公司公告☆ ◇300594 ST朗进 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:18 │ST朗进（300594）：朗进科技关于独立董事辞职的公告 │
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│2026-05-21 17:18 │ST朗进（300594）：朗进科技关于财务总监辞职的公告 │
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│2026-05-19 18:48 │ST朗进（300594）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:48 │ST朗进（300594）：朗进科技2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 15:50 │ST朗进（300594）：朗进科技关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-06 17:46 │ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-04-29 00:04 │朗进科技（300594）：朗进科技关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-29 00:02 │朗进科技（300594）：朗进科技关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-29 00:01 │朗进科技（300594）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-29 00:01 │朗进科技（300594）：朗进科技2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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2026-05-21 17:18│ST朗进（300594）：朗进科技关于独立董事辞职的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事田雪峰女士的辞职报告，田雪峰女士因个人原因，
向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，田雪峰女
士不再担任公司的任何职务。
田雪峰女士作为公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员原定任期至第六届董事会任期届满之
日止。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，田雪峰女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会
选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，田雪峰女士仍将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。
公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，田雪峰女士未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股票。不存在应当履行而未履行的
承诺事项。田雪峰女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，公司及董事会对田雪峰女士任职期
间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3542e010-3392-4829-9f0b-a72c5e4ad930.PDF
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2026-05-21 17:18│ST朗进（300594）：朗进科技关于财务总监辞职的公告
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山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书邵正刚先生的书面辞职报告。根
据《上市公司董事会秘书监管规则》（2026 年 5 月 24 日起施行）第二十六条的规定，邵正刚先生申请辞去公司财务总监职务，辞
去上述职务后，邵正刚先生继续在公司担任董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，邵正刚先生辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，邵正刚先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对邵正刚先生在任职财务
总监期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
邵正刚先生财务总监职务原定任期至公司第六届董事会届满。邵正刚先生辞职不会影响公司生产经营、财务管理等相关工作的正
常开展。公司财务部门运转正常，将按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责。公司将按照有关规定尽快完成财务总监的
聘任工作。在新的财务总监到任前，由公司副董事长、总经理李敬恩先生暂行财务总监职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/53cc2645-dd4c-41c2-8e11-5bcd05e3a2e4.PDF
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2026-05-19 18:48│ST朗进（300594）：2025年度股东会的法律意见书
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ST朗进（300594）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bbe2141b-ea86-4fc6-8388-4d358462066b.PDF
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2026-05-19 18:48│ST朗进（300594）：朗进科技2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:00。（2）网络投票时间：2026年 5月 19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00期间
的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路 288号软件园 2号楼 20层）
3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂董事长
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 55人，代表有表决权股份 29,590,800股，占上市公司有表决权股份总数的 33.1748
％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 17人，代表有表决权股份 21,126,100股，占上市公司有表决权股份总数的 23.6849
％。通过网络投票的股东 38 人，代表有表决权股份 8,464,700股，占上市公司有表决权股份总数的 9.4899％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 44人，代表有表决权股份2,015,000股，占上市公司有表决权股份总数的
2.2591％。
其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 7人，代表有表决权股份950,300股，占上市公司有表决权股份总数的 1.
0654％。通过网络投票的中小投资者股东 37人，代表有表决权股份 1,064,700股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1937％。3、
出席会议的其他人员包括公司董事、级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 28,617,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7108％；反对 973,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2885％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,041,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.6973％；反对 973,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.2928％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 28,617,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7108％；反对 973,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2885％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,041,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.6973％；反对 973,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.2928％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意 28,617,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7108％；反对 973,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2885％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,041,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.6973％；反对 973,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.2928％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 28,617,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7108％；反对 973,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2885％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,041,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.6973％；反对 973,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.2928％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果为：同意 28,621,500股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.7243％；反对 969,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2750％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,045,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.8958％；反对 969,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.0943％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司 2026年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 9,402,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的 90.6456％；反对 970,100 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 9.3524％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0019%。
中小股东投票表决结果：同意 1,044,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.8462％；反对 970,100股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.1439％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
关联股东青岛朗进集团有限公司、李敬茂、李敬恩回避表决。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为：同意 28,612,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.6929％；反对 975,400股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2963％；弃权 3,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0108%。
中小股东投票表决结果：同意 1,036,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.4342％；反对 975,400股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.4069％；弃权 3,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1588%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 28,612,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.6929％；反对 975,400股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.2963％；弃权 3,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0108%。
中小股东投票表决结果：同意 1,036,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.4342％；反对 975,400股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.4069％；弃权 3,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1588%。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
表决结果为：同意 28,612,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的 96.6929％；反对 978,400 股，占出席会议股东有效表
决权股份数的 3.3064％；弃权 200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007%。
中小股东投票表决结果：同意 1,036,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 51.4342％；反对 978,400股，占出席会
议中小股东有效表决权股份数的 48.5558％；弃权 200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0099%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市东卫（济南）律师事务所
2、律师姓名：孙新、时新英
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议审议的各项议案均依法通过
表决，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京市东卫（济南）律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1b63479e-61b5-46fb-b1aa-9e515d707ffe.PDF
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2026-05-13 15:50│ST朗进（300594）：朗进科技关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时，公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e6a1133f-66a3-4270-9f3d-f34025c567f9.PDF
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2026-05-06 17:46│ST朗进（300594）：朗进科技关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2025 年度内部控制被出具了否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易自 2026 年 4月
30日开市起被实施其他风险警示。
一、实施其他风险警示的原因
因公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用事项，公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华所”）对公司 2025 年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（
以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第（四）项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计
报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”之规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
二、公司采取的措施
中兴华所对公司 2025 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断
出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会尊重中兴华所的独立判断，并且高度重视否定意见的内部控制审计报告中所涉及事项
对公司可能产生的影响。针对公司目前状况，公司董事会努力采取有效的措施，力争早日消除上述影响、撤销其他风险警示。具体措
施如下：
1、公司及时督促控股股东解决资金占用问题。截止 2025 年年报披露日，公司已收回被占用的资金及期后利息，期后新增存单
质押担保业已解除。
2、公司董事会、管理层正在就其他关联方资金占用情况进行全面核查，并按照法律法规的要求及时履行相关信息披露义务，维
护公司和广大投资者的合法权益。
3、公司将进一步梳理和完善公司内部控制体系，修订相关内部制度；建立健全公司内部监督机制，加强对公司管理层、股东关
于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训。
4、要求各层面管理人员及关键岗位提升风险防范意识，提高规范运作能力；加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司
在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，以切实维护公司及全体股东的利益。
5、公司董事会将持续督促董事、高级管理人员及相关人员严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、规范性文件，认真学习相关法律法规和监管规则，不断提高履职能力，切实增强相关人员的规范运作意识和风险合规意
识。
三、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司将持续关注触及其他风险警示相关事项进展，并根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.9 条的规定至少每月披露一次进展公告，直至相关情形消除。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/2b445dcd-8864-46dc-8385-3654cec686f5.PDF
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2026-04-29 00:04│朗进科技（300594）：朗进科技关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 13日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为
本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路 288号软件园 2号楼 20层）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司 2026年关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案 非累积投票提案 √
（1）上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026 年 4月 29 日刊载于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告；（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议
的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职报告内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告；（3）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票；
（4）上述提案 9.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 15 日，上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 17：00。2、登记方式：现场登记、通过信函或传
真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代
表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记
手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函
或传真须在 2026 年 5 月 15 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2025 年度股东会”字
样），并请电话确认。登记时间以信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。（5）注意事项：以上证明文件办理登记
时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入
场手续。
3、登记地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2号楼 20 层山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室。
4、会议联系方式
联 系 人：冯巍巍、姜亚晶
联系电话：0532-85930276
传真：0532-85938911
联系地址：青岛市
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