公司公告☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 18:34 │汇纳科技（300609）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-26 18:34 │汇纳科技（300609）：汇纳科技2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-18 16:16 │汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-01-18 16:16 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-01-18 16:15 │汇纳科技（300609）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书 │
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│2026-01-18 16:15 │汇纳科技（300609）：汇纳科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-01-18 16:15 │汇纳科技（300609）：国金证券关于汇纳科技向特定对象发行股票并上市之上市保荐书 │
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│2026-01-18 16:15 │汇纳科技（300609）：国金证券关于汇纳科技向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-01-10 00:00 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第三十次会议决议公告 │
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2026-01-30 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度业绩预告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b11794ad-2f7d-488e-8bef-4b16df239088.PDF
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2026-01-26 18:34│汇纳科技（300609）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于汇纳科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书
致：汇纳科技股份有限公司
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 1月 26日召开。国浩律师（上海）事务所（以
下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股
东会规则》和《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格
、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。
一、 本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026年 1月 10日在指定披露媒体上刊登召开股东会通知（以下简称“通知”），
通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登
记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东会现场会议于 2026年 1月 26日如期在公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间段为：2026年 1月 26日 9:15-9:25
，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：2026年 1月 26日9:15至 2026年 1月 2
6日 15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
1. 本次股东会的召集人
经验证，本次股东会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
2. 出席及列席现场会议的人员
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份总数 18,226,506股，占公司有表决权股份总
数的 15.1743%。出席及列席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员。
经验证，本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. 参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 88人，代表有表决
权的股份总数为 487,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4058%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所
网络投票系统验证其身份。
4. 参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 92 人，代表有表决权的股份数为495,600股，占公司有表决权股份总数的 0.4126%。
经验证，本次股东会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会审议了以下议案：
1.《关于变更公司注册地址的议案》；
2.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
本次会议议案 1为议案 2生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以
上通过；2023年员工持股计划持有人将放弃因参与 2023年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。
出席公司本次股东会的股东没有提出新的议案。股东会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会
股东通过网络投票系统进行表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会
议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集
人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/8a974f40-9cf5-4fa3-80c8-125967aafbdc.PDF
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2026-01-26 18:34│汇纳科技（300609）：汇纳科技2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东会已通过的决议的情形；
3、本次会议议案 1为议案 2生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/
3以上通过。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。其中：现场会议于 2026 年 1 月 26日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会
议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 95人，代表股份 18,713,906股，占公司有表决权股份总数的 15.58
01%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共 92 人，代表股份 495,600 股，占公司有表决权股份总数的0.4126%。出席现场会议的
股东（包括股东代理人）7 人，所持股份 18,226,506股，占公司有表决权股份总数的 15.1743%；参加网络投票的股东 88人，所持
股1 公司在股权登记日的有表决权股份总数为 120,114,387股，下同。份 487,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4058%。
本次会议由董事会召集，公司董事长江泽星先生因工作原因，无法主持本次股东会，由半数以上董事共同推举董事郝为可先生作
为本次股东会主持人。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2、本次会议议案 1为议案 2生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/
3以上通过；
3、根据公司于 2023年 5月 27日披露的《公司 2023年员工持股计划（草案）》，2023年员工持股计划持有人将放弃因参与 202
3年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司
股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
同意公司根据经营发展需要，将注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区川和路 55弄 6号”变更为“上海市宝山区美康路 27
弄 10号 3层”。
本次变更的具体地址信息，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。表决结果：同意 18,691,606 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.8808%；反对 22,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1192%；弃权 0股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意公司根据变更的注册地址对《公司章程》相关条款进行修订，并对应变更注册地址邮政编码信息；同意授权公司法定代表人
及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川和 第五条 公司住所：上海市宝山区美康路 27弄 10号 3层
路 。
55弄 6号。 邮政编码：201908
邮政编码：201210
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
表决结果：同意 18,691,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8798%；反对 22,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1197%；弃权 100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
公司 2026 年第一次临时股东会由国浩律师（上海）事务所郑伊珺律师、陆伟律师见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公
司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本
次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于汇纳科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/1364bafb-b139-4b02-bf86-13ee056ace12.PDF
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2026-01-18 16:16│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/c1b55db2-30ea-4295-8995-b01426990ffa.PDF
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2026-01-18 16:16│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/6099322d-9af9-4927-93bf-d1a45c74084c.PDF
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2026-01-18 16:15│汇纳科技（300609）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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汇纳科技（300609）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/6c2f8404-0a5b-4424-b49f-5e1a108e5474.PDF
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2026-01-18 16:15│汇纳科技（300609）：汇纳科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/69bfcdb6-c27f-465b-862c-05630ab97f52.PDF
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2026-01-18 16:15│汇纳科技（300609）：国金证券关于汇纳科技向特定对象发行股票并上市之上市保荐书
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汇纳科技（300609）：国金证券关于汇纳科技向特定对象发行股票并上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/b47b91a3-e549-415f-ad95-e5f65d9dd21c.PDF
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2026-01-18 16:15│汇纳科技（300609）：国金证券关于汇纳科技向特定对象发行股票之发行保荐书
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汇纳科技（300609）：国金证券关于汇纳科技向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/0868698c-36da-4fa3-a3e2-29d17603f727.PDF
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2026-01-10 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2026年 1月 9日下午以通讯表决方式召开。本次会议
已于 2026年 1月 6日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集
、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
董事会同意根据经营发展的需要，对公司注册地址进行变更。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会同意根据拟变更的注册地址对《公司章程》中的相关条款进行修订，并对应变更注册地址邮政编码信息。董事会提请股东
会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公
司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会提议于 2026年 1月 26日下午 14:30在上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开公司 2
026年第一次临时股东会。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/24e0a90b-d166-47ac-b02a-b27a2de250ce.PDF
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2026-01-10 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
关于召开本次股东会的议案已经汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 19日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册地址的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 非累积投票提案 √
的议案》
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn，下同）上的相关公告。
（2）本次会议议案 1为议案 2生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3以上通过。
（3）根据公司于 2023年 5月 27日披露的《公司 2023年员工持股计划（草案）》，2023年员工持股计划持有人将放弃因参与 2
023年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公
司股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证
、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于 2026年 1月 22日 16:30前送达或传真至公司），不
接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 1月 22日 9:30-11:30，14:30-16:30。
3、现场登记地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）
6号。
4、会议联系方式：
联系人：高文熠
联系电
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