公司公告☆ ◇300590 移为通信 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:54 │移为通信（300590）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:51 │移为通信（300590）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:36 │移为通信（300590）：关于取消监事会及召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-24 19:34 │移为通信（300590）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-24 19:34 │移为通信（300590）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-23 17:04 │移为通信（300590）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-10-20 18:56 │移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-15 19:19 │移为通信（300590）：2025年前三季度业绩预告 │
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│2025-10-01 00:00 │移为通信（300590）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-01 00:00 │移为通信（300590）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-10-28 19:54│移为通信（300590）：2025年三季度报告
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移为通信（300590）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/340bc093-67ae-4633-961c-f5492f327e57.PDF
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2025-10-28 19:51│移为通信（300590）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025 年 10 月 28 日（星期二）在上海市
闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5日前通过邮件的
方式通知全体董事。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5人，实际参会董事 5 人（包含 2名独立董事）。公司全体高级管理
人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
《公司 2025 年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fab7e52b-50c2-472a-84f9-885e80d0e31f.PDF
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2025-10-24 19:36│移为通信（300590）：关于取消监事会及召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 30日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十一次会议，于 2025 年 10 月 24日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<
公司章程>的议案》。相关内容如下：
一、取消监事会的情况
根据《公司章程》，公司将不再设置监事会或者监事，公司第四届监事会监事成员：王晓桦女士、汪洁女士、朱维娜女士因公司
治理结构调整，其监事职务自然免除。监事会的职权由董事会审计委员会承接相关职责，公司监事会相关制度相应废止。
王晓桦女士、汪洁女士、朱维娜女士原定任期至第四届监事会任期届满之日（2026 年 11 月 30 日），均不存在应当履行而未
履行的承诺事项。截至本公告披露日，王晓桦女士、汪洁女士、朱维娜女士均未持有公司股票。公司对王晓桦女士、汪洁女士、朱维
娜女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表董事选举情况
近日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举彭嵬先生（简历见附件）为公司职工代表董事，任期自本次
职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
鉴于彭嵬先生原已担任公司董事，故公司第四届董事会成员保持不变。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/63f53033-a9e1-4d2b-8d9f-24ae57102d6d.PDF
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2025-10-24 19:34│移为通信（300590）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
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移为通信（300590）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1ac6b661-2532-4dc1-babf-cd1f9e1021bc.PDF
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2025-10-24 19:34│移为通信（300590）：2025年第一次临时股东会决议公告
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移为通信（300590）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/dc732e1d-42d3-4062-b626-94c9613b92a9.PDF
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2025-10-23 17:04│移为通信（300590）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 28 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会
第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及
募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批
准之日起不超过 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2024-085）。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为人民币 7,500 万元。截至 2025 年 10 月 23
日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并存入募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12
个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机构代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/098eb331-07b6-4292-9911-d9227677e0e7.PDF
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2025-10-20 18:56│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/9f7da317-702e-4dcf-b295-e330276631d2.PDF
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2025-10-15 19:19│移为通信（300590）：2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 6,027.47 — 6,697.19 13,394.38
东的净利润 比上年同期 55.00% — 50.00%
下降
扣除非经常性损益 4,942.53 — 5,560.35 12,356.33
后的净利润 比上年同期 60.00% — 55.00%
下降
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、2025 年，全球经济持续震荡。美国关税及地缘政治冲突对全球贸易的影响仍然存在，同时叠加新产品替代升级、客户需求波
动等多方因素的影响，公司 2025 年上半年度的营业收入同比有所下降，随着公司“新产品、新技术、新客户、新应用场景”的落地
，以及海外产能的逐步释放，公司业绩呈现恢复态势，第三季度营业收入同比上升。
2、报告期内，公司各项费用同比增加。一是新项目开发推进，使得研发投入、产品认证等费用相应增长；二是营销、研发等人
工成本增加；三是销售拓展增长导致费用增加。
3、公司通过持续推进国产替代、生产工艺优化及技术迭代升级等多项措施，有效优化成本结构，提升运营效率。报告期内，公
司整体毛利率保持在 40%以上的较高水平。
4、两轮车“新国标”已于 9 月 1 日起正式实施，9月至 11 月为销售过渡期，2025 年 12 月 1 日之后，所有销售的电动自行
车产品均必须符合新标准规定。公司符合“新国标”的两轮车产品已于第四季度开始出货。视频车联网、工业路由器、动物溯源产品
的销售情况较上年同期均有所增长，新兴领域拓展顺利。
5、公司旗下专注于前沿产业投资的子公司孵化的 AI 潮玩，植入自研 AI 智能体核心引擎，产品预计支持 4G、wifi、BLE、星
闪 SLE 等多通信制式，并提供主动式交互，争取尽快开展小批量出货的测试认证工作。
6、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约 900 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司《2025 年第三季度报告》中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025 年前三季度业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/b815c84d-40cf-4341-a56a-2ea1616e93e3.PDF
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2025-10-01 00:00│移为通信（300590）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 9月 30 日（星期二）在上海市闵
行区新龙路 500 弄 30 号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免本次董事会
会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级
管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定
。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，董事会拟提议召开 2025 年第一次临时股东
会并向全体股东发出会议通知。公司决定于 2025 年 10 月 24 日（周五）15:00 召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/8dbb9b0e-4f20-49e9-b030-4fcb96b384a0.PDF
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2025-10-01 00:00│移为通信（300590）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于2025年10月24日（星期五）召开2025年
第一次临时股东会。
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年10月24日 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日期：2025 年 10 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 20 日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参与表决，该股
东代理人不必是公司股东；（《授权委托书》详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区新龙路500弄30号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会、设置职工代表董事并修 非累积投票提案 √
订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>等公司治理 非累积投票提案 作为投票对象
制度的议案》 的子议案数
（7）
2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 修订《募集资金管理及使用制度》 非累积投票提案 √
2.04 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.07 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于部分募集资金用途变更的议案》 非累积投票提案 √
上述提案 1、提案 2.01、2.02 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，
其余议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者
的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
上述议案已由 2025 年 7月 30 日召开的公司第四届董事会第十四次会议、2025 年 8月 25 日召开的公司第四届董事会第十六
次会议审议通过。具体内容详见于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com)的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示能证明其具有法定代表人
资格的有效证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 1），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为2025年10月21日上午10:00至11:30，下午13:30至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年
10 月 21 日 17:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号（邮编：201101）
（注：如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东会”字样）
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：贺亮
联系方式：021-54450318
传真：021-54451990
通讯地址：上海市闵行区新龙路500弄30号
邮编：201101
2、本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/5889a127-29a1-4d49-a71c-e3c48975c258.PDF
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2025-09-29 18:08│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/0c8d49d8-890a-4c28-a95d-6018be97ef30.PDF
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2025-09-22 19:12│移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后触及1%整数倍的公告
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移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东权益变动后触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/a9a52e41-ffb8-4781-987c-aafaf1a346cf.PDF
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2025-09-15 15:46│移为通信（300590）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 09 月 19 日（星期五）15:00-17:00会议召开地点：“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)
投资者可于 2025 年 09 月 19 日（星期五）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面或识别下方二维码
，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题
进行回答。
为进一步加强与投资者的互动交流，上海移为通信技术股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上
海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会
活动”，现将有关事项公告如下:
一、 网络业绩说明会的安排
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可在 2025 年 09月 19日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录“全景路演”
网站(http://rs.p5w.net) ，或关注微信公众号(名称:全景财经)，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。届时公司的董事长兼
总经理廖荣华先生、副总经理彭嵬先生、董事会秘书兼财务总监贺亮女士、独立董事雷良海先生将通过网络在线交流形式与投资者就
公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
二、 征集问题事项
投资者可于 2025 年 09月 19 日（星期五）14：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面或识别下方二维码，
进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进
行回答。欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/0c756d5a-0a68-40dc-b752-af4cc12f2770.PDF
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