公司公告☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:36 │光库科技（300620）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-27 18:44 │光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-27 18:42 │光库科技（300620）：关于公司董事、监事离任及补选董事、变更法定代表人的公告 │
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│2025-10-27 18:42 │光库科技（300620）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-27 18:42 │光库科技（300620）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-10-22 16:54 │光库科技（300620）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:52 │光库科技（300620）：关于2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2025-10-22 16:51 │光库科技（300620）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-22 16:50 │光库科技（300620）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-16 18:10 │光库科技（300620）：2025年前三季度业绩预告 │
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2025-11-04 17:36│光库科技（300620）：关于完成工商变更登记的公告
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光库科技（300620）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/fe482b7e-116a-4a67-9a51-fa90ec67614a.PDF
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2025-10-27 18:44│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/3557a380-321d-4ad4-92e7-59b2c64d8c1e.PDF
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2025-10-27 18:42│光库科技（300620）：关于公司董事、监事离任及补选董事、变更法定代表人的公告
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一、董事离任情况
1、离任基本情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到控股股东珠海华发科技产业集团有限公司出具的《关于曲志
超等同志推荐意见的函》。因工作原因，陈宏良先生辞去公司第四届董事会非独立董事职务，罗彬女士辞去公司第四届董事会非独立
董事及审计委员会委员职务。辞职后，两位董事不再担任公司任何职务。
2、离任对公司的影响
陈宏良先生、罗彬女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。
陈宏良先生、罗彬女士的原定任期届满日为2027年3月28日。截至本公告披露日，陈宏良先生、罗彬女士未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项；上述离任人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续严格遵守《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司董事会对陈宏良先生、罗彬女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、监事离任情况
1、离任基本情况
根据《公司法》及公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，公
司监事会职责由董事会审计委员会承接。因此，监事会主席彭君舟先生、监事睢静女士的职务自然解除。彭君舟先生、睢静女士离任
后不再担任公司任何职务。
公司近日收到职工监事周春花女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司职工监事职务，辞职自送达公司之日起生效
，其辞职后仍在公司任职。
2、离任对上市公司的影响
本次监事离任系公司治理结构优化调整所致，公司董事会审计委员会已正式承接原监事会相关职责，公司治理结构完整，运作正
常。
截至本公告披露日，彭君舟先生、睢静女士未持有公司股份，职工监事周春花女士持有公司股份17,989股，不存在应当履行而未
履行的承诺事项；上述离任人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证券交易
所规则有关股份减持的规定。
公司对彭君舟先生、睢静女士、周春花女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、董事补选及法定代表人变更情况
公司第四届董事会第十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会董事、选举法定代表人的议案
》，补选曲志超先生为公司第四届董事会非独立董事，并选举其为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人；董事长郭瑾
女士不再担任公司法定代表人；补选刘嘉杰先生为公司第四届董事会非独立董事，并担任审计委员会委员。
上述董事任期与本届董事会任期相同。本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
四、备查文件
1、董事的辞职报告；
2、控股股东《关于曲志超等同志推荐意见的函》；
3、公司第四届董事会第十八次会议决议；
4、公司2025年第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/27690a23-92ed-44f7-a82d-d9d0ce670cee.PDF
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2025-10-27 18:42│光库科技（300620）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 27日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年 10月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
：2025年 10月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭瑾女士
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《珠海光库科技
股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 369 人，代表股份 110,446,968 股，占公司有表决权股份总数的 44.3241％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 50,535,309股，占公司有表决权股份总数的 20.2806％。
通过网络投票的股东 366人，代表股份 59,911,659股，占公司有表决权股份总数的 24.0435％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 365 人，代表股份 1,429,263 股，占公司有表决权股份总数的 0.5736％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 365 人，代表股份 1,429,263 股，占公司有表决权股份总数的 0.5736％。
3、公司全体董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1.00审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 109,596,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2301％；反对 847,642 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7675％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意578,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5049％；反对 847,642股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 59.3062％；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1889％。
本议案属于特别决议议案，该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.00审议通过《关于修订其他公司治理相关制度的议案》
总表决情况：
同意 109,597,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2309％；反对 846,592 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7665％；弃权 2,814 股（其中，因未投票默认弃权 114 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意579,857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5703％；反对 846,592股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 59.2328％；弃权 2,814股（其中，因未投票默认弃权 114股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1969％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3.00以累积投票方式逐项审议通过《关于补选第四届董事会董事、选举法定代表人的议案》
3.01审议通过《选举曲志超先生为公司第四届董事会非独立董事、代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人》
表决结果：同意 109,891,457 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.4970%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 873,752股，占该等股东有效表决权股份数的 61.1330%。
根据表决结果，曲志超先生当选为公司第四届董事会非独立董事、代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人。
3.02审议通过《选举刘嘉杰先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意 109,881,323 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.4879%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 863,618股，占该等股东有效表决权股份数的 60.4240%。
根据表决结果，刘嘉杰先生当选为公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委员。
四、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、韩雪律师现场见证了本次股东大会并出具法律意见书，律师见证结论：公司本次
会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议
通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/de7a2cb8-1747-4adc-bd04-fd9f42adde1a.PDF
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2025-10-27 18:42│光库科技（300620）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见
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光库科技（300620）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/57e6f525-8759-41fa-a054-384425a0e2ec.PDF
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2025-10-22 16:54│光库科技（300620）：2025年三季度报告
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光库科技（300620）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/3a465227-c485-400a-b089-78f26baedb55.PDF
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2025-10-22 16:52│光库科技（300620）：关于2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 20
25年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将
具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
（一）本次计提减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 2025
年 9月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减
值准备，对应收款项计提信用减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司对截至 2025 年 9月 30 日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备合计 1,396.21万元，本次计提减值损失具体构成
如下：
单位：万元
项目 2025 年前三季度计提减值准备金额
信用减值准备 582.65
其中：应收票据-坏账准备 23.37
应收账款-坏账准备 555.30
其他应收款-坏账准备 3.98
资产减值准备 813.56
其中：存货-跌价准备 813.56
合计 1,396.21
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值准备
公司2025年前三季度计提信用减值准备582.65万元，确认标准及计提方法如下：
1、对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
组合名称 确定组合的依据 计提方法
承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票 参考历史信用损失经验，结合当前银行承兑汇
据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其 状况以及对未来经济状况的预期计票组合
支付合同现金流量义务的能力很强。 量坏账准备。
参考历史信用损失经验，结合当前商业承兑汇主要由信誉良好的大型国有企业和上市公司出 状况以及对未来经济状况的预测，
票组合 具，且根据历史经验，未出现过重大违约情况。编制应收票据账龄与预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失。
B、应收账款
组合名称 确定组合的依据 计提方法
低风险款项 根据业务性质，除非有客观证据表明发生坏账 参考历史信用损失经验，结合当前
组合 损失，否则不计提坏账准备。组合核算内容包 状况以及对未来经济状况的预测，
账龄分析法 括：合并关联方往来等。 通过违约风险敞口和整个存续期预
组合 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比 期信用损失率，计算预期信用损失
例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信 参考历史信用损失经验，结合当前
用风险组合分类。 状况以及对未来经济状况的预测，
编制应收账款账龄与预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失。
2、对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如
下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及本公司根据以往的历史经验对应收款
账龄分析法 对未来经济状况的预测，编制其他应收款账
项计提比例作出最佳估计，参考应收款
组合 龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用
项的账龄进行信用风险组合分类。
损失。
低风险款项根据业务性质，除非有客观证据表明发参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合 生坏账损失，否则不计提坏账准备。组 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
合核算内容包括：代垫社保公积金款、 和未来 12 个月内预期信用损失率，计算预期
代垫关联方款、应收出口退税款、应收 信用损失。
海关保证金等。
3、应收票据、应收账款、其他应收款账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：
账龄 预期信用损失率（%）
1年以内 5.00
1-2年 20.00
2-3年 50.00
3年以上 100.00
（二）资产减值准备
公司 2025年前三季度计提存货跌价准备 813.56万元，确认标准及计提方法为：期末对存货进行减值测试，存货成本高于其可变
现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经
消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
三、本次计提减值准备的决策程序
1、董事会审议情况
2025年10月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议
案》，公司本次计提信用减值准备及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，本次计提信用减值准备
及资产减值准备基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允的反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值
准备及资产减值准备。
2、监事会审议情况
2025年 10月 22日，公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备
的议案》。监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值准备及资产减值准备符合公司实际情
况，经过信用减值准备及资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。
3、董事会审计委员会关于计提信用减值准备及资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审核，审计委员会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定
，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提信用减值准备及资产减值准备后，公司
2025 年前三季度财务报表能够更加公允地反映截止 2025 年 9月30日公司的财务状况、资产价值，使公司的会计信息更具有合理性
。
四、本次计提减值准备对公司的影响和合理性说明
公司 2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备合计 1,396.21万元，将减少公司 2025 年前三季度净利润 1,396.21 万
元及归属于上市公司股东的净利润1,381.37万元，相应减少 2025年 9月 30日归属于上市公司股东的所有者权益 1,381.37万元。上
述计提信用减值准备及资产减值准备事项已在 2025年前三季度财务报表中体现。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后
能够公允、客观、真实地反映截至 2025 年 9月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、第四届审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/283fc80c-81cd-46d0-a12e-a5cdc574664c.PDF
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2025-10-22 16:51│光库科技（300620）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会
第十九次会议，会议通知及会议资料于 2025年 10月 17日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所
议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：
1、审议通过《
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