公司公告☆ ◇300610 晨化股份 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:41 │晨化股份（300610）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-07-25 15:56 │晨化股份（300610）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-17 18:31 │晨化股份（300610）：关于股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-07-14 11:40 │晨化股份（300610）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-10 16:23 │晨化股份（300610）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-06 21:25 │晨化股份（300610）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-06 21:22 │晨化股份（300610）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-02 18:56 │晨化股份（300610）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-06-23 20:24 │晨化股份（300610）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-23 20:24 │晨化股份（300610）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-08-01 16:41│晨化股份（300610）：关于回购公司股份的进展公告
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扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七
次会议，并于 2025 年 5 月13 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或
自筹资金以集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。本次回购股份的资金
总额不低于人民币 2,000万元（含本数）不超过人民币 4,000万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 15.50 元/股（含）。本
次实施期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。因实施 2024年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超
过人民币 15.50元/股调整为不超过人民币 15.30元/股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 16 日、2025 年
6 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-032）、《回购报告书》
（公告编号：2025-037）、《关于2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-057）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025 年 7月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 849,400 股，占公司总
股本的 0.3951%。最高成交价为 11.26元/股，最低成交价为 10.85 元/股，成交总金额为 9,356,581元（不含交易费用）。本次回
购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购计划，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/c1fa4853-a933-4768-994a-42bd2e0fc429.PDF
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2025-07-25 15:56│晨化股份（300610）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
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晨化股份（300610）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e63f1185-c9b1-4f09-9956-053b46a87f2a.PDF
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2025-07-17 18:31│晨化股份（300610）：关于股东减持计划期限届满的公告
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晨化股份（300610）：关于股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/9098b7f4-981f-47c3-b99f-1a3c98bb3820.PDF
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2025-07-14 11:40│晨化股份（300610）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
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晨化股份（300610）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/17454d79-4ce9-48b7-8ba0-1bf520133383.PDF
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2025-07-10 16:23│晨化股份（300610）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1 日至 2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况
预计的业绩：□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,881.76万元–5,662.84万元 盈利：3,905.41万元
股东的净利润 比上年同期上升 25%-45%
扣除非经常性损 盈利：3,082.46万元–3,618.54万元 盈利：2,680.40万元
益后的净利润 比上年同期上升：15%-35%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2025年上半年，受益于公司部分产品销量和价格同比上涨以及降本增效取得成效，公司利润比上年同期有所增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为：1,947.01万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/d4d93594-e6c1-413f-b8a5-daa0a1d48ba1.PDF
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2025-07-06 21:25│晨化股份（300610）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
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晨化股份（300610）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-06/2888d133-6a4d-44d7-b8cd-44038b9d886c.PDF
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2025-07-06 21:22│晨化股份（300610）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 23日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>议案》。具体内容详见 2025 年 6 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公
告。
近日，公司已完成相关变更登记手续，取得了扬州市数据局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：913210001410496687
2、名称：扬州晨化新材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：宝应县曹甸镇镇中路 231 号
5、法定代表人：于子洲
6、注册资本：21500.798万元整
7、成立日期：1995年 05月 12日
8、经营范围：甲基膦酸二甲酯、乙基膦酸二乙酯、三（β-氯乙基）磷酸酯、三（β-氯丙基）磷酸酯、聚氨酯粘合剂、汽车门
窗胶、多用粘结胶研制、生产、销售（限本公司自产产品）。（以下经营项目不含危险化学品等工商登记前需许可项目）有机硅、表
面活性剂、精细化工产品、建筑化工产品、建筑密封胶、烷基糖苷及其制品加工、销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家
限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-06/dc471aac-4d5b-4155-9a4b-344cca9575ed.PDF
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2025-07-02 18:56│晨化股份（300610）：关于回购公司股份的进展公告
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晨化股份（300610）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/c0e68694-c2e2-4558-afd7-7de2ad0680ac.PDF
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2025-06-23 20:24│晨化股份（300610）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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晨化股份（300610）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/fe9e7ea5-f154-4773-bdb2-8b563c86471e.PDF
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2025-06-23 20:24│晨化股份（300610）：2025年第一次临时股东会决议公告
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晨化股份（300610）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/e932a784-08f4-41b2-9039-bcb0900670af.PDF
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2025-06-23 20:22│晨化股份（300610）：关于完成董事会换届选举的公告
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扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第
五届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成公司第五届董事会，
任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。现将公司董事会换届选举和相关人员届满
离任情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：于子洲先生、董晓红先生、史永兵先生、郝斌先生、林清先生、华萍女士（职工代表董事）
独立董事：徐高彦女士、杨伟才先生、梁莲花女士
公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事徐高彦女士、杨伟才先
生、梁莲花女士的任职资格在公司 2025 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关
法规的要求。
二、部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，公司第四届董事会非独立董事郝巧灵先生、吴达明先生、徐峰先生、毕继辉先生因任期届满，不再担任
公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郝巧灵先生持有公司股份 2,430,116股；吴达明先生持有公司股份 1
84,000 股；徐峰先生持有公司股份 90,731 股；毕继辉先生持有公司股份 63,600 股；郝巧灵先生、吴达明先生、徐峰先生、毕继
辉先生在其任期届满离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等
相关法律、法规以及相关承诺的要求。
公司第四届董事会独立董事梁永进先生、何权中先生任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。梁永进先生、何权中先生在
担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/a1696434-27b6-4c5f-9718-e88abf195750.PDF
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2025-06-23 20:22│晨化股份（300610）：关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部总监的
│公告
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扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨化股份”）于2025年 6月 23日召开第五届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经
理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于
聘任公司审计总监的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会董事长选举情况
董事长：于子洲先生
董事长任期三年，任职期限为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
二、公司第五届董事会各专门委员会选举情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与社会责任委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届
董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：
审计委员会由徐高彦女士、梁莲花女士、华萍女士 3 名董事组成，其中徐高彦女士、梁莲花女士为独立董事，徐高彦女士为主
任委员。
提名委员会由梁莲花女士、杨伟才先生、史永兵先生 3 名董事组成，其中梁莲花女士、杨伟才先生为独立董事，梁莲花女士为
主任委员。
薪酬与考核委员会由杨伟才先生、徐高彦女士、林清先生 3 名董事组成，其中杨伟才先生、徐高彦女士为独立董事，杨伟才先
生为主任委员。
战略与社会责任委员会由于子洲先生、董晓红先生、史永兵先生、郝斌先生、林清先生 5 名董事组成，于子洲先生为主任委员
。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件
）
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：于子洲先生
副总经理：董晓红先生、郝巧灵先生、史永兵先生、吴达明先生、成宏先生
财务总监：成宏先生
董事会秘书：吴达明先生
上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
董事会秘书联系方式如下：
1、电话：0514-82659030
2、传真：0514-82659007
3、邮箱：chzq@yzch.cc
4、地址：江苏省宝应县淮江大道 999号
四、公司审计总监聘任情况
审计总监：徐红林先生
审计总监任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
五、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/e06b5cd1-2ae7-4646-a51c-0162135f5564.PDF
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2025-06-23 20:21│晨化股份（300610）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生第五届
董事会。为保证新一届董事会工作的正常运行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于同日下午在江苏省宝应县淮江大道 9
99 号公司十一楼 1102 会议室召开第五届董事会第一次会议。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司高级管理人员列席了会议。经全体董事推选，会议由董事于子洲先生主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举于子洲先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章
程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第五届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：
审计委员会由徐高彦、梁莲花、华萍 3 名董事组成，其中徐高彦、梁莲花为独立董事，徐高彦为主任委员。
提名委员会由梁莲花、杨伟才、史永兵 3 名董事组成，其中梁莲花、杨伟才为独立董事，梁莲花为主任委员。
薪酬与考核委员会由杨伟才、徐高彦、林清 3 名董事组成，其中杨伟才、徐高彦为独立董事，杨伟才为主任委员。
战略与社会责任委员会由于子洲、董晓红、史永兵、郝斌、林清 5 名董事组成，于子洲为主任委员。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任于子洲先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
审议结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任董晓红先生、郝巧灵先生、史永兵先生、吴达明先生、成宏先生为公司副总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事审议，同意聘任成宏先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
审议结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意聘任吴达明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。
（七）审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》
经全体董事审议，同意聘任徐红林先生为公司审计总监，负责公司内部审计并主持公司审计部工作，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
审议结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、第五届董事会各专门
委员会委员并聘任高级管理人员、审计总监的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/43b36e82-12f5-4e5e-b572-93211b90d6bd.PDF
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