公司公告☆ ◇300608 思特奇 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 18:26 │思特奇（300608）：财信证券股份有限公司关于思特奇2025年上半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-22 19:04 │思特奇（300608）：关于不提前赎回思特转债的公告 │
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│2025-08-22 19:04 │思特奇（300608）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-22 19:04 │思特奇（300608）：不提前赎回思特转债的核查意见 │
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│2025-08-15 19:46 │思特奇（300608）：董事会决议公告 │
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│2025-08-15 19:43 │思特奇（300608）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 19:43 │思特奇（300608）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 19:42 │思特奇（300608）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 19:42 │思特奇（300608）：关于计提及转回减值准备的公告 │
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│2025-08-15 19:42 │思特奇（300608）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2025-09-02 18:26│思特奇（300608）：财信证券股份有限公司关于思特奇2025年上半年度持续督导跟踪报告
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思特奇（300608）：财信证券股份有限公司关于思特奇2025年上半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/2aa5c7cd-112e-4ef0-b7a3-1bd068a74f6a.PDF
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2025-08-22 19:04│思特奇（300608）：关于不提前赎回思特转债的公告
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特别提示：
1、自 2025年 8月 4日至 2025年 8月 22日期间，北京思特奇信息技术股份有限公司（简称“公司”）股票已有十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格（9.88元/股）的 130%（12.844元/股），根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可
转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”），已触发“思特转债”有条件赎回条款。
2、公司于 2025年 8月 22日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于不提前赎回“思特转债”的议案》，公司
董事会决定本次不行使“思特转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2025年 8月 25日至 2025年11月 24日），“思特转债
”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025年 11月 24日后首个交易日重新计算，若“思特转债”再次触
发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“思特转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于
2020年 7月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020 年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63 元/股，自 2021年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46元/股，自 2022年 5月 18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自 2023年 1月 5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88元/股，自 2024 年 5月 23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”历次触发赎回条款情况
2021 年 6 月 11 日至 2021 年 7月 2日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司
“思特转债”当期转股价格的130%（由于公司实施 2020年度权益分派，“思特转债”的转股价格于 2021年 5月 26日起由 16.49元/
股调整为 12.63元/股），根据《募集说明书》中的约定，触发了“思特转债”的赎回条款，公司召开了第三届董事会第二十次会议
，审议通过了关于《不提前赎回“思特转债”》的议案，公司董事会决定不行使“思特转债”的提前赎回权利。
2023年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 27 日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于
公司“思特转债”当期转股价格的 130%（由于公司实施 2022 年度权益分派，“思特转债”的转股价格于 2023年 5月 26 日起调整
为 9.89元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的赎回条款，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过
了关于《不提前赎回“思特转债”》的议案，公司董事会决定不行使“思特转债”的提前赎回权利。
2024年 3 月 4日至 2024年 3月 25日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“
思特转债”当期转股价格的130%（由于公司实施 2022年度权益分派，“思特转债”的转股价格于 2023年 5月 26日起调整为 9.89元
/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的赎回条款，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于《
不提前赎回“思特转债”》的议案，公司董事会决定不行使“思特转债”的提前赎回权利。
2024年 9 月 30 日至 2024年 10 月 29日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公
司“思特转债”当期转股价格的 130%（由于公司实施 2023 年度权益分派，“思特转债”的转股价格于 2024年 5月 23日起调整为
9.88元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的赎回条款，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于不提前赎回“思特转债”的议案》，公司董事会决定不行使“思特转债”的提前赎回权利。
2025年 2 月 5日至 2025年 2月 25日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“
思特转债”当期转股价格的130%（由于公司实施 2023年度权益分派，“思特转债”的转股价格于 2024年 5月 23日起调整为 9.88元
/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的赎回条款，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
不提前赎回“思特转债”的议案》，公司董事会决定不行使“思特转债”的提前赎回权利。
（三）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2025年 8 月 4日至 2025年 8月 22日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“
思特转债”当期转股价格的130%（由于公司实施 2023年度权益分派，“思特转债”的转股价格于 2024年 5月 23日起调整为 9.88元
/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的赎回条款。
四、“思特转债”本次不提前赎回的原因及审议程序
2025年 8月 22日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场情
况及公司实际综合考虑，从维护广大可转债投资者的利益角度出发，董事会决定本次不行使“思特转债”的提前赎回权利。
在未来三个月内（自 2025年 8月 25日至 2025年 11月 24日），“思特转债”再触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎
回权利。以 2025年 11月 24 日后首个交易日重新计算，若“思特转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“思特转债”的提前赎回权利。
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况
经公司自查，在 2025年 2月 23日至 2025年 8月 22日期间内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人
员不存在交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）；公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员亦不存在未来
六个月内减持“思特转债”的计划。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构财信证券股份有限公司认为：公司本次不行使“思特转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必要的
决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律法
规的要求及《募集说明书》的约定。
保荐机构对思特奇不提前赎回“思特转债”事项无异议。
七、风险提示
截至 2025年 8月 22日收盘，公司股票价格为 14.13元，“思特转债”当期转股价为 9.88元/股。根据《募集说明书》的相关规
定，后续“思特转债”可能再次触发有条件赎回条款，自 2025年 11月 24日后首个交易日重新计算，若“思特转债”再次触发有条
件赎回条款时，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“思特转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债有条件赎回相关约定，关注公司后续公告，注意“思特转债”的二级市场交易
风险，审慎投资。
八、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、财信证券股份有限公司出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司不提前赎回“思特转债”的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3d7ce85f
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2025-08-22 19:04│思特奇（300608）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025年 8月 22日在公司会议室以现场表决
和通讯表决相结合的方式召开。公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不提前赎回“思特转债”的议案》
公司于 2020年 6月 10日公开发行的可转换公司债券（简称“思特转债”）并于 2020年 12月 16日进入转股期。2025年 8月 4
日至 2025年 8月 22日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格（9.88
元/股）的 130%（12.844元/股），已触发《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定
的有条件赎回条款。
结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会决定本次不行使“思特转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（自
2025 年 8 月 25 日至 2025年 11月 24 日），“思特转债”再次触发上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 20
25 年 11月 24 日后首个交易日重新计算，若“思特转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使
“思特转债”的提前赎回权利。
公司保荐机构对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不提前赎回“思特转债”的公告》。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a52701be-f4d3-4cc5-b618-2545b8a0b33f.PDF
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2025-08-22 19:04│思特奇（300608）：不提前赎回思特转债的核查意见
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财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”“保荐机构”）作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”“
公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，对思特奇不提前赎回“思
特转债”事项进行了核查，核查情况如下：
一、“思特转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020年 6月 10日公开发行了 271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”
），每张面值 100元，发行总额 27,100.00万元。经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司 27,100.00万元可转换公司债券于
2020年 7月 6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。
公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 12月 16
日至 2026年 6月 9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.4
9元/股。
二、“思特转债”转股价格调整情况
根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证
监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2020年度权益分派后，“思特转债”转股价格调整为12.63元/股，自2021年5月26日
（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于2022年3月25日完成了注销公司回购专用
证券账户股份222,176股，思特转债转股价格调整为12.62元/股，调整后的转股价格自2022年3月29日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2021年度权益分派后，思特转债转股价格调整为
10.46元/股，自2022年5月18日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股
，思特转债转股价格调整为9.90元/股，自2023年1月5日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2022年度权益分派后，思特转债转股价格调整为
9.89元/股，自2023年5月26日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施2023年度权益分派后，思特转债转股价格调整为
9.88元/股，自2024年5月23日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B× i× t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债
券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）“思特转债”历次触发赎回条款情况
2021年 6月 11日至 2021年 7月 2日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格的 130%（由于公司实施 2020年度权益分派，“思特转债”的转股价格于 2021年 5月 26日起由 16.49元/股
调整为 12.63元/股），根据《募集说明书》中的约定，触发了“思特转债”的赎回条款，公司召开了第三届董事会第二十次会议，
审议通过了关于《不提前赎回“思特转债”》的议案，公司董事会决定不行使“思特转债”的提前赎回权利。
2023年 11月 7日至 2023年 11月 27日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“
思特转债”当期转股价格的 130%（由于公司实施 2022年度权益分派，“思特转债”的转股价格于2023年 5月 26日起调整为 9.89元
/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的赎回条款，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于《
不提前赎回“思特转债”》的议案，公司董事会决定不行使“思特转债”的提前赎回权利。
2024年 3月 4日至 2024年 3月 25日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格的 130%（由于公司实施 2022年度权益分派，“思特转债”的转股价格于 2023年 5月 26日起调整为 9.89元/
股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的赎回条款，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于《不
提前赎回“思特转债”》的议案，公司董事会决定不行使“思特转债”的提前赎回权利。
2024年 9月 30日至 2024年 10月 29日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“
思特转债”当期转股价格的 130%（由于公司实施 2023年度权益分派，“思特转债”的转股价格于2024年 5月 23日起调整为 9.88元
/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的赎回条款，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
不提前赎回“思特转债”的议案》，公司董事会决定不行使“思特转债”的提前赎回权利。
2025年 2月 5日至 2025年 2月 25日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格的 130%（由于公司实施 2023年度权益分派，“思特转债”的转股价格于 2024年 5月 23日起调整为 9.88元/
股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的赎回条款，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不
提前赎回“思特转债”的议案》，公司董事会决定不行使“思特转债”的提前赎回权利。
（三）“思特转债”本次触发赎回条款情况
2025年 8月 4日至 2025年 8月 22日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“思
特转债”当期转股价格的 130%（由于公司实施 2023年度权益分派，“思特转债”的转股价格于 2024年 5月 23日起调整为 9.88元/
股），根据《募集说明书》的约定，已触发“思特转债”的赎回条款。
四、本次“思特转债”不提前赎回的原因及审议程序
2025年 8月 22日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“思特转债”的议案》，结合当前市场情
况及公司实际综合考虑，从维护广大可转债投资者的利益角度出发，董事会决定本次不行使“思特转债”的提前赎回权利。
在未来三个月内（自 2025年 8月 25日至 2025年 11月 24日），“思特转债”再触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎
回权利。以 2025年 11月24日后首个交易日重新计算，若“思特转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是
否行使“思特转债”的提前赎回权利。
五、公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“思特转债”的情况及
未来六个月内减持“思特转债”的计划
经公司自查，在本次“思特转债”赎回条件满足前 6个月内，公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员
不存在交易“思特转债”的情况（公司无实际控制人）；公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员亦不存在未来六
个月内减持“思特转债”的计划。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次不行使“思特转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。
综上，保荐机构对公司本次不提前赎回“思特转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8577d88e-0c60-4a1b-b30f-102544605475.PDF
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2025-08-15 19:46│思特奇（300608）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025年 8月 15日在公司会议室以现场表决
和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议，同意公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《关于计提及转回减值准备的议案》
经与会董事审议，认为本次计提及转回减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司本次计提及转回减值准备的事项。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提及转回减值准备的公告》。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/4cef1599-ceb0-4d1b-8e07-d207c5446d68.PDF
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2025-08-15 19:43│思特奇（300608）：2025年半年度报告
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思特奇（300608）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/5072f1a8-dad3-4ba1-8234-ab6c0a16537a.pdf
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