公司公告☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:22 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2026-05-21 19:21 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:20 │汇纳科技（300609）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-21 19:19 │汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 21:37 │汇纳科技（300609）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-24 21:37 │汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（李瑶） │
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│2026-04-24 21:37 │汇纳科技（300609）：董事和高级管理人员离职管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-24 21:37 │汇纳科技（300609）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-24 21:37 │汇纳科技（300609）：会计师事务所选聘制度（2026年4月） │
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│2026-04-24 21:37 │汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（刘双舟） │
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2026-05-21 19:22│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，2026年 5月 21日，公司召开 2025年度股东会，选举产生
公司第五届董事会董事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、明确董事会专门委员会
组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案，顺利完成董事会及管理层换届工作。现将有关情况公告
如下：
一、公司第五届董事会组成情况
董事长：江泽星先生
非独立董事：江泽星先生、郝为可先生、苏进女士、符宁先生
独立董事：李瑶女士、刘双舟先生、刘洋先生
上述董事任期自公司 2025年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述董事均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第五届董事会中，独立董事人数比例不低于董事会成员总数的三分之一；非独立董事中兼任总经理或者其他高级管理人员职
务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025年度股东会召开前已经深圳证券交
易所备案审核无异议。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况
如下：
战略委员会：江泽星先生（主任委员）、李瑶女士、刘洋先生
审计委员会：李瑶女士（主任委员）、刘双舟先生、刘洋先生
薪酬与考核委员会：刘双舟先生（主任委员）、苏进女士、李瑶女士
提名委员会：刘洋先生（主任委员）、郝为可先生、李瑶女士
以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员、证券事务代表与内部审计负责人聘任情况
(一) 公司高级管理人员组成情况
总经理：郝为可先生
财务总监：郝为可先生
董事会秘书：郭仙掌先生
以上高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
(二) 公司聘任证券事务代表及内部审计负责人情况
证券事务代表：高文熠先生
内部审计负责人：邬江女士
以上人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人任职资格，不存在《公司法》《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁
入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人（相关人员简历见附件）。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭仙掌 高文熠
联系地址 上海市浦东新区张江川和路 55 上海市浦东新区张江川和路 55
弄（张江人工智能岛）6号 弄（张江人工智能岛）6号
邮编 201210 201210
电话 021-60220636 021-60220636
传真 021-50893730 021-50893730
电子信箱 sadep@winnerinf.com sadep@winnerinf.com
五、公司名誉董事长及部分董事离任情况
因任期届满，张宏俊先生不再担任公司名誉董事长职务，离任后继续担任公司及控股子公司其他职务。
因任期届满，江泽阳先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员等相关职务，离任后继续担任公司及控股子公司其他职务，
江泽阳先生未持有公司股票；孙卫民先生不再担任公司董事，离任后继续担任公司及控股子公司其他职务，孙卫民先生持有公司股票
201,174股；张庆茂先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务，
张庆茂先生未持有公司股票。
截至本公告披露日，上述离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述董事离任后，其所持股份将根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其
所作的相关承诺进行管理。
公司对上述离任的名誉董事长及董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2a735968-e5d2-4b2b-bb82-273cc2d6f032.PDF
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2026-05-21 19:21│汇纳科技（300609）：汇纳科技第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026 年 5 月 21 日下午在公司会议室以通讯表决方式
召开。本次会议已于 2026年 5月 15日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集
、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举江泽星先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员和其他相关人员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举郝为可先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
董事会同意公司第五届董事会专门委员会组成如下：
战略委员会：江泽星先生（主任委员）、李瑶女士、刘洋先生
审计委员会：李瑶女士（主任委员）、刘双舟先生、刘洋先生
薪酬与考核委员会：刘双舟先生（主任委员）、苏进女士、李瑶女士
提名委员会：刘洋先生（主任委员）、郝为可先生、李瑶女士
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
战略委员会主任委员由公司董事长担任，其余专门委员会主任委员人选由审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会选举产
生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任郝为可先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任郝为可先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任郭仙掌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任高文熠先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
董事会同意聘任邬江女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议
2、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
4、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/223ca60c-1070-4b13-b8fa-21ddcab0865e.PDF
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2026-05-21 19:20│汇纳科技（300609）：2025年度股东会之法律意见书
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汇纳科技（300609）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-21 19:19│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度股东会决议公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：公司章程（2026年4月）
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汇纳科技（300609）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d0a9d4f5-8654-48bf-919a-14482b99cb4c.PDF
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（李瑶）
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汇纳科技（300609）：汇纳科技2025年度独立董事述职报告（李瑶）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/58e2c27d-be2a-4c24-aa38-547b98d9971e.PDF
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：董事和高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章及《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含外部董事）及高级管理人员因任期届满、
辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职
报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
(一) 董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
(二) 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
(三) 外部董事辞职导致董事会或者其专门委员会中外部董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者外部
董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。董事
任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事
职务。第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
第七条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人
员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的聘用协议规定。第八条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不
能担任
公司的董事或高级管理人员：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
(五) 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的；
(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的；
(八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。第九
条 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。
向股东会提出解除董事职务提案方，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会
的股东所持表决权的过半数通过，任董事的股东应当回避表决。
董事会可在高级管理人员任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向董事会提出解除高级管理人员职务提案方，应提供
解除高级管理人员职务的理由或依据。董事会审议解除董事职务的提案时，应当由出席董事会的董事所持表决权的过半数通过，同时
任董事的高级管理人员应当回避表决。
股东会、董事会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事、高级管理人员，并告知其有权在会议上进行申辩。董事、高级管理人
员可以选择在股东会、董事会上进行口头抗辩，也可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东、董事。股东会、董事会
应当对董事、高级管理人员的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事、高级管理人员的申辩后再进行表决。
第十条 无正当理由，在任期届满前解任董事，董事可以要求公司予以赔偿。
公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及董事履职的相关规定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十一条 董事及高级管理人员在离职生效后 5个工作日内或公司通知的其他
期限内，办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物
品等的移交；对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工
作过渡。
第十二条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审
计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
离职董事、高级管理人员应配合公司对其开展的离任审计或针对其履职期间重大事项的核查，不得拒绝提供必要的文件及说明。
第十三条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩
补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产
生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十四条 董事及高级管理人员离职，应当完成各项工作移交手续。董事及高
级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。董事及高级管理人员离职时尚未履行完毕的承诺
，仍应当履行。董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其辞
职生效或任期届满后 3年内仍然有效。
董事及高级管理人员对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当
根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
公司应当对离职董事及高级管理人员是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第十五条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及
其变动情况，离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
(一) 在离职后 6个月内不得转让其所持公司股份；
(二) 在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，遵守以下规定：
1. 每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承
、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2. 离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3. 中国证监会、上海证券交易所的其他规定。离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变
动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。第十六条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后
续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十八条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或
违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及
合理维权费用等。
第十九条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日
起 15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，
依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。第二十一条本制度由董事会审议批准后生效，修改时亦同。第二十二条本制
度由公司董事会负责解释及修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fec7ae2c-7832-4227-b4da-1080e86cf58c.PDF
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2026-04-24 21:37│汇纳科技（300609）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公
司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水
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