公司公告☆ ◇300600 国瑞科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-29 19:00 │国瑞科技（300600）：持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 18:16 │国瑞科技（300600）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 18:14 │国瑞科技（300600）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │国瑞科技（300600）：关于持股5%以上股东减持股份计划期间届满暨实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 16:32 │国瑞科技（300600）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 16:22 │国瑞科技（300600）：关于公司董事、总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 16:21 │国瑞科技（300600）：第五届第五次董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 18:49 │国瑞科技（300600）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 18:49 │国瑞科技（300600）：国瑞科技2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 22:06 │国瑞科技（300600）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29 19:00│国瑞科技（300600）：持股5%以上股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国瑞科技（300600）：持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/775e7add-e959-4357-a4fd-833f01b75fca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 18:16│国瑞科技（300600）：第五届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月16日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事
会第六次会议的通知。本次会议于2025年10月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到
董事8人，会议由董事长葛颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
经审核，全体董事一致认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2025年10月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司2025年第三季
度报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/446dbb0f-2d42-4c9d-917d-7fd34962697e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 18:14│国瑞科技（300600）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国瑞科技（300600）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/82f5a0f2-35f0-43a3-b94c-1daeb2fd80e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 00:00│国瑞科技（300600）：关于持股5%以上股东减持股份计划期间届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东龚瑞良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 6月 6日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-025），持有公司股份63,943,525股
（占公司总股本的21.73%）的股东龚瑞良先生拟在2025年 06 月 27 日至 2025 年 09 月 26 日期间减持本公司股份 8,827,034 股
，占公司总股本比例 3%。其中：通过集中竞价方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持股份总数不超过公
司总股本的 2%。
近日，公司收到持股 5%以上股东龚瑞良先生出具的《关于股份减持结果告知函》，本次减持计划时间已届满，现将具体情况公
告如下：
一、权益变动基本情况：
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本 减持股份来源
（元） （股） 比例（%）
龚瑞良 集中竞价 2025年 6月 27日 14.04 2,942,343 1.00 首次公开发行
-2025年 9月 26日 前股份、上市后
大宗交易 2025年 6月 27日 13.14 5,732,679 1.95 资本公积金转
-2025年 9月 26日 增股份
合计 13.44 8,675,022 2.95
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
合计持有股份 63,943,525 21.73 55,268,503 18.78
其中：无限售条件股份 63,943,525 21.73 55,268,503 18.78
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、龚瑞良先生本次减持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定；
2、龚瑞良先生本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与已披露的减持计划一致；截至本公告披露日，龚瑞良先
生的股份减持计划已实施完毕，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、龚瑞良先生不是公司控股股东、实际控制人，龚瑞良先生本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司股权结构、治
理结构、及持续性经营产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/89502cb7-1e8b-45bb-9088-f9383c4478aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-17 16:32│国瑞科技（300600）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于董事辞任的情况
常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事夏虹先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整
，夏虹先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，原定任期至第五届董事会届满之日止，辞任后仍在公司担任其他职务。夏虹
先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9月 17 号召开职工代表大会，会议选举夏虹先生为公司第五届董事会职工
代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。夏虹先生简历详见附件。
夏虹先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/ec3696bb-f7cf-42f7-8490-97985dadcb0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 16:22│国瑞科技（300600）：关于公司董事、总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于公司董事、总经理辞职的事项
常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理杨峰先生的书面辞职报告，杨峰先生因工
作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
杨峰先生的董事、总经理及董事会战略委员会职务原定任期至第五届董事会届满之日止。根据相关法律法规和《公司章程》的规
定，杨峰先生的辞职，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，亦不会影响董事会正常运作和公司正常的生产经营，其辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序尽快完成董事、总经理的补选和聘任工作。
截至本公告披露日，杨峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。
杨峰先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对杨峰先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的
贡献表示衷心感谢。
二、关于授权公司副总经理代行总经理职责的事项
为确保公司总经理岗位空缺期间经营管理工作的有序开展，公司于2025年9月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《
关于授权副总经理代行总经理职责的议案》。公司董事会同意授权副总经理赵辉章先生代为履行公司总经理职责（简历附后），期限
自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/92a1f8bf-4f67-45c4-91c0-81a93725aded.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 16:21│国瑞科技（300600）：第五届第五次董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事
会第五次会议的通知。本次会议于2025年9月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董
事8人，会议由董事长葛颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事、总经理辞职暨授权副总经理
代行总经理职责的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/52a07ec4-2cc3-4a74-ae53-2ae67028efb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 18:49│国瑞科技（300600）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国瑞科技（300600）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c10edb18-6f40-4530-9d41-80ffd456f356.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 18:49│国瑞科技（300600）：国瑞科技2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国瑞科技（300600）：国瑞科技2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/cfb33e6e-a969-4ca9-bcaf-f9c747b5fc8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 22:06│国瑞科技（300600）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国瑞科技（300600）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/69445265-80b3-4667-b4bf-237c15ced5fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-24 15:38│国瑞科技（300600）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国瑞科技（300600）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/bc13bb73-8642-44c8-b81b-186dc4a0822d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-24 15:37│国瑞科技（300600）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月12日以电话及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事
会第四次会议的通知。本次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董
事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告
》同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
2、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程
》进行修订。
本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变
更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
具体内容详见于2025年8月25日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的公
告》《公司章程》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，
平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规
则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。
本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东大会审议。公司将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人
员职务任免、安置以及相关档案和资料移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。
具体内容详见于2025年8月25日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的公
告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订部分公司治理制度。
具体内容详见于2025年8月25日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的公
告》及相关制度.
出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：
4.01 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.02 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
4.03 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.04 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.05 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.06 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.07 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.08 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.09 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.10 审议通过《关于修订<分子公司管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.11 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
4.12 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.13 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.15 审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.16 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.17 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.18 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.19 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.20 审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
4.21 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.22 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.23 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.24 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.25 审议通过《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.26
|