公司公告☆ ◇300624 万兴科技 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │万兴科技（300624）：2025年员工持股计划有关事项的核查意见 │
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│2025-06-10 00:00 │万兴科技（300624）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │万兴科技（300624）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-06-10 00:00 │万兴科技（300624）：万兴科技2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-06-10 00:00 │万兴科技（300624）：万兴科技2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-06-10 00:00 │万兴科技（300624）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │万兴科技（300624）：万兴科技2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-06-04 17:22 │万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-06-04 17:22 │万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-28 17:26 │万兴科技（300624）：关于首次回购公司股份的公告 │
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2025-06-10 00:00│万兴科技（300624）：2025年员工持股计划有关事项的核查意见
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体薪酬与考核委员会委员在认真审阅第五届薪酬与考核委员会第二次会议相
关会议资料的基础上，经充分、全面的讨论与分析，依据相关规定，就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下：
（一）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司
具备实施本次员工持股计划的主体资格。
（二）本次员工持股计划在公告前，已通过召开职工代表大会充分征求员工意见，本次员工持股计划的制定及其内容符合《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定。
（三）拟参与本次员工持股计划的人员均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件规定
的条件，符合本次员工持股计划规定的参与对象范围，主体资格合法、有效。
（四）公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，充分调动公司骨干人员的积极性和创造性，促进公司持续、
健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次员工持股计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
万兴科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/86b891e5-9ad5-458e-bb2b-8599e0123efd.PDF
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2025-06-10 00:00│万兴科技（300624）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“董事会”）于 2025 年 6 月 4 日以通
讯、邮件等方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 6 月 9 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋D 座 10 楼会议室
以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）和《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，制定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
回避表决情况：董事吴太兵、林倩晖、张铮为本员工持股计划的参与对象，回避此议案的表决。其他出席董事会的非关联董事人
数不足 3 人，根据《公司章程》等有关规定，出席董事会的非关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。因此，公司
第五届董事会第二次会议仅就本议案进行了讨论，该议案直接提交股东会审议。
2、审议《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为规范 2025 年员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的
有关规定，结合实际情况，制定了《2025 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
回避表决情况：董事吴太兵、林倩晖、张铮为本员工持股计划的参与对象，回避此议案的表决。其他出席董事会的非关联董事人
数不足 3 人，根据《公司章程》等有关规定，出席董事会的非关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。因此，公司
第五届董事会第二次会议仅就本议案进行了讨论，该议案直接提交股东会审议。
3、审议《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本
员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下有关事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及其他协议文件；
（3）授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划进行相应修订；
（4）授权董事会负责本员工持股计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构
批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
（5）授权董事会在办理本员工持股计划的相关事项时，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，
相关授权实施事项不再提交股东会审议。
（6）授权董事会办理实施本员工持股计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；
（7）上述授权事项中，除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表
董事会直接行使。
上述授权期限为自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕止。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
回避表决情况：董事吴太兵、林倩晖、张铮为本员工持股计划的参与对象，回避此议案的表决。其他出席董事会的非关联董事人
数不足 3 人，根据《公司章程》等有关规定，出席董事会的非关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。因此，公司
第五届董事会第二次会议仅就本议案进行了讨论，该议案直接提交股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 6 月 26 日 15 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，对相关议案进行审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/7f7f56be-9114-434e-8fa2-9e1cdc87e619.PDF
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2025-06-10 00:00│万兴科技（300624）：2025年员工持股计划的法律意见书
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万兴科技（300624）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e7e09ac5-a277-4763-8f5d-d2e040fd2ae4.PDF
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2025-06-10 00:00│万兴科技（300624）：万兴科技2025年员工持股计划（草案）摘要
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万兴科技（300624）：万兴科技2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d41c7e7c-61c3-42b7-96d5-030cc13c259b.PDF
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2025-06-10 00:00│万兴科技（300624）：万兴科技2025年员工持股计划（草案）
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万兴科技（300624）：万兴科技2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/66b19625-3403-4310-957a-ebe21bc1a0d7.PDF
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2025-06-10 00:00│万兴科技（300624）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定于2025年6月26日召开公司2025年第一次临时股
东会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第二次会议审议，决定召开2025年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月26日9:15-9
:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月26日9:15至15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台。股东应在本通知列明的时限内通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场表决、网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2025年6月23日（星期一）
7、出席/列席对象：
（1）截至2025年6月23日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（见附件二）出席会议并参与表决，该
股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席/列席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼
二、本次会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要 √
的议案》
2.00 《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划 √
相关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
3、上述议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次股东会审议的议案
将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东
以外的其他股东。
4、特别事项说明：关联股东需对提案1.00、2.00、3.00回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见
附件二）、代理人身份证、委托人身份证，委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账
户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（
见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前（2025年6月24日16:00前）即送达公司董
事会办公室（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“万兴科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会”字样）。
（4）公司不接受电话登记。
（5）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。
2、登记时间：2025年6月24日，上午9:00-11:30。
3、登记地点：万兴科技集团股份有限公司（具体地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼）。
4、会议联系方式：
联系人：彭海霞
联系电话：0755-86665000
联系传真：0755-86117737
电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn
联系地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼
邮政编码：518057
5、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d62c6654-ce81-45c3-abd4-d9ad2788a807.PDF
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2025-06-10 00:00│万兴科技（300624）：万兴科技2025年员工持股计划管理办法
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万兴科技（300624）：万兴科技2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/cb6dc46d-bc67-4ed5-8a90-101c2cdd7dcb.PDF
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2025-06-04 17:22│万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用
于员工持股计划或股权激励计划，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份的价格为不超过
人民币 89.85 元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-019）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 254,000 股，约占公司总股本的
0.13%，回购股份最高成交价为58.99 元/股，最低成交价为 57.61 元/股，成交总金额为 14,905,839.50 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资金。本次回购符合回购公司股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将严格按照相关法律、法规规定及公司回购股份方案，在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b45c5057-8a4d-4c1b-8501-255a6b7a37e7.PDF
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2025-06-04 17:22│万兴科技（300624）：关于回购公司股份的进展公告
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股股份，用于员工持股计划或股权激励计划；回购股份
的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 71.78 元/股（含）
，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网上披露的
《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 625,100 股，约占公司总股本的
0.32%，回购股份最高成交价为42.72 元/股，最低成交价为 37.99 元/股，成交总金额为 25,001,540.67 元（不含交易费用）。
公司回购专用证券账户中的 462,700 股公司股份已于 2024 年 11 月 4 日非交易过户至“万兴科技集团股份有限公司－2024
年员工持股计划”专用证券账户，目前公司回购专用证券账户持有 162,400 股公司股份。
本次回购符合回购公司股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格以及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将严格按照相关法律、法规规定及公司回购股份方案，在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/f837c579-1db7-465d-a2e6-d57879652041.PDF
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2025-05-28 17:26│万兴科技（300624）：关于首次回购公司股份的公告
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万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用
于员工持股计划或股权激励计划，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份的价格为不超过
人民币 89.85 元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-019）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025 年 5 月 27 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份 33,800 股，约占公司总股本的 0.02%
。此次回购股
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