公司公告☆ ◇300605 恒锋信息 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 19:31 │恒锋信息（300605）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-05 19:30 │恒锋信息（300605）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-05 19:30 │恒锋信息（300605）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-05 19:29 │恒锋信息（300605）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-04 15:56 │恒锋信息（300605）：关于恒锋转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2025-12-04 15:56 │恒锋信息（300605）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-11-28 15:44 │恒锋信息（300605）：关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告 │
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│2025-11-25 18:20 │恒锋信息（300605）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-25 18:20 │恒锋信息（300605）：关于股东询价转让结果报告书暨股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告 │
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│2025-11-25 18:20 │恒锋信息（300605）：中泰证券关于恒锋信息股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 │
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2025-12-05 19:31│恒锋信息（300605）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 1日以电话通知、专人送达
等方式传达至全体董事，会议于2025年 12月 5日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会
议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司根据行业发展和项目实际实施情况，同时为提高募集资金使用效率，募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。保荐机构对该事项发表了核查意见。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
2、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2025年12月22日（星期一）采用现场结合网络投票的方式召开2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-074）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/879f5eb8-f620-43d9-a32c-8cc196d28b72.PDF
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2025-12-05 19:30│恒锋信息（300605）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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恒锋信息（300605）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/35ea1340-1aae-4721-b38c-32350ce2b89d.PDF
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2025-12-05 19:30│恒锋信息（300605）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”已达到预
定可使用状态，公司拟将该募投项目结项，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金。本事项尚需提交公司股东会审议，相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2367号核准，公司向社会公开发行2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100
元，按面值发行，募集资金总额为242,435,700.00元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59元（不含增值税），实际到账的募集资金为
人民币 238,554,716.41元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10元
。上述募集资金已于 2023年 1月 6日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）第442C000009
号验资报告。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目情况
（一）募集资金使用计划
根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投向如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集前承诺募集资金 募集后承诺募集资金 截至 2025 年 12
投资金额 投资金额 月 3日累计投入
金额
市域社会治理平 22,506.01 18,996.90 18,418.72 12,693.83
台建设项目
补充流动资金 5,246.68 5,246.67 5,246.67 5,246.67
合 计 27,752.69 24,243.57 23,665.39 17,940.50
注：募集前承诺募集资金投资金额与募集后承诺募集资金投资金额的差异系发行费用的影响。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年 3月 10日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及
已支付的发行费用共计人民币 3,102.62万元（其中含发行费用 71.22万元）。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2023）第 4
42C001543 号《关于恒锋信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。上述资金已于 2023年 3月
置换完毕。
（三）募集资金投资项目实施地点变更情况
2023年 12月 12日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于可转债募投项目增加
实施地点的议案》，同意增加可转债募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”的实施地点，即募集资金投资项目“市域社会
治理平台建设项目”的实施地点由原先的“福州市高新区乌龙江中大道科技东路创新园 5号楼 3、4层”变更为“福州市高新区乌龙
江中大道科技东路创新园 5号楼 3、4层”和“福州市高新区乌龙江中大道 7号创新园二期 19号楼 19层”两个实施地点。
（四）募集资金投资项目延期情况
2023年 8月 17日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的情况下，根据募集资金投资项目当前实际建设进度，将募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”达到预定可使用状态时
间由 2023年 10月 12日调整为 2024年 12月 31日。
2024年 12月 26日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情
况下，根据募集资金投资项目当前实际建设进度，将募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”达到预定可使用状态时间由 2
024年 12月 31日调整为 2025年 12月 31日。
三、募集资金投资项目结项、募集资金使用情况及节余情况
（一）募集资金投资项目募集资金使用及节余情况
截至2025年12月3日，本次拟结项募集资金投资项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金投资 募集前承诺 募集后承 累计使用的募 预计待支 利息收入及 节余金额
项目 募集资金投 诺募集资 集资金金额 付金额 相关费用净 （E=A-B-C
资金额 金投资金 （B） （C） 额（D） +D）
额（A）
市域社会治理 18,996.90 18,418.72 12,693.83 106.56 43.51 5,661.84
平台建设项目
注：（1）以上为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告准；
（2）预计待支付金额主要为尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项；
（3）节余资金金额未包含尚未到期的银行利息，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）募集资金投资项目募集资金节余的主要原因
公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项
目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。
四、节余募集资金的使用计划及影响
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 5,661.84万元（实
际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未
违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募
集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。后续该部分资金如结余尾款及利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久
补充流动资金，届时公司将办理募集资金专户销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2025年 12月 5日召开第四届董事会审计委员会 2025年第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为，公司关于募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金
的事项是根据行业发展和项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展规划，未改变募集资金投资项目的投资方向、实施主
体和实施方式，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 5日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司根据行业发展和项目实际实施情况，同时为提高募集资金使用效率，将上述募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金。
本事项尚需提交公司股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
中泰证券认为：恒锋信息募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需
股东会进一步审议。相关决策和内部审批程序符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定要求。综上，保荐机构对恒锋信息
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议；
3、《中泰证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/aed04001-0ed9-4ae0-ae01-de31531bd62a.PDF
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2025-12-05 19:29│恒锋信息（300605）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2
025年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025年 12月 22日召开 2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项公告如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方
式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准：
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 15日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 12月 15日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5号楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于募集资金投资项目结项并将节余 非累积投票提案 √
募集资金永久补充流动资金的议案
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式
2、登记时间：2025年 12月 19日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00
3、登记地点：
现场登记地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5号楼证券部信函或传真登记地址：福建省福州市乌龙江中大道科技
东路创新园 5号楼证券部
联系电话：0591-87733307 传真：0591-87732812 邮编：350117
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。
自然人股东本人出席会议的应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二
）、委托人身份证办理登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），办理登记手续之时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件以信函、传真方式办理登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在 2025年 12月 19日 17:00前
送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
5、会议联系方式
联系人：林真铃
联系电话：0591—87733307
联系传真：0591—87732812 (传真函上请注明“股东会”字样）
6、其他事项
（1）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c980aa13-5fc1-4efb-b0a8-1df0e75c57e1.PDF
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2025-12-04 15:56│恒锋信息（300605）：关于恒锋转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2025 年 11 月 20 日至 2025 年 12 月 4日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘
价不低于“恒锋转债”当期转股价格（13.77元/股）的 130%（含 130%，即 17.90元/股）。若在未来触发“恒锋转债”的有条件赎
回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股
价格的 130%（含130%）），届时根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照本次发行的可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“恒锋转债”投资风险。
一、“恒锋转债”基本情况
（一）“恒锋转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2022]2367号）核准，公司于 2022年 12月 30日向不特定对象发行了 2,424,357张可转换公司债券，债
券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59元（不含增值税），实际到账
的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236
,653,875.10元。上述募集资金已于 2023年 1月 6日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）
第442C000009号验资报告。
（二）“恒锋转债”上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2月 8 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券
代码“123173”。
（三）“恒锋转债”转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年 1月 6日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起
至可转换公司债券到期日止（2028年 12月 29 日）。
（四）“恒锋转债”转股价格调整情况
1、“恒锋转债”的初始转股价格为 13.85元/股。
2、2023 年 7 月 5 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本164,462,984股为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利 0.40元（含税），恒锋转债的转股价格由 13.85元/股调整为 13.81元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 5日（除权除息
日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-03
3）。
3、2024 年 7月 3日，因公司实施 2023 年度权益分派方案：以公司 2023年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利 0.4元（含税），恒锋转债的转股价格由 13.81元/股调整为 13.77元/股。具体内容详见公司于 2024
年 6月 27日在巨潮资讯网披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-063）
二、“恒锋转债”有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照本次发行的可转换公司债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i
×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2025 年 11 月 20 日至 2025 年 12 月 4日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“恒锋转债”当期转股价格（13.77
元/股）的 130%（含 130%，即 17.90元/股）。若在未来触发“恒锋转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股
期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据相关法
律法规要求和《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司将在触发可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回
权，并及时披露相关公告。
三、其他事项
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