公司公告☆ ◇300619 金银河 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 15:54 │金银河（300619）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-10 20:26 │金银河（300619）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-29 18:46 │金银河（300619）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 16:00 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-05-26 16:00 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-26 16:00 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-15 19:22 │金银河（300619）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:22 │金银河（300619）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-09 16:40 │金银河（300619）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-22 20:21 │金银河（300619）：2024年年度报告摘要 │
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2025-06-13 15:54│金银河（300619）：关于完成工商变更登记的公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于
变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-022）。
公司已于近日完成了相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了佛山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。工
商登记具体信息如下：
统一社会信用代码：91440600735037453H
名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座
法定代表人：张启发
注册资本：壹亿叁仟叁佰捌拾肆万伍仟捌佰玖拾壹元人民币
成立日期：2002 年 01 月 29 日
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销
售；工业机器人制造；工业机器人销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专
用设备制造；电子专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部
件销售；电子元器件与机电组件设备销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属材料
销售；非居住房地产租赁；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统
制造；工业控制计算机及系统销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；人工智能行业应用系统集成
服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；专业设计服务；物联网技术研发；物联网技术服务；货物进出口；
技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f79bd6c2-3aab-40cd-8a1c-a9a1fb7e8376.PDF
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2025-06-10 20:26│金银河（300619）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日（2025 年 6 月 8 日和 2025
年 6 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事
及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、基于公司股票交易价格异常波动的情况，公司注意到近期“固态电池概念”受市场关注较大。经公司核实说明如下：公司近
期与客户签订的战略合作协议，是在固态电池领域展开深度合作，同时未来双方将继续打造具有全球竞争力的锂电生产基地，此次战
略合作强化了公司在固态电池领域的技术布局；本次双方签订的为长期合作战略协议，截至目前，双方正根据战略规划有序推进中，
但交易尚存在不确定性，短期内对公司业绩无重大影响，公司将依据协议后续进展情况及相关法律法规要求，及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，且短期内预计不会发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 4 月 23 日披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2025 年第一季度报告》（公告编号：
2025-023），对 2024 年年度及 2025年第一季度经营情况、面临的风险和应对措施进行了详细描述，具体内容详见于巨潮资讯网披
露的相关公告。
3、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/3404e632-3304-4202-9445-7638b6afddd1.PDF
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2025-05-29 18:46│金银河（300619）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2025 年 5
月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容为：本次利润分配不进行现金分红，不送红股，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 3 股，以公司最新总股本 133,845,891 股为测算基数，合计转增 40,153,767 股，转增后公司总股本将增加至 173
,999,658 股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方
案则按“每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数”的原则实施。
2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 133,845,891 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股
。
分红前本公司总股本为 133,845,891 股，分红后总股本增至 173,999,658股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6月 6 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2025 年 6 月 6 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次
送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A 股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处
理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月 6 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售 23,866,063 17.83% 7,158,077 31,024,140 17.83%
条件流通
股/非流通
股
二、无限 109,979,828 82.17% 32,995,690 142,975,518 82.17%
售条件流
通股
三、总股 133,845,891 100% 40,153,767 173,999,658 100%
本
注：最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司确认数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 173,999,658 股摊薄计算，2024 年年度，每股净收益为-0.4639 元。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票授予数量及价格进行调整
，届时董事会将对调整事项进行审议并及时公告。
九、有关咨询办法
咨询地址：广东省佛山市三水区宝云路 6 号公司证券部
咨询联系人：何伟谦
咨询电话：0757-87323386
传真电话：0757-87323380
十、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第五届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/59d7b9de-a5fc-4404-916c-2da09737ba64.PDF
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2025-05-26 16:00│金银河（300619）：中信证券关于金银河2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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佛山市金银河智能装备股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、关于公司业绩
根据公司《2024 年年度报告》，公司 2024 年度经营业绩下滑并出现亏损情形。2024 年年度营业收入 150,882.75 万元，归属
于母公司的净利润-8,071.45 万元，扣除非经常性损益后净利润-9,182.90 万元，分别较上年同期变动-33.00%、-186.13%、-207.97
%。主要系公司受下游市场需求影响导致营业收入下降、采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的产能利用率
较低，未达到预期的经济效益等。
保荐人提请公司关注未来宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来不利影响的
其他因素。建议根据自身实际情况合理调整经营策略，积极采取有效应对措施，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于公司
未来业绩波动的情况，公司应当及时做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
2、关于募集资金使用
根据公司《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及年审会计师《2024 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告》，截至 2024 年末，公司募集资金投资项目“新能源先进制造装备数字化工厂建设项目”、“多系列有机硅高端制造装备数字化
工厂建设项目”尚未开始投入，“面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目”投入进度缓慢，较《募集说明书（注册
稿）》的投资规划存在滞后情况。
根据公司《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的公告》，根据实际募集资金净额和行业及市场环境的变化，
结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投
入募集资金金额进行了调整，调整后三个募集资金投资项目达到预定可使用状态日期仍为 2026 年 12 月 1 日。
保荐人提请公司结合当前市场环境关注募投项目的后续可行性，切实研究并妥善安排有关后续工作，持续严格遵守《上市公司募
集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，规范募集资金的存储及使用，并履
行及时、充分的信息披露义务。
保荐人提请投资者特别关注上述事项可能导致的相关风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/45500d40-01bd-49b5-b3f5-64f986975ef3.PDF
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2025-05-26 16:00│金银河（300619）：中信证券关于金银河2024年度持续督导定期现场检查报告
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金银河（300619）：中信证券关于金银河2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/71c4847c-18f0-4a64-8d77-d41c684c1483.PDF
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2025-05-26 16:00│金银河（300619）：中信证券关于金银河2024年度跟踪报告
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金银河（300619）：中信证券关于金银河2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/362a84de-4e34-485b-98e6-93d8d85935ce.PDF
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2025-05-15 19:22│金银河（300619）：2024年年度股东大会决议公告
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金银河（300619）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/8b1d9893-95f7-4d60-9090-c81cc8ed32e1.PDF
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2025-05-15 19:22│金银河（300619）：2024年年度股东大会的法律意见
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金银河（300619）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/8b521f63-dcea-45e4-bf1b-c7b0d18875f9.PDF
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2025-05-09 16:40│金银河（300619）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会将于 2025 年 5 月 15 日召开，公司于 2025
年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知》，本次股东大会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开。现将召开公司 2024 年年度股东大会的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的
公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √
4.00 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 √
5.00 《关于公司〈2024 年度利润分配及资本公积金转增股本 √
方案〉的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的 √
议案》
7.00 《关于公司董事薪酬待遇的议案》 √
8.00 《关于公司监事薪酬待遇的议案》 √
9.00 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》
10.00 《关于变更公司注册地址和经营范围及修订<公司章 √
程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划暨作 √
废第二类限制性股票的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案》
13.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
特别提示：
1、上述议案已经公司 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见
公司 2025 年 4 月 23 日在选定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、议案 5、9-12 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
3、公司独立董事已向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，届时将在本次年度股东大会上进行述职。
4、上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人
出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》（附件 3），与股东身份证复印件、股东《证
券账户卡》复印件一同在 2025年 5 月 14 日 17:00 前送达公司证券部，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：广东省佛山市三水区宝云路 6 号
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮编：528100
本次会议会期
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