公司公告☆ ◇300589 江龙船艇 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 20:40 │江龙船艇（300589）：选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-18 20:40 │江龙船艇（300589）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-18 20:40 │江龙船艇（300589）：2026年第一次职工代表大会决议公告 │
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│2026-05-18 20:40 │江龙船艇（300589）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 20:40 │江龙船艇（300589）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 20:40 │江龙船艇（300589）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:08 │江龙船艇（300589）：关于公司董事减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-05-12 19:40 │江龙船艇（300589）：关于公司董事减持计划期限届满的公告 │
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│2026-05-12 17:32 │江龙船艇（300589）：关于签订重大销售合同的公告 │
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│2026-05-11 19:57 │江龙船艇（300589）：关于董事及其一致行动人减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报│
│ │告书的提示性公告 │
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2026-05-18 20:40│江龙船艇（300589）：选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年 5月 18 日召开了 2026年第一次职工代表大会，经
全体与会职工代表审议，选举陈育航女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，陈育航女士与经公司 2025 年度股东会选
举产生的第五届董事会其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日
止。
陈育航女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
陈育航女士具备履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被列为失信
被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a7ff83d5-4b34-4c15-a9a0-6b9437456890.PDF
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2026-05-18 20:40│江龙船艇（300589）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年度股东会，选举产生了4名非独立董事、3名独立
董事，与经公司2026年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。并于当日召开了第五届董事会
第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，及聘任第五届高级管理人员等相关议案。公司董事会
换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
非独立董事：晏志清先生（董事长）、席方远先生、胡瑜女士、沈辉先生；独立董事：夏建波先生（会计专业人士）、张绅先生
、阳洋女士；
职工代表董事：陈育航女士。
公司第五届董事会任期自公司 2025年度股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，夏建波先
生已取得独立董事资格证书，为会计专业人士。截至目前，张绅先生、阳洋女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一
次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相
关法规的要求。
公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下
：
专门委员会名称 成员 召集人
战略委员会 晏志清、胡瑜、张绅 晏志清
审计委员会 夏建波、张绅、陈育航 夏建波
提名委员会 张绅、阳洋、沈辉 张绅
薪酬与考核委员会 阳洋、夏建波、席方远 阳洋
以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会
的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》及各专门委员会工作细则的规定。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：沈辉先生
2、副总经理：席方远先生、喻蒙先生、周浩华先生
3、财务总监：喻蒙先生
4、董事会秘书：喻蒙先生
5、证券事务代表：胡月琴女士
以上人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已
经公司董事会提名委员会审查通过；聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书喻蒙先生、证券事务
代表胡月琴女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工
作经验，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
四、联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 喻蒙 胡月琴
联系地址 中山市神湾镇桂竹路 1号江龙船 中山市神湾镇桂竹路 1号江龙
艇科技园 船艇科技园
电话 0760-87926618 0760-87926618
传真 0760-87953500-808 0760-87953500-808
电子信箱 dshbgs@jianglong.cn dshbgs@jianglong.cn
五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会夏刚先生、赵盛华先生、贺文军先生、敖静涛先生、陈坚先生、谢首军先生本次董事会换届选举
完成后将离任，离任后不再担任公司董事职务,亦不再担任相关专门委员会委员；公司高级管理人员贺文军先生不再担任公司副总经
理的职务，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，夏刚先生直接持有公司股份 88,937,745 股，占公司总股本的 23.5492
%；赵盛华先生直接持有公司股份 14,776,991股，占公司总股本的 3.9127%；贺文军先生直接持有公司股份 9,402,604 股，占公司
总股本的 2.4896%；独立董事敖静涛先生、独立董事陈坚先生、独立董事谢首军先生未持有公司股份。
上述董事、高管离任后，将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务
规则规定及其于公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺。
公司对夏刚先生、赵盛华先生、贺文军先生、敖静涛先生、陈坚先生、谢首军先生在任职期间勤勉履职并对公司持续健康发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/beaba533-3f74-4f78-8f98-d9bc7e4082a7.PDF
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2026-05-18 20:40│江龙船艇（300589）：2026年第一次职工代表大会决议公告
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一、会议召开情况
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日上午在公司召开 2026 年第一次职工代表大会，本次
会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了选举陈育航女士为公司第五
届董事会职工代表董事相关事项。
经与会职工代表审议，同意选举陈育航女士为公司第五届董事会职工代表董事。陈育航女士与经公司 2025 年度股东会选举产生
的第五届董事会其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自第五届董事会届满之日止。
二、备查文件
2026 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/aef60f55-aed0-46fc-b35b-1a7215568347.PDF
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2026-05-18 20:40│江龙船艇（300589）：第五届董事会第一次会议决议公告
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江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开2025年度股东会选举产生第五届董事会成员后，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于 2026年 5月 18日以口头及电话方式临时通知全体董事，本次会
议于 2026年 5月 18日在中山市神湾镇桂竹路 1号江龙船艇科技园研发楼一楼 6号会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 8
人，实际出席董事 8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司过
半数董事共同推举的董事晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
鉴于公司第五届董事会已在 2026年 5月 18日召开的 2025年度股东会上选举产生，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规
定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名，公司董事会选举晏志清先生担任公司第五届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
由于公司第五届董事会到期已完成换届选举，公司四个董事会专门委员会的委员组成需重新选举。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则
》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，选举第五届董
事会专门委员会委员，任期至公司第五届董事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并
担任召集人，战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管
理人员的董事。具体如下：
专门委员会名称 成员 召集人
战略委员会 晏志清、胡瑜、张绅 晏志清
审计委员会 夏建波、张绅、陈育航 夏建波
提名委员会 张绅、阳洋、沈辉 张绅
薪酬与考核委员会 阳洋、夏建波、席方远 阳洋
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长晏志清先生提名，提名委员会审查，现提议聘任沈辉先生为公司总经理
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理沈辉先生提名，提名委员会审查，现提议聘任席方远先生、喻蒙先生、周浩
华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司《关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http:/
/www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理沈辉先生提名，提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，现提议聘任
喻蒙先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长晏志清先生提名，提名委员会审查，现提议聘任喻蒙先生为公司董事会
秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为有效开展公司证券事务工作，协助董事会秘书履行信息披露、投资者关系管理、筹备三会、公司治理、投融资等职责，公司拟
聘任胡月琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》已于 2026年 5月 18日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8票，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/acc36973-5104-4745-a56c-e6db5330e018.PDF
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2026-05-18 20:40│江龙船艇（300589）：2025年度股东会决议公告
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江龙船艇（300589）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-18 20:40│江龙船艇（300589）：2025年度股东会的法律意见书
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江龙船艇（300589）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/aadf12ba-4f0c-4322-bdd6-bf14d24985d5.PDF
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2026-05-15 18:08│江龙船艇（300589）：关于公司董事减持计划实施完毕的公告
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董事赵盛华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
江龙船艇”）于 2026 年 3月 6日在巨潮资讯网上披露了《关于董事、大股东的一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：20
26-004），持有本公司股份 18,553,571股（占本公司总股本比例 4.9127%）的董事赵盛华计划在本减持计划公告之日起 15 个交易
日后的 3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 3,776,679股（占本公司总股本比例 1.0000%）。
公司于 2026年 5月 11日在巨潮资讯网上披露了《关于董事及其一致行动人减持股份变动触及 1%及 5%的整数倍暨披露简式权益
变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-022）、《简式权益变动报告书（赵盛华）》，赵盛华先生于2026 年 3 月 30 日至 2
026 年 5 月 11 日通过集中竞价方式合计减持公司股份3,656,980股，占本公司总股本比例 0.9683%。本次权益变动后，赵盛华先生
及其一致行动人赵海茜女士，合计持有公司股份占公司总股本的比例由 5.9683%减少至 5.0000%，权益变动触及 1%及 5%的整数倍。
近日，公司收到赵盛华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，赵盛华先生减持计划已实施完毕，赵盛华先生于 2
026年 3月 30 日至 2026 年 5月 15日通过集中竞价方式合计减持公司股份 3,776,580股，占本公司总股本比例1.0000%。根据法律
法规要求，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元） 减持股数（股） 占总股本比例（%）
赵盛华 集中竞价 2026年 3月 30日至 16.6118 3,776,580 1.0000
2026年 5月 15日
合计 3,776,580 1.0000
注：减持股份的来源：公司首次公开发行前已发行股份的送股、资本公积金转增股本部分；
2、本次减持计划实施前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
赵盛华 合计持有股份 18,553,571 4.9127 14,776,991 3.9127
其中：无限售条 4,638,393 1.2282 861,813 0.2282
件股份
有限售条件股份 13,915,178 3.6845 13,915,178 3.6845
注：1、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况：“本次减持前持有股份”是指截至 2026年 3 月 27 日收市后所持有股份；“本次减持后持有
股份”是指截至 2026 年 5月 15日收市后所持有股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、赵盛华先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理
结构和持续性经营。
3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完
毕。
4、本次减持完毕后，赵盛华先生及其一致行动人赵海茜女士，合计持有公司股份 18,763,831股，占公司总股本的比例 4.9683%
。
三、备查文件
赵盛华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0aa931cc-435f-47d1-b79d-7fe61d10d1c4.PDF
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2026-05-12 19:40│江龙船艇（300589）：关于公司董事减持计划期限届满的公告
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董事贺文军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
江龙船艇”）于 2026年 1月 19日在巨潮资讯网上披露了《关于公司董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-002），持有本
公司股份 9,702,604股（占本公司总股本比例 2.5691%）的董事贺文军先生计划在本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内
以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,425,651股（占本公司总股本比例 0.6423%）。
近日，公司收到贺文军先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，贺文军先生减持计划期限已届满，贺文军先生于 2
026年 2月 10日通过集中竞价方式合计减持公司股份 300,000股，占本公司总股本比例 0.0794%，本次减持计划期限已届满。现将有
关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均 减持股数 占总股本
价（元） （股） 比例（%）
贺文军 集中竞价 2026年 2月 10日 21.01 300,000 0.0794
合计 300,000 0.0794
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
贺文军 合计持有股份 9,702,604 2.5691 9,402,604 2.4896
其中
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