公司公告☆ ◇300616 尚品宅配 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:46 │尚品宅配（300616）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 19:02 │尚品宅配（300616）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:02 │尚品宅配（300616）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 16:39 │尚品宅配（300616）：招商证券关于尚品宅配2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-28 20:43 │尚品宅配（300616）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 20:40 │尚品宅配（300616）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-28 20:35 │尚品宅配（300616）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 20:35 │尚品宅配（300616）：使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2026-04-28 19:18 │尚品宅配（300616）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-28 19:18 │尚品宅配（300616）：关于开展金融衍生品交易业务的公告 │
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2026-05-21 18:46│尚品宅配（300616）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
因公司回购股份不参与权益分派，公司2025年年度权益分派方案中的计算基数剔除了公司已回购股份。截至本公告日，公司总股
本为224,515,980.00股，以剔除公司回购专用证券账户中已回购股份16,267,830.00股后的总股本208,248,150.00股为基数，向全体
股东以每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利41,649,630.00元（含税）。
按除权前总股本（含回购股份）折算的每10股派息（含税）为1.855085元（即现金分红总额/除权前总股本*10=41,649,630.00/2
24,515,980.00*10=1.855085元，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股
权登记日收盘价-0.1855085元/股。
广州尚品宅配家居股份有限公司，2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分
派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、经公司2025年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日公司总股本
扣除回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本次分配不转增不送红股，剩余未分配
利润结转至以后年度分配。
如公司在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上已回购股份发生变动，将按照每股分配金额不变的原则对分
红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。本次权益分派距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月
。
二、权益分派方案
1、本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份16,267,830.00股后的208,248,150.00股为基数，向全
体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、截至本公告披露之日，公司存在回购股份16,267,830.00股，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利
润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司已回购股份16,267,830.00股除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****654 李连柱
2 00*****446 周淑毅
3 01*****718 彭劲雄
4 02*****422 李钜波
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1、因公司回购股份不参与权益分派，公司2025年度权益分派方案中的计算基数剔除了公司已回购股份。截至本公告日，公司总
股本为224,515,980.00股，以剔除公司回购专用证券账户中已回购股份16,267,830.00股后的总股本208,248,150.00股为基数，向全
体股东以每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利41,649,630.00元（含税）。
按除权前总股本（含回购股份）折算的每10股派息（含税）为1.855085元（即现金分红总额/除权前总股本*10=41,649,630.00/2
24,515,980.00*10=1.855085元，保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=股
权登记日收盘价-0.1855085元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广州市天河区花城大道85号3501房之自编01-05单元
咨询联系人：罗时定
咨询电话：020-85027987
传真电话：020-85027985
八、报备文件
1、公司股东会关于审议通过分配方案的决议；
2、董事会审议通过利润分配的决议；
3、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5d9864d7-3216-49ec-b327-9349e7b13cfc.PDF
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2026-05-19 19:02│尚品宅配（300616）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开的时间：2026 年 5月 19 日下午 14:30。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 19日 9:15—15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A座 33 楼尚品宅配大会议室。
4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：董事会。
6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的
规定，合法有效。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 89,018,873 股，占上市公司总股份的 39.6492%，占公司有表决权股份总数（已
剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 42.7465%。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 8 人，代表股份 80,844,816 股，占上市公司总股份的36.0085%，占公司有表决权股份总数的 38.8214%。
3. 参加网络投票情况
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 8,174,057 股，占上市公司总股份的3.6407%，占公司有表决权股份总数的 3.9252%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 1,129,222 股，占上市公司总股份的 0.5030%，占公司有表决权股份总数的
0.5422%。通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 701,700 股，占上市公司总股份的 0.3125%，占公司有表决权股份总数的 0.337
0%。通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 427,522 股，占上市公司总股份的 0.1904%，占公司有表决权股份总数的 0.2053%
。
5. 出席会议的其他人员
公司部分董事、高管，公司聘请的见证律师、保荐代表人出席/列席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 88,964,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9390%；反对 47,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0534%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 1,074,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1914%；反对 47,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.2064%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.6022%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
2. 审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 88,955,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9289%；反对 56,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0635%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 1,065,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3944%；反对 56,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.0034%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.6022%。
3. 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 88,964,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9387%；反对 54,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0612%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 1,074,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1648%；反对 54,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.8263%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0089%。
4. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 88,969,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9448%；反对 49,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0550%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 1,080,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6519%；反对 49,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3393%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0089%。
5. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 88,968,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 49,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0550%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 1,079,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5633%；反对 49,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3393%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0974%。
6. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 88,952,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9260%；反对 64,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0728%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1641%；反对 64,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.7385%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0974%。
7. 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 88,962,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9362%；反对 49,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0550%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意 1,072,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9700%；反对 49,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3393%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6907%。
8. 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 88,968,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 49,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0550%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 1,079,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5633%；反对 49,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.3393%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0974%。
四、律师出具的法律意见
金杜律师事务所指派曹余辉律师、姜羽青律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东会
的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1.《广州尚品宅配家居股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2.《北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1b058287-ae07-4fa8-898c-356df49c9acb.PDF
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2026-05-19 19:02│尚品宅配（300616）：2025年年度股东会的法律意见书
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尚品宅配（300616）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/721caf7a-ed6c-4c40-be29-6a1f72ab1f5f.PDF
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2026-05-15 16:39│尚品宅配（300616）：招商证券关于尚品宅配2025年度跟踪报告
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尚品宅配（300616）：招商证券关于尚品宅配2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5da2042b-8551-40f0-8f63-407719d9d298.PDF
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2026-04-28 20:43│尚品宅配（300616）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资产品类型：银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型产品。
2.投资额度：公司及子公司拟使用不超过 3.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期自股东会审议通过之日起至 2026
年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
3.特别风险提示：尽管公司购买的产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。敬请广大投资者注意投资风险。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）于 2026年 4月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币3.1 亿元的部分闲置募
集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理。有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日。在期限
及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案还需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕591号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行A股股票实际发行人民币普通股26,648,900股，每股发
行价格人民币15.01元，募集资金总额为人民币399,999,989.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5,859,549.14元，实际募集资金
净额为人民币394,140,439.86元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年1月24日出具了《广州尚品宅配家
居股份有限公司验资报告》（华兴验字[2024]23002270283号）。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金使用情况及闲置原因
本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于成都维尚生产基地建设项目，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根
据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
公司于2024年3月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币83,272,386.54元及预先投入发行费用的自筹资金人
民币1,614,266.27元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币万元
募集资金投资项目 募集资金承诺 累计已投入募
投资金额 集资金金额
成都维尚生产基地建 39,414.04 10,048.10
设项目
投资进度
25.49%
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，公司及子公司拟用
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过3.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期自股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开
之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（三）现金管理产品类别
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好
、产品期限不超过 12 个月的保本型产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）决议有效期
自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
（五）实施方式
在上述投资额度范围内，授权公司总经理或总经理授权人士行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财
机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（六）收益分配方式
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