公司公告☆ ◇300620 光库科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 16:38 │光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-30 20:07 │光库科技（300620）：光库科技审阅报告 │
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│2026-03-30 20:07 │光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立│
│ │财务顾问报告（修订稿） │
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│2026-03-30 20:07 │光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联│
│ │交易报告书（... │
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│2026-03-30 20:07 │光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充│
│ │法律意见（二） │
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│2026-03-30 20:07 │光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交│
│ │易报告书（草案）（修订稿） │
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│2026-03-30 20:07 │光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨│
│ │关联交易报告... │
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│2026-03-30 20:07 │光库科技（300620）：苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告 │
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│2026-03-30 20:07 │光库科技（300620）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:07 │光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨│
│ │关联交易事项... │
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2026-04-02 16:38│光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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光库科技（300620）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/26d161da-f7f0-430e-af11-1f0ff77cc3f9.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：光库科技审阅报告
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光库科技（300620）：光库科技审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/66e17fd1-d31a-420e-b345-2cbd24c391ac.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务
│顾问报告（修订稿）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/7fea049a-3f8f-4a62-bb17-be7250781dc5.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
│报告书（...
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光库科技（300620）：：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a60917b2-5655-4ed4-981f-2e209e535ebc.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律
│意见（二）
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光库科技（300620）：发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（二）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/b3b6461c-1754-4fb9-8583-0eba72aae7b9.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
│告书（草案）（修订稿）
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光库科技（300620）：光库科技发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/018a5171-49e5-401d-ad63-a3be66525d8f.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易报告...
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金
的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5名交易对方购买其合
计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35名特定投资者
发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙），以 2025 年 12月 31 日为基准日对安捷讯进行了加期审计，出具了“德皓审字[2026]00000975号
”《苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“德皓核字[2026]00000773号”《珠海光库科技
股份有限公司审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2026年 3月 17日披露的《珠
海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进
行了再次修订、补充及完善，并于 2026年 3月 30日披露了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》[以下简称草案（修订稿）]等文件，具体内容详见公司在《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
主要修订内容如下：
章节 主要修订情况
释义 更新本次交易审计基准日、报告期、审计报告及备考审阅报告等相
关释义。
重大事项提示 1、更新上市公司专利、研发人员等数据；
2、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响；
3、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
4、更新本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施中的财务数
据。
重大风险提示 1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
2、更新标的资产评估增值较高及产生较大商誉的风险相关数据；
3、更新与标的资产相关风险中的财务数据；
4、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响。
基本情况 2、更新标的公司截至 2025 年末主要资产情况；
3、更新标的公司截至 2025 年末租赁情况、专利、商标等；
4、更新标的公司截至 2025 年末主要负债情况；
5、更新标的公司截至 2025 年末抵押、质押等权利受限情况；
6、更新部分董监高简历；
7、更新标的公司主要经营模式；
8、更新标的公司 2025 年产量、销量、产能利用率、销售均价等数
据；
9、更新标的公司产品价格变动分析、2025年度前五大客户情况；
10、更新标的公司 2025 年度主要原材料采购情况、外协采购情况、
前五大供应商情况；
11、更新标的公司 2025年度/2025年末研发投入、研发人员数量等
章节 主要修订情况
等数据；
12、更新标的公司 2025 年度/2025年末主要财务数据；
13、更新标的公司 2025 年度非经常性损益；
14、更新标的公司涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施
工建设等有关报批事项；
15、更新标的公司部分会计政策；
16、更新标的公司合并范围变动情况。
第五章 发行股份、 更新本次募集配套资金必要性中相关财务数据。
可转换公司债券情
况
第八章 本次交易 1、更新审计报告文号；
的合规性分析 2、更新 2025 年度/2025年末备考财务数据；
3、更新上市公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的
利息相关数据；
4、更新上市公司资产负债率等数据。
第九章 管理层讨 1、更新 2025年度/2025 年末上市公司的财务状况和经营成果分析；
论与分析 2、更新标的公司境外销售情况；
3、更新标的公司核心竞争力相关内容；
4、更新标的公司 2025 年度/2025 年末财务状况分析、盈利能力分
析、现金流量分析；
5、更新本次交易对上市公司影响相关财务数据。
第十章 财务会计 1、更新标的公司 2025 年度/2025 年末的资产负债表、利润表及现
信息 金流量表等相关财务数据；
2、更新本次交易模拟实施后上市公司 2025 年度/2025 年末备考财
务数据。
第十一章 同业竞 1、更新标的公司 2025 年度关联交易情况；
争和关联交易 2、更新上市公司本次交易前后 2025 年度的关联交易变化情况。
第十二章 风险因 1、更新风险提示中 2025年度/2025年末相关财务数据。
素分析
除上述补充与修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/75d029a8-e918-436b-8063-987a8dc3c1e0.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告
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光库科技（300620）：苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/ba4bc8b9-b0ba-4950-95d4-725bc32350ba.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026年 3月 30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了
第四届董事会第二十二次会议，会议通知及会议资料于 2026年 3月 27日以直接送达或邮件方式送达全体董事。与会董事已知悉本次
会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海
光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其
摘要。
表决结果：9 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》
鉴于本次交易审计基准日更新至 2025年 12月 31日，根据《重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《证券法》规定的北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的德皓审字[2026]00000975号《苏州
安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》以及 2025年1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的德皓核字[2026]00000773 号《珠海光库
科技股份有限公司审阅报告》。
董事会拟将前述相关审计报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：9 票同意，占有效表决票的 100%；0 票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/932cea81-b4ee-49b7-b5fd-bb1f5c89e8f6.PDF
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2026-03-30 20:07│光库科技（300620）：：光库科技关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
│交易事项...
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的独立董事专门会议于 2026年 3月 30日以现场结合通讯方式召开。本次独立董事专门会议通知及会议材料已于 2026年 3月
27日以直接送达或电子邮件方式向公司全体独立董事发出。经全体独立董事推举，会议由独立董事陶晓慧主持。本次会议应出席独立
董事 3名，实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会
议决议如下：
（一）审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025年 12月 31日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况，编制了《珠海光
库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘
要。
表决结果：3票同意，占有效表决票的 100%；0票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
独立董事一致同意《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
（二）审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》
鉴于本次交易审计基准日更新至 2025年 12月 31日，根据《重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《证券法》规定的北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31 日的德皓审字[2026]00000975 号《苏州
安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》以及 2025年 1月 1 日至 2025 年 12 月 31日的德皓核字[2026]00000773号《珠海光库科
技股份有限公司审阅报告》。公司拟将前述相关审计报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：3票同意，占有效表决票的 100%；0票反对，占有效表决票的 0%；0票弃权，占有效表决票的 0%。
独立董事一致同意《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十
二次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/74858825-30a2-452c-830f-8e63e0db046b.PDF
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2026-03-27 15:44│光库科技（300620）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月24日披露了2025年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全
面了解公司的经营情况，公司将于2026年3月31日（星期二）下午16:00-17:00举行2025年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络
远程方式举行。现将有关事项说明如下：
一、投资者可以通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?
roadshowId=1010701进行提问；（2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
二、出席本次说明会的人员有：联席董事长、总经理Wang Xinglong先生；副总经理吉贵军先生；独立董事刘成昆先生；副总经
理、董事会秘书吴炜先生；财务总监姚韵莉女士；保荐代表人黄子真女士。
三、问题征集方式：为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2026年 3月 30日前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：IR@f
iber-resources.com或登陆“同花顺路演平台”进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4a0c2186-3b6e-47a5-abc8-404b2600a06c.PDF
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2026-03-24 00:30│光库科技（300620）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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光库科技（300620）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/694b950a-1b28-4a62-b9db-8dea52de236d.PDF
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2026-03-23 20:37│光库科技（300620）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光库科技（300620）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8bf94172-4d6d-4045-846e-ae8c1f59ed42.PDF
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2026-03-23 20:37│光库科技（300620）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2026年度审计机构，符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚
需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
工商登记成立日期：2011年 12月 22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469
截至 2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户
297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、
仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户 36家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。81名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6批次、监督管理措施 20次、自律监管措施 11次和纪律处分 6次。
（二）项目信息
1.基本信息
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