公司公告☆ ◇300618 寒锐钴业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 16:06 │寒锐钴业（300618）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-10 17:10 │寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 │
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│2025-11-28 17:00 │寒锐钴业（300618）：关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的公告 │
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│2025-11-28 17:00 │寒锐钴业（300618）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-11-28 17:00 │寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-26 16:14 │寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 │
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│2025-11-24 16:54 │寒锐钴业（300618）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-11-21 18:24 │寒锐钴业（300618）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-21 18:24 │寒锐钴业（300618）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-05 19:32 │寒锐钴业（300618）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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2025-12-11 16:06│寒锐钴业（300618）：关于完成工商变更登记的公告
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公司于 2025年 11月 5日、2025年 11月 21日召开第五届董事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整公司治理结构、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司已办理完成了 2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份归
属登记工作，公司股本总额由 308,324,991股增加至 309,697,091股，注册资本由 308,324,991元增加至 309,697,091元。公司将《
公司章程》中有关注册资本的内容进行了修改。具体内容详见公司于 2025年 11月 6日、2025年 11月 21日在巨潮资讯网披露的《第
五届董事会第十七次会议决议公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》。
近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次变更登记情况
变更事项 变更前 变更后
注册资本 30832.4991万元整 30969.7091万元整
除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。
二、变更后的营业执照内容
名称：南京寒锐钴业股份有限公司
统一社会信用代码：91320100249801399X
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：梁杰
注册资本：30969.7091万元整
成立日期：1997年 05月 12日
住所：南京市江宁区将军大道 527号
经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产
、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工
材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：新材料技术研发；金属材料销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ee183f89-cc2b-49f7-8c99-f84abe42b5af.PDF
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2025-12-10 17:10│寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第十一次会议，会议以 5票同意，0票
反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》，并经 2024年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025
年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称“赣州寒锐”）向宁波银行股份有限公司南
京分行（以下简称“宁波银行南京分行”）申请不超过人民币 2亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人
民币 2亿元，担保期限为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。南京寒锐新材料有限公司（以下简称“寒锐新材料”）
向宁波银行南京分行申请不超过人民币 1000万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1000万元，担
保期限为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另
行审议。
上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近
一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情
形。
二、被担保人基本情况
（一）赣州寒锐新能源科技有限公司
1、公司名称：赣州寒锐新能源科技有限公司
2、注册时间：2017年 11月 9日
3、注册资本：10000万人民币
4、注册地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金四路 9号
5、法定代表人：刘政
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：锂离子电池及电动车储能及管理系统的研发、生产、销售；锂电池产品及相关产品的研发、生产、销售；锂电池
正负极材料、电解液、隔膜纸的研发、生产、销售；废旧电池回收、再生利用与销售；新能源科技领域内的技术开发；锂矿产品、钴
矿产品、铝箔、铜箔销售；钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料（危险化学品除外），建材销售；自营和代理各类商品和技术的进
出口服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2024-12-31 2025-9-30
资产总额 2,132,687,054.93 2,214,484,806.53
负债总额 1,179,792,979.62 1,164,240,266.04
净资产 952,894,075.31 1,050,244,540.49
项 目 2024年度 2025年 1-9月
营业收入 1,655,611,292.63 1,421,696,210.16
利润总额 117,085,077.92 106,091,892.27
净利润 100,117,872.22 93,403,886.28
注：以上 2024年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年第三季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）南京寒锐新材料有限公司
1、公司名称：南京寒锐新材料有限公司
2、注册时间：2023年 4月 17日
3、注册资本：5,000万人民币
4、注册地点：江苏省南京市江宁区将军大道 527号 1#厂房（江宁开发区）
5、法定代表人：崔松松
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2024-12-31 2025-9-30
资产总额 103,260,570.35 92,815,927.73
负债总额 93,501,881.24 85,790,382.97
净资产 9,758,689.11 7,025,544.76
项 目 2024年度 2025年 1-9月
营业收入 165,418,454.45 51,778,880.95
利润总额 -42,465,016.47 -7,233,398.86
净利润 -30,642,162.86 -4,363,189.92
注：以上 2024年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年第三季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司决定为全资子公司赣州寒锐向宁波银行南京分行申请不超过人民币 2亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，
担保额度为人民币 2亿元，担保期限为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。寒锐新材料向宁波银行南京分行申请不超
过人民币 1000万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1000万元，担保期限为主合同约定的债务人
债务履行期限届满之日起两年。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。寒锐新材料和赣州寒锐为公司全资子公司，
经营状况良好，本次担保风险可控，未提供反担保。
五、被担保方担保额度情况
单位：万元
序号 被担保方 审议过程 审议时 审议的 本次担保 本次担保后 可用担
间 担保额 前提供担 提供担保的 保额度
度 保的担保 担保余额
余额
1 赣州寒锐 第五届董 2025年 200,000 96,380 116,380 83,620
事会第十 4月 17
一次会议 日/2025
/2024年 年 5月 8
年度股东 日
大会
2 寒锐新材 第五届董 2025年 40,000 7,200 8,200 31,800
料 事会第十 4月 17
一次会议 日/2025
/2024年 年 5月 8
年度股东 日
大会
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为人民币 615,000万元，占公司 2024 年经审计的净资产的 110.96%；累计提
供担保总金额为人民币232,380.00万元，占公司 2024年经审计的净资产的 41.93%。前述担保，均为公司与全资子公司之间的担保。
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e0c19e58-c13c-4098-8e8c-9e4b4cb77b60.PDF
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2025-11-28 17:00│寒锐钴业（300618）：关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
调整第五届董事会审计委员会部分委员的议案》。 现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会的监督作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第五届
董事会审计委员会成员进行了调整，公司董事长梁杰先生不再担任审计委员会委员，由公司职工董事李俊先生担任审计委员会委员，
与独立董事徐爱东女士、叶邦银先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。具体调整情况如下：
调整前：叶邦银先生（独立董事，主任委员）、徐爱东女士（独立董事）、梁杰先生（董事）；
调整后：叶邦银先生（独立董事，主任委员）、徐爱东女士（独立董事）、李俊先生（职工董事）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f68db64c-7317-48d1-87c6-3c77e389fdb1.PDF
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2025-11-28 17:00│寒锐钴业（300618）：关于聘任公司副总经理的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任
公司副总经理的议案》。根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任姜涛先
生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。
姜涛先生拥有丰富的行业管理经验，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》
《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/97ce601e-211c-449d-87f0-852429df9bc7.PDF
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2025-11-28 17:00│寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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寒锐钴业（300618）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/5fc2ce09-98e4-4e16-8aaf-4aaa364196d2.PDF
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2025-11-26 16:14│寒锐钴业（300618）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第十一次会议，会议以 5票同意，0票
反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》，并经 2024年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2025
年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司南京寒锐新材料有限公司（以下简称“寒锐新材料”）向中国银行股份有限公司南京
城南支行（以下简称“中国银行南京城南支行”）申请不超过人民币 1000万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担
保额度为人民币 1000万元，担保期限为该笔债务履行期限届满之日起三年。寒锐钴业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡寒锐
”）向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）申请不超过人民币 2亿元敞口授信，由公司为上述授信提
供连带责任担保，担保额度为人民币 2亿元，担保期限为本担保生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资的到期日或每笔垫款的
垫款日另加三年。
上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2025年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另
行审议。
上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近
一期经审计净资产 100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情
形。
二、被担保人基本情况
（一）南京寒锐新材料有限公司
1、公司名称：南京寒锐新材料有限公司
2、注册时间：2023年 4月 17日
3、注册资本：5,000万人民币
4、注册地点：江苏省南京市江宁区将军大道 527号 1#厂房（江宁开发区）
5、法定代表人：崔松松
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2024-12-31 2025-9-30
资产总额 103,260,570.35 92,815,927.73
负债总额 93,501,881.24 85,790,382.97
净资产 9,758,689.11 7,025,544.76
项 目 2024年度 2025年 1-9月
营业收入 165,418,454.45 51,778,880.95
利润总额 -42,465,016.47 -7,233,398.86
净利润 -30,642,162.86 -4,363,189.92
注：以上 2024年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年第三季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）寒锐钴业（新加坡）有限公司
1、公司名称：寒锐钴业（新加坡）有限公司
2、注册时间：2018年 12月 21日
3、注册资本：2,000,000美元
4、注册地点：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE608526
5、董事：梁杰、韩厚坤、陶凯、TAN BOONWONG
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
7、主营业务：国际贸易
8、近一年主要财务数据：
单位：元
项 目 2024-12-31 2025-9-30
资产总额 1,310,598,112.68 1,395,451,107.04
负债总额 191,230,563.59 650,791,918.55
净资产 1,119,367,549.09 744,659,188.49
项 目 2024年度 2025年 1-9月
营业收入 2,142,333,970.90 1,598,163,342.49
利润总额 31,334,986.03 81,602,165.42
净利润 26,008,038.44 67,729,797.28
注：以上 2024年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年第三季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
公司决定为全资子公司寒锐新材料向中国银行南京城南支行申请不超过人民币 1000万元敞口授信，由公司为上述授信提供连带
责任担保，担保额度为人民币1000万元，担保期限为该笔债务履行期限届满之日起三年。为新加坡寒锐向招商银行南京分行申请不超
过人民币 2亿元敞口授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 2亿元，担保期限为本担保生效之日起至主合同
项下每笔贷款或其他融资的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。寒锐新材料和新加坡寒锐为公司全资子公司
，经营状况良好，本次担保风险可控，未提供反担保。
五、被担保方担保额度情况
单位：万元
序号 被担保方 审议过程 审议时 审议的 本次担保 本次担保后 可用担
间 担保额 前提供担 提供担保的 保额度
度 保的担保 担保余额
余额
1 寒锐新材 第五届董 2025年 40,000 6,200 7,200 32,800
料 事会第十 4月 17
一次会议 日/2025
/2024年 年 5月 8
年度股东 日
大会
2 新加坡寒 第五届董 2025年 60,000 7,000 27,000 33,000
锐
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