公司公告☆ ◇300605 恒锋信息 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 17:00 │恒锋信息（300605）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-05 16:59 │恒锋信息（300605）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-05 16:59 │恒锋信息（300605）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-05 16:59 │恒锋信息（300605）：募集资金使用管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-05 16:59 │恒锋信息（300605）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-05 16:59 │恒锋信息（300605）：董事会提名委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-05 16:59 │恒锋信息（300605）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-05 16:59 │恒锋信息（300605）：董事会审计委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-05 16:59 │恒锋信息（300605）：股东会议事规则(2025年8月） │
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│2025-08-05 16:59 │恒锋信息（300605）：公司章程（2025年8月） │
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2025-08-05 17:00│恒锋信息（300605）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电话通知、专人送达
方式传达至全体监事，会议于 2025 年8 月 4 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女士主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于调整董事会成员人数、修订公司章程的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
经审议，公司监事会同意：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事
会的相关职权，故废止《监事会议事规则》。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于调整董事会成员人数、修订公司章程的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/ea93cf79-f7ee-4455-8e92-cdc705b46fcb.PDF
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开
2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 8 月 21 日上午 09:15—2025 年8 月 21
日下午 15:00 的任意期间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一
种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准：
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 8 月 14 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 14 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不
必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整董事会成员人数、修订《公司章 √
程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：（7）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理 √
制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
特别说明：
1、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；
2、上述议案 1.00、2.01、2.02、3.00 为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式
2、登记时间：2025 年 8 月 20 日 上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
3、登记地点：
现场登记地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼证券部
信函或传真登记地址：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼证券部
联系电话：0591-87733307 传真：0591-87732812 邮编：350117
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手
续；
（2）自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。
自然人股东本人出席会议的应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一
）、委托人身份证办理登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件二），办理登记手续之时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件以信函、传真方式办理登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在 2025 年 8 月 20 日 17:00
前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
5、会议联系方式
联系人：林真铃
联系电话：0591—87733307
联系传真：0591—87732812 (传真函上请注明“股东会”字样）
6、其他事项
（1）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/4188f6ba-c984-4a2e-b8d6-e361aedd9424.PDF
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月）
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第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、法规及《恒锋信息科技股份有限公司章程》《恒锋信息科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等规定，特制定本制
度。
第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他董事会任命的
高级管理人员。
除非另有说明，本制度所称“董事”均不包括公司的独立董事和外部董事（指虽然在本公司担任董事或董事会下属的专门委员会
的职务，但并不是专职服务于本公司的董事）
公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照《公司独立董事工作制度》的规定向独立董事发放津贴。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则；
（四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案应当经董事会批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事和高级管理人员薪酬方案、负责高级管理人员绩效考核和监督的专门机构
。董事会薪酬与考核委员会的职责与权限按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第七条 董事会授权公司薪酬管理部门根据本制度制定具体的实施细则与实施方案并予以实施。
第三章 薪酬构成
第八条 公司独立董事实行津贴制度，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通过后的决议执行。
在公司任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再领取董事津贴。公司职工代表董事领取的薪
酬为其岗位薪酬，按劳动合同的约定执行，不再另行领取津贴。未在公司任职的非独立董事，公司可以制定相关职务津贴并提交董事
会和股东会审批后执行。
上述人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
（一）基本薪酬：由公司董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定；
（二）绩效薪酬：主要与公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、重点项目、重大措施等多方面以及相关管理人员分管工
作的成效，由公司人力资源管理部协助董事会薪酬与考核委员会确定。
第四章 薪酬发放
第十条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发
放。
第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公
司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定执行。
第十五条 本制度若与相关法律、法规、规范性文件的规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，则依照相关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由董事会制定，经公司股东会审议通过后实施，修订时亦同。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/0b2304d0-b076-4075-b833-8af8c88f97b4.PDF
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：募集资金使用管理办法（2025年8月）
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恒锋信息（300605）：募集资金使用管理办法（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）
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恒锋信息（300605）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：董事会提名委员会议事规则（2025年8月）
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恒锋信息（300605）：董事会提名委员会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：对外担保管理制度（2025年8月）
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恒锋信息（300605）：对外担保管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：董事会审计委员会议事规则（2025年8月）
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恒锋信息（300605）：董事会审计委员会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：股东会议事规则(2025年8月）
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恒锋信息（300605）：股东会议事规则(2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：公司章程（2025年8月）
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恒锋信息（300605）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：对外投资管理制度（2025年8月）
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恒锋信息（300605）：对外投资管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：董事会战略发展委员会议事规则（2025年8月）
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恒锋信息（300605）：董事会战略发展委员会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：独立董事工作制度（2025年8月）
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恒锋信息（300605）：独立董事工作制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：董事会议事规则（2025年8月）
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恒锋信息（300605）：董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-05 16:59│恒锋信息（300605）：关联交易决策制度（2025年8月）
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恒锋信息（300605）：关联交易决策制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/3d1b6bc4-3ca2-4ffd-8927-ed5d0dc83743.PDF
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2025-08-05 16:57│恒锋信息（300605）：关于调整董事会成员人数、修订公司章程的公告
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恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次
会议审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、由董事会审计委员会行使监事会相关职权的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《上市公司章程指
引》）等法律法规的最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，废止《监事会议事规则》不再施行。
二、调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理
结构，提高董事会的运行效率，降低管理成本，结合公司董事会人员构成情况，公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名,其中独立
董事由 3 名调整为 2 名，非独立董事由 4 名调整为 3 名，其中包括 1 名职工代表董事。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中部分条
款进行修订，具体内容详见公司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）同日披露的《<公司章程>修订对照表（2025年 8月）》及修订后的《<公司章程>（2025 年 8 月）》。
公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理公司本次修订《公司章程》
所涉及的具体登记事宜，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或
要求，对本次修订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。
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