公司公告☆ ◇300593 新雷能 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 17:08 │新雷能（300593）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-21 22:06 │新雷能（300593）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 22:06 │新雷能（300593）：第六届董事会独立董事第七次专门会议决议公告 │
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│2025-04-21 22:06 │新雷能（300593）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 22:06 │新雷能（300593）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 22:06 │新雷能（300593）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 22:05 │新雷能（300593）：关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 │
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│2025-04-21 22:05 │新雷能（300593）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 22:05 │新雷能（300593）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 22:05 │新雷能（300593）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2025-04-25 17:08│新雷能（300593）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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新雷能（300593）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:06│新雷能（300593）：2025年一季度报告
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新雷能（300593）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f573b73f-ec89-4c51-a55c-5e99f94e64d7.pdf
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2025-04-21 22:06│新雷能（300593）：第六届董事会独立董事第七次专门会议决议公告
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一、会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第七次专门会议于2025年4月18日以现场及通讯方式
召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2025年4月3日以电话通知及电子邮件
的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立
董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
公司本年度拟不进行利润分配，是综合考虑了财务状况、未来发展前景等因素，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
公司编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，符合《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
报告期内，公司募集资金的使用与管理合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，并且公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《关于2024年度计提减值准备及核销资产的议案》
公司本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合
公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件的要求编制了公司 2024 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，2024 年度，公司不存在控股股
东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保质地完成各项审计工
作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，全体独立董事同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审
计机构，聘期一年（自 2024 年年度股东大会审议通过之日起），审计费用将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素
，由董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2025 年审计工作量和市场价格水平等因素与事务所协商确定。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过《关于2025年度公司董事薪酬预案的议案》
公司结合董事的主要范围、职责、工作胜任内能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了2025年度董事的薪酬方案：
公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。
公司独立董事的薪酬根据独立董事专业素养、工作胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业
上市公司薪酬水平，决定将独立董事的2025年津贴确认为每年15万元（税前），按月发放。
本议案涉及全体独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决。
表决结果：同意票 0 票，反对票 0票，弃权票 0票，回避 4 票。
8、审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬预案的议案》
公司结合高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任内能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了2025年度高
级管理人员的薪酬方案：
公司高级管理人员的年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计
划及绩效考评结果，提出具体的薪酬指标，经董事长批准后执行。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
本次为全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司提供银行授信担保有利于提高其融资能力，满足其融资需求，有利于促进经
营发展和业务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。经对上述子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、资信状况等多方面进行综合评估后，认为上述子公司信誉及经营状况均良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担
保方债务违约而承担担保责任，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内。上述担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》等相关规定，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
11、审议通过《关于子公司现金购买股权暨关联交易的议案》
本次关联交易遵循客观、公平的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为和情形，符合相关法律法规的规定
。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
12、审议通过《关于<公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》
为进一步建立和完善北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策
决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有
关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《北京新雷能科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》
。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5a037bd8-9690-4e98-bd98-13411da88862.PDF
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2025-04-21 22:06│新雷能（300593）：董事会决议公告
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新雷能（300593）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:06│新雷能（300593）：2024年年度报告
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新雷能（300593）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:06│新雷能（300593）：2024年年度报告摘要
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新雷能（300593）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:05│新雷能（300593）：关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
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新雷能（300593）：关于为全资子公司提供银行授信担保的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:05│新雷能（300593）：内部控制审计报告
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新雷能（300593）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:05│新雷能（300593）：2024年年度审计报告
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新雷能（300593）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:05│新雷能（300593）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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新雷能（300593）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:05│新雷能（300593）：监事会决议公告
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新雷能（300593）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:04│新雷能（300593）：2024年度独立董事述职报告（卢海涛）
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新雷能（300593）：2024年度独立董事述职报告（卢海涛）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:04│新雷能（300593）：2024年度独立董事述职报告（朱义章）
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新雷能（300593）：2024年度独立董事述职报告（朱义章）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/15d6b196-fcb9-4e34-af39-52f24e4030da.PDF
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2025-04-21 22:04│新雷能（300593）：舆情管理制度
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新雷能（300593）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b23e95ee-3516-41d3-9792-7b07d57f9a03.PDF
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2025-04-21 22:04│新雷能（300593）：2024年度独立董事述职报告（乔晓林）
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新雷能（300593）：2024年度独立董事述职报告（乔晓林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d181cafc-45a2-4ec6-9230-07f0171047c7.PDF
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2025-04-21 22:04│新雷能（300593）：2024年度独立董事述职报告（黄建华）
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新雷能（300593）：2024年度独立董事述职报告（黄建华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a521e251-4503-4c88-b320-417d8cfb1cc8.PDF
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2025-04-21 22:04│新雷能（300593）：内部审计制度
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新雷能（300593）：内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ffff0245-6196-4723-8b20-360d8c864734.PDF
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2025-04-21 22:03│新雷能（300593）：2024年年度股东大会通知公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。现将会议相关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午3：00；
(2)网络投票时间：2025年5月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年5月15日9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月8日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年5月8日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他有关人员。
8、现场会议地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦5层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度审计报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年董事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年监事会工作报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项 √
报告>的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬预案的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬预案的议案》 √
11.00 《关于<公司未来三年（2025-2027 年）股东回报 √
规划>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告。
2、上述议案已经在公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议审议并且通过，具体内容详见2025年4月22日披
露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
3、特别表决议案：无
4、对中小投资者单独计票的议案：上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、提案编码注意事项
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会不存在互斥提案，不含需分类表决的提案。
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月9日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年5月9日17:00之前
送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续
。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
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