公司公告☆ ◇300599 雄塑科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │雄塑科技（300599）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-04 15:47 │雄塑科技（300599）：关于公司全资子公司经营范围变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-17 17:32 │雄塑科技（300599）：关于公司全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-14 16:32 │雄塑科技（300599）：关于实际控制人及其一致行动人签署《一致行动协议之补充协议》的公告 │
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│2025-10-28 17:07 │雄塑科技（300599）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 17:06 │雄塑科技（300599）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:04 │雄塑科技（300599）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 19:32 │雄塑科技（300599）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-14 19:32 │雄塑科技（300599）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-10-14 19:31 │雄塑科技（300599）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-12-10 00:00│雄塑科技（300599）：关于为子公司提供担保的进展公告
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雄塑科技（300599）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f6d3661a-5f07-4466-b44a-f1d75372b098.PDF
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2025-12-04 15:47│雄塑科技（300599）：关于公司全资子公司经营范围变更并换发营业执照的公告
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广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司海南雄塑科技发展有限公司（以下简称“海南
雄塑”）的通知，海南雄塑经营范围发生变更，于 2025 年 12 月 04 日完成工商变更登记手续，并取得海南省市场监督管理局换发
的电子营业执照。
海南雄塑经营范围变更情况如下：
变更前 变更后
塑料制品、五金电器、装饰材料（不含国家 塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制
政策规定的专营、专控商品）的生产及销售， 造；五金产品批发；密封件制造；建筑用金
PVC 塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料） 属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑装
货物及技术进出口业务（国家限定公司经营 饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制
或禁止进出口的商品及技术除外），海洋养 造；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术
殖装备制造及销售，高性能高分子复合管材、 进出口；海水养殖和海洋生物资源利用装备
现代农业设施制造与销售。（一般经营项目 制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销
自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者 售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤
批准文件经营）（依法须经批准的项目，经 维及复合材料销售；新材料技术研发；农林
相关部门批准后方可开展经营活动。） 牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、
渔业专业机械的销售；以自有资金从事投资
活动；自有资金投资的资产管理服务（经营
范围中的一般经营项目依法自主开展经营活
动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）
向社会公示）
海南雄塑除上述经营范围发生变更外，营业执照其他信息未发生变化；本次变更事项不会对公司及海南雄塑后续正常生产经营产
生任何影响。海南雄塑新换发的《营业执照》相关信息具体如下：
名称 海南雄塑科技发展有限公司
统一社会信用代码 91460100MA5T1E3X5W
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 海南省海口市琼山区云龙镇海榆北路
168 号云龙产业园云图路 3 号
法定代表人 卢松涛
注册资本 20,000 万人民币
成立日期 2017 年 09 月 13 日
经营范围 塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批
发；密封件制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销
售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；
建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口；海水养殖和
海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用
装备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合
材料销售；新材料技术研发；农林牧副渔业专业机械的制造；
农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；以自有资金从事投
资活动；自有资金投资的资产管理服务（经营范围中的一般
经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公
示系统（海南）向社会公示）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4d7f67b0-d430-4bb4-8790-53d6d7613c36.PDF
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2025-11-17 17:32│雄塑科技（300599）：关于公司全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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雄塑科技（300599）：关于公司全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/9bb44d09-2539-4af8-b26d-e160386af761.PDF
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2025-11-14 16:32│雄塑科技（300599）：关于实际控制人及其一致行动人签署《一致行动协议之补充协议》的公告
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雄塑科技（300599）：关于实际控制人及其一致行动人签署《一致行动协议之补充协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/21f9cc51-da03-4c43-a960-4cf73df1a8e7.PDF
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2025-10-28 17:07│雄塑科技（300599）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司<2025年第三季度报告>的议案》。
公司《2025年第三季度报告》已于2025年10月29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f84ee971-a6fc-41ad-ba28-3a276ddb5e62.PDF
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2025-10-28 17:06│雄塑科技（300599）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件、
专人发放及电话通知的形式向全体董事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2025 年 10 月 28 日 10:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票
公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/512ab46a-06cd-4308-b1c2-bae383bf87fe.PDF
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2025-10-28 17:04│雄塑科技（300599）：2025年三季度报告
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雄塑科技（300599）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/870705e4-93b0-4114-92d0-b1e4e90f4aff.PDF
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2025-10-14 19:32│雄塑科技（300599）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）与《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
最新要求与规定，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立
董事 3名，职工代表董事 1名；职工董事直接由职工代表大会选举产生。
2025 年 10 月 24 日，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司职工董事选任制度》的相关规定，召开职工代
表大会并经全体与会职工代表审议，一致同意选举梁大军先生为公司第五届董事会职工代表董事（个人简历详见附件），其将与公司
2025 年第二次临时股东大会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议
通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/e8407923-a906-4573-a4d1-e47c065b71cb.PDF
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2025-10-14 19:32│雄塑科技（300599）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生 5
名非独立董事与 3名独立董事；同日，公司召开职工代表大会选举产生 1名职工代表董事，与前述董事共同组成公司第五届董事会，
董事会换届选举工作正式完成。
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任公司高级管理人员等事项。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，任期三年。具体成员如下，其个
人简历详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/cb189309-06d1-48bc-81d8-80764edfb485.PDF
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2025-10-14 19:31│雄塑科技（300599）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）鉴于广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会与公司职工代表大会已于 2025
年 10 月 14 日选举产生公司新一届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第
五届董事会第一次会议通过专人发放方式向全体董事、高级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的
召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于 2025 年 10 月 14 日下午 17:00 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人。全体董事共同推举黄淦雄先生主持本次会议，拟聘任高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举黄淦雄先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事黄淦雄先生、卢松涛先生、黄嘉晋先生已回避表决。
同意聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日登载于《中国
证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任名誉董事长暨关联交易的公告》。
本议案事前已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
（三）逐项表决审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
3.1《关于选举战略委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
3.2《关于选举审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
3.3《关于选举提名委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
3.4《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（四）逐项表决审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4.1《关于聘任黄淦雄先生为公司总经理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
4.2《关于聘任吴端明先生为公司副总经理兼财务总监的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
4.3《关于聘任卢松涛先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
4.4《关于聘任黎丹女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，吴端明先生担任财务总监任职资格同时已经公司第五届董事会审
计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/90755002-f515-4035-ade0-a36ea62ec138.PDF
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2025-10-14 19:30│雄塑科技（300599）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告
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广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，同意聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长。本次事项构成关联交易，现将相关情况公告如下
：
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
鉴于黄锦禧先生作为公司创始人之一和原副董事长，在公司长期发展历程中作出了不可替代的重大贡献，为公司奠定了坚实的产
业基础和品牌声誉。为促进公司战略稳定与持续发展，公司拟聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长，任期与第五届董事会任期一致。
在黄锦禧先生担任名誉董事长期间，公司向黄锦禧先生支付薪酬 67.8 万元/年（税前），按月支付；其因列席公司会议、代表
公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。
因黄锦禧先生为公司关联自然人，其向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。
（二）关联交易审议情况
2025 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联董
事黄淦雄先生、卢松涛先生、黄嘉晋先生已回避表决，该议案经非关联董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独
立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章
程》的有关规定，本次关联交易事项无须提交公司股东会审议，不构成重大资产重组与重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
黄锦禧：男，出生于 1949 年 6月，中国国籍，拥有澳门特别行政区永久居留权，毕业于龙江镇龙江中学，高中学历。1996 年
7月至 2003 年 3月，曾任佛山市顺德区雄塑实业有限公司董事长；其后至 2025 年 9月，历任广西雄塑科技发展有限公司监事、公
司副董事长，非失信被执行人。
截至目前，黄锦禧先生直接持有公司股份 77,377,300 股，占公司总股本的21.61%，为公司实际控制人、董事长黄淦雄先生之父
，且过去十二个月内担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，黄锦禧先生为公司关联自然人，其
担任公司名誉董事长向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易定价系参照公司第五届董事薪酬标准及根据黄锦禧先生历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则
，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易的目的和对公司的影响
名誉董事长不是董事会成员，不享有董事法定权利，亦不承担董事法定义务。黄锦禧先生作为名誉董事长，可列席公司董事会会
议，就公司治理、战略规划、重大事项决策等提出建议和质询、给予支持和帮助，指导和监督公司战略规划落地实施，以更好地维护
公司持续、健康、稳定发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年初至今，黄锦禧先生在公司领取董事薪酬；除此之外，公司未与黄锦禧先生本人发生其他关联交易。
六、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/045f9df8-6850-4244-90d9-f3aa64ab5365.PDF
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2025-10-14 19:29│雄塑科技（300599）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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雄塑科技（300599）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/e2c93ea1-52ff-4bd1-a70f-2e5d3547510d.PDF
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2025-10-14 19:29│雄塑科技（300599）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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雄塑科技（300599）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/3549bbcf-0d6d-4e8b-8079-f62f40e79b6e.PDF
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2025-10-10 00:00│雄塑科技（300599）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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雄塑科技（300599）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a97db8cc-653e-407d-9dc7-7553c76ffd21.PDF
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2025-09-30 00:00│雄塑科技（300599）：关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告
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雄塑科技（300599）：关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/eba199ed-819f-4779-80da-600e4cd978db.PDF
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2025-09-30 00:00│雄塑科技（300599）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
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雄塑科技（300599）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b2d6c591-3229-4454-96a4-7a34d81b2a0f.PDF
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2025-09-25 18:54│雄塑科技（300599）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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