公司公告☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:32 │金太阳（300606）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-28 18:31 │金太阳（300606）：关于第五届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-10-28 18:30 │金太阳（300606）：关于第五届监事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-10-28 18:29 │金太阳（300606）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 18:30 │金太阳（300606）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-09-29 16:40 │金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-09-22 19:26 │金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-09-08 19:54 │金太阳（300606）：关于董事、高级管理人员减持股份实施完成的公告 │
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│2025-09-01 18:27 │金太阳（300606）：关于公司签订《租赁合同》的公告 │
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│2025-08-26 20:28 │金太阳（300606）：2025年半年度报告 │
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2025-10-28 18:32│金太阳（300606）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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2025 年 10 月 28 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会
议审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告全文的议案》。公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月29日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/82c4cfe5-bd80-4910-8f5a-3fb70da5ffd7.PDF
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2025-10-28 18:31│金太阳（300606）：关于第五届董事会第七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2
025 年 10 月 25日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 10 月 28 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会
议室。本次董事会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2025 年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/05ee70c7-28f1-4504-bd06-a98891b330ca.PDF
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2025-10-28 18:30│金太阳（300606）：关于第五届监事会第七次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知
于 2025年 10 月 25 日以书面方式送达全体监事，并于 2025年 10 月 28日以现场方式加通讯表决方式召开，现场会议的地点为公
司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
三、备查文件
公司第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bbf15319-692a-4e25-aa52-6f0195867357.PDF
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2025-10-28 18:29│金太阳（300606）：2025年三季度报告
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金太阳（300606）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/443a8bfa-5afd-4d25-8b49-6eca5c8410f4.PDF
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2025-10-22 18:30│金太阳（300606）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，并于 2025年 07月
02日召开 2025年第四次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》、《关于修订
<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第五届董事会第五次会议决议的
公告》（编号：2025-067）、《2025年第四次临时股东大会决议公告》（编号：2025-075）。
近日，公司完成了上述变更注册资本及《公司章程》备案的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执
照》，《营业执照》及章程修订相关信息如下：
一、营业执照信息
1、统一社会信用代码：91441900770950125W
2、注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司
3、类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住 所：广东省东莞市大岭山镇大环路 1号
5、法定代表人：杨璐
6、注册资本：人民币壹亿叁仟捌佰叁拾肆万柒仟捌佰贰拾陆元
7、成立日期：2004年 09月 21日
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；数控机床制造；数控
机床销售；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；软件开发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制
品销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
《营业执照》中变更内容如下：
变更前 变更后
注册资本 人民币壹亿肆仟零壹拾贰万捌仟柒佰 人民币壹亿叁仟捌佰叁拾肆万柒仟捌
元 佰贰拾陆元
经营范围 一般项目：新材料技术研发；电子专用 一般项目：新材料技术研发；电子专用
材料研发；电子专用材料制造；电子专 材料研发；电子专用材料制造；电子专
用材料销售；数控机床制造；数控机床 用材料销售；数控机床制造；数控机床
销售；工业机器人制造；工业机器人销 销售；工业机器人制造；工业机器人销
售；通用设备制造（不含特种设备制 售；通用设备制造(不含特种设备制造)；
造）；软件开发；非金属矿物制品制造； 软件开发；非金属矿物制品制造；非金
非金属矿及制品销售；模具制造；模具 属矿及制品销售；模具制造；模具销售；
销售；有色金属合金制造；机械设备租 有色金属合金制造；机械设备租赁；非
赁；非居住房地产租赁。（除依法须经 居住房地产租赁；物业管理；货物进出
批准的项目外，凭营业执照依法自主开 口；技术进出口。（除依法须经批准的
展经营活动）许可项目：货物进出口； 项目外，凭营业执照依法自主开展经营
技术进出口。（依法须经批准的项目， 活动）
经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
二、修订《公司章程》情况
因东莞市市场监督管理局最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更的经营范围存在差异（不涉及实质内容的变更），公司根据
东莞市市场监督管理局核准的经营范围对原披露的《公司章程修订案》中涉及经营范围的条款内容作相应调整，详情如下：
修订前内容 修订后内容
一般项目：新材料技术研发；电子专用材料 一般项目：新材料技术研发；电子专用材料
东莞金太阳研磨股份有限公司
研发；电子专用材料制造；电子专用材料销 研发；电子专用材料制造；电子专用材料销
售；数控机床制造；数控机床销售；工业机 售；数控机床制造；数控机床销售；工业机
器人制造；工业机器人销售；通用设备制造 器人制造，工业机器人销售；通用设备制造(不
（不含特种设备制造）；软件开发；非金属 含特种设备制造)；软件开发；非金属矿物制
矿物制品制造；非金属矿及制品销售；模具 品制造；非金属矿及制品销售；模具制造；
制造；模具销售；有色金属合金制造；机械 模具销售；有色金属合金制造；机械设备租
设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理。 赁；非居住房地产租赁；物业管理；货物进
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
法自主开展经营活动）许可项目：货物进出 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准
除此之外，公司营业执照及《公司章程》其他内容与原披露的不变，公司章程全文请见 2025年 07月 02日刊登于巨潮资讯网的
《公司章程》制度文件。
三、备查文件
1、公司营业执照正副本；
2、东莞市市场监督管理局登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/d010d3a1-3e63-4aa8-8c32-daa8df859cdb.PDF
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2025-09-29 16:40│金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，于 2025 年 5 月 23日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，同意公
司及子公司向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用，以上集团授信业务中子公司实际获
批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为全资子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（简称“金太阳精密”）提供
担保额度不超过人民币 3亿元。详细内容请见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与珠海华润银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华润银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为华润银行与金
太阳精密在 2025 年 9 月 28日至 2026年 9月 28日（包括该期间的起始日和届满日）期间连续发生的债权提供最高额保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东大会审议。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
统一社会信用代码：91441900MA511PJ79M
成立日期：2017年 11月 21日
注册地点：广东省东莞市大岭山镇连平村连环路 33号
法定代表人：杨伟
注册资本：人民币壹亿贰仟万元
经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；机械设备研发；机械设备销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；
金属成形机床销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备
制造）；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；非金属矿及制品销售；模具制造；
模具销售；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械设备租赁；数字技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
3、与公司存在的关联关系：为上市公司持股 100%的全资子公司
4、被担保人最近一年又一期财务信息
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 项目 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 326,731,821.33 资产总额 366,069,137.04
净资产 193,137,420.49 净资产 183,469,185.22
负债总额 133,594,400.84 负债总额 182,599,951.82
东莞金太阳研磨股份有限公司
项目 2024 年度（经审计） 项目 2025 年 1-6 月
（未经审计）
营业收入 114,613,426.20 营业收入 69,809,771.61
利润总额 -75,280,569.48 利润总额 -12,013,763.34
净利润 -63,177,425.29 净利润 -9,668,235.27
5、经查，金太阳精密不属于失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
合同名称：《最高额保证合同》
债权人：珠海华润银行股份有限公司东莞分行
保证人：东莞金太阳研磨股份有限公司
债务人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
被担保的主债权：保证人所担保的主债权为在 2025年 9月 28日至 2026年9月 28日期间（包括该期间的起始日和届满日，下称
：债权确定期间），债权人依据与债务人签订主合同（全部授信业务合同）、办理的各类授信业务、购买债务人发行或承担付款义务
的债券/票据/资产支持证券等而对债务人享有的债权（包括或有债权，下同）、以及双方约定的在先债权。
担保的主债权本金最高额折合人民币贰仟万元整，“主债权本金最高额”指被担保债权项下保证人所担保的主债权(包括或有债
权)本金余额的最高额。
担保范围：保证人最高额保证担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债
务利息以及实现债权的相关费用；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律
师费、差旅费及其它费用。
保证人保证担保的被担保债权的比例为 100%。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：1）若主合同为借款合同/贷款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权
人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。2）若主合同为银行承兑合同，则保证期间
为自债权人对外承付之次日起三年。3）若主合同为开立担保合同，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。4）若主合同
为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。5）若主合同为贴现合同，则保证期间为贴现票
据到期之次日起三年。6）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。7）若为保理
业务项下主债权的，自保理业务项下应收账款到期日（债务人付款日）之次日起三年。8）若为商业汇票贴现、商业汇票质押业务项
下主债权的，自商业汇票到期之次日起三年。9）债权人与债务人就债权履行期限达成展期合同的，保证人继续承担保证责任，保证
期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年；保证人同意债权人与债务人无须征得保证人同意有权就主债权履行期限签署展
期合同。10）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务、主债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权
人确定的主合同项下债务、主债权提前到期之日起三年。如果主债权分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行
期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司对外担保额度总余额为人民币 18,450万元（含本次担保），占公司 2024年经审计归属于
上市公司股东净资产的比例为 27.84%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,750万元，占公司 2024年度经
审计归属于上市公司股东净资产的 2.64%。
截至目前，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《综合授信合同》；
2、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/49fa0e46-b3b6-46b8-a8e5-09ad94e51e75.PDF
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2025-09-22 19:26│金太阳（300606）：关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，于 2025 年 5 月 23日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，同意公
司及子公司向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用，以上集团授信业务中子公司实际获
批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中，公司为全资子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（简称“金太阳精密”）提供
担保额度不超过人民币 3亿元。详细内容请见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为金太阳精密
与招商银行签订的《授信协议》项下所有债务承担连带保证责任。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东大会审议。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人股权架构图
2、被担保人工商信息
被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司
统一社会信用代码：91441900MA511PJ79M
成立日期：2017年 11月 21日
注册地点：广东省东莞市大岭山镇连平村连环路 33号
法定代表人：杨伟
注册资本：人民币壹亿贰仟万元
经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；机械设备研发；机械设备销售；金属加工机械制造；金属成形机床制造；
金属成形机床销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备
制造）；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；电子元器件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；通用零部件制造；非金属矿及制品销售；模具制造；
模具销售；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；机械设备租赁；数字技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
3、与公司存在的关联关系：为上市公司持股 100%的全资子公司
4、被担保人最近一年又一期财务信息
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 项目 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 326,731,821.33 资产总额 366,069,137.04
净资产 193,137,420.49 净资产 183,469,185.22
负债总额 133,594,400.84 负债总额 182,599,951.82
东莞金太阳研磨股份有限公司
项目 2024 年度（经审计） 项目 2025 年 1-6 月
（未经审计）
营业收入 114,613,426.20 营业收入 69,809,771.61
利润总额 -75,280,569.48 利润总额 -12,013,763.34
净利润 -63,177,425.29 净利润 -9,668,235.27
5、经查，金太阳精密不属于失信被执行人。
四、最高额保证合
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