公司公告☆ ◇300619 金银河 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:24 │金银河（300619）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:24 │金银河（300619）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-15 19:43 │金银河（300619）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-26 16:16 │金银河（300619）：关于股东提前终止减持股份计划暨减持股份结果公告 │
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│2026-04-26 16:16 │金银河（300619）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的预披露公告 │
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2026-05-21 18:24│金银河（300619）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，召开 2025年年度股东会。本次股东会会议的召开符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
5、会议召开的时间：（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7、现场会议召开地点：金银河公司一楼会议室
二、出席会议的股东情况
1、出席的股东情况
参加投票的股东及股东代理人共 128人，出席本次会议的股东及股东代表共128人，代表有表决权股份 51,161,856股，占公司有
表决权股份总数的 29.4034％。（1）现场会议出席情况通过现场投票的股东及股东共 12人，代表有表决权股份 41,703,238股，占
公司有表决权股份总数的 23.9674%；
（2）网络投票情况通过网络投票的股东共 116人，代表股份 9,458,618股，占公司有表决权股份总数的 5.4360%。
（3）参加投票的中小股东情况本次股东会参加投票的中小股东及股东代理人共 123人，代表股份 11,747,981股，占公司有表决
权股份总数的 6.7517％。其中：通过现场投票的中小股东 7人，代表股份 2,289,363股，占公司有表决权股份总数的 1.3157％；通
过网络投票的中小股东 116人，代表股份 9,458,618股，占公司有表决权股份总数的 5.4360%。
2、公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
见证律师出席见证。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 50,899,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4877%；反对 245,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4793%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330
%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,485,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7690%
；反对 245,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0872%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 50,898,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4852%；反对 246,463股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4817%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0330
%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,484,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7582%
；反对 246,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0979%；弃权 16,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 50,897,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4843%；反对 245,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4793%；弃权 18,663 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
65%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,484,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7540%
；反对 245,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0872%；弃权 18,663股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》
表决结果：同意 50,961,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6082%；反对 183,063股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3578%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
40%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,547,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936%
；反对 183,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5583%；弃权 17,400股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1481%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》
表决结果：同意 50,901,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4904%；反对 243,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4750%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
46%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,487,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7809%
；反对 243,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0684%；弃权 17,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1507%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司董事薪酬待遇的议案》
表决结果：同意 11,448,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2052%；反对 249,463股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.1181%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.67
67%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,418,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1981%
；反对 249,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1235%；弃权 79,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6784%。
股东张启发及其一致行动人佛山市宝月山企业管理有限公司、黎明为关联股东，回避表决。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 50,900,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4886%；反对 243,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4750%；弃权 18,663 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
65%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,486,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7727%
；反对 243,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0684%；弃权 18,663股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 50,833,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3580%；反对 248,763股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4862%；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.15
58%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,419,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2041%
；反对 248,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1175%；弃权 79,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6784%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所的名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：谢显清、凌素丽
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/070336ee-97e6-4433-a50b-84f611a3b97f.PDF
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2026-05-21 18:24│金银河（300619）：2025年年度股东会的法律意见
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金银河（300619）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/30e5117c-dc7b-4c1a-ae75-4b3941a24d88.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、培训的时间和地点及参会人员
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）培训人员：侯理想（持续督导保荐代表人）、秦国安、於苏阳、丁烁
（三）培训时间：2026 年 4 月 28 日
（四）培训地点：佛山市三水区西南街道宝云路 6 号，金银河会议室
（五）培训对象：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和部分中层以上管理人员
二、培训的主要内容
本次主要培训内容如下：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，重点向金银河讲解了最新监管要求、募集资金使用与管
理、关联交易、内幕交易、资金占用、上市公司治理、董事、监事、高级管理人员信息披露职责、上市公司董监高交易股票等相关规
定、上市公司违规案例分析以及 2025 年以来新规解读等。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司在人员、场地、组织等方面积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良
好效果。
四、培训的完成情况及效果
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对金银河进行了 2025 年度持续督导
培训，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。全体参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规
范运作、信息披露等有了更加深刻的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培
训达到了预期的目标，取得了良好的结果，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范操作意识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1befb2f2-e950-4897-b06a-c103abba1663.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2023年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
公司名称 佛山市金银河智能装备股份有限公司
公司简称 金银河
证券代码 300619.SZ
注册地址 佛山市三水区西南街道宝云路 6号一、二、四、五、六、七座
办公地址 佛山市三水区西南街道宝云路 6号一、二、四、五、六、七座
法定代表人 张启发
实际控制人 张启发
董事会秘书 何伟谦
本次证券上市地点 深圳证券交易所创业板
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1344 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737股，每股面值人民 1元，每股发行价格为人民币 46.16元，共
计募集人民币 642,719,699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 10,246,725.54元，公司实际募集资金净额为人民币 632,47
2,974.38元。该募集资金已于 2023年 12月 7日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12月 11日对公司向
特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147号”《验资报告》。
三、保荐工作概述
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关
于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344 号）。公司向特定对象发行
人民币普通股（A股）1,392.3737万股，发行价格为每股 46.16元，本次向特定对象发行的 1,392.3737万股股票于 2023年 12月 29
日起在深圳证券交易所创业板上市，并聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为保荐机构。根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》的相关规定，中信证券对公司持续督导期定至 2025年 12月 31日止。
自保荐机构中信证券承接持续督导工作以来，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行
规范运作、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制自我评价报告发表意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易内部制度对
关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；对公司关联交易及预计关联交
易情况发表意见；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
自保荐机构承接持续督导工作以来，公司对保荐机构及保荐代表人在保荐工作和持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作都
给予了积极的配合，对于承接的持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求
提供相关文件，不存在影响保荐工作和持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
自保荐机构承接持续督导工作以来，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规的要求及时出
具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
自保荐机构承接持续督导工作以来，保荐机构对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了公司信息披露制度和内幕信息
管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制鉴证报告等，并对
高级管理人员进行访谈。基于前述核查程序，保荐机构认为：本持续督导期内，公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并
予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
自保荐机构承接持续督导工作以来，保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资
金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，募
集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025年 12月 31日，公司 2023年度向特定对象发行股票募
集资金尚未使用完毕，在本次向特定对象发行股票持续督导期结束后，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的监
督核查义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2ae52572-ebd6-404e-a7d4-8e46fbfc620f.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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现场检查结果及提请公司注意事项
佛山市金银河智能装备股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025年度现场检查，保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、关于公司业绩
根据公司《2025年年度报告》，公司 2025年度经营业绩相较上一个年度有所提升并实现扭亏为盈。公司 2025年年度营业收入 1
96,986.29万元，归属于母公司的净利润 1,922.81万元，扣除非经常性损益后净利润 1,448.90万元，分别较上年同期变动 27.90%、
123.82%、115.78%。主要原因系公司受下游市场动力电池与储能电池市场需求双轮驱动锂电池装备行业稳步复苏所致。
保荐人提请公司持续关注未来宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及可能对公司的经营业绩产生影响的
其他因素。
2、关于募集资金使用
根据公司《2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及年审会计师《2025年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
》，截至 2025年末，公司募集资金投资项目 “多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目”尚未开始投入，“新能源先进制造
装备数字化工厂建设项目”和“面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目”投入进度缓慢，较《募集说明书（注册稿
）》的投资规划存在滞后情况。
根据公司《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的公告》，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/267c13d4-d868-4509-bd8e-855438fa5b00.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导定期现场检查报告
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金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/fb94ba65-e92f-4b9d-8961-7ac784a85d7d.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度跟踪报告
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金银河（300619）：中信证券关于金银河2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ffb32091-5bb0-4b17-a039-66d43b10629f.PDF
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2026-05-15 19:43│金银河（300619）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会将于 2026 年 5 月 21 日召开，公司于 2026 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会通知》，本次股东会采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。现将召开公司 2025年年度股东会的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：20
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