公司公告☆ ◇300605 恒锋信息 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:18 │恒锋信息（300605）：关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-04-30 19:18 │恒锋信息（300605）：关于举行2024年度网上业绩说明会暨参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体│
│ │接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 19:18 │恒锋信息（300605）：中泰证券关于恒锋信息2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-30 19:18 │恒锋信息（300605）：中泰证券关于恒锋信息2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-04-27 15:44 │恒锋信息（300605）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:44 │恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（牛玉贞） │
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│2025-04-27 15:44 │恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（邹涛） │
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│2025-04-27 15:44 │恒锋信息（300605）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:44 │恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（梁明煅） │
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│2025-04-27 15:44 │恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（林健） │
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2025-04-30 19:18│恒锋信息（300605）：关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 3 月 27 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-013），董事、副总裁陈
朝学先生计划自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 4 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日）以集中竞价方
式减持公司股份不超过 198,717 股（占公司总股本比例 0.1207%）。
公司于近日收到陈朝学先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》，获悉陈朝学先生减持计划已实施完毕，现将有关情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持 减持股份来源
名称 方式 （元/股） （股） 比例
陈朝学 集中竞 2025 年 4月 16.20 198,717 0.1207% 首次公开发行
价交易 28 日 前持有的股份
注：1、公司总股本以 164,579,499 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
陈朝学 合计持有股份 794,868 0.4830% 596,151 0.3622%
其中：无限售条件股份 198,717 0.1207% 0 0
有限售条件股份 596,151 0.3622% 596,151 0.3622%
注：1、公司总股本以 164,579,499 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。
2、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持股份事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、陈朝学先生本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，其减持计划已实施完毕。
3、陈朝学先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、陈朝学先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/53707d5a-d346-46d9-bb46-17ad1b65d50a.PDF
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2025-04-30 19:18│恒锋信息（300605）：关于举行2024年度网上业绩说明会暨参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待
│日活动的公告
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恒锋信息（300605）：关于举行2024年度网上业绩说明会暨参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/466b9ad4-5290-4cfe-9af2-fd812b1866dd.PDF
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2025-04-30 19:18│恒锋信息（300605）：中泰证券关于恒锋信息2024年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒锋信息
保荐代表人姓名：仓勇 联系电话：010-59013863
保荐代表人姓名：田彬 联系电话：010-59013863
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12 次，通过每月取得募集资金专
户银行对账单的方式对募集资金
使用情况进行监督
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否现场按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见 无
7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展情况或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 4 月 22 日
（3）培训的主要内容 结合相关法律法规讲解上市公司
规范运作要求、控股股东、实际
控制人行为规范，以及信息披
露、募集资金管理、股份买卖限
制性规定等内容
11. 其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 公司 2024 年度归属于上 保荐机构已提请公司管
展、财务状况、管理状况、核心技 市公司股东的净利润为 理层关注业绩下滑的情
术等方面的重大变化情况） -8,680.49 万元，扣除非 况及导致业绩下滑的因
经常性损益后的净利润 素，并积极采取有效应
为-9,094.23 万元。 对措施加以改善，同时
按照相关规定要求履行
信息披露义务。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解
决措施
1、公司股东所持股票自愿锁定的承诺及减 是 不适用
持意向承诺
2、稳定公司股价的承诺 是 不适用
3、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
4、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 是 不适用
5、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
6、关于减少与公司关联交易的承诺 是 不适用
7、关于不占用公司资金的承诺 是 不适用
8、关于承担社会保险和住房公积金的承诺 是 不适用
9、关于租赁房产相关承诺 是 不适用
10、针对本次认购可转债的说明及承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对 无
保荐机构或者其保荐的公司采取
监管措施的事项及整改情况
3. 其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5c2f2f87-4373-4918-b9de-97e1dc9e1996.PDF
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2025-04-30 19:18│恒锋信息（300605）：中泰证券关于恒锋信息2024年度持续督导现场检查报告
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恒锋信息（300605）：中泰证券关于恒锋信息2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6d1de18b-b08a-4dab-ac2c-7a19c9fe7a75.PDF
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2025-04-27 15:44│恒锋信息（300605）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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恒锋信息（300605）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/019cb6af-814e-4451-be62-b74242aa82c4.PDF
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2025-04-27 15:44│恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（牛玉贞）
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恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（牛玉贞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5b56a78d-3160-4ad4-aa1c-f5d176d17d6d.PDF
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2025-04-27 15:44│恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（邹涛）
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恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（邹涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a2eaa3fd-be96-49d8-8ef9-e5b2aae5050d.PDF
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2025-04-27 15:44│恒锋信息（300605）：公司章程（2025年4月）
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恒锋信息（300605）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/495f24df-679a-47e7-8044-7fc0e43857be.PDF
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2025-04-27 15:44│恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（梁明煅）
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恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（梁明煅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a760f9ca-cc2d-4996-be03-3ba68dc8c8a6.PDF
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2025-04-27 15:44│恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（林健）
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恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（林健）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9995fb2e-12fe-4d5c-90ab-b779a6c70822.PDF
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2025-04-27 15:44│恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（杨守杰）
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恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（杨守杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f2f52ee4-400f-496d-b947-56923fa0b953.PDF
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2025-04-27 15:44│恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（林朝南）
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恒锋信息（300605）：2024年度独立董事述职报告（林朝南）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dc8fdd9d-76f0-4649-be69-624072896514.PDF
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2025-04-27 15:44│恒锋信息（300605）：恒锋信息营业收入扣除情况表专项核查报告
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恒锋信息（300605）：恒锋信息营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e58ce039-f5a5-485a-8866-eaabe050016a.PDF
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2025-04-27 15:44│恒锋信息（300605）：中泰证券关于恒锋信息2024年度持续督导培训情况报告
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”、“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务
管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定以及恒锋信息实
际情况，对恒锋信息相关人员进行了持续督导培训，现将培训工作情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2025 年 4 月 22 日
2、培训人员：仓勇
3、培训对象：恒锋信息实际控制人、董事、监事、高级管理人员
4、培训方式：现场讲解以及电话沟通
5、培训地点：恒锋信息 5 楼会议室
二、培训内容
中泰证券结合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定讲解了上市公司规范运作要求、控股股东、实际控制人行为规范，以及信息披露、募集资金管理、股份
买卖限制性规定等内容。
三、培训效果
本次培训期间，公司参与培训的人员认真配合保荐机构做好相关工作，并积极进行交流沟通，本次培训促使相关人员对中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则增加了解和认识，同时促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加
深了其对于创业板上市公司规范运作和信息披露等内容的了解和认识，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f0ba2c18-953c-4c91-b2bf-b10ba87b5c99.PDF
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2025-04-27 15:44│恒锋信息（300605）：2024年度内部控制审计报告
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恒锋信息（300605）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ea7f5a75-e407-4777-957f-11245db53655.PDF
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2025-04-27 15:44│恒锋信息（300605）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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恒锋信息（300605）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5ad55b2e-581b-4a5e-89ff-b79f8f81ab06.PDF
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2025-04-27 15:44│恒锋信息（300605）：2024年年度审计报告
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恒锋信息（300605）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0fb30221-d07b-464a-a10b-3f54cd2191ff.PDF
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2025-04-27 15:42│恒锋信息（300605）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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恒锋信息（300605）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf1d3407-2f00-40a8-9bb9-246e0ab7b53b.PDF
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2025-04-27 15:42│恒锋信息（300605）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及恒锋信息科技
股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
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