公司公告☆ ◇300625 三雄极光 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 23:18 │三雄极光（300625）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-07-30 23:18 │三雄极光（300625）：关于关联租赁的公告 │
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│2025-07-30 23:18 │三雄极光（300625）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-30 23:18 │三雄极光（300625）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-30 23:18 │三雄极光（300625）：关于公司诉讼事项的进展公告 │
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│2025-07-30 23:18 │三雄极光（300625）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-30 23:16 │三雄极光（300625）：关于总经理自愿降薪的公告 │
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│2025-07-24 16:26 │三雄极光（300625）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-14 20:46 │三雄极光（300625）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-14 20:45 │三雄极光（300625）：第六届监事会第二次会议决议公告 │
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2025-07-30 23:18│三雄极光（300625）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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三雄极光（300625）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/27b3c145-8c04-4027-a8e7-d841933676a6.PDF
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2025-07-30 23:18│三雄极光（300625）：关于关联租赁的公告
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一、关联交易概述
1.本次关联交易的基本情况
为满足经营活动的需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方广东百克电子有限公司（以下简称“
百克电子”）签订《房屋租赁合同》，向百克电子租赁坐落于广州市番禺区韦海路 225号云筑商务园 3号楼五至七层的房屋作为办公
使用，租赁面积为 4,237.55 平方米，租赁期三年，总租赁金额约 489.44万元人民币（含税）。
2.关联关系说明
百克电子的控股股东为广州市佰卡电子有限公司，其股东为公司董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生和陈松辉先生，四人合
计持有广州市佰卡电子有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，谨慎认定百克电子为公司关
联法人，本次交易构成关联交易。
3.决策程序
公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于关联租赁的议案》。公司于 2025年 7月 30日召开了第六届董事会第三次会议，以 5票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于关联租赁的议案》，关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，本次关联租赁事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
1.关联方名称：广东百克电子有限公司
2.统一社会信用代码：91440113732978776R
3.企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合作）
4.注册资本：2,500万元人民币
5.注册地址：广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路 11号 305
6.成立日期：2002年 01月 16日
7.经营范围：信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务。
8.股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元人民币） 持股比例（%）
1 广州市佰卡电子有限公司 1,875.00 75.00
2 三雄国际投资有限公司 625.00 25.00
合计 2,500.00 100.00
9.主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 30日 2025年 6月 30日
资产总额 23,532.16 20,394.29
净资产 15,385.48 15,099.31
项目 2024年度 2025年 1-6月
营业收入 0 0
净利润 7,816.33 -286.17
（注：以上 2024年度财务数据已经审计，2025年半年度财务数据未经审计。）
10.关联关系说明：百克电子的控股股东为广州市佰卡电子有限公司，其股东为公司董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生和
陈松辉先生，四人合计持有广州市佰卡电子有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，谨慎认
定百克电子为公司关联法人。
11.经查询中国执行信息公开网，广东百克电子有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟向百克电子租赁坐落于广州市番禺区韦海路 225号云筑商务园 3号楼五至七层的房屋作为办公使用，租赁面积为 4,237.5
5平方米，百克电子为该租赁房屋有权转租的承租人。
截至目前，上述租赁房屋不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查
封、冻结等司法措施等。
四、交易的定价政策及定价依据
本次租赁价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，交易定价合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不
存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、租赁合同的主要内容
公司与百克电子尚未正式签署相关租赁合同，拟签署的合同主要内容如下：
1.租赁地址：广州市番禺区韦海路 225 号云筑商务园 3 号楼五至七层房屋，租赁面积为 4,237.55 平方米。
2.房屋用途：办公。
3.租赁期限：36个月，自交付日次日起计算。
4.免租期：三个月，自交付日次日起计算。在此期间内，公司无需支付物业租金、物业管理费，实际产生的水、电、气等公用事
业费用由公司承担。公司可在免租期内进行装修装饰。
5.租金：租金为 35元人民币/平方米/月（含税），即月租金为 148,314.25元人民币（含税）。
6.租金支付方式：租金支付周期为按季度支付。公司应在每季度第一个月20 日前支付当季度租金，租期第一季度为免租期，不
需支付租金。按约定应由百克电子提供发票的，百克电子应在公司付款前提供合法有效的房屋租赁发票，因发票提供不及时导致不能
按时付款的，公司不承担违约责任。
7.租赁押金：租赁押金为 296,628.5元人民币，百克电子收到押金后，应最迟在 5日内开具收款收据提供给公司。
8.其他费用：租赁期间，物业管理费、水电费、燃气费、电话、网络等费用由公司支付。
以上内容以最终签署的租赁合同为准。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
该租赁房产位于广州南站商圈，交通便利，公司租赁该房产是为满足公司日常经营和办公用房的需求，有利于公司业务活动的开
展。
（二）对上市公司的影响
本次关联交易遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。交易定价合理、公允，对公司财务状况和经营成果
不会产生重大影响，不会对关联人形成依赖或被控制，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及控股子公司与百克电子累计已发生各类关联交易的总金额为 2.77 万元，公司及控
股子公司与百克电子控股股东广州市佰卡电子有限公司累计已发生各类关联交易的总金额为 24万元。
八、备查文件
1.第六届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议；
2.第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/45b839ff-6300-46d7-a371-ea43e26475b6.PDF
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2025-07-30 23:18│三雄极光（300625）：第六届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 25 日以
电子邮件等方式向全体监事发出通知，会议于2025年 7月 30日在广州市南沙区公司榄核总部 D栋一楼大会议室以现场表决方式召开
。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监事会主席区艳琼女士召集和
主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过了《关于关联租赁的议案》
经审议，监事会认为公司本次向关联人租赁房产的关联交易系公司正常经营发展需要，属于正常商业行为，本次租赁房屋定价在
市场化原则基础上协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。因此监事会同意本次关联租赁事项。
详细情况请见公司于2025年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于关联租赁的公告》（公告编号
：2025-038）。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/38074e95-758a-476f-b2e8-8e50d47f9d3a.PDF
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2025-07-30 23:18│三雄极光（300625）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2025年 7月 25日以电
子邮件等方式向全体董事发出通知，会议于2025年 7月 30日在广州市南沙区公司榄核总部 D栋一楼大会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9名（其中独立董事曾亚敏女士因境外行程安排冲突原因授权委托独立董事温其东
先生代为出席并行使表决权）；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程
序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，经公司总经理林岩先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任林名先生（简历详见附件）为公司
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议及第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。
2、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经审议，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任欧治平先生（简历详见附件）为公司内审部门负责人，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。
董事张贤庆、陈松辉对本议案投反对票，反对理由总结如下：
欧治平先生工作能力欠佳，在相关事务中未能有效履行内审、监督职责。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。
3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任冯海英女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。
董事张贤庆、陈松辉对本议案投反对票，反对理由总结如下：
冯海英女士在 2024 年度股东大会相关程序的履职过程中存在瑕疵，专业度不足以胜任公司证券事务代表。
4、逐项审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营情况、所处行业的整体薪酬水平以及所在地区的
消费水平，董事会同意公司高级管理人员任期内的薪酬方案如下：
序号 姓名 高管职务 年度税前薪酬（人民币万元/年）
1 林岩 总经理 108
2 颜新元 董事会秘书 80-120
3 林名 财务总监 61-85
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议和第六届董事会独立董事 2025年第二次专门会议审议通过
。
高级管理人员薪酬议案逐项表决情况如下：
4.01《总经理林岩先生薪酬》
董事林岩先生对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，2票反对，0票弃权。
董事张贤庆、陈松辉对本议案投反对票，反对理由总结如下：
林岩先生公司治理及风控管理能力不足。
4.02《董事会秘书颜新元先生薪酬》
表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。
董事张贤庆、陈松辉对本议案投反对票，反对理由总结如下：
颜新元先生薪酬过高，其薪酬与工作能力不匹配。
4.03《财务总监林名先生薪酬》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于关联租赁的议案》
经审议，董事会认为公司向关联方租赁房产系为满足公司日常经营和办公用房的需求，属于正常的商业交易行为。本次关联交易
遵循市场定价原则，交易定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此董事会同意本次关联租赁事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生对本议案回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年
第二次专门会议审议通过。
三、备查文件
1.第六届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议；
3.第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议；
4.第六届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议；
5.第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/9f935e67-825c-4e98-801a-7bb0a08d9e4d.PDF
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2025-07-30 23:18│三雄极光（300625）：关于公司诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案金额：人民币 84,178,867.88 元及利息、案件受理费人民币496,764.72元。
4.对上市公司损益产生的影响：基于谨慎性原则，公司以前年度已对本次诉讼所涉票据款项按 100%比例计提了坏账准备。本次
判决为一审判决且目前尚未生效，该案件最终诉讼结果、执行情况、对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”“原告”）于近日收到广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“深圳南山
法院”）送达的《民事判决书》[（2025）粤 0305 民初 2632 号]。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将
上述案件进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
公司因与深圳恒大材料设备有限公司（以下简称“被告一”）票据付款请求权纠纷，向深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉请判
令被告一向公司支付票据款及逾期付款利息合计人民币 143,662,727.31 元，同时请求深圳恒大材料物流集团有限公司（以下简称“
被告二”）承担连带清偿责任。
2025年 1月 7 日，公司收到深圳南山法院出具的《受理案件通知书》，法院已于 2025年 1月 7日立案受理，案号为[（2025）
粤 0305民初 2632号]和[（2025）粤 0305 民初 2639 号]，其中案号[（2025）粤 0305 民初 2632 号]的案件涉案金额为人民币 90
,992,944.07 元（不含诉讼费），案号[（2025）粤 0305 民初 2639号]的案件涉案金额为人民币 52,669,783.24 元（不含诉讼费）
。详细情况请见公司于 2025年 1月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于诉讼事项的公告》（公告编号
：2025-002）。
二、本次诉讼进展情况
近日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的《民事判决书》[（2025）粤 0305 民初 2632 号]，判决主要内容如下：
1、被告深圳恒大材料设备有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广东三雄极光照明股份有限公司支付电子商业承兑汇票票
据款合计 84,178,867.88元及利息（按全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率为标准计算至款项清偿之日止，
其中：1.利息以 4,546,045.22 元为基数，自 2022年 8 月 17 日起计算；2.利息以 70,000,000 元为基数，自 2021 年 10 月 29
日起计算；3.利息以 9,632,822.66元为基数，自 2022年 1月 26日起计算）；
2、驳回原告广东三雄极光照明股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
本案受理费 496,764.72元，由被告深圳恒大材料设备有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向深圳南山法院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，
上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司与深圳恒大材料设备有限公司案号为[（2025）粤0305 民初 2639 号]的案件尚在一审审理中。除上述
诉讼事项外，公司及控股子公司尚有未决小额诉讼及仲裁涉案金额合计约 443.20 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在应披露
而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
基于谨慎性原则，公司以前年度已对本次诉讼所涉票据款项按 100%比例计提了坏账准备。本次判决为一审判决且目前尚未生效
，该案件最终诉讼结果、执行情况、对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据案件进
展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.《民事判决书》[（2025）粤 0305民初 2632号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/f4fc391a-56c4-401a-bbd7-383617777b8e.PDF
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2025-07-30 23:18│三雄极光（300625）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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三雄极光（300625）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/8e930b1a-5388-44c4-b15e-41e5f69bc620.PDF
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2025-07-30 23:16│三雄极光（300625）：关于总经理自愿降薪的公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30日召开第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”
）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，其中总经理林岩先生在第六届总经理任期内的薪酬为人民币 108 万元/年（税
前），详细内容请见公司于 2025 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第三次会议
决议公告》（公告编号：2025-037）。
同日，公司收到林岩先生出具的《关于自愿放弃部分薪酬的函》，为表达对公司未来发展的信心以及与公司共同进退的决心，优
化公司成本结构，实现降本增效，在担任公司第六届总经理任期内，林岩先生自愿放弃根据公司薪酬与绩效考核相关管理制度应获得
的部分薪酬，除按劳动法规定应由个人承担的社保与住房公积金之外，其个人不再领取剩余薪酬。
林岩先生表示，在任职期间，其将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规的
规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公司及全体股东的利益，推动公司持续、稳定、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/003d6d4a-e72f-4b78-863c-9fcf984c046e.PDF
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2025-07-24 16:26│三雄极光（300625）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 7月 14日召开的第六届董事会第二次会议审议
通过了《关于提请
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