公司公告☆ ◇300593 新雷能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:08 │新雷能（300593）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-12 19:52 │新雷能（300593）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:50 │新雷能（300593）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-29 17:28 │新雷能（300593）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-29 17:28 │新雷能（300593）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-29 17:28 │新雷能（300593）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户│
│ │的公告 │
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│2026-04-29 17:26 │新雷能（300593）：第六届董事会独立董事第十次专门会议决议公告 │
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│2026-04-29 17:26 │新雷能（300593）：关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会的补充通知公告 │
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│2026-04-20 19:57 │新雷能（300593）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-20 19:57 │新雷能（300593）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-05-22 19:08│新雷能（300593）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月13日召开公司第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，具
体内容详见公司2025年10月13日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理购买产品的情况
购买 签约 产品 产品 存款金 起息 到期 预期年化 资金
主体 银行 名称 类型 额（万 日 日 收益率 来源
元）
北京 民生 聚赢利率 保本 3,000 2026 2026 1.00%或 闲置
新雷 银行 -挂钩中 浮动 年5月 年8月 1.58% 自有
能科 股份 债10年期 收益 25日 24日 资金
技股 有限 国债到期 型
份有 公司 收益率看
限公 涨二元结
司 构性存款
北京 上海 专属结构 保本 5,000 2026 2026 0.70%或 闲置
新雷 浦东 性存款公 浮动 年5月 年8月 1.80%或 自有
能科 发展 司稳利 收益 25日 25日 2.00% 资金
技股 银行 26JG7633 型
份有 股份 期（三层
限公 有限 看涨）
司 公司
注：公司、公司实际控制人与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第六届董事会第十五次会议审议通过。
三、主要风险揭示
1、尽管公司拟使用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
四、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品
资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风
险投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。
六、本公告披露日前十二个月内公司购买现金管理产品的情况
无。
七、备查文件
1、《聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨二元结构性存款产品信息》；
2、《专属结构性存款明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/af80626e-f843-4549-b682-228a1bc485f3.PDF
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2026-05-12 19:52│新雷能（300593）：2025年年度股东会的法律意见书
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新雷能（300593）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e1e44298-a824-4f31-bacf-a4392658d82f.PDF
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2026-05-12 19:50│新雷能（300593）：2025年年度股东会决议公告
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新雷能（300593）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/eeeb0bff-c826-4e15-8ca4-4774453b6add.PDF
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2026-04-29 17:28│新雷能（300593）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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新雷能（300593）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21e5afa0-ee0f-4a07-8f89-dfdd9b932ec8.PDF
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2026-04-29 17:28│新雷能（300593）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月28日在公司会议室召开，召开方式
为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通
知已于2026年4月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》：
经审议，董事会同意公司对募投项目“特种电源扩产项目”“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”及“研发中心建设项目
”予以结项并将前述三个项目的节余资金合计20,703.04万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用
于公司日常经营；节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，同时，授权公司财务部相关人员负责办理募集资金
专项账户注销事宜。
本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31c3afd5-f764-4646-875e-5f11a6e95a4e.PDF
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2026-04-29 17:28│新雷能（300593）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公
│告
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新雷能（300593）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63d48324-b74f-4d45-8be6-136983b620de.PDF
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2026-04-29 17:26│新雷能（300593）：第六届董事会独立董事第十次专门会议决议公告
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一、会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第十次专门会议于2026年4月28日在公司会议室召开
，召开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2026年
4月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项，符合公司长期发展方向，有利于支持公
司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形
，符合募集资金管理的有关规定。因此，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项
。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec1735b0-34c0-4ed4-870e-30d929eb96d4.PDF
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2026-04-29 17:26│新雷能（300593）：关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会的补充通知公告
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北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年年度股东会
的通知公告》（公告编号：2026-019），定于 2026 年 5月 12 日召开 2025年年度股东会。
2026 年 4月 28 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及注销相关募集资金专户的议案》。本着提高决策效率的原则，公司控股股东王彬先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司
将于 2026年 5月 12 日召开的 2025 年年度股东会审议，并提交《关于提请增加2025 年年度股东会临时提案的函》。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，王彬先生持有公司股份 104,957,909 股，占公司总股本 19
.35%。提案人的身份符合相关规定，且上述提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司
2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）其他有关人员。
8、会议地点：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦 5 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度审计报告的议案》 √
3.00 《关于 2025 年董事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专 √
项报告>的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
10.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √
11.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金及注销相关募集资金专户的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体详见公司 2026 年 4 月 21 日披露在巨潮资讯网的公告。
2、议案 8.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，上述其余议案已经在公司第六届董事会第十八次会议、第六届董
事会第十九次会议审议并且通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日、2026年 4 月 29 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露
网站的相关公告。
3、特别表决议案：无
4、对中小投资者单独计票的议案：上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人
员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 7 日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5月 7日
17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人
身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当
天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、股东会联系方式：
会务联系人：王华燕、王文升
联系电话：010-81913636
联系传真：010-81913615
电子邮箱：300593@xinleineng.com
通讯地址：北京市昌平区科技园区双营中路 139 号院新雷能大厦证券事务部
邮政编码：102200
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8307ec7a-3858-4530-8bbc-e4d9073cf4e6.PDF
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2026-04-20 19:57│新雷能（300593）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1.本次利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；
2.本次利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
一、审议程序
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本事项尚需提交2025年年度股东
会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-195,446,456.30 元，母
公司净利润为-133,016,510.70 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 137,399,580.03 元，母公司未分配
利润156,500,522.90 元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际情况，为增强公司抵御风险能力，更好的维护
全体股东长远利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，
公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 53,970,646.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -195,446,456.30 -500,778,264.88 96,830,641.69
的净利润（元）
研发投入（元） 408,185,923.90 402,232,095.16 359,062,955.40
营业收入（元） 1,188,197,896.32 921,732,262.07 1,466,719,412.49
合并报表本年度末累 137,399,580.03
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 156,500,522.90
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计
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