公司公告☆ ◇300615 欣天科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 22:47 │欣天科技（300615）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 21:32 │欣天科技（300615）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-03-30 21:32 │欣天科技（300615）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 21:31 │欣天科技（300615）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 21:31 │欣天科技（300615）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 21:31 │欣天科技（300615）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-03-30 21:30 │欣天科技（300615）：关于公司及子公司2026年度银行综合授信暨担保额度预计的公告 │
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│2026-03-30 21:30 │欣天科技（300615）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-03-30 21:29 │欣天科技（300615）：2025年度独立董事述职报告(刘憬) │
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│2026-03-30 21:29 │欣天科技（300615）：2025年度独立董事述职报告(梁晓） │
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2026-03-30 22:47│欣天科技（300615）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欣天科技（300615）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/685fda81-9d3f-4c30-97ef-0653598d5cc2.pdf
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2026-03-30 21:32│欣天科技（300615）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 3月 27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年度财务报
表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、 续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司
提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵守相关法律、法规和政策，坚持独立审计原则，公正执业、作风严谨，很好地完成
了公司各项审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素质，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度财务报表及内部控制审计
机构，聘期一年。
二、 拟聘任会计师事务所的基本信息
?（一） 机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 102家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁
人
投资者
投资者
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
金亚科技、周旭辉、 事件 金额
立信 2014年报 尚余 500万元 部分投资者以证券虚假陈述责任纠
保千里、东北证券、 1,096万元 纷为由对金亚科技、立信所提起民
银信评估、立信等 事诉讼。根据有权人民法院作出的
生效判决，金亚科技对投资者损失
的 12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。
2015年重组、 部分投资者以保千里 2015年年度报
2015年报、 告、2016年半年度报告、2016年年
2016年报 度报告、2017年半年度报告以及临
时公告存在证券虚假陈述为由对保
千里、立信、银信评估、东北证券
提起民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信对保
千里在 2016年 12月 30日至 2017
年 12月 29日期间因虚假陈述行为
对保千里所负债务的 15%部分承担
补充赔偿责任。目前胜诉投资者对
立信申请执行，法院受理后从事务
起诉（仲裁） 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
人 事件 金额 所账户中扣划执行款项。立信账户
中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师
事务所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市公
项目 姓名 司审计时间
执业时间
项目合伙人 陈雷 2014年
签字注册会计师 陈威凯 2021年
质量控制复核人 郑荣富 2013年 2010年
开始在本所 开始为本公司提供
执业时间 审计服务时间
2014年 2026年
2021年 2023年
2024年 2026年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名： 陈雷
时间 上市公司名称 职务
2025年 邦彦技术股份有限公司 项目合伙人
2024年 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 项目合伙人
2024年 深圳市崧盛电子股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 陈威凯
时间 上市/拟上市公司名称
2025年 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司
2024年 重庆市迪马实业股份有限公司
职务
高级经理
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑荣富
时间
2025
上市公司名称
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
职务
项目合伙人
2024 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 项目合伙人
2023 深圳翰宇药业股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
最近三年，项目合伙人受到证监会派出机构监管措施 1次及证券交易所自律监管措施 1次，未受到过刑事处罚、行政处罚。
三、审计费用及定价原则
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用
经协商一致，公司 2026年度审计机构审计费用为人民币 90万元（含税），其中年报审计费用 70万元，内控审计费用 20万元。
四、续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资
者保护能力、诚信状况和独立性等进行了认真审查，认为立信具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，
出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意续聘立信为公司 2
026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 3月 27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，本事项尚
需提交公司股东会审议。
五、备案文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/384eb615-9d80-4a95-88bd-f03e7ef7be56.PDF
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2026-03-30 21:32│欣天科技（300615）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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欣天科技（300615）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/59b2272a-ad8f-4122-b1e3-169bf03489c1.PDF
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2026-03-30 21:31│欣天科技（300615）：2025年年度报告
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欣天科技（300615）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8655f38d-c983-4a06-a69a-3700d519aff8.PDF
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2026-03-30 21:31│欣天科技（300615）：2025年年度报告摘要
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欣天科技（300615）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5e8d15e5-ea1c-4874-a53b-03c1d491f555.PDF
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2026-03-30 21:31│欣天科技（300615）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026年 3月 27日上午 10:30以现场结合通讯的
表决方式召开。
本次会议通知已于 2026年 3月 17日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事 7人，实际出席会议董事 7人，会议由公司董事长石伟平主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
经审核，董事会审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》，独立董事刘憬、孙章春、阳林、梁晓分别向公司董事会提交了《
独立董事 2025年度述职报告》， 同时，独立董事将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
。
《2025年度董事会工作报告》、《独立董事 2025年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容请
详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；
董事会认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司 2025年度生产经营情况。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
经审核，董事会认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》及《2025年年度报
告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
同意公司以截至 2025年 12月 31日总股本 193,229,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发
现金 9,661,460元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》
同意为总经理石伟平、副总经理兼财务总监汪长华、副总经理兼董事会秘书孙海龙发放 2025年度奖金，合计 50万元。
表决结果：4 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事石伟平、汪长华、孙海龙回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》；
为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司（含全资子公司、全资孙公司、控股子公司、控股孙公司，以下简称“子
公司”）2026年度拟分别向招商银行等 12家金融机构合计申请 7亿元的综合授信额度。
为保证授信融资方案的顺利实施，公司及子公司拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司、全资孙公司苏州欣天盛科技有限
公司、控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司、控股孙公司东莞市索思智联通信有限公司，提供合计不超过人民币 1.6亿元的连带责
任保证。
经审核，本次拟担保事项是为了满足公司子公司业务发展的需要，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能
力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司及子公司本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控
制范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司 2025年度银行综合
授信暨关联担保额度预计的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（八）审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
根据日常经营需要，公司及其合并范围内下属子公司在2026年度将与关联方东莞鸿爱斯通信科技有限公司发生日常经营性关联交
易，预计金额不超过5,500万元。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（九）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》
。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十）审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》；
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》及《2023年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本激励计划首次授予第三
个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达标而不符合解除限售条件，因此公司将回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
24万股。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年股权激励计划回购注销部
分限制性股票的公告》。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事汪长华、孙海龙回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬和考核审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过了《关于2023年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的
议案》；
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023年股权激励计划实施考核管理办法
》相关规定，鉴于 2023年股权激励计划首次授予及预留授予的激励对象因公司层面绩效考核结果未达标以及离职等原因，其已获授
但尚未归属的限制性股票合计 763,750股不得归属并由公司作废，其已获授但尚未行权的股票期权合计 487,000份不得行权并由公司
作废。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年股权激励计划作废部分已
授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权。关联董事汪长华、孙海龙回避表决。
（十二）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
表决结果：董事会全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬和考核委员会审议，全体委员回避表决。
（十三）审议通过了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风
险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟购买董事、高级管理人员责任
险的公告》。
表决结果：董事会
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