公司公告☆ ◇300595 欧普康视 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 20:16 │欧普康视（300595）：2025年年度报告 │
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│2026-03-27 18:42 │欧普康视（300595）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 18:40 │欧普康视（300595）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 18:40 │欧普康视（300595）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-03-27 18:40 │欧普康视（300595）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 18:39 │欧普康视（300595）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-27 18:39 │欧普康视（300595）：2025年度独立董事述职报告 (许强) │
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│2026-03-27 18:39 │欧普康视（300595）：2025年度独立董事述职报告（许立新） │
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│2026-03-27 18:39 │欧普康视（300595）：2025年度独立董事述职报告 （唐民松） │
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│2026-03-27 18:39 │欧普康视（300595）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-03-27 20:16│欧普康视（300595）：2025年年度报告
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欧普康视（300595）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/598c1ba3-5448-4138-a292-b14c45f09d9c.pdf
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2026-03-27 18:42│欧普康视（300595）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
本次分配预案为：每10股派息：1.32元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
一、审议程序
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《欧普
康视科技股份有限公司 2025年度利润分配预案》，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
（二）按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2026]230Z0810号”审计报告，2025 年度公司经审计的归属于上市
公司股东的净利润为479,524,593.37 元，母公司净利润为 471,947,510.47 元。截至 2025 年 12 月 31日，合并报表未分配利润为
2,578,170,933.37 元，母公司未分配利润为2,373,295,546.14 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2025 年
12 月 31 日，公司可供分配利润 2,373,295,546.14 元。
（三）公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本895,289,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.3
2元（含税），合计派发现金红利118,178,164.24元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以公积金转增股本。
（四）本年度公司股份回购金额为0元。含本次拟实施的2025年度分红，公司本年度累计现金分红总额为168,314,350.83元（含2
025年半年度派发现金红利），占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为35.10%。
（五）若在本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 168,314,350.83 200,738,129.61 199,959,115.07
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 479,524,593.37 572,230,427.37 666,599,816.85
净利润（元）
研发投入（元） 50,260,073.62 68,299,814.48 73,434,748.47
营业收入（元） 1,861,147,153.21 1,813,611,324.98 1,737,168,463.82
合并报表本年度末累计 2,578,170,933.37
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,373,295,546.14
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 569,011,595.51
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 572,784,945.86
净利润（元）
最近三个会计年度累计 569,011,595.51
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 191,994,636.57
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.55%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
为积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司 2023 年度、2024 年度、202
5 年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 569,011,595.51元，超过最近三个会计年度年均净利润 30%。公
司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《未来三年（2024年—2026 年）股
东分红回报规划》等规定，本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利水平、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素
，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可正式实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
（二）本次利润分配预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，
并明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
五、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8041940a-fb15-45c0-9651-767faa28256b.PDF
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2026-03-27 18:40│欧普康视（300595）：2025年度内部控制审计报告
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欧普康视科技股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1122号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z1122号
欧普康视科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧
普康视”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是欧普康视董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，欧普康视于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2c595545-6400-46c9-978a-88685e1a08a4.PDF
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2026-03-27 18:40│欧普康视（300595）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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欧普康视（300595）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/de1ff032-f6d2-44fc-aeb2-2febfc01569e.PDF
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2026-03-27 18:40│欧普康视（300595）：2025年年度审计报告
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欧普康视（300595）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2ba17728-2d80-4bba-8074-b32dbb153dac.PDF
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2026-03-27 18:39│欧普康视（300595）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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欧普康视（300595）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c4ad1ace-370a-4338-9bda-78ea50e9aacf.PDF
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2026-03-27 18:39│欧普康视（300595）：2025年度独立董事述职报告 (许强)
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欧普康视（300595）：2025年度独立董事述职报告 (许强)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6fb766f6-ef83-4231-aea6-a7b350342e80.PDF
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2026-03-27 18:39│欧普康视（300595）：2025年度独立董事述职报告（许立新）
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欧普康视（300595）：2025年度独立董事述职报告（许立新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9abe21b6-0510-47c7-b3a0-911db7900230.PDF
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2026-03-27 18:39│欧普康视（300595）：2025年度独立董事述职报告 （唐民松）
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欧普康视（300595）：2025年度独立董事述职报告 （唐民松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4dd77b0a-d21b-4f55-bacd-b806cded0d69.PDF
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2026-03-27 18:39│欧普康视（300595）：关于召开2025年年度股东会的通知
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欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定，于 2026 年 5月 6日召开 2025 年年度股
东会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 6日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 6日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2号楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《欧普康视科技股份有限公司 2025 年年 非累积投票提案 √
度报告及摘要》
2.00 《欧普康视科技股份有限公司 2025 年度 非累积投票提案 √
董事会工作报告》
3.00 《欧普康视科技股份有限公司 2025 年度 非累积投票提案 √
财务决算报告》
4.00 《欧普康视科技股份有限公司 2025 年度 非累积投票提案 √
利润分配预案》
5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、本次会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。上述
提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过后，提请本次股东会审议。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体
内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次审议的提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
4、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中
小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 29 日 9:30-11:30、14:00-17:00；
2、登记地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号欧普康视科技股份有限公司 2号楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户证明等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原
件、委托人股东账户证明、委托人身份证复印件、授权委托书等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东账户证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、法人股东账户证明等办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2026 年 4月 29 日 17:00 前送达或传真至公司），
公司不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。
4、联系方式
会议联系人：刘双
联系电话：0551-62952208
传真号码：0551-65319181（敬请注明“股东会”字样）
通讯地址：合肥市高新技术开发区望江西路4899号欧普康视科技股份有限公司2号楼证券事务部（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：230088
邮 箱：autekchina@126.com
5、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/843c492e-f142-4ec1-aab6-f0fd8fa3af22.PDF
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2026-03-27 18:37│欧普康视（300595）：董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见
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欧普康视（300595）：董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/54a91d35-efda-4405-b5c6-a4cb6184c3bf.PDF
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2026-03-27 18:37│欧普康视（300595）：2025年度内部控制自我评价及相关意见公告
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欧普康视（300595）：2025年度内部控制自我评价及相关意见公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a08baaa1-069d-4b16-a1f0-a670fa7da612.PDF
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2026-03-27 18:37│欧普康视（300595）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欧普康视（300595）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/198db746-0dcc-4320-afa6-14ef865a0eef.PDF
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2026-03-27 18:37│欧普康视（300595）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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欧普康视（300595）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ccb98d84-fa57-456f-afee-0558ecf5a963.PDF
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2026-03-27 18:37│欧普康视（300595）：关于2025年年度计提资产减值准备的公告
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欧普康视（300595）：关于2025年年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/59f39d79-2ba6-4d72-9f27-5b58c46df72c.PDF
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2026-03-27 18:37│欧普康视（300595）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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欧普康视科技股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0582号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
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