公司公告☆ ◇300596 利安隆 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:18 │利安隆（300596）：2025 年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:18 │利安隆（300596）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 15:55 │利安隆（300596）：关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2025-08-27 19:56 │利安隆（300596）：关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易展期的公告 │
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│2025-08-27 19:55 │利安隆（300596）：关于控股子公司间吸收合并及减资暨关联交易的公告 │
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│2025-08-27 16:59 │利安隆（300596）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 16:58 │利安隆（300596）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:58 │利安隆（300596）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:58 │利安隆（300596）：关于拟注册和发行中期票据的公告 │
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│2025-08-27 16:57 │利安隆（300596）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-15 19:18│利安隆（300596）：2025 年第三次临时股东会的法律意见书
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利安隆（300596）：2025 年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/0f8117e7-68fb-4b1b-8445-70b4f74c5cec.PDF
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2025-09-15 19:18│利安隆（300596）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
3. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召集人：天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会
2. 会议主持人：天津利安隆新材料股份有限公司董事长李海平先生
3. 现场会议召开时间：2025 年 9月 15日（星期一）下午 15:00。
4. 现场会议召开地点：天津市华苑产业区开华道 20 号 F座 20 层天津利安隆新材料股份有限公司 1号会议室。
5. 网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日 09:15-15:00。6. 召开方式：本次
股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议的在会议现场表决；
不出席现场会议的股东，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股权
登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投
票包含深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式。
7. 本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订
）》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表 74 人，代表股份 81,618,943 股，占公司有表决权股份总数的 35.5453％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 5人，代表股份 79,549,595 股，占公司有表决权股份总数的 34.6441％。
通过网络投票的股东 69 人，代表股份 2,069,348 股，占公司有表决权股份总数的 0.9012％。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 8,314,004 股，占公司有表决权股份总数的 3.6208％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 6,244,656 股，占公司有表决权股份总数的 2.7196％。
通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 2,069,348 股，占公司有表决权股份总数的 0.9012％。
3. 出席会议的其他人员：
公司副总裁孙春光先生因工作原因无法出席本次股东会，已书面向公司请假。公司董事、除孙春光先生外的其他高级管理人员、
北京市中伦律师事务所的见证律师列席了会议。
二、 议案审议和表决情况
本次股东会以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了全部议案。本次会议议案以普通决议方式审议通过，经出席股
东会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数审议通过，具体表决情况如下：
1. 审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》
总表决情况：
同意81,582,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9555％；反对 30,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0372％；弃权 5,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0072％。
中小股东表决情况：
同意 8,277,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5634％；反对 30,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3656％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0710％。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派许晶迎、张明律师列席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见书。律师认为：“公司 2025 年第
三次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员
均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果 合 法 有 效 。 ” 该 法 律 意 见 书 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 备查文件
1. 《天津利安隆新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
2. 《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/47e9fc7e-dc1f-4934-a35e-32fee1cc9048.PDF
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2025-09-01 15:55│利安隆（300596）：关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市
公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动”，现
将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025年 9月 11日（周四）15:00-17:00。
出席本次活动的有公司董事长、总裁李海平先生，副总裁、董事会秘书谢金桃女士，财务总监阎文嘉先生，证券事务代表刘佳女
士，届时相关人员将在线就公司 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/ad6ca444-c635-4f7a-9cb7-e70b7d2e4290.PDF
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2025-08-27 19:56│利安隆（300596）：关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易展期的公告
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控股股东天津利安隆科技集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津利安隆科技集团有限公司（以下简称“利安隆集团”）持
有本公司股份为 32,461,290 股，占公司总股本的 14.14%，本次股票质押式回购交易展期业务办理完成后，已质押的股份累计 16,0
86,200 股，占其持有公司股份总数的 49.56%，占公司总股本的 7.01%。●控股股东一致行动人利安隆国际集团有限公司（以下简称
“利安隆国际”）持有本公司股份为 25,059,240 股，占公司总股本的 10.91%，其中被质押的股份累计 0股，占其持有公司股份总
数的 0.00%，占公司总股本的 0.00%。
●截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份57,520,530 股，占公司总股本的 25.05%。本次股票质
押式回购交易展期业务办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为16,086,200 股，占其
所持股份比例为 27.97%，占公司总股本的 7.01%。
公司于近日收到控股股东利安隆集团的告知函，获悉利安隆集团办理了股票质押式回购交易展期业务，具体情况如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
股东 是否为 本次质押展 占其所 占公 是否为 是否 原质押起 原质押到 本次展期 质权人 质押
名称 控股股 期数量（股 持股份 司总 限售股 为补 始日 期日 后质押到 用途
东或第 ） 比例 股本 （如 充质 期日
一大股 比例 是，注 押
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
利安隆 是 4,840,000 14.91% 2.11% 否 否 2024/8/26 2025/8/26 2026/8/26 国金证 融资
集团 券股份
有限公
司
合 计 - 4,840,000 14.91% 2.11% - - - - - -
注：1.上表中质押比例数据均为保留小数点后两位四舍五入后结果。
2.上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，控股股东及一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押展 本次质押展 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 比例 期前质押股 期后质押股 持股份 总股本 况 况
份数量（股 份数量（股 比例 比例 已质 押 占 已 未 质 押 占 未
） ） 股份 限 质 押 股 份 限 质 押
售和 冻 股 份 售 和 冻 股 份
结 、标 比例 结 数 量 比例
记 数量 （股）
（股）
利安隆 32,461,29 14.14% 16,086,200 16,086,200 49.56% 7.01% 0 0.00% 0 0.00%
集团 0
利安隆 25,059,24 10.91% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
国际 0
合 计 57,520,53 25.05% 16,086,200 16,086,200 27.97% 7.01% 0 0.00% 0 0.00%
0
注：1.上表中质押比例数据均为保留小数点后两位四舍五入后结果。
2.上述股东累计质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东所持质押股份无平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响
，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．《国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
3．《天津利安隆科技集团有限公司关于办理股票质押式回购交易展期的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ab457e03-2af7-4574-8706-0c0a3397b0f0.PDF
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2025-08-27 19:55│利安隆（300596）：关于控股子公司间吸收合并及减资暨关联交易的公告
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利安隆（300596）：关于控股子公司间吸收合并及减资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cc145096-0040-4e61-a69d-94bdb0bb13bd.PDF
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2025-08-27 16:59│利安隆（300596）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，公司将于 2025 年 9月 15 日召开
2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司第五届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第五届董事会第二次会议审议，符合《中华人民共和国公司法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）下午 15:00。（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 09:15 至 2025年 9月 15日 15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议的在会议现
场表决；不出席现场会议的股东，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平
台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投
票包含深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式。
6. 股权登记日：2025 年 9月 9日（星期二）。
7. 会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 9月 9日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司的董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8. 现场会议地点：
天津市华苑产业区开华道 20 号 F座 20 层天津利安隆新材料股份有限公司 1号会议室。
二、会议审议事项
1. 本次会议审议的具体提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于拟注册和发行中期票据的议案》 √
2.上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司2025 年 8月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。3.根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结果均对
中小股东进行单独计票并披露（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2025 年 9月 10日（9:00-11:30，13:30-17:00。）
2. 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东须持①本人身份证，②持股证明，③正楷填写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。
自然人股东委托代理人出席的，应持①被委托人身份证，②授权委托书（见附件三，自然人股东委托代理投票授权委托书由委托
人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证），③委托人身份证，④持股证明，⑤股东参会登记表（见
附件二）办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持①营业执照复印件（盖公章），②法定代表人身份证明，③持股凭证，④正楷填
写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持①代理人身份证，②营业执
照复印件（盖公章），③授权委托书（见附件三），④持股凭证，⑤正楷填写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函方式登记（信函在 2025 年 9 月 10日 17:00 前送达公司。不接受电话登记。
3.现场登记及信函邮寄地点：
天津利安隆新材料股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F座 4层利
安隆证券部
邮编：300384
电话：022-83718775
异地股东采用电子邮件、书面信函方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。
4.注意事项：
（1）以上证明文件办理参会登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）本次股东会为期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理。5.会议联系方式：
电话：022-83718775
地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 4 层天津利安隆新材料股份有限公司证券部
邮编：300384
联系人：刘佳
电子邮箱：sec@rianlon.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《公司第五届董事会第二次会议决议》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/407f000c-e22d-4f86-b06f-e84d43c00143.PDF
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2025-08-27 16:58│利安隆（300596）：2025年半年度报告
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利安隆（300596）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ece4129a-8835-42fa-bf08-ebea07930348.PDF
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2025-08-27 16:58│利安隆（300596）：2025年半年度报告摘要
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利安隆（300596）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/484fbda3-b75e-4653-a7b9-c31e2640e145.PDF
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2025-08-27 16:58│利安隆（300596）：关于拟注册和发行中期票据的公告
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天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟
注册和发行中期票据的议案》。
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，以及为公司战略布局投入储备资金通道，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券
市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下
简称“交易商协会”）申请注册并发行中期票据，并根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内择机一次性或分期发行。
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、本次注册发行中期票据的基本方案
1.发行人：天津利安隆新材料股份有限公司
2.发行市场：全国银行间债券市场
3.注册品种及规模：可申请注册包括但不限于科技创新债券等创新性品种，或申请一般性用途债务融资工具。本次拟注册及发行
不超过人民币 20 亿元（含20 亿元）中期票据，最终注册发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际
发行需要为准；
4.发行期限：本次拟注册和发行中期票据的期限不超过 5年（含 5年），具体期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；
5.发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；
6.发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
7.发行对象：
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