公司公告☆ ◇300590 移为通信 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:36 │移为通信（300590）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-12-08 18:02 │移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-11 17:38 │移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-07 19:26 │移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东及部分高级管理人员减持计划提前终止的公告 │
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│2025-11-06 17:52 │移为通信（300590）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2025-10-28 19:54 │移为通信（300590）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:51 │移为通信（300590）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:36 │移为通信（300590）：关于取消监事会及召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-24 19:34 │移为通信（300590）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-24 19:34 │移为通信（300590）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-12-15 18:36│移为通信（300590）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
本次担保事项是对公司全资子公司提供担保，总体风险可控。
一、 担保情况的概述
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、上海移为通
信技术（香港）有限公司（以下简称“移为香港”）合计提供不超过 2亿元的担保，担保范围包括但不限于银行、金融机构及其他业
务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务；担保形式包括信用、保证、抵押、质押或多种担
保方式相结合等。担保额度有效期限自公司董事会审议通过之日起一年，上述担保额度在有效期内可在被担保公司之间按照实际情况
调剂使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次公司为全资子公司提供担保事项经董事会审议通
过后，可以豁免提交股东会审议。具体内容详见《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。
二、 对外担保的进展情况
为满足移为香港的日常经营和业务发展需要，公司近日就移为香港向香港上海汇丰银行有限公司申请不超过 3,000 万人民币的
授信额度事项提供担保，担保最高责任限额为 3,000 万人民币。上述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或
股东会审议。
三、 担保协议主要内容
担保人 债务人 债权人 担保最高责 担保责任范围 担保期限 担保方式
任限额（万
元）
上海移为 上海移为 香港上海 3,000 所有款项、义 持续性的 连带责任
通信技术 通信技术 汇丰银行 务和债务、利 担保，至 保证
股份有限 （香港） 有限公司 息、弥偿款项、 担保人书
公司 有限公司 执行担保产生 面通知终
的成本、开支 止担保之
和费用 日起满一
个日历月
注：移为香港的基本情况，具体内容详见《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。截至公告
披露日，移为香港不是失信被执行人，各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。
四、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司实际提供担保额度为人民币 3,000 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产比
例为 1.61%,未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/c7b1cab7-918c-47b2-8e88-5b1da762c771.PDF
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2025-12-08 18:02│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/e71028e1-c87d-4bc6-bcd9-ac2c141418dc.PDF
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2025-11-11 17:38│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/cc04ecef-2175-4f3a-b812-04ee2526138a.PDF
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2025-11-07 19:26│移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东及部分高级管理人员减持计划提前终止的公告
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移为通信（300590）：关于公司持股5%以上股东及部分高级管理人员减持计划提前终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/97232851-c69d-4db5-85c5-0ad726877ed3.PDF
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2025-11-06 17:52│移为通信（300590）：关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2025 年 11 月 06 日（星期四）至 11 月 12 日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集
”栏目或通过公司邮箱stock@queclink.com 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的
问题进行回答。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 29日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大
投资者更全面深入地了解公司2025 年前三季度经营成果、财务状况，公司将参加“2025 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会
”活动，现将有关事项公告如下：
一、 网络业绩说明会的安排
本次业绩说明会以网络互动形式召开，投资者可在 2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中
心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，届时公司的董事长兼总经理廖荣华先生、副总经理彭嵬先生、
董事会秘书兼财务总监贺亮女士、独立董事王欣先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发
展等投资者关注的问题进行沟通。如有特殊情况，参与人员会有调整，具体以当天实际参会人员为准。
二、 征集问题事项
投资者可于 2025 年 11 月 06 日（星期四）至 11 月 12 日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集
”栏目或通过公司邮箱stock@queclink.com 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的
问题进行回答。
三、 联系人及咨询办法
联系人：贺亮
联系电话：021-54450318
邮箱：stock@queclink.com
四、 其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/7cd45dfc-e9d0-4ef2-9adb-0f7c13638a3d.PDF
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2025-10-28 19:54│移为通信（300590）：2025年三季度报告
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移为通信（300590）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/340bc093-67ae-4633-961c-f5492f327e57.PDF
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2025-10-28 19:51│移为通信（300590）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025 年 10 月 28 日（星期二）在上海市
闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5日前通过邮件的
方式通知全体董事。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5人，实际参会董事 5 人（包含 2名独立董事）。公司全体高级管理
人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
《公司 2025 年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fab7e52b-50c2-472a-84f9-885e80d0e31f.PDF
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2025-10-24 19:36│移为通信（300590）：关于取消监事会及召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 30日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十一次会议，于 2025 年 10 月 24日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<
公司章程>的议案》。相关内容如下：
一、取消监事会的情况
根据《公司章程》，公司将不再设置监事会或者监事，公司第四届监事会监事成员：王晓桦女士、汪洁女士、朱维娜女士因公司
治理结构调整，其监事职务自然免除。监事会的职权由董事会审计委员会承接相关职责，公司监事会相关制度相应废止。
王晓桦女士、汪洁女士、朱维娜女士原定任期至第四届监事会任期届满之日（2026 年 11 月 30 日），均不存在应当履行而未
履行的承诺事项。截至本公告披露日，王晓桦女士、汪洁女士、朱维娜女士均未持有公司股票。公司对王晓桦女士、汪洁女士、朱维
娜女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表董事选举情况
近日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举彭嵬先生（简历见附件）为公司职工代表董事，任期自本次
职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
鉴于彭嵬先生原已担任公司董事，故公司第四届董事会成员保持不变。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/63f53033-a9e1-4d2b-8d9f-24ae57102d6d.PDF
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2025-10-24 19:34│移为通信（300590）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
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移为通信（300590）：公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1ac6b661-2532-4dc1-babf-cd1f9e1021bc.PDF
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2025-10-24 19:34│移为通信（300590）：2025年第一次临时股东会决议公告
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移为通信（300590）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/dc732e1d-42d3-4062-b626-94c9613b92a9.PDF
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2025-10-23 17:04│移为通信（300590）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 28 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会
第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及
募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批
准之日起不超过 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2024-085）。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为人民币 7,500 万元。截至 2025 年 10 月 23
日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并存入募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12
个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机构代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/098eb331-07b6-4292-9911-d9227677e0e7.PDF
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2025-10-20 18:56│移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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移为通信（300590）：关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/9f7da317-702e-4dcf-b295-e330276631d2.PDF
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2025-10-15 19:19│移为通信（300590）：2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 6,027.47 — 6,697.19 13,394.38
东的净利润 比上年同期 55.00% — 50.00%
下降
扣除非经常性损益 4,942.53 — 5,560.35 12,356.33
后的净利润 比上年同期 60.00% — 55.00%
下降
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、2025 年，全球经济持续震荡。美国关税及地缘政治冲突对全球贸易的影响仍然存在，同时叠加新产品替代升级、客户需求波
动等多方因素的影响，公司 2025 年上半年度的营业收入同比有所下降，随着公司“新产品、新技术、新客户、新应用场景”的落地
，以及海外产能的逐步释放，公司业绩呈现恢复态势，第三季度营业收入同比上升。
2、报告期内，公司各项费用同比增加。一是新项目开发推进，使得研发投入、产品认证等费用相应增长；二是营销、研发等人
工成本增加；三是销售拓展增长导致费用增加。
3、公司通过持续推进国产替代、生产工艺优化及技术迭代升级等多项措施，有效优化成本结构，提升运营效率。报告期内，公
司整体毛利率保持在 40%以上的较高水平。
4、两轮车“新国标”已于 9 月 1 日起正式实施，9月至 11 月为销售过渡期，2025 年 12 月 1 日之后，所有销售的电动自行
车产品均必须符合新标准规定。公司符合“新国标”的两轮车产品已于第四季度开始出货。视频车联网、工业路由器、动物溯源产品
的销售情况较上年同期均有所增长，新兴领域拓展顺利。
5、公司旗下专注于前沿产业投资的子公司孵化的 AI 潮玩，植入自研 AI 智能体核心引擎，产品预计支持 4G、wifi、BLE、星
闪 SLE 等多通信制式，并提供主动式交互，争取尽快开展小批量出货的测试认证工作。
6、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约 900 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司《2025 年第三季度报告》中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025 年前三季度业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/b815c84d-40cf-4341-a56a-2ea1616e93e3.PDF
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2025-10-01 00:00│移为通信（300590）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 9月 30 日（星期二）在上海市闵
行区新龙路 500 弄 30 号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免本次董事会
会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级
管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定
。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，董事会拟提议召开 2025 年第一次临时股东
会并向全体股东发出会议通知。公司决定于 2025 年 10 月 24 日（周五）15:00 召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/8dbb9b0e-4f20-49e9-b030-4fcb96b384a0.PDF
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2025-10-01 00:00│移为通信（300590）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于2025年10月24日（星期五）召开2025年
第一次临时股东会。
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年10月24日 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日期：2025 年 10 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 20 日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参与表决，该股
东代理人不必是公司股东；（《授权委托书》详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区新龙路500弄30号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会、设置职工代表董事并修 非累积投票提案 √
订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>等公司治理 非累积投票提案 作为投票对象
制度的议案》 的子议案数
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