公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:34 │欣天科技（300615）：关于对外投资暨与专业机构共同投资的进展公告 │
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│2025-12-17 20:06 │欣天科技（300615）：关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-12-15 18:34 │欣天科技（300615）：关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-11 20:10 │欣天科技（300615）：第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-11 20:10 │欣天科技（300615）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-11 20:10 │欣天科技（300615）：关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告 │
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│2025-12-05 18:10 │欣天科技（300615）：关于对外投资暨与专业机构共同投资的进展公告 │
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│2025-12-01 20:14 │欣天科技（300615）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 20:12 │欣天科技（300615）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告│
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│2025-12-01 20:12 │欣天科技（300615）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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2025-12-18 17:34│欣天科技（300615）：关于对外投资暨与专业机构共同投资的进展公告
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一、交易概述
为借助专业投资机构提升深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资能力,积极发掘符合公司发展战略的优质项
目资源，公司与陈宬签署了《财产份额转让协议书》，公司以自有资金 1 元受让陈宬持有深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙
）(以下简称“联道禧悦”或“合伙企业”)99.0099%的财产份额(对应的认缴出资额为 100万元，实缴出资额为 0元)。
同时, 公司与联道禧悦的执行事务合伙人深圳市联道资产管理有限公司签署《深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议》，公司以自有资金 3,000万元对联道禧悦进行增资及实缴。本次受让及增资完成后,合伙企业的总认缴出资规模为 3,001万元。
其中,公司作为有限合伙人,认缴出资 3,000万元，占合伙企业总认缴出资额的 99.967%；深圳市联道资产管理有限公司作为普通合伙
人暨执行事务合伙人、基金管理人,认缴出资 1万元，占合伙企业总认缴出资额的 0.033%。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1
1 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资暨与专业机构共同投资的公告》（公告编号
：2025-79）。
公司于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资暨与专业机构共同投资的进展
公告》（公告编号： 2025-090） ，深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙）已经完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督
管理局宝安监管局颁发的《营业执照》。
二、进展情况
目前合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求，在中国证券投资基金业协会完
成备案，并于 2025年 12月17日取得了《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称：深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SBLV48
管理人名称：深圳市联道资产管理有限公司
备案日期：2025年 12月 17日
三、备案文件
1、《私募投资基金备案证明》?
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/bab86136-6056-47e6-b340-591d38fe23c4.PDF
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2025-12-17 20:06│欣天科技（300615）：关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议和第四届监事会第二
十二次会议，于 2025 年 5 月23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度银行综合授信暨担保额度
预计的议案》,同意公司及子公司（含全资子公司、全资孙公司、控股子公司、控股孙公司，以下简称“子公司”）2025 年度分别向
招商银行等 10 家金融机构合计申请 6.50 亿元的综合授信额度，同时为保证授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为全资子公
司苏州欣天新精密机械有限公司、全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司、控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司（以下简称“艾斯通
信”）、控股孙公司东莞市索思智联通信有限公司，参股公司东莞鸿爱斯通信科技有限公司，提供合计不超过人民币 3.20 亿元的连
带责任保证。具体内容详见公司于 2025 年 4月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2025 年度银行综合授信暨关联担保
额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。
二、担保进展情况
2025 年 12 月 16 日，公司控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司已与招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行
东莞分行” ）签署了《授信协议》，授信额度为 1000 万元，授信期间为 2025 年 12 月 16 日起到 2026 年 12 月15 日止。公司
、东莞云之珠咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人段宗金分别与招商银行东莞分行签署了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“
担保书”），公司及段宗金为控股子公司艾斯通信在招商银行东莞分行办理的授信业务均提供 1000 万元的连带责任保证。本次担保
属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：东莞艾斯通信科技有限公司
2、成立日期：2024 年 12 月 27 日
3、住所：广东省东莞市黄江镇刁朗金朗五街 8号 4栋 111 室
4、法定代表人：石伟平
5、注册资本：5000 万人民币
6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；5
G 通信技术服务；智能控制系统集成；电子测量仪器销售；终端测试设备销售；计算机系统服务；电子元器件与机电组件设备销售；
电子专用设备销售；集成电路销售；通讯设备销售；光缆销售；安全系统监控服务；信息安全设备销售；电池销售；网络技术服务；
智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；云计算设备销售；光通信设备销售；数据处理和存储支持
服务；软件开发；网络设备销售；物联网设备销售；储能技术服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；光纤销售；数
字视频监控系统销售；光通信设备制造；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；发电机及发电
机组销售；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；太阳能热发电装备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：公司拥有其 60%股权
8、主要财务状况：
截至 2025 年 9 月 30 日，艾斯通信总资产为 8,631.92 万元，负债总额为5,822.93 万元,净资产为 2,808.99 万元，营业收
入为 557.37 万元，净利润为-191.01 万元。（以上数据未经审计）
9、艾斯通信信用状况良好，无不良信用记录。
四、《最高额不可撤销担保书》的主要内容
1、债务人：东莞艾斯通信科技有限公司
2、保证人：深圳市欣天科技股份有限公司
3、债权人：招商银行股份有限公司东莞分行
4、保证方式：连带责任保证
5、保证担保范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹仟
万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对合并报表范围内实际担保金额为 32,000万元（含本次担保）,占公司 2024 年度经审计净资
产的 60.70%。
公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/bb709bff-6931-4e90-b4a8-9975bef68337.PDF
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2025-12-15 18:34│欣天科技（300615）：关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第六次（临时）会议，于 2025
年 11 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的议案
》,同意公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称“欣天盛”）向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请办理总额不超
过人民币 30,000 万元的项目贷款，项目贷款期限不超过 10 年（含 10 年），专项用于“苏州欣天盛科技有限公司年产 44.5 万台
射频器件及 5000 万个射频金属元器件、结构件项目”建设。同时，为保障欣天盛资金需求及项目顺利开展，公司为欣天盛本次项目
贷款提供全额担保，并以欣天盛土地使用权及全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司（以下简称“苏州欣天新”）的土地厂房作为
抵押。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25日在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供
担保的公告》（公告编号：2025-072）。
2025 年 11 月 24 日，欣天盛与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署编号为吴中银贷字第 2025143 号《固定资产借款合同
》，合同约定借款金额人民币 3亿元整，借款期限 120 个月，借款用途：“年产 44.5 万台射频器件及 5000 万个射频金属元器件
、结构件项目”的开发建设。同时公司与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《保证合同》（编号：吴中银保字第 2025143
号），为本次项目贷款提供连带责任保证；苏州欣天新精密机械有限公司与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《抵押合同》
（编号：吴中银抵字第 2025143-1 号），以位于苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 32 号的土地厂房为本次项目贷款提供抵押
担保；欣天盛与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《抵押合同》（编号：吴中银抵字第 2025143-2 号），以位于苏州吴中
经济开发区郭巷街道淞芦路北侧、六浦路东侧（苏吴国土 2023-WG-23 号）的土地为本次项目贷款提供抵押担保。具体内容详见公司
于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保的进展公告》（公告
编号：2025-078）。
二、担保进展情况
近日，欣天盛和苏州欣天新根据相关约定，办理了不动产抵押登记手续，并分别取得了由苏州市自然资源和规划局出具的“苏（
2025）苏州市不动产证明第6029621号”《不动产登记证明》、由苏州市自然资源和规划局出具的“苏（2025）苏州市不动产证明第
6030460 号”《不动产登记证明》。
三、备查文件
（一）《不动产登记证明》（编号：苏（2025）苏州市不动产证明第 6029621号）；
（二）《不动产登记证明》（编号：苏（2025）苏州市不动产证明第 6030460号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/363c1615-d20a-4876-b3a5-908b594ba73a.PDF
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2025-12-11 20:10│欣天科技（300615）：第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议于 2025 年 12 月 11 日下午 14:00 以
现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》；
经审议，董事会认为：广东欣天新向银行申请项目贷款并由公司提供担保，系项目建设所需，项目建成后，将有效支持公司业务
的发展。广东欣天新作为公司全资子公司，其经营与管理受公司有效控制。公司能够对担保事项实施有效监督与管控，相关风险整体
可控，不会损害公司及全体股东的利益。该担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行
申请项目贷款并由公司提供担保的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案获得公司董事会审议通过后，尚需提交公司2025年第四次临时股东会
审议。
三、备查文件
1、《第五届董事会第八次（临时）会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/bddbab4b-f6a9-4bea-af1a-aab2a48ad159.PDF
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2025-12-11 20:10│欣天科技（300615）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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欣天科技（300615）：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/04c70e47-7c9e-4a71-a408-37fa169ce8d7.PDF
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2025-12-11 20:10│欣天科技（300615）：关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告
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2025 年 12 月 11 日，深圳市欣天科技股份有限公司召开了第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司
向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，本议案尚须提请公司 2025 年第四次股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称“广东欣天新”）因产能建设需要，拟向东莞农商银行黄江支行申请办
理总额不超过人民币 16,200 万元的固定资产贷款,贷款期限 12 年,单笔不超过 10 年,专项用于“欣天科技华南精密制造总部”项
目建设。为保障广东欣天新资金需求及项目顺利开展，广东欣天新拟以位于东莞市黄江镇刁朗社区国有土地使用权（项目土地）及建
成后建筑物作抵押，公司拟为广东欣天新本次项目贷款承担连带保证责任。实际担保金额、担保期限以公司及广东欣天新与银行等金
融机构签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、 公司名称：广东欣天新精密制造有限公司
2、 成立日期：2024 年 11 月 12 日
3、 住所：广东省东莞市黄江镇刁朗金朗五街 8号 4栋 107 室
4、 法定代表人：汪长华
5、 注册资本：1,000 万元
6、 主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件研
发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售
；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；非居住房地产租赁；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
7、 与本公司关系：广东欣天新是公司的全资子公司
8、 财务数据：
单位：万元
?项目 2025 年 9月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 3,878.84 49.52
负债总额 3,900.44 1.48
净资产 -21.60 48.04
项目 2025 年 1月-9 月 2024 年 1月-12 月
营业收入 1,083.90 0
利润总额 -74.63 -1.96
净利润 -69.64 -1.96
9、 广东欣天新信用状况良好，无不良信用记录。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项目前尚未签订相关协议，具体担保额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的协议为准。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：广东欣天新向银行申请项目贷款并由公司提供担保，系项目建设所需，项目建成后，将有效支持公司业务
的发展。广东欣天新作为公司全资子公司，其经营与管理受公司有效控制。公司能够对担保事项实施有效监督与管控，相关风险整体
可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。该担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。董事会同意将本议案提交
股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对合并报表范围内实际担保金额为 31,000万元（不含本次担保）,占公司 2024 年度经审计净
资产的 58.80%。
公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d99cdc70-045a-46db-916d-9896ea34d57e.PDF
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2025-12-05 18:10│欣天科技（300615）：关于对外投资暨与专业机构共同投资的进展公告
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欣天科技（300615）：关于对外投资暨与专业机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/79adc937-9691-4e56-bc03-c5bf8f6745de.PDF
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2025-12-01 20:14│欣天科技（300615）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7栋 B座 24 层 2401 房
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案的议案》 案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次发行募集资金投向 非累积投票提案 √
2.10 决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方 非累积投票提案 √
案论证分析报告的议案》
5.00 《
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