具《股份所有权权
属证明》，证明由孙瑞良为陈根辉代持300万股公司股份。2018年6月5日，公司完成资本公积转增股本，代持股份变动为540万股。截
至2025年2月24日，尚余180万股由孙瑞良继续代持。代持股份事项导致公司招股说明书及2017年上市至今的定期报告中相关持股信息
披露不准确。
公司的上述行为违反了《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第122号)第四条、第四十三条、第四十七条，《上市公
司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定
。
根据《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第122号)第五十五条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)
第五十九条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定，我局决定对公司采取责令改正的监督管理措施
，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应严格遵守有关法律、行政法规，确保相关信息披露真实、准确、完整，并在收到本决定书
之日起30个工作日内向我局提交书面整改报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定书
之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、《9号行政监管措施决定书》主要内容
“孙瑞良：
经查，2016年10月18日，你作为华瑞电器股份有限公司(以下简称公司)原实际控制人、时任董事长，给陈根辉出具《股份所有权
权属证明》，证明由你为陈根辉代持300万股公司股份。2018年6月5日，公司完成资本公积转增股本，代持股份变动为540万股。截至
2025年2月24日，尚余180万股由你继续代持，你隐瞒为他人代持股份事项，导致简式权益变动报告书(2020年9月15日)及公司招股说
明书、2017年上市至今的定期报告中相关持股信息披露不准确。
你的上述行为违反了《上市公司收购管理办法》(证监会令第166号)第三条，《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第
122号)第四十三条、第四十七条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三条、第五十八条，《上市公司信息
披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、第四条、第五十一条的规定。
根据《上市公司收购管理办法》(证监会令第166号)第七十六条、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第122号)第五
十五条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十
二条的规定，我局决定对你采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应严格遵守有关法律、行政法规，确保
相关信息披露真实、准确、完整，并在收到本决定书之日起30个工作日内向我局提交书面整改报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定书
之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
三、相关说明
公司收到上述行政监管措施决定书后，公司董事会高度重视以上事项，将按照宁波证监局的要求及时进行整改，及时履行信息披
露义务。后续公司将组织相关人员不断深入学习相关法律法规，增强规范运作意识，完善公司治理和内控制度，切实提高公司规范运
作水平，促进公司稳定健康发展，维护公司及全体股东利益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/06494cb0-35d5-42dc-8803-0c279923e38e.PDF
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2025-05-12 16:57│华瑞股份（300626）：关于补选非独立董事的公告
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华瑞股份（300626）：关于补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/addec805-961e-418e-bdd9-5a8e2d49366d.PDF
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2025-05-12 16:56│华瑞股份（300626）：第五届董事会第三次会议决议公告
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华瑞股份（300626）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/0ec1f533-c274-4cd8-8f85-3f40e3206908.PDF
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2025-05-12 16:54│华瑞股份（300626）：关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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华瑞股份（300626）：关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/e34ff8aa-175d-4e7b-a078-d0162163d48a.PDF
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2025-05-07 16:46│华瑞股份（300626）：关于副董事长辞职的公告
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华瑞股份（300626）：关于副董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:31│华瑞股份（300626）：2024年度社会责任报告
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华瑞股份（300626）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b5914194-d27d-48a1-9d02-f88fe9404e6f.PDF
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2025-04-30 00:00│华瑞股份（300626）：2024年年度报告
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华瑞股份（300626）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/22d16c3c-b556-4832-bf91-f55459f00bdc.PDF
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2025-04-30 00:00│华瑞股份（300626）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和法
律法规有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行了监事会职责，监督公司规范运作，促进不断提升公司治理水平，切实维
护公司和股东的合法权益。现将2024年监事会工作总结报告如下：
一、监事会工作情况
2024年度，公司监事会共召开了5次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利行使，符合《公司法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
1、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》、《公司2023年年度报
告全文及其摘要》等13项议案。
2、2024年8月29日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》和《关
于2024年半年度利润分配预案的议案》。
3、2024年10月29日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。
4、2024年11月26日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》和《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
5、2024年12月16日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
二、监事会对2024年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2024年度，监事会认真履行职责，对公司依法运作情况进行了监督和检查。报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《公司章
程》及法律法规有关规定规范运作；董事会、股东会召开程序、决议事项合法合规；内部控制体系执行效果规范有效；董事、高级管
理人员能够认真履行职责，严格贯彻执行董事会和股东会决议、法律法规及公司有关规定。报告期内，未发现董事、高级管理人员履
职时存在违反法律法规、公司章程的现象，不存在损害公司及股东合法权益的行为。
（二）检查公司财务情况
2024年度，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和检查。报告期内，公司的财务体系健全、制度完善；财务
状况良好、运作规范；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。报告
期内，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）检查公司关联交易情况
2024年度，监事会对公司关联交易情况进行了检查。公司按照法律法规有关规定，制定了《关联交易制度》，规范公司关联交易
内部控制，明确划分公司股东会、董事会对关联交易事项的审批权限。报告期内，公司发生的关联交易业务，符合公司《关联交易制
度》及其他有关规定，公司对存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。
（四）对公司内控自评报告的意见
监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告及内部控制运行情况进行了审核和检查。报告期内，公司建立了较为完善的内部控
制体系，基本可以满足公司现阶段经营管理和风险控制要求，公司内部控制运行总体是有效的。公司2024年度内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制建设及运作情况。
（五）检查公司担保情况
报告期内，公司、子公司不存在对外担保事项，公司与子公司相互银行授信担保，已报经董事会及股东会审议、批准，并按规定
及时履行信息披露义务。相关担保事项符合《公司章程》、《对外担保管理制度》以及法律法规有关规定，并履行了必要的决策、审
批程序。
（六）检查内幕信息知情人登记管理情况
为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据法律法规有关要求制订了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内
，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对
内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内，公司没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改情形。
三、监事会2025年度工作计划
2025年，本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，树立公司良好的诚信
形象。监事会在2025年度的工作计划主要包括以下几个方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6cd64da3-738a-48ee-9c96-1bbe76b34887.PDF
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2025-04-30 00:00│华瑞股份（300626）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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