公司公告☆ ◇300603 立昂技术 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-09 17:04 │立昂技术（300603）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-10 19:04 │立昂技术（300603）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-10 19:04 │立昂技术（300603）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-10 19:04 │立昂技术（300603）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-24 18:37 │立昂技术（300603）：关于风控总监辞职的公告 │
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│2025-10-24 18:37 │立昂技术（300603）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2025-10-24 18:37 │立昂技术（300603）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 │
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│2025-10-24 18:35 │立昂技术（300603）：及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的核查意见 │
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│2025-10-24 18:35 │立昂技术（300603）：关于公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告│
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│2025-10-24 18:35 │立昂技术（300603）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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2025-12-09 17:04│立昂技术（300603）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人王刚先生的告知，获悉王刚先生将其所持有
的公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的情况
（一）本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押起始 本次解除 质权人
名称 股东或第一 份数量（股） 股份比例 股本比例 日期 质押日期
大股东及其
一致行动人
王刚 是 4,000,000 4.39% 0.86% 2024 年 5 2025年 12 白云
月 23 日 月 8日
合计 - 4,000,000 4.39% 0.86% - - -
注：1、本公告中相关占公司总股本比例均以公司现有总股本 464,798,231 股计算所得。
2、本公告中合计数据差异系因四舍五入方式计算造成。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，王刚先生所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 股份数（股） 其所持 公司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
股份比 股本比 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
例 例 结、标记合 比例 合计数量 比例
计数量（股） （股）
王刚 91,024,739 19.58% 53,800,000 59.10% 11.57% 0 0.00% 0 0.00%
合计 91,024,739 19.58% 53,800,000 59.10% 11.57% 0 0.00% 0 0.00%
二、控股股东股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%。
1、控股股东、实际控制人部分股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求，主要用于王刚先生补充流动资金。
2、王刚先生资信状况良好，具备相应的偿还能力。其还款来源包括但不限于自有资金、自筹资金等。
3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人王刚先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次部分股份解除质押事项不会对公司生产经营产生影响，质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生
产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，王刚先生所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险，质押风险在可控范围之内
，本次部分股份解除质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/b3abc25b-631c-4be5-9ed7-624a6eafe72a.PDF
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2025-11-10 19:04│立昂技术（300603）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到非独立董事王义先生递交的书面辞职报告，王义先生因公司治理结构调整申请辞去非独立董事职务，王义
先生上述职务的原定任期为2025 年 2月 13 日至 2028 年 2月 12 日。辞去上述职务后，王义先生仍继续担任公司副总裁职务。
王义先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的最低人数，不会影响董事会正常运行和公司的经营
管理，其辞职报告自提交董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事的情况
根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中包括 1 名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 11 月 10 日召开职工大会，选举王义先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职
工大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
王义先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
三、备查文件
1、王义先生的书面辞职报告；
2、公司职工大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/58a3a6d6-3999-4adb-9fd6-a8cea382a1f3.PDF
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2025-11-10 19:04│立昂技术（300603）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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立昂技术（300603）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/ed894036-2c90-4a42-b846-a24d9574c682.PDF
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2025-11-10 19:04│立昂技术（300603）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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立昂技术（300603）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/91280e0e-2913-4793-a3f6-5aa36d2b0ce3.PDF
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2025-10-24 18:37│立昂技术（300603）：关于风控总监辞职的公告
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立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司风控总监徐珍女士递交的书面辞职报告，徐珍女士因个人原
因申请辞去公司风控总监职务，原定任期届满日为 2028 年 2 月 12 日，离任后徐珍女士不再担任公司其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
徐珍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，徐珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐珍女士的辞职不会影响公司相关工作的
正常开展。
徐珍女士担任公司风控总监期间恪尽职守、勤勉尽职，公司对徐珍女士在任职期间对公司做出的贡献给予高度评价并表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ab8b2dc0-8cea-4358-acdd-6917e36f8535.PDF
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2025-10-24 18:37│立昂技术（300603）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于 2025 年 10月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过
了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经
公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周路为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。周路简历详见附件。
周路先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相
关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定要求。
周路先生的联系方式如下：
电话：0991-3708335
传真：0991-3680356
邮箱：sd@leon.top
联系地址：乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/33c8065d-e89f-4ae3-9b1a-44d0419129a1.PDF
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2025-10-24 18:37│立昂技术（300603）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告
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立昂技术（300603）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6452da1c-d3c6-48da-949f-c01c908d5aae.PDF
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2025-10-24 18:35│立昂技术（300603）：及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的核查意见
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立昂技术（300603）：及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9ebf8269-0e72-4e2e-a75b-96f634ec40de.PDF
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2025-10-24 18:35│立昂技术（300603）：关于公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告
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立昂技术（300603）：关于公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/023e4044-4f13-41ec-8a2f-5cc85d911700.PDF
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2025-10-24 18:35│立昂技术（300603）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025
年 10 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2、本次会议于 2025 年 10 月 23 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术 9楼会议室采取现场方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构
的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好
的履行了相关责任和义务。与会监事同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机
构，聘期一年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。3、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》
经审议，监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》的相关规
定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监
事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止的事项，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新
规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大
会审议。
4、审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：根据生产经营对资金的需求，全资子公司立昂云数据（四川）有限公司以直租或回租方式与海通恒信国际
融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，拟融资金额合计不超过 10,000 万元，租赁期限不超过 3年，风险可控，可以进一步补充
公司可用的流动资金。公司与公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶将为本次融资租赁业务提供连带责任担保。公司
及子公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。以上事项有利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生
产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/08fc1f94-608e-47bc-9c89-3866d11106de.PDF
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2025-10-24 18:34│立昂技术（300603）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）2025 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第六次会议，公司
定于 2025 年 11 月 10 日（星期一）召开公司 2025年第二次临时股东大会。现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 3 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在
网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、以上提案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
提案 2.00、3.00、4.00 属于特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
3、以上提案公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明书及身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份
证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》，以便登记确认。传真、信函及邮件在 2025 年 11 月 7 日 18:00 前送
达或传真至公司证券事务中心，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 7日上午 10:30 至 13:30，下午 16:00 至 18:00。3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 51
8 号立昂技术证券事务中心，邮编：830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）。4、会议
联系方式：
联系人：朱沛如
电话：0991-5300603
传真：0991-3680356
电子邮件：sd@leon.top
联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券事务中心
5、注意事项：本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。出席现场会议的股
东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7b864654-b597-4d5d-9f58-9d41dd5fcf70.PDF
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2025-10-24 18:34│立昂技术（300603）：2025年三季度报告
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立昂技术（300603）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e3650951-dc8b-47c9-986c-d6b756270e65.PDF
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2025-10-24 18:34│立昂技术（300603）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月制定）
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第一条 为规范立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性
及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。
第
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