公司公告☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 19:33 │拓斯达（300607）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 19:32 │拓斯达（300607）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2025-12-08 19:32 │拓斯达（300607）：关于拟注销全资子公司的公告 │
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│2025-12-08 19:32 │拓斯达（300607）：拓斯达2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-12-08 19:32 │拓斯达（300607）：关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-08 19:32 │拓斯达（300607）：拓斯达2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-12-08 19:31 │拓斯达（300607）：关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告 │
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│2025-12-08 19:31 │拓斯达（300607）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-12-08 19:30 │拓斯达（300607）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的核查意见│
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│2025-12-08 19:30 │拓斯达（300607）：2025年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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2025-12-08 19:33│拓斯达（300607）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年12月24日下午15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第五
次临时股东会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2025 年 12月 5 日召开的第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》规定。
（四）会议召开日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日下午 15:00。
2.网络投票时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 12月 24 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 24日上午 9:15至 2025年 12月 24日下午 15:00期间
的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 12 月 19 日。
（七）出席对象
1.于 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.本公司董事、高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3号，公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码实例表：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理广东拓斯 非累积投票提案 √
达科技股份有限公司2025年员工持股计划相
关事宜的议案》
4.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金投入 非累积投票提案 √
新项目、永久补充流动资金的议案》
说明：
（1）以上议案由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《广东拓
斯达科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》；
（2）上述第1项至第3项议案关联股东需回避表决，亦不接受其他股东委托第1项至第3项案进行投票。
（3）上述第1项至第3项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过
。
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对
上述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或
者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2025年12月22日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。
（二）登记方式
1.自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式
见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
2.法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身
份证复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户
卡办理登记手续；
3.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2025年12月22日16:30送达），不接受
电话登记。
（三）登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司证券部。信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科
苑西二路3号。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相
关事宜详见附件1参加网络投票的具体操作流程。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式如下：
联系人：谢仕梅；
电话号码：0769-82893316；
电子邮箱：topstar@topstarltd.com；
联系地址：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号。
（二）注意事项：
1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件
；
2.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
第四届董事会第二十八次会议决议。
七、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程。
（二）授权委托书。
（三）参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7cf5df14-05c4-4982-b97e-69c78413e259.PDF
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2025-12-08 19:32│拓斯达（300607）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《广
东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）。现对本次员工持股计划是否符合
《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施
本次员工持股计划的主体资格。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征询了员工意见并获得职工代表大会的通过；公司审议本次员工
持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
次员工持股计划的情形。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导
意见》《自律监管指引第 2号》等法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司
本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、本次员工持股计划的实施有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同
关注公司的长远发展，为股东创造价值，有助于公司进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期
、稳定、健康发展。同时，深化公司总部和各子公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才
、研发核心人员和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
综上所述，董事会认为公司本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a38327c8-05ad-456b-9cea-83cf1b1298db.PDF
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2025-12-08 19:32│拓斯达（300607）：关于拟注销全资子公司的公告
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广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 5 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于拟注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司智遨（上海）机器人科技有限公司（以下简称“上海智遨”），并授权公司管理
层依法办理相关清算和注销事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组；本次注销事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
一、本次注销全资子公司的基本情况
企业名称 智遨（上海）机器人科技有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91310112MA1GC4XK3B
法定代表人 吴丰义
注册资本 2000 万元人民币
成立日期 2018 年 8月 16 日
注册地址 上海市奉贤区浦卫公路 1602、1626 号 202 室
与公司的关系 系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权
经营范围 机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、设计、销售；从事货
物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
二、本次注销全资子公司的原因
全资子公司上海智遨自设立以来，未实际经营业务，根据公司发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理
结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销上海智遨。
三、本次注销全资子公司对公司的影响
本次注销完成后，上海智遨将不再纳入公司合并财务报表范围，上海智遨自设立以来未实际经营业务，注销后不会对公司整体业
务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。
四、备查文件
第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/02e91269-1a32-4181-817d-05564c67459b.PDF
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2025-12-08 19:32│拓斯达（300607）：拓斯达2025年员工持股计划（草案）
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拓斯达（300607）：拓斯达2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cd4b7a5a-0c76-48bb-bf1a-bb14707344b2.PDF
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2025-12-08 19:32│拓斯达（300607）：关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的公告
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拓斯达（300607）：关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/aa8e3f02-a6ef-41c2-abbd-3f43a9651466.PDF
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2025-12-08 19:32│拓斯达（300607）：拓斯达2025年员工持股计划（草案）摘要
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拓斯达（300607）：拓斯达2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c0abb017-3edd-457e-b4d6-5bc066ed4360.PDF
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2025-12-08 19:31│拓斯达（300607）：关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 11 月
30日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议于 2025 年 12 月 5 日 15:00 在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中黄代波先生、万加富先生、周鑫先生通过通讯方式表决
。本次会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司拟实施的员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一
致性，促进各方共同关注公司的长远发展，为股东创造价值，有助于公司进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束
机制，确保公司长期、稳定、健康发展。同时，深化公司总部和各子公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引
和保留优秀管理人才、研发核心人员和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
《广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会同意将《广东拓斯达科技股份有限公司 2025
年员工持股计划（草案）》及摘要提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过；上海君澜律师事务所出具了法律意见书。
董事张朋、王志成、周永冲、兰海涛参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要》。
（二）审议通过《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
经审议，董事会认为：《广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》能够规范公司 2025 年员工持股计划的
管理工作，并符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。董事张朋、王志成、周永冲、兰海涛参与本次员工持股计划，
回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
经审议，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁和归属的全部事宜；
（4）授予董事会决策本员工持股计划因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额处置等事项；
（5）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
（6）授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
（7）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；
（8）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修
改和完善；
（9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
董事张朋、王志成、周永冲、兰海涛参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
表决结果：5 票赞成，0票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研发及产业
化项目”已完成结项，且将节余募集资金 28,341.81 万元分别用于投入“数控机床研发及产业化项目”新募投项目以及永久性补充
全资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公
司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司 2021 年向不特定对象发行可
转换公司债券的募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”结项，并且将节余募集资金分别用于投入新募投项目
、永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人具体办理与项目变更和实施有关的所有事项，包括但
不限于签订相关协议、申报监管部门审批程序、组织实施等。授权期限自公司股东会审议通过之日起至项目完成之日止。公司将新增
开立募集资金专户，用于“数控机床研发及产业化项目”的募集资金存储、使用与管理；节余募集资金转出后，公司将注销相关募集
资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。上述事项提请股东会授权
公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人具体办理开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议及注销募集资金专户等相关
事宜。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过；
中天国富证券有限公司出具了核查意见。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的公告》
（五）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
经审议，董事会认为：基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，同意公司拟注销全资子公司智遨（上海）机器人科技有限
公司，同时，董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于拟注销全资子公司的公告》
（六）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 24 日下午 15:00 采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年第五次临时股东会。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d8c0157a-50cd-4df0-8ddc-a234edbb01e5.PDF
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