公司公告☆ ◇300597 吉大通信 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:19 │吉大通信（300597）：吉大通信关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:17 │吉大通信（300597）：吉大通信独立董事候选人声明与承诺-王晓慧 │
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│2025-12-12 19:17 │吉大通信（300597）：吉大通信独立董事提名人声明与承诺-苏治 │
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│2025-12-12 19:17 │吉大通信（300597）：吉大通信独立董事候选人声明与承诺-苏治 │
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│2025-12-12 19:17 │吉大通信（300597）：吉大通信独立董事提名人声明与承诺-王晓慧 │
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│2025-12-12 19:17 │吉大通信（300597）：吉大通信关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-12 19:17 │吉大通信（300597）：吉大通信独立董事提名人声明与承诺-邓相军 │
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│2025-12-12 19:17 │吉大通信（300597）：吉大通信独立董事候选人声明与承诺-张晓阳 │
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│2025-12-12 19:17 │吉大通信（300597）：吉大通信独立董事候选人声明与承诺-邓相军 │
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│2025-12-12 19:17 │吉大通信（300597）：吉大通信独立董事提名人声明与承诺-张晓阳 │
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2025-12-12 19:19│吉大通信（300597）：吉大通信关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-060
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 23 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司在任董事、董事候选人、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 关于公司董事会换届选举第六届董 累积投票提案 √应选人数（6）人
事会非独立董事的议案
1.01 选举李正乐先生为第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.02 选举丁志国先生为第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.03 选举夏锡刚先生为第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.04 选举李明华女士为第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.05 选举胡连全先生为第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.06 选举耿燕女士为第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第六届董 累积投票提案 √应选人数（4）人
事会独立董事的议案
2.01 选举邓相军先生为第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.02 选举张晓阳女士为第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.03 选举苏治先生为第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.04 选举王晓慧女士为第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2、以上议案已经公司第五届董事会 2025 年第九次会议审议通过，并同意提交至公司2025 年第四次临时股东会审议，具体内容
详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
3、以上议案均需采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举
6名非独立董事、4 名独立董事。其中 4 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可
进行表决。
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结果均对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:00-12:00，下午 1:00-2:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
3、登记手续
（1）非自然人股东登记。股东的法定代表人或负责人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（见
附件二）和出席人身份证。
4、登记地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7层会议室
5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
6、联系方式：
联系人：耿燕
联系电话：0431-85152089
联系地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7层
指定传真：0431-85175230
7、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《股东参会登记
表（附件三）》，以便登记确认。来信信封请注明“股东会”字样。传真登记请发送传真后电话确认。采用信函或传真方式登记的，
现场出席会议时同样需提供上述第 3项要求的相关证件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会 2025 年第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/797886fa-ab83-4f95-8e6f-2b0020a4bdcf.PDF
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2025-12-12 19:17│吉大通信（300597）：吉大通信独立董事候选人声明与承诺-王晓慧
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吉大通信（300597）：吉大通信独立董事候选人声明与承诺-王晓慧。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ae64270a-b9fb-4a20-80dc-eb6930aa8d09.PDF
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2025-12-12 19:17│吉大通信（300597）：吉大通信独立董事提名人声明与承诺-苏治
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吉大通信（300597）：吉大通信独立董事提名人声明与承诺-苏治。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2a672386-fb1e-4d1c-a61b-dfd47ba05289.PDF
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2025-12-12 19:17│吉大通信（300597）：吉大通信独立董事候选人声明与承诺-苏治
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吉大通信（300597）：吉大通信独立董事候选人声明与承诺-苏治。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/bf6148eb-3c4d-488d-b90c-1679ca7e63c8.PDF
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2025-12-12 19:17│吉大通信（300597）：吉大通信独立董事提名人声明与承诺-王晓慧
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吉大通信（300597）：吉大通信独立董事提名人声明与承诺-王晓慧。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/32eac175-4395-4f5c-aa64-a155a48d5556.PDF
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2025-12-12 19:17│吉大通信（300597）：吉大通信关于董事会换届选举的公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》的规定，按照相关程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6名，职工代表董事 1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事 4
名。2025 年 12月 10 日，公司召开第二届职工代表大会第三次会议，通过民主选举方式选举周伟为公司第六届董事会职工代表董事
，简历详见附件。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会 2025 年第九次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议
案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会资格审查并征得候选人同意，现公司第五届董事会提名李正
乐、丁志国、夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名邓相军、张晓阳、苏治、王晓慧为公司第
六届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于公司董事会成员的三分之一。4名独立董事已取得独立董事资格证书，其中王晓慧为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格
和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司第六届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投
票制由公司股东会选举产生，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司 2025
年第四次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继
续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
备查文件
1、第五届董事会 2025 年第九次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6826164d-f1fe-4d5e-b265-65459d9bd190.PDF
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2025-12-12 19:17│吉大通信（300597）：吉大通信独立董事提名人声明与承诺-邓相军
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吉大通信（300597）：吉大通信独立董事提名人声明与承诺-邓相军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7e4301d6-807e-4257-8a88-1cc4e9e6b3cd.PDF
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2025-12-12 19:17│吉大通信（300597）：吉大通信独立董事候选人声明与承诺-张晓阳
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吉大通信（300597）：吉大通信独立董事候选人声明与承诺-张晓阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f3530102-b2f4-4a34-bf2c-bd0dcdc17477.PDF
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2025-12-12 19:17│吉大通信（300597）：吉大通信独立董事候选人声明与承诺-邓相军
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吉大通信（300597）：吉大通信独立董事候选人声明与承诺-邓相军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7ddab219-ffa4-44e3-b1c8-799026ff6340.PDF
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2025-12-12 19:17│吉大通信（300597）：吉大通信独立董事提名人声明与承诺-张晓阳
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吉大通信（300597）：吉大通信独立董事提名人声明与承诺-张晓阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d4ce3602-32ba-46e4-82ce-8dcf956464aa.PDF
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2025-12-12 19:16│吉大通信（300597）：吉大通信第五届董事会2025年第九次会议决议公告
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吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第九次会议于 2025 年 12 月 11 日上午以现场
及通讯的方式召开。公司于 2025年 12 月 5日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经
过认真审议，通过以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定。经公司董事会提名委员会广泛征询意见及认
真审查，提名李正乐、丁志国、夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕为公司第六届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决。
1、提名李正乐先生为第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权。
2、提名丁志国先生为第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权。
3、提名夏锡刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权。
4、提名李明华女士为第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权。
5、提名胡连全先生为第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权。
6、提名耿燕女士为第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定。经公司董事会提名委员会广泛征询意见及认
真审查，提名邓相军、张晓阳、苏治、王晓慧为公司第六届董事会独立董事候选人。
1、提名邓相军先生为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权。
2、提名张晓阳女士为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权。
3、提名苏治先生为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权。
4、提名王晓慧女士为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
三、《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0票反对、0票弃权。
公司于2025年 12月 29日 14:00在公司七层会议室召开2025年第四次临时股东会。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的
方式召开。
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
1、第五届董事会 2025 年第九次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f7f23764-fe35-416a-8099-acefc7e71407.PDF
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2025-12-08 18:14│吉大通信（300597）：吉大通信2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、会议时间：2025 年 12 月 8日（星期一）下午 2:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 8日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 8日9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9栋 7层会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长周伟先生。
（六）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议的除公司董事、高级管理人员外，无其他股东。为提高会议效率、便于计票，担任公司董事、高级管理
人员的股东均选择以网络形式投票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场投票。
通过网络投票的股东 109 人，代表股份 58,501,796 股，占公司有表决权股份总数的 21.9451%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 9,457,439 股，占公司有表决权股份总数 3.5477%。
3、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
（七）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：第一项决议：审议通过《关于变更会计师事务所的议
案》
总表决情况：
同意 57,332,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0016%；反对 486,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8307%；弃权683,101 股（其中，因未投票默认弃权 577,901 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1677%
。
中小股东总表决情况：
同意 8,288,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6383%；反对 486,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.1388%；弃权 683,101 股（其中，因未投票默认弃权 577,901 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.2229%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
第二
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