公司公告☆ ◇300609 汇纳科技 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 18:42 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-12-12 18:41 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:39 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 18:39 │汇纳科技（300609）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-10-30 00:00 │汇纳科技（300609）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于董事股份减持计划期满暨实施结果的公告 │
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│2025-09-18 16:14 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-01 19:52 │汇纳科技（300609）：汇纳科技关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告 │
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│2025-09-01 19:51 │汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-09-01 19:49 │汇纳科技（300609）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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2025-12-12 18:42│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d918b89c-8673-46ab-afce-f8dd2cf96d5f.PDF
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2025-12-12 18:41│汇纳科技（300609）：汇纳科技第四届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 12 日下午以通讯表决方式召开。
本次会议已于 2025 年 12 月 9日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长江泽星先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集
、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
董事会同意根据公司经营发展的需要，以及市场监督管理部门经营范围规范化相关登记要求，对公司经营范围进行变更。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会同意根据拟变更的经营范围，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司法定代表人及其授权代表办
理相关工商变更登记事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公
司章程》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会提议于 2025 年 12 月 29 日下午 14:30 在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开公
司 2025年第三次临时股东会。详细内容请参见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/06d91564-c1f0-4ade-bb9c-fed11449ceb7.PDF
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2025-12-12 18:39│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
关于召开本次股东会的议案已经汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 22日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 非累积投票提案 √
的议案》
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn，下同）上的相关公告。
（2）本次会议议案 1为议案 2生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3以上通过。
（3）根据公司于 2023年 5月 27日披露的《公司 2023年员工持股计划（草案）》，2023年员工持股计划持有人将放弃因参与 2
023年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公
司股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证
、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，并于 2025年 12月 24日 16:30前送达或传真至公司），不
接受电话登记。
2、现场登记时间：2025年 12月 24日 9:30-11:30，14:30-16:30。
3、现场登记地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）
6号。
4、会议联系方式：
联系人：高文熠
联系电话：021-60220636
传真：021-50893730
联系地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江人工智能岛）6号
邮编：201210
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c16748b4-f7f8-474c-8c14-8e32ffcb4dc9.PDF
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2025-12-12 18:39│汇纳科技（300609）：公司章程（2025年12月）
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汇纳科技（300609）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2187434a-45f4-4853-9e28-6c45a042e1f4.PDF
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2025-10-30 00:00│汇纳科技（300609）：2025年三季度报告
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汇纳科技（300609）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1331faf0-f34c-41ad-add1-c438a4e32cb0.PDF
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2025-10-30 00:00│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于董事股份减持计划期满暨实施结果的公告
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汇纳科技（300609）：汇纳科技关于董事股份减持计划期满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3939d90b-dd63-4aef-8b3d-6e723b492882.PDF
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2025-09-18 16:14│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
2025年 8月 15日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董
事会席位的议案》《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任董事
会秘书的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对董事会席位数量进行调整；同意提名江泽星先生、郝为
可先生、江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事，同意提名张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生为公司第四届董事会独立董事；
同意聘任郭仙掌先生为公司董事会秘书；并同意根据相关法律法规对《公司章程》进行修订。2025年 9月 1日，公司召开 2025年第
二次临时股东大会审议通过了上述调整董事会席位、改选董事及修订《公司章程》的议案。
2025年 9月 1日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举
公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于变更公司总经理的议案》《关于变更公司财务总监的议案》，同意选举江泽星
先生为公司第四届董事会董事长，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人由此变更为江泽星先生；同意改组第四届董事会各专
门委员会；并同意聘任郝为可先生为公司总经理、财务总监。
详细内容请参见公司分别于 2025 年 8 月 16 日、9 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成上述董事会改选、变更法定代表人、修订《公司章程》，以及章程修订完成后监事自然离任等事项的工商变更
登记或备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、新《营业执照》的具体信息
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、 统一社会信用代码：913100007653010244
2、 名称：汇纳科技股份有限公司
3、 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、 住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路 55弄 6号
5、 法定代表人：江泽星
6、 注册资本：人民币 12,011.4387万元整
7、 成立日期：2004年 7月 14日
8、 营业期限：2004年 7月 14日至不约定期限
9、 经营范围：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品
（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物
进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机
网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工
程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/6d60a9ad-f526-4b94-bb45-015f9da498c4.PDF
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2025-09-01 19:52│汇纳科技（300609）：汇纳科技关于完成董事改选、变更高级管理人员及内部审计负责人的公告
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鉴于汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人已发生变更，经公司 2025 年第二次临时股东大会及第
四届董事会第二十六次会议审议通过，公司已顺利完成董事会席位调整、董事改选、《公司章程》及配套制度修订以及高级管理人员
变更等事项。同时，根据《公司章程》相关规定，公司对法定代表人进行变更。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：江泽星先生
非独立董事：江泽星先生、郝为可先生、江泽阳先生、孙卫民先生
独立董事：张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生
本次董事改选完成后，公司第四届董事会由 7名董事组成，其中包括 6名新任董事及 1名留任董事。上述新任董事的任期自公司
2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述董事均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独
立董事的任职资格和独立性在公司 2025年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
(一) 薪酬与考核委员会委员任期届满前离任情况
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时第四届董事会已改选完毕，董事会薪酬与考核委员会委员孙卫民先生向董事会
递交了书面辞职报告。孙卫民先生申请辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。孙卫民先生辞去上述职务后仍然担任公司
非独立董事，以及公司及控股子公司其他职务。孙卫民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
(二) 公司第四届董事会各专门委员会委员改选情况
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。因部分董事改选及部分专门
委员会委员辞任，公司董事会同意对第四届董事会各专门委员会进行改组。
各专门委员会委员改选情况如下：
战略委员会：江泽星先生（主任委员）、张庆茂先生、李瑶女士
审计委员会：李瑶女士（主任委员）、张庆茂先生、刘双舟先生
薪酬与考核委员会：刘双舟先生（主任委员）、江泽阳先生、李瑶女士
提名委员会：张庆茂先生（主任委员）、郝为可先生、李瑶女士
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、公司变更法定代表人情况
公司于 2025年 9月 1日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举江
泽星先生担任公司第四届董事会董事长。
根据《公司章程》规定，“董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此变更为江泽星
先生，董事会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。
四、公司高级管理人员与内部审计负责人变更情况
(一) 高级管理人员及内部审计负责人任期届满前离任情况
近日，公司总经理兼财务总监孙卫民先生向董事会递交了书面辞职报告。因工作调整原因，孙卫民先生申请辞去公司总经理、财
务总监职务。孙卫民先生辞去上述职务后仍然担任公司非独立董事，以及公司及控股子公司其他职务。孙卫民先生的辞职报告自送达
董事会之日起生效。
孙卫民先生的原定任期至 2026年 5月 15日，截至本公告披露日，孙卫民先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告
披露日，孙卫民先生持有公司股份 201,174股。孙卫民先生离任公司董事会薪酬与考核委员会委员以及高级管理人员职务后，因其继
续担任公司非独立董事，其所持股份将根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律法规、股份减持预披露计划以及其所作的相关承诺进行管理。
公司董事会对孙卫民先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
同日，公司内部审计负责人翁瑞蝶女士向董事会递交了书面辞职报告。翁瑞蝶女士申请辞去公司内部审计负责人职务，辞去上述
职务后仍然担任公司及控股子公司其他职务。翁瑞蝶女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。翁瑞蝶女士的原定任期至 2026年 5
月 15日。截至本公告披露日，翁瑞蝶女士持有公司股份4,500股。
公司董事会对翁瑞蝶女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
(二) 聘任高级管理人员及内部审计负责人情况
公司于 2025年 9月 1日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》《关于变更公司财务总
监的议案》《关于变更内部审计负责人的议案》，董事会同意聘任郝为可先生担任公司总经理、财务总监（简历见附件），同意聘任
邬江女士担任公司内部审计负责人（简历见附件）。
公司现任高级管理人员组成情况如下：
总经理：郝为可先生
财务总监：郝为可先生
董事会秘书：郭仙掌先生
以上高级管理人员任期自相关董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司现任内部审计负责人情况如下：
内部审计负责人：邬江
以上内部审计负责人任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员及内部审计负责人任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员及内部审计负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监
会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭仙掌 高文熠
联系地址 上海市浦东新区张江川和路 55 上海市浦东新区张江川和路 55
弄（张江人工智能岛）6号 弄（张江人工智能岛）6号
邮编 201210 201210
电话 021-60220636 021-60220636
传真 021-50893730 021-50893730
电子信箱 sadep@winnerinf.com sadep@winnerinf.com
六、公司部分董事、监事离任情况
鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，张柏军先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生及符宁先生不再担任公司非独立董
事、董事会专门委员会委员等相关职务，上述非独立董事辞去相关职务后仍然担任公司及控股子公司其他职务。
独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，上述独立董事辞去相
关职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，本次离任董事均未直接持有公司股份，高鹏先生通过公司 2023年员工持股计划间接持有公司股份 25,000股
，本次离任董事均不存在应该履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法（2023 年修订）》等法律法规的规定，公司完成对《公司章程》及相关配套制度的修订，公司监事李磊先生、汪
文娟女士、钱璎璎女士因此自然离任，上述监事离任后仍然担任公司及控股子公司其他职务。
截至本公告披露日，本次离任监事均未直接持有公司股份，李磊先生通过公司 2023年员工持股计划间接持有公司股份 24,500股
，汪文娟女士通过
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