公司公告☆ ◇300591 万里马 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 17:27 │万里马（300591）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-06-12 17:26 │万里马（300591）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-12 17:25 │万里马（300591）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-06-12 17:25 │万里马（300591）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-12 17:24 │万里马（300591）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-23 18:56 │万里马（300591）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:56 │万里马（300591）：公司2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-29 15:44 │万里马（300591）：国泰海通关于万里马2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-29 15:44 │万里马（300591）：国泰海通关于万里马2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-29 15:44 │万里马（300591）：国泰海通关于万里马向特定对象发行股票项目之保荐总结报告书 │
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2025-06-12 17:27│万里马（300591）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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万里马（300591）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/db0e89e2-02e3-4680-9904-73009266b496.PDF
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2025-06-12 17:26│万里马（300591）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 9 日通过电话及书面送达
方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司终止“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目”并将该项目剩余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司董事会提请股东大会授权公司相关财务人员办理相关募集资金专项账
户注销等事宜，专项账户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次会议审议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于2025年 7月 2日召开 2025年第二次临时股东大会，
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/7c0b3d46-071b-43bf-8ba8-67a1dba2768c.PDF
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2025-06-12 17:25│万里马（300591）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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万里马（300591）：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/1aed07fc-d4c2-4230-857b-50bb13db58e8.PDF
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2025-06-12 17:25│万里马（300591）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 9 日通过电话及书面送达
方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次监事会于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主持。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次终止“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目”是公
司结合当前市场形势及项目实施的实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东利益，不存在违反中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/a908b9f7-c782-431c-885b-8897b09b1be8.PDF
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2025-06-12 17:24│万里马（300591）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议的召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 2 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 2 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—1
5:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2025 年 6 月 25 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2层公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩 √
余募集资金永久补充流动资金的议
案》
特别说明：
1．以上议案内容已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的公告。
2．上述议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
3．对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（
不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记方法
（一）现场登记时间
2025 年 7 月 1 日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00
（二）现场登记地点
广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
（三）登记方式
1．自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2．法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复
印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证
券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人证明书、法人授权委托书（盖公章）
（见附件 2）办理登记手续。
3．异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2025 年 7 月 1 日17：00 前送达公司董事会办公室，并请股东及时电
告确认。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（四）会议联系方式
联系人：苏继祥 牟其飞
地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
电话：020-22319138
传真：020-22319136
电子邮箱：wlm_stock@wanlima.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投
票的具体流程见附件 1。
五、其他事项
1．现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理；
2．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
3．参会人员应当听从现场工作人员的安排；
六、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/4a6361be-1549-4953-8734-f485edca5076.PDF
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2025-05-23 18:56│万里马（300591）：2024年度股东大会决议公告
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万里马（300591）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/8261da76-96e4-4a01-9d27-8d9b58a83c4e.PDF
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2025-05-23 18:56│万里马（300591）：公司2024年度股东大会的法律意见
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万里马（300591）：公司2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d20b3c30-d534-44ce-aa7c-c7eeac3bd309.PDF
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2025-04-29 15:44│万里马（300591）：国泰海通关于万里马2024年年度持续督导跟踪报告
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万里马（300591）：国泰海通关于万里马2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1b458341-abff-4dcb-a0d6-32449c55e4e9.PDF
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2025-04-29 15:44│万里马（300591）：国泰海通关于万里马2024年度持续督导工作现场检查报告
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万里马（300591）：国泰海通关于万里马2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4e0dbb08-82cc-49b2-b7ea-8217b47fd2f6.PDF
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2025-04-29 15:44│万里马（300591）：国泰海通关于万里马向特定对象发行股票项目之保荐总结报告书
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万里马（300591）：国泰海通关于万里马向特定对象发行股票项目之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a35871d5-c4c7-4d37-bf83-61adab3fed95.PDF
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2025-04-23 20:42│万里马（300591）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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万里马（300591）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e779413b-cb51-400e-8109-a0b56e94a8cc.PDF
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2025-04-23 20:40│万里马（300591）：信永中和关于万里马2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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万里马（300591）：信永中和关于万里马2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/400d51a5-003b-457f-85c5-1621442a7dcf.PDF
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2025-04-23 20:40│万里马（300591）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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万里马（300591）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/21e59ea0-0949-48b8-ab04-3bf08542ba8d.PDF
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2025-04-23 20:40│万里马（300591）：2024年年度审计报告
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万里马（300591）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ebb912f3-46bc-4ce8-9dec-fc612c443296.PDF
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2025-04-23 20:40│万里马（300591）：内部控制审计报告
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万里马（300591）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f85d0c0f-3bf1-4d49-94ee-6505d822f61e.PDF
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2025-04-23 20:40│万里马（300591）：关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的公告
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万里马（300591）：关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cbe1e70b-4bc4-425b-bbe0-54dfe5f89be5.PDF
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2025-04-23 20:40│万里马（300591）：监事会决议公告
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万里马（300591）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/681dbc01-2724-4bd9-89c4-6118a277acda.PDF
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2025-04-23 20:39│万里马（300591）：2024年度独立董事述职报告-张昱
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本人作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规以及规范性文
件的规定和要求，在 2024 年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，出席相关会议。现对 2024 年度履职情况作如下
汇报：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人张昱，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，经济学教授。2011 年 9 月至 2022 年
12 月任广东外语外贸大学广州国际商贸中心研究基地主任。2022 年 10 月至今任广东外语外贸大学国际贸易研究院副院长、广州
开放经济研究中心主任。2022 年 12 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司
的整体利益和中小股东的利益。董事会具体出席和投票情况如下：
应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席次 是否连续两次未 投票情况（投反对
次数 席次数 席次数 席次数 数 亲自出席会议 票次数）
6 6 0 0 0 否 0
2024 年度，本人出席了 2 次公司股东大会。
（二）专门委员会、独立董事专门会议履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员
会。本人担任审计委员会及薪酬与考核委员会委员。在 2024 年度本人任期内主要履行以下职责：
1. 审计委员会工作情况
2024 年度，本人作为董事会审计委员会委员共参加审计委员会 6 次，本人严格按照监管要求，根据公司实际情况，认真听取管
理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进
行积极沟通，做好年报季报的审阅和监督工作，对公司亏损形成原因、下一步扭亏计划、以及坏账计提、存货管理等内控中存在的问
题，提出了详细征询和建设性建议，切实履行了审计委员会的职能。
2. 薪酬与考核委员会工作情况
2024 年度，本人主持召开董事会薪酬与考核委员会委员 1 次，本人严格按照监管要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，
根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
3. 独立董事专门会议情况
2024 年度，公司召开董事会专门会议 1 次。本人按照《独立董事专门会议工作制度》的要求，认真履行职责，积极出席会议，
不存在委托他人出席和缺席的情况。在专门会议上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，
保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）行使特别职权事项
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议
召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过会议与内部审计人员
及会计师事务所就审计计划、重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计程序，督促审计进度，确保审计工
作的及时、准确、客观、公正。
（六）在保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况
本年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，将中小股东关
切的问题反应到公司管理层，切实维护中小股东的合法权益。本人还不断加强学习，提高履职能力和专业水平，促进公司稳定健康发
展。
（七）在上市公司现场工作的情况
本年度，本人通过参加董事会及其专门委员会、股东大会以及现场调研等方式，深入了解公司生产经营情况及财务状况，听取公
司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、股东大会决议的执行情况。对公司的重大事项进展能够做
到及时了解和掌握。本人通过电话及邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，关注行业动态，为公司经营发展提出建议
。本年度，本人现场工作时间及内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
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