公司公告☆ ◇300621 维业股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 17:07 │维业股份（300621）：董事会决议公告 │
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│2025-10-24 17:04 │维业股份（300621）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:02 │维业股份（300621）：关于计提2025年前三季度信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2025-10-17 19:49 │维业股份（300621）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-17 19:49 │维业股份（300621）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-17 19:46 │维业股份（300621）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-17 19:46 │维业股份（300621）：维业股份简式权益变动报告书 │
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│2025-10-17 19:46 │维业股份（300621）：关于股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-10-10 00:00 │维业股份（300621）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │维业股份（300621）：董事会决议公告 │
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2025-10-24 17:07│维业股份（300621）：董事会决议公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“维业股份”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决
方式召开。本次会议于 2025 年10 月 14 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由代董事长朱佳富先生主持，应到董事 8
人，实到董事 8 人。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案
：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结合公司 2025 年第三季度经营情况，公司编制了《20
25 年第三季度报告》。与会董事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/78976647-0977-4ca0-90e9-bce9301f99b9.PDF
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2025-10-24 17:04│维业股份（300621）：2025年三季度报告
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维业股份（300621）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/eeaabb99-9e27-4dc8-b527-fefb37bd2b39.PDF
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2025-10-24 17:02│维业股份（300621）：关于计提2025年前三季度信用减值损失和资产减值损失的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的
规定，维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币8,098.40万元
，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
1、本次计提减值损失的原因
为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收票据、应收款项、存货、合同资产、固定
资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象
的资产计提减值损失。
2、本次计提减值损失的资产范围和总金额
经公司及子公司对截至 2025 年 9月 30 日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、应收票据、其他应收账款
、合同资产、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2025 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失合计金额为 8,098.
40 万元，明细如下：
1）本次计提应收款项信用减值损失金额为7,037.44万元
2）本次计提应收票据信用减值损失金额为192.47万元
3）本次计提其他应收款信用减值损失金额为191.14万元
4）本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失金额为2,598.82万元
5）本次计提合同资产减值损失金额为-1,921.47万元
二、本次计提减值损失的依据
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为
损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日
确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为
减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的
信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用
损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
2） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
三、本次计提减值损失对公司的影响
本次计提各项减值损失将减少公司2025年前三季度净利润6,563.20万元，相应减少公司2025年9月30日所有者权益6,563.20万元
。本次计提减值损失未经会计师事务所审计。
四、关于本次计提减值损失的合理性说明
本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计
提减值损失后能更加公允地反映截至2025年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ec2306f9-778c-49cb-9f91-2d9a53bb0e52.PDF
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2025-10-17 19:49│维业股份（300621）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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维业股份（300621）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/07126e9d-4c03-4e81-944c-23e394a285a3.PDF
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2025-10-17 19:49│维业股份（300621）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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维业股份（300621）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-10-17 19:46│维业股份（300621）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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维业股份（300621）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/9217591e-6d24-4797-a5a1-7f0e87738d29.PDF
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2025-10-17 19:46│维业股份（300621）：维业股份简式权益变动报告书
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维业股份（300621）：维业股份简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/5c828d21-5af1-4177-adf3-dea4fe7d2cf0.PDF
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2025-10-17 19:46│维业股份（300621）：关于股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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维业股份（300621）：关于股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/bdeca439-1354-4164-b788-63d8377ea9b6.PDF
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2025-10-10 00:00│维业股份（300621）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司
连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达
到重大诉讼、仲裁事项的相关披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内容详见公司于 2025 年
9 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-056）及相关公告
。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约10,444.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.
30%。其中，公司及子公司作为原告涉案金额合计为 5,989.81 万元，占涉诉案件总金额的 57.35%；公司及子公司作为被告涉案金额
合计为 1,063.32 万元，占涉诉案件总金额的 10.18%；公司及子公司作为第三人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为 3,391.56 万元
，占涉诉案件总金额的 32.47%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响对于公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公
司将积极通过采取诉讼等法律手段加强应收账款回收等工作，确保经营活动的正常开展，积极促进公司经营业绩的达成；对于公司及
子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。
公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b1568f6d-d1b5-45e5-a99b-77afbc2cb7dd.PDF
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2025-10-01 00:00│维业股份（300621）：董事会决议公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次会议为紧急会议，会议通知和材料已于 2025 年 9 月 30 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由副董事长张汉
伟先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《维业建设集团股份有限公司公司章程》等有关规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》
公司董事会于今日收到董事长张巍先生的书面辞职申请，张巍先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、法定代
表人、公司董事会战略与 ESG委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张巍先生将
不在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。为确保公司董事会正常运作，同意由公司董事、总裁朱佳富先生暂代履
行公司董事长、法定代表人职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序
尽快完成董事补选、新任董事长选举、调整董事会专门委员会委员补选等相关工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0票，回避 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/03497684-2874-4254-a65c-9a1575751f2c.PDF
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2025-10-01 00:00│维业股份（300621）：关于董事长辞职及推举董事代为履行董事长职责的公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事长张巍先生的书面辞职申请，张巍先生因个人原因申请
辞去公司第六届董事会董事、董事长、法定代表人、公司董事会战略与ESG委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员职务。辞职后，张巍先生将不在公司及子公司担任任何职务。
张巍先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。按照《中华人民共和国公司法》
《维业建设集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张巍先生提交的辞职报告自送达董事会之日起
生效。张巍先生作为公司董事长原定任期终止日期为2027年10月9日。截至本公告披露日，张巍先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。为确保公司董事会正常运作，经公司第六届董事会第九次临时会议审议
通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》，同意由公司董事、总裁朱佳富先生暂代履行公司董事长、法定代表人职责，期
限自本次董事会审议通过之日起直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选
举、调整董事会专门委员会委员补选等相关工作。
公司董事会对张巍先生担任董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/b8c5aaed-9874-4dad-ac9e-0466a3918aeb.PDF
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2025-09-26 20:37│维业股份（300621）：关于公司修改《公司章程》等制度的公告
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维业股份（300621）：关于公司修改《公司章程》等制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/99ad2134-79af-4bd2-91a7-531636048934.PDF
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2025-09-26 20:36│维业股份（300621）：董事会决议公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。
本次会议于 2025 年 9 月 23 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9人，实到董事 9
人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及其他公司制度的议案》
根据最新的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订
）》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司按照规则修订要求并结合实际情况拟对《公司章程
》涉及内容及其他公司制度进行修订，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（网址
：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案中部分制度尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》
需以特别决议审议。
二、审议通过《关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案》
为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，公司拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基
础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体额度不超过 100 亿元（含本数，下同），额度可循环使用。公司董事会提请股东大会
在上述 100 亿额度内授权董事长具体决定本次供应链资产专项计划产品发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产专项计划产
品发行有关的一切事宜。本次供应链资产专项计划产品额度及相关授权事项的有效期为公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之
日起二年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇先生、张巍先生已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。
三、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
为进一步优化财务管理，降低资金成本，提高资金运营效率，公司拟与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）重
新签订《金融服务协议》。由财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。公司及
子公司预计向财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不应超过人民币25亿元，该存款限额由公司及子公司实施监控，必要时财
务公司应向公司及子公司提供数据以协助监控。协议有效期内，公司及下属子公司向财务公司所申请的授信额度总计不超过人民币30
亿元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇先生、张巍先生已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。
四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年 10月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/33e20e22-370d-481e-aca2-3194d836efb8.PDF
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2025-09-26 20:35│维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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维业股份（300621）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/3a062dff-5ff4-4924-8daf-87cbc616a0c5.PDF
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2025-09-26 20:35│维业股份（300621）：监事会决议公告
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维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次临时会议于 2025 年 9月 26 日以通讯表决方式召开。本
次会议于 2025 年 9月 23 日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事会主席李丹女士主持，应
到监事 3人，实到监事 3人。全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及其他公司制度的议案》
根据最新的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订
）》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司按照规则修订要求并结合实际情况拟对《公司章程
》涉及内容及其他公司制度进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/6f270d35-8234-46e3-88bd-9474fc740107.PDF
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2025-09-26 20:35│维业股份（300621）：关于与珠海华发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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维业股份（300621）：关于与珠海华发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/efd95978-d2a7-4cba-8a36-6c601fcaec38.PDF
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2025-09-26 20:35│维业股份（300621）：关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“维业股
份”）拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体额度不超过 100 亿元（
含本数，下同），额度可循环使用。
公司于 2025 年 9月 26 日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过《关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议
案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事张巍、张宏勇回避表决）。公司董事会提请股东大会在上述 1
00 亿额度内授权董事长具体决定本次供应链资产专项计划产品发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产专项计划产品发行有
关的一切事宜。本次供应链资产专项计划产品额度及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起二年。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。鉴于本次供应链资产专项计划业务开展过程中可能聘请
华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任计划管理人、销售推广机构，华金证券与公司属于受珠海华发集团有限公司（
以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方，本事项可能涉及关联交易，因此公司按照关联交易的相关要求审慎履行审议程序，本
事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易基本情况
1、基础资产：供应商对公司及下属公司的应收账款债权。
2、发行额度：不超过人民币 100 亿元，可循环使用；在总额度范围内，可根据实际情况分期注册、分期发行，具体以各项资产
专项计划产品实际成立时的规模为准。
3、发行期限：各期产品发行期限不超过 1年。
4、发行利率：具体利率水平及确定方式提请公司股东大会授权董事长在发行前根据市场情况和公司资金需求情况协商确定。
5、增信措施：根据各项资产专项计划产品实际情况，可由华发集团、维业股份作为共同债务人或差额补足方或担保人等增信方
，出具关于目标应收账款的债权债务确认或差额补足确认或担保确认等书面确认文件等。
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