公司公告☆ ◇300598 诚迈科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 11:38 │诚迈科技（300598）：2025年度新增日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项的核查意见 │
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│2025-12-16 11:38 │诚迈科技（300598）：关于2025年度新增日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2025-12-16 11:38 │诚迈科技（300598）：关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 │
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│2025-12-16 11:38 │诚迈科技（300598）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-16 11:38 │诚迈科技（300598）：诚迈科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 17:38 │诚迈科技（300598）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-30 18:12 │诚迈科技（300598）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-28 19:39 │诚迈科技（300598）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:37 │诚迈科技（300598）：关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-28 19:36 │诚迈科技（300598）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-12-16 11:38│诚迈科技（300598）：2025年度新增日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项的核查意见
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诚迈科技（300598）：2025年度新增日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/077db490-7204-4ad8-b096-4655fff6730c.PDF
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2025-12-16 11:38│诚迈科技（300598）：关于2025年度新增日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的公告
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诚迈科技（300598）：关于2025年度新增日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e8ecb10d-e387-465f-b79b-32fa2523a9fd.PDF
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2025-12-16 11:38│诚迈科技（300598）：关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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诚迈科技（300598）：关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/fd9d2ab6-5299-43f7-8705-f0785557c153.PDF
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2025-12-16 11:38│诚迈科技（300598）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025年 12月 12日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025年 12月 15日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应到 9人，实际出席会议人数为 9人，其中现场出席会议人数为 6人，董事刘荷艺、刘冰冰、王艳萍以通讯方式
参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于 2025 年度新增日常关联交易及 2026 年度预计日常关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司及控股子公司 2025年度新增日常关联交易金额不超过 1,500万元，在原授权额度和交易内容的基础上
新增其他关联交易主体，2026年度预计与关联人发生日常关联交易总额不超过 15,040万元人民币。
该议案已经独立董事 2025年第一次专门会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度
新增日常关联交易及 2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士对该议案进行了回避
表决。
2、审议《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
经审议，董事会认为：公司为子公司智达诚远申请银行授信继续提供担保，是为了满足其经营发展的资金需要，确保其业务的顺
利开展，融资资金主要用于其正常生产经营所需的流动资金。智达诚远资产负债率超过 70%，少数股东为智达诚远员工持股平台及执
行董事，未同步提供担保。后续公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。本
次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟继续为子
公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2025年 12月 31日下午 14:30召开 2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年
第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/281944a9-e4af-4ecb-84e6-446b04159179.PDF
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2025-12-16 11:38│诚迈科技（300598）：诚迈科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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诚迈科技（300598）：诚迈科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a7a97ce3-d97a-4b7a-a7a0-e6defcb393de.PDF
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2025-11-21 17:38│诚迈科技（300598）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚迈科技发展集团有限公司（以下简称“诚
迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始日 质押到期日 质权人
名称 控股股 质押数量 股份比例 股本比例
东或第 （股）
一大股
东及其
一致行
动人
诚迈 是 4,806,000 8.34% 2.21% 2024-11-20 股份解除质 国泰海
发展 押之日 通证券
股份有
限公司
合计 - 4,806,000 8.34% 2.21% - - -
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，诚迈发展所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 况 况
押股份数 押股份数 比例 比例 已质 占已 未质 占未
量（股） 量（股） 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
（股） （股）
诚迈 57,639,069 26.56% 24,850,000 20,044,000 34.78% 9.24% 0 0.00% 0 0.00%
发展
3、控股股东质押的股份是否存在平仓或强制过户风险
公司控股股东诚迈发展质押的股份目前不存在平仓或强制过户风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司实际控
制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1a0e2422-5315-416e-9120-dda19da1a906.PDF
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2025-10-30 18:12│诚迈科技（300598）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚迈科技”）于 2024年 12月 20 日召开第四届董事会第十五次会议、2025年 1
月 9日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，为满足子公司智
达诚远科技有限公司（以下简称“智达诚远”）经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向相关银行申请综合授信提供合计
不超过人民币 2亿元的担保，担保额度的授权期限为 2025年度，在上述期限内担保额度可循环使用。详情请见公司于 2024 年 12
月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号
：2024-054）。
二、担保的进展情况
近日，公司作为保证人与宁波银行股份有限公司苏州分行签订了《最高额保证合同》。
智达诚远向宁波银行申请流动资金贷款等业务，共计 1,000万元，并已签订相关担保协议或文件，具体贷款银行及额度如下：
银行 额度（万元）
宁波银行股份有限公司苏州分行 1,000
三、被担保人基本情况
1、名称：智达诚远科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320594MABU11RM4T
3、成立日期：2022-07-11至无固定期限
4、注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88号 2点 5产业园 N4栋 12层
5、法定代表人：邹晓冬
6、注册资本：6250万元人民币
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；智能车载设
备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；科技推广和应用服务；技术推广服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集
成服务；物联网设备制造；物联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、财务数据：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 395,499,646.17 346,947,707.44
负债总额 375,864,639.82 326,091,167.29
所有者权益 19,635,006.35 20,856,540.15
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 398,107,110.64 317,364,072.33
营业利润 -39,573,575.04 -354,931.28
净利润 -37,360,902.97 1,221,533.80
9、股权结构：智达诚远为公司控股子公司
股东名称 持股比例
诚迈科技股份有限公司 80%
苏州智通诚捷科技合伙企业（有限合伙） 8.88%
苏州智通诚远科技合伙企业（有限合伙） 8.88%
邹晓冬 2.24%
合计 100%
10、被担保方智达诚远信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、与宁波银行股份有限公司苏州分行签订的《最高额保证合同》的主要内容：
（1）债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行
（2）保证金额：1,000万元
（3）保证方式：连带担保责任
（4）保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、
律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
（5）保证期间：根据公司董事会及股东大会授权范围确定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保提供后，包含前期担保额度到期后延期在内，公司为智达诚远申请银行综合授信提供担保总额为人
民币 1.7亿元，公司及全资/控股子公司累计对外提供担保总额为人民币 1.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 11.01%。本
公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、与宁波银行股份有限公司苏州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1454802e-10e2-49ae-90eb-4b6d2df6453e.PDF
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2025-10-28 19:39│诚迈科技（300598）：2025年三季度报告
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诚迈科技（300598）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4d256152-3f88-4d98-963f-5c2b7548e524.PDF
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2025-10-28 19:37│诚迈科技（300598）：关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的公告
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选
举副董事长、补选董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
一、副董事长选举情况
为了更好地推进董事会日常工作，经公司董事会提名，推举刘冰冰先生为第四届董事会副董事长。
副董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
二、补选董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事王锦锋先生因工作原因辞去公司非独立董事职务，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，
为保障公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会各项工作顺利开展，同意补选非独立董事赵森先生（简历见附件）为公司第四届董
事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9a2a536e-c411-4874-9b4d-99467ab0a066.PDF
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2025-10-28 19:36│诚迈科技（300598）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025年 10月 18日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025年 10月 28日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应到 9人，实际出席会议人数为 9人，其中现场出席会议人数为 6人，董事刘荷艺、王艳萍、王云霞以通讯方式
参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度
报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
2、审议《关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的议案》
为了更好地推进董事会日常工作，经公司董事会提名，推举刘冰冰先生为第四届董事会副董事长，同时补选非独立董事赵森先生
为公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体简历和内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举
副董事长、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bebbac95-4755-4120-a3b8-55d070100d6a.PDF
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2025-10-27 19:19│诚迈科技（300598）：关于控股股东部分股份质押的公告
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诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南京诚迈科技发展集团有限公司（以下简称“诚
迈发展”）函告，获悉诚迈发展将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所持 占公司总 质押起始日 质押到期日 质权人
名称 控股股 数量 股份比例 股本比例
东或第 （股）
一大股
东及其
一致行
动人
诚迈 是 4,000,000 6.94% 1.84% 2025-10-24 2026-10-23 中国银
发展 河证券
股份有
限公司
合计 - 4,000,000 6.94% 1.84% - - -
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，诚迈发展所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 况 况
份数量 份数量 比例 比例 已质 占已 未质 占未
（股） （股） 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
（股） （股）
诚迈 57,639,069 26.56% 20,850,000 24,850,000 43.11% 11.45% 0 0.00% 0 0.00%
发展
3、控股股东质押的股份是否存在平仓或被强制过户风险
公司控
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