公司公告☆ ◇300596 利安隆 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 16:00 │利安隆（300596）：关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2025-06-25 20:46 │利安隆（300596）：关于控股股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-17 16:34 │利安隆（300596）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-06-13 20:16 │利安隆（300596）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-13 20:16 │利安隆（300596）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-13 20:16 │利安隆（300596）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 20:16 │利安隆（300596）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-06-13 20:16 │利安隆（300596）：关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审│
│ │计监察部负责人的公告 │
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│2025-05-28 19:27 │利安隆（300596）：独立董事候选人声明与承诺（李胜楠） │
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│2025-05-28 19:27 │利安隆（300596）：关于调整董事会席位、取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告 │
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2025-07-17 16:00│利安隆（300596）：关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 1月 3日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<天津利安隆新
材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，相关议案于 2023年 1月 19日召开的 2023年第一次临时股东大会
审议通过，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会
第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）修订稿>及其
摘要的议案》、《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》，相关议案于 2023年 5
月 15日召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的相关规定，本次员工持股计划存续期将于 2026 年 1 月 18 日届满，现将本员工持股计划存续期届满前
六个月的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和存续期
1.2023年6月16日，公司披露《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》，公司第三期员工持股计划通过市场竞价的方式累计
买入公司股票4,052,367股，占公司总股本229,619,667股的1.76%，成交金额为160,083,870.79元，成交均价为39.50元/股。（注：
个别数据计算存在尾差为四舍五入所致）
2.公司分别于2023年6月21日、2024年7月2日、2025年5月28日实施2022年度、2023年度、2024年度权益分派方案，本次员工持股
计划获得派发现金红利合计为人民币4,287,404.29元（含税），持股数量未发生变更。截至本公告日，本次员工持股计划持有公司股
份4,052,367股，占公司总股本的1.76%，尚未出售股份。
3.本次员工持股计划所持有的公司股票均未出现用于抵押、质押、担保及偿还债务等情形；未出现员工持股计划累计持有公司股
票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形；未出现员工持
股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
4.本次员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算。本员工持股计划的存续期限届满前2个月
，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并由公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，单次延长期限
不超过12个月。
公司于2024年11月17日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同
意本次员工持股计划存续期在原定到期日的基础上延长12个月，即延长至2026年1月18日。
二、本次员工持股计划的后续安排
1.本次员工持股计划存续届满前，持股计划持有人可根据持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票或是否提请董事会决定延
长存续期。
2.本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
三、本次员工持股计划的存续、变更、终止
1.员工持股计划的存续期
（1）本次员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算。
（2）本次员工持股计划的存续期限届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并由公司董事会审议通过后
，本次员工持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过12个月。
（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划名下的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并由公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长,单次延长期限不超
过12个月。
2.员工持股计划的变更
本次员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后
的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过。
3.员工持股计划的终止
（1）本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后
，本持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过12个月。
（2）本次员工持股计划存续期届满后自行终止。
（3）本次员工持股计划的锁定期满后，当本次员工持股计划所持资产均为货币资金时，本次员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实际进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公
司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/c85a7201-902e-44ac-9fbb-e2ab49e9adca.PDF
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2025-06-25 20:46│利安隆（300596）：关于控股股东减持股份的预披露公告
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本公司控股股东之一天津利安隆科技集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一天津利安隆科技集团有限公司（以下简称“利安隆集团”）
持有公司股份 32,461,290股，占公司总股本比例 14.14%，计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025 年 7 月 1
7 日至 2025 年 10 月 16 日，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），通过集中
竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 6,888,560股，占本公司总股本比例 3%，其中以集中竞价方式减持的，其任意
连续 90日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持的，其任意连续 90日内减持股份总数不超过公司股份总
数的 2%。
公司于近日收到控股股东之一利安隆集团出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次拟减持控股股东的基本信息
1. 控股股东名称：天津利安隆科技集团有限公司
2. 持股情况：截至本公告日，利安隆集团持有本公司股份 32,461,290股，占本公司总股本比例 14.14%。
二、本次减持计划的主要内容
1. 拟减持股份的原因：自身资金安排及投资需要。
2. 拟减持股份来源：首次公开发行股票前所持有的股份（含上市后公司资本公积金转增股本等股份变动增加的股份）。
3. 拟减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内（即2025年 7月 17日至 2025年 10月 16日，中国证监会、深
圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
4.拟减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
5.拟减持方式及数量：以集中竞价或大宗交易的方式减持，拟减持股份数量不超过 6,888,560股，占公司总股本比例 3%，其中
以集中竞价方式减持的，其任意连续 90日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%，以大宗交易方式减持的，其任意连续 90日内
减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。
若计划减持期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
6.截至本公告披露之日，利安隆集团已切实履行相关承诺事项，本次拟减持事项不存在与利安隆集团此前已披露的意向、承诺不
一致的情形，亦不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
1.公司控股股东之一利安隆集团将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施及具体
的减持价格、减持数量具有不确定性。
2.本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额
未低于同期年均归属于公司股东净利润的 30%。
3.本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
4.本次减持计划实施期间，公司董事会将督促控股股东之一利安隆集团严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.利安隆集团出具的《股份减持计划告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/cb5af060-d32d-4844-8686-16699579e660.PDF
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2025-06-17 16:34│利安隆（300596）：关于公司取得发明专利证书的公告
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近日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）取得了一项发明专利证书，具体情况如下：
专利名称 专利号 专利权人 专利 授权 专利
申请日 公告日 类型
抗老化剂组合 ZL 2023 1 0055126.8 天津利安 2023.02.03 2025.06.13 发明
物及其应用和 隆新材料 专利
抗老化高分子 股份有限
材料 公司
注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请之日起算。
该项发明专利提供了一种抗老化剂组合物及其应用和抗老化高分子材料。该发明专利提供的抗老化剂组合物不含芳胺类抗氧剂，
通过几种组分之间相互协同，不仅能够有效抑制聚合物海绵生产过程中烧芯以及烧芯导致的失火现象，而且能够提高聚合物海绵的抗
氧化性和热稳定性，有效抑制黄变和红变，提高聚合物海绵在自然光和紫外光下的存储稳定性，显著提高其长期储存稳定性，有效解
决了聚氨酯软泡海绵在生产、使用和存储过程中产生的热氧老化、制品外观变黄甚至变红、材料的力学强度下降等问题。
该发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势
，并形成持续创新机制，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/29f8a8d8-91e1-4c0f-be85-e30de5409c67.PDF
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2025-06-13 20:16│利安隆（300596）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书
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利安隆（300596）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/9c798a4b-f856-4b6d-9329-578741f33bbd.PDF
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2025-06-13 20:16│利安隆（300596）：2025年第二次临时股东会决议公告
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利安隆（300596）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/8b01ae22-2ca5-499c-9f8f-5737c2c960d6.PDF
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2025-06-13 20:16│利安隆（300596）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、 会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场会议及通讯会议
相结合的方式在公司 1 号会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议由公司于同日召开的 2025 年第
二次临时股东会选举产生第五届董事会成员全体参加，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事
送达。会议应到董事 7人（含独立董事 3人），实到董事 7人。本次会议由公司董事长李海平先生主持，公司高级管理人员列席会议
。出席会议的董事人数及本次会议的通知、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、 会议审议情况
1.审议通过了《关于选举董事长的议案》
经全体董事一致同意，选举李海平先生为公司董事长，任期与第五届董事会相同。表决情况如下：
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2025年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表
人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
2. 审议通过了《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
经全体董事一致同意，选举范小鹏先生为执行公司事务的董事暨法定代表人。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2025年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表
人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
3. 审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举如下人员担任第五届董事会专门委员会成员，董事会专门委员会任职期限自董事会审
议通过之日起至本届董事会届满止。
董事会专门委员会名称 主任委员 成员
战略委员会 李海平 李海平、曾学明、范小鹏
审计委员会 李胜楠 李胜楠、冯翠玲、丁 欢
提名委员会 曾学明 曾学明、冯翠玲、丁 欢
薪酬与考核委员会 冯翠玲 冯翠玲、李胜楠、毕红艳
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司设总裁 1名。董事会同意聘任李海平先生为公司总裁
，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
5.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙春光先生、叶强先生、谢金桃女士、熊昌武先生为公司副
总裁，任期与第五届董事会相同。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任谢金桃女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会相同。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
7.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任阎文嘉先生为公司的财务总监，任期与第五届董事会相同。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘佳女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任
期相同。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
9.审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任司马利锋为审计监察部负责人，任期与第五届董事会相同。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过，具体内容详见公司 2025年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》。
10.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
鉴于公司董事会换届选举事项已经完成，监事会及监事设置已取消。为进一步提高运营效率，优化管理流程，公司决定对组织架
构进行优化调整，并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
表决情况：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2025年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
《天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/5aa9f006-c1b0-4632-b428-89c38a5eb350.PDF
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2025-06-13 20:16│利安隆（300596）：关于调整公司组织架构的公告
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天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开了公司第五届董事会第一次会议，审议通过
了《关于调整公司组织架构的议案》。
鉴于公司董事会换届选举事项已经完成，监事会及监事设置取消。为进一步提高运营效率，优化管理流程，公司决定对组织架构
进行优化调整，并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
调整后的组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/40ec9134-6b6a-43be-8402-8bf88b0b1799.PDF
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2025-06-13 20:16│利安隆（300596）：关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监
│察部负责人的公告
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天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 23日召开职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事
；于 2025 年 6 月 13 日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举相关的议案，选举产生了 3名独立董事和 3
名非独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。公司第四届监事会届满后，
不设监事会。2025年 6月 13日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、聘任总裁、副总裁等高级管理人员、
聘任证券事务代表及审计监察部负责人等议案。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第五届董事会组成情况
非独立董事：李海平先生（董事长）、毕红艳女士、范小鹏先生
独立董事：冯翠玲女士、曾学明先生、李胜楠女士
职工代表董事：丁欢女士
公司第五届董事会由以上 7名董事组成，任期三年，自 2025年第二次临时股东会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会
和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三
分之一，符合相关法规的要求。
前 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2025-040）；《关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-041）。
（二）第五届董事会专门委员会委员
公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董会任期一致，具体如下：
董事会战略委员会：李海平（主任委员）、曾学明、范小鹏；
董事会审计委员会：李胜楠（主任委员）、冯翠玲、丁欢；
董事会提名委员会：曾学明（主任委员）、冯翠玲、丁欢；
董事会薪酬与考核委员会：冯翠玲（主任委员）、李胜楠、毕红艳。
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中独立董事李胜楠女士为会计专业人士并担任主任委员。独立董事冯翠玲女士、曾学明先
生、李胜楠女士自 2025年 6月 13日开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连任时间不
得超过六年，其本届任期自公司 2025年第二次临时股东会选举通过之日起至 2028年 6 月 12 日，期间如有委员辞任且不再担任公
司董事职务，自动失
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