公司公告☆ ◇300618 寒锐钴业 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:32 │寒锐钴业（300618）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-23 16:31 │寒锐钴业（300618）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:31 │寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:30 │寒锐钴业（300618）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-18 00:35 │寒锐钴业（300618）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-17 19:45 │寒锐钴业（300618）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-17 19:42 │寒锐钴业（300618）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-04-17 19:22 │寒锐钴业（300618）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-04-17 18:58 │寒锐钴业（300618）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-17 18:57 │寒锐钴业（300618）：2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-23 16:32│寒锐钴业（300618）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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寒锐钴业（300618）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dd766904-31ae-4802-9790-65d15588aec0.PDF
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2025-04-23 16:31│寒锐钴业（300618）：2025年一季度报告
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寒锐钴业（300618）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/78c35600-c778-48ec-af3f-66b12afe4f61.PDF
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2025-04-23 16:31│寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 18 日以
电话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开
，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序、季报内容、格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；季报编制
期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
《2025 年第一季度报告》和《2025 年第一季度报告披露的提示性公告》具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、备查文件
1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/61d96554-fe83-4e83-861b-c7d62c59f195.PDF
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2025-04-23 16:30│寒锐钴业（300618）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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寒锐钴业（300618）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/becee137-07c2-4964-8875-46193bed07a4.PDF
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2025-04-18 00:35│寒锐钴业（300618）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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寒锐钴业（300618）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/24fd73b6-a129-4ba7-b909-7f1f48b48f2b.PDF
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2025-04-17 19:45│寒锐钴业（300618）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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寒锐钴业（300618）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ecebd7a4-e22a-4c92-8ad3-6dc786280101.pdf
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2025-04-17 19:42│寒锐钴业（300618）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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寒锐钴业（300618）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/17cac162-be56-4f02-a48e-edf200a08e32.pdf
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2025-04-17 19:22│寒锐钴业（300618）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度证券与衍生
品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2024年 4月 19日、2024年 5月 22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2023年年度股东大会，
审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。股东大会同意公司及控股子公司使用自有资金开展套期保值业务的保证金和权利金上限
不超过人民币 9亿元或等值其他外币金额，其中商品期货套期保值业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 8亿元或等值其他
外币金额，外汇套期保值业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 1亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价
值不超过人民币 43亿元或等值其他外币金额，其中商品期货套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 35亿元或等
值其他外币金额，外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额。上述额度可循环滚动
使用。期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于 2024年 4月 19日在巨潮资讯网披露的《关于开展套期
保值业务的公告》（2024-033）。
二、2024 年度公司套期保值情况
单位：万元
衍生品 初始 期初金 本期公 计入权益 报告期 报告期内 期末金 期末投资
投 投资 额 允 的 内 售 额 金
资类型 金额 价值变 累计公允 购入金 出金额 额占公司
动 价 额 报
损益 值变动 告期末净
资
产比例
商品期 0 1,403. 13,090. 10,509.1 5,552. 9,709.93 8,382. 1.45%
货 93 68 5 08 88
合约
合计 0 1,403. 13,090. 10,509.1 5,552. 9,709.93 8,382. 1.45%
93 68 5 08 88
报告期 报告期内，本公司商品套期保值业务公允价值变动损益 13,090.68 万元，其中计入权益
实 的公允价值变动余额
际损益 10,509.15万元、计入损益的公允价值变动 1,182.94万元。
情
况的说
明
套期保 公司开展铜商品期货合约的套期保值业务，进行风险对冲减少经营风险，通过对冲风险，
值 公司可以更好地应对市
效果的 场变化，并在不同的市场环境中保持竞争力。
说
明
三、开展套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原材料或产品价格波动以及外汇汇率波动对公司带来的影响，但
同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2、资金风险：公司制定相关业务规则及流程，在规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金
而被强行平仓所带来的实际损失。
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，存在交易指令延迟、中
断或数据错误等风险。
4、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能存在市场波动或无法交易等风
险。
四、公司采取的风险控制措施
为应对套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司已制定了《套期保值业务内部控制制度》，公司将严格按照内控制度规定对各个环节进行控制，落实风险防范措施，审
慎操作。公司进行套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外市场进行。
2、公司将遵循锁定原材料或产品价格风险、外汇汇率套期保值原则，且只针对公司及子公司生产所需原材料或产品以及生产经
营所使用的外币币种进行操作，不做投机性期货交易操作。
3、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根
据审批权限进行对应的操作。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，公司套期保值风险控制小组定期对套期保值业务的规范
性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、独立董事专门会议关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的意见根据深圳证券交易所的有关规定，独立董事对公司 202
4年度证券与衍生品投资情况进行了认真核查。公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于公司 2024年度证券
与衍生品投资情况的专项报告》，独立董事认为，2024年公司未进行证券投资，仅开展了套期保值，公司用于套期保值业务的资金来
源于公司的自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司相关制度的要求开展套期保
值业务，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0c2d53a8-3598-49ed-9360-92a886b8a836.pdf
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2025-04-17 18:58│寒锐钴业（300618）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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寒锐钴业（300618）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e395bf1a-8f99-42f7-a403-06429b829133.PDF
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2025-04-17 18:57│寒锐钴业（300618）：2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次
会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 201,623,397.32元，母公司实现净
利润为 709,743,047.75元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润 709,743,047.75 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 70,9
74,304.78 元后，加上上年末未分配利润 100,896,510.86 元，减去2023 年度利润分配现金股利 30,832,499.10 元，公司截至 202
4 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 708,832,754.73元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远
发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定 2024年利润分配方案如下：
以截至目前的总股本 308,324,991 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利
人民币 46,248,748.65元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度分配。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购金额 30,318,393.84元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 76,
567,142.49 元（含本次拟实施的2024年度分红），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 37.98%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分
配比例不变的原则相应调整。
以上预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回
报，《2024年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 46,248,748.65 30,832,499.10 46,442,570.85
回购注销总额（元） 30,318,393.84 0 0
归属于上市公司股东的 201,623,397.32 138,239,712.26 212,411,009.11
净利润（元）
研发投入（元） 95,550,277.35 75,714,274.78 56,928,541.53
营业收入（元） 5,949,911,320.05 4,788,752,338.57 5,087,020,600.16
合并报表本年度末累计 2,136,265,348.19
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 708,832,754.73
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 123,523,818.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 30,318,393.84
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 184,091,372.90
净利润（元）
最近三个会计年度累计 153,842,212.44
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 228,193,093.66
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 1.44%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：公司 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日，以集中竞价交易方式回购公司股份 1,292,148 股，支付金额为 30,318
,393.84 元（不含交易费用）。公司于 2024 年 12 月 18 日完成前述 1,292,148 股回购股份的注销。具体情况详见公司于巨潮资
讯网披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-107）《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》
（公告编号：2024-108）。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 153,842,212.44 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公
司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红预案合理性说明
公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》《公司章程》和《南京寒锐钴业股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规
定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于
全体股东共享公司经营成果，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报金额合计分别为 516,996,381.62 元、451,114,575.46 元，分别占对应年度总资产的 6.65%、5.23%，未达到公司总
资产的 50%以上。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《第五届监事会第十一次会议决议》；
3、《2024年年度审计报告》；
4、《内幕信息知情人登记表》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ea42aff9-9321-4e17-bc52-e61fd5291bae.PDF
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2025-04-17 18:57│寒锐钴业（300618）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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寒锐钴业（300618）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/40f09a13-1464-4cf9-8f8a-83e1fb015b5f.PDF
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2025-04-17 18:57│寒锐钴业（300618）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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寒锐钴业（300618）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/53b22116-f852-4447-8883-c7fb279b5a68.PDF
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2025-04-17 18:57│寒锐钴业（300618）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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寒锐钴业（300618）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/37fbcb82-1e6d-417c-a3cb-51969ddc936f.PDF
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2025-04-17 18:57│寒锐钴业（300618）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司已于 2024 年 12 月 18 日完成回购股份的注销手续，回购股份数量1,292,148 股。注销完成后，公司总股本由 309,617,1
39 股减少至 308,324,991 股。
鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一
步提升公司治理水平，公司拟根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际需要，对《公司章程》进行相应性修订。
二、修订《公司章程》
鉴于公司注册资本变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行相应修订，修订情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司注 册资 本为人民币 第五条 公司注 册资 本为人民币
309,617,139 元。 308,324,991 元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
309,617,139 308,324,991
股，公司的股本结构为：普通股 309,617,139 股，公司的股本结构为：普通股 308,324,991
股，其他种类股 0 股。 股，其他种类股 0 股。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续
。以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/89ebf120-6b54-4063-9bdc-1a8f3cbde310.PDF
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