公司公告☆ ◇300587 天铁科技 更新日期：2026-07-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-31 18:22 │天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-07-31 18:22 │天铁科技（300587）：天铁科技关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-07-22 16:39 │天铁科技（300587）：天铁科技对外担保的进展公告 │
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│2026-07-16 19:49 │天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人部分股份质押、解除质押及部分股份质押延期│
│ │购回的公告 │
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│2026-07-13 17:46 │天铁科技（300587）：天铁科技2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-07-13 17:46 │天铁科技（300587）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-13 17:46 │天铁科技（300587）：天铁科技关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2026-06-26 18:26 │天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-26 18:24 │天铁科技（300587）：天铁科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-26 18:22 │天铁科技（300587）：天铁科技关于非独立董事、高级管理人员辞职暨补选董事及聘任高级管理人员的公│
│ │告 │
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2026-07-31 18:22│天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2026 年 7 月 29 日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026 年 7 月 31 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表
决。
3、本次董事会应到 7人，实际出席会议人数为 7人。
4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会秘书许超先生因个人家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
为保证公司董事会的日常运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任张华阳先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止；经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任张华阳
先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
《关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/4d75c5a8-86fc-49e9-867c-e808acbd980f.PDF
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2026-07-31 18:22│天铁科技（300587）：天铁科技关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员的公告
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一、董事会秘书辞职情况
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书许超先生的书面辞职报告，许超先生因个人家
庭原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
许超先生原定任期届满日为 2027 年 6月 30 日。截至本公告披露日，许超先生持有公司股份 3,000,000 股，均为 2025 年限
制性股票激励计划授予的股权激励限售股。许超先生辞去董事会秘书职务后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
法规、规范性文件的规定。
二、聘任高级管理人员的情况
公司于2026年7月31日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，
董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任张华阳先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满日止；经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任张华阳先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
张华阳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所必须的专业能力和相关工作经验，其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的有关
规定。
张华阳先生的联系方式如下：
电话：0576-83171218
传真：0576-83990868
电子邮箱：tiantie@tiantie.cn
联系地址：浙江省天台县人民东路 928 号
四、备查文件
1、书面辞职报告。
2、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/613138e3-e7be-43d3-b6bc-430b6239ee36.PDF
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2026-07-22 16:39│天铁科技（300587）：天铁科技对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，于2026年5月20日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司申请综合授信额度提供总额不超过210,00
0万元的担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
近日，公司与王玉连签订了《最高额保证合同》，为深圳冰碳科技有限公司（以下简称“深圳冰碳”）与王玉连形成的债务提供
连带责任保证担保，合计担保的最高额为人民币8,000万元。本次担保在上述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东会
审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：深圳冰碳科技有限公司
成立日期：2026 年 2月 3日
注册地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N11 区圣尚路 5号泰华梧桐聚落花园 8栋 101-12
法定代表人：汤凯
注册资本：1,000 万元
经营范围：一般经营项目：信息系统集成服务；通信设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；机电耦合系统研发；货
物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；电池销售
；数据处理和存储支持服务；云计算设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无
。
2、与本公司的关系：系天铁科技持股 60%的控股子公司
3、主要财务数据
深圳冰碳于 2026 年 2月成立，截至 2026 年 3月 31 日，暂无财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司与王玉连签订的《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、甲方（债权人）：王玉连
2、乙方（保证人）：浙江天铁科技股份有限公司
3、保证金额：8,000万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：乙方提供保证担保的范围为甲方与债务人在主合同项下的全部借款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金和为实现债权、担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、保全费及保全担保费、公告费、拍卖费、变卖
费、执行费、过户费等)。
6、保证期间与诉讼时效
（1）乙方的保证责任期间为三年，每笔借款的保证期间单独计算，即自债务人依每笔借款合同或借款借据约定的债务履行期限
届满之日起三年止。
（2）在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分，一并或分别要求乙方承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保的金额为8,000万元，占公司2025年度经审计净资产的3.62%。
截至本公告日，公司已审批的担保额度总金额为210,000万元，占公司2025年度经审计净资产的95.15%。其中，公司实际对外担
保余额为105,480.87万元，占公司2025年度经审计净资产的47.79%，均为对控股子公司的担保，控股子公司无对外担保行为；公司及
控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。
五、备查文件
1、与王玉连签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6951b0f8-c44a-4ce7-8998-fa51f013f1f8.PDF
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2026-07-16 19:49│天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人部分股份质押、解除质押及部分股份质押延期购回
│的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人许吉锭先生、王美雨女士函告，获悉许吉
锭先生所持有本公司的部分股份质押、部分股份质押延期购回，王美雨女士所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份基本情况
1、本次质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 司总 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 股本 押
一致行动人 比例
许吉锭 是 20,000,000 21.23% 1.54% 否 否 2026年7 办理解除质 吴* 个人
月 14 日 押手续为止 融资
合 计 -- 20,000,000 21.23% 1.54% -- -- -- -- -- --
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、本次延期购回基本情况
股东 是否为控 本次延期 占其 占公 是否 是否 质押 原质押 延期后质 质权人 质押
名称 股 购 所 司 为 为 起始日 到期日 押到期日 用途
股东或第 回的质押 持股 总股 限售 补充
一 数 份 本 股 质
大股东及 量（股） 比例 比例 押
其
一致行动
人
许吉 是 20,000,00 21.23 1.54% 否 否 2026年3 2026年6 2026 年 9 重庆市 个人
锭 0 % 月 30 月 30 月 30日 *****小 融资
日 日 额贷款有
限公司
合 计 -- 20,000,00 21.23 1.54% -- -- -- -- -- -- --
0 %
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
3、本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
王美雨 是 3,500,000 5.92% 0.27% 2025 年 5 2026 年 7 浙江****有限
月 27日 月 16 日 公司
合 计 -- 3,500,000 5.92% 0.27% -- -- --
4、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押及 本次质押及 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 解除质押前 解除质押后 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份数 质押股份数 持股 总股 份 押股份 份 押股份
量（股） 量（股） 份 本 限售和冻 比例 限售和冻 比例
比例 比例 结 结
数量（股 数量（股
） ）
王美 59,124,648 4.55% 44,500,000 41,000,000 69.35 3.16% 0 0.00% 0 0.00%
雨 %
许吉 94,188,452 7.25% 40,000,000 60,000,000 63.70 4.62% 0 0.00% 0 0.00%
锭 %
许孔 55,634,367 4.29% 16,000,000 16,000,000 28.76 1.23% 16,000,00 100.00 25,725,77 64.91%
斌 % 0 % 5
许银 24,578,357 1.89% 16,000,000 16,000,000 65.10 1.23% 16,000,00 100.00 2,433,768 28.37%
斌 % 0 %
曹张 67,215 0.01% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
琳
汤 凯 473,270 0.04% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 354,952 75.00%
合 计 234,066,30 18.03 116,500,00 133,000,00 56.82 10.24 32,000,00 24.06% 28,514,49 28.21%
9 % 0 0 % % 0 5
注：许孔斌、许银斌限售股份性质为高管锁定股，汤凯限售股份性质为高管锁定股、股权激励限售股。以上部分合计数与各明细
数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,未来半年内到期的质押股份累计数量为96,000,000股，占其所持股份比例为41.0
1%，占公司总股本比例为7.39%,融资余额为11,280万元；未来一年内(包含前述半年内)到期的质押股份累计数量为133,000,000股，
占其所持股份比例为56.82%，占公司总股本比例为10.24%,融资余额为17,580万元。上述股东资信情况良好，具备相应的资金偿还能
力，还款资金来源为其自有及自筹资金。
3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的
情形。
4、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公
司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定及时做
好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、补充协议一。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明、解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4f17a168-3c80-4d9f-b2f5-ee0eac03ba82.PDF
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2026-07-13 17:46│天铁科技（300587）：天铁科技2026年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：天铁科技董事会
3、股东会的主持人：许银斌
董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许银斌先生主持本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 13 日（星期一）下午 14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7 月 13 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 7月13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 7月 6日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表 128 人，代表有表决权的股份247,475,268 股，占公司有表决权股份总数的 19.0619%；
单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 13,949,444 股，占公司有表决权股份总数的1.0745%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表有表决权的股份 238,091,965 股，占公司有表决权股份总数的
18.3392%；
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东 120 人，代表有表决权的股份9,383,303 股，占公司有表决权股份总数的 0.7228%。
2、公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 244,773,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9083%；反对 2,294,679 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.9272%；弃权 406,932 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.1644%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 11,247,833 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.6328%；反对 2,294,
679 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.4500%；弃权 406,932 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9172%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄晓静 颜一然（以下简称“国枫律师”）
3、结论性意见：
国枫律师认为，天铁科技本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于浙江天铁科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/f4b52c77-2fac-49b4-87ae-630f8c18bb39.PDF
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2026-07-13 17:46│天铁科技（300587）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：浙江天铁科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下
简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江天铁科技股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十一次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 6月 27日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公开发布了《浙江天铁科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以
下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的届次、召集人、会议时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会
议审议事项及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 7月 13日在浙江省天台县人
民东路 928号 2楼会议室召开，由贵公司过半数董事共同推举的董事许银斌先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年7月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026年 7月 13日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 128人，代表股份 247,475,268股，占贵公司有表决权股份总数的 19.0619%。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于补选非独立董事的议案》
同意 244,773,657 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.9083%；
反对 2,294,679股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.9272%；弃权 406,932股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1644%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经
与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披
露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
［
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/e429c795-137d-48ee-80e5-ce74beff427c.PDF
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2026-07-13 17:46│天铁科技（300587）：天铁科技关于完成补选非独立董事的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司于 2026 年 7月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，李霞女士当选为公司
第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/302582d6-ebbc-4c30-9a07-f817ef79166d.PDF
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2026-06-26 18:26│天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2026 年 6 月 25 日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026 年 6 月 26 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表
决。
3、本次董事会应到 6人，实际出席会议人数为 6人。
4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的规定及工作调
整，许超先生申请辞去公司非独立董事、副总经理、财务总监职务，辞职后将继续在公司担任董事会秘书职务。其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名李霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满日止。
本次提名的非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
《关于非独立董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的规定及工作调
整，许超先生申请辞去公司非独立董事、副总经理、财务总监职务，辞职后将继续在公司担任董事会秘书职务。其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
经总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李霞女士为公司副总经理、财务
总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
《关于非独立董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 7月 13 日（星期一）下午 14:30 在公司 2楼会议室召开2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/349d4a3e-0534-4158-92ce-ec0bce5f6c36.PDF
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2026-06-26 18:24│天铁科技（300587）：天铁科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 7月13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 6日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7月 6日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议并通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式
2、登记时间：2026 年 7月 7日（星期二）上午8:30-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点
现场登记地点：浙江省天台县人民东路 928 号公司 3楼证券法务部
信函或传真登记地点：浙江省天台县人民东路 928 号公司 3楼证券法务部，邮编：317200，传真号码：0576-83990868
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（附件一）、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件二），办理登记手续时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件，以信函、传真方式办理登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在 2026 年 7月 7 日 17:00
前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
5、会议联系方式
联系人：许超、汪娅娅、邹盟
联系电话：0576-83171219
联系传真：0576-83990868 (传真函上请注明“天铁科技股东会”字样）
电子邮箱：tiantie@tiantie.cn
6、其他事项
（1）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体流程见附件三。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9e999a14-45be-43d0-ad95-c32b0cac631c.PDF
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2026-06-26 18:22│天铁科技（300587）：天铁科技关于非独立董事、高级管理人员辞职暨补选董事及聘任高级管理人员的公告
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一、非独立董事、高级管理人员辞职情况
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、副总经理、财务总监、董事会秘书许超先生
的书面辞职报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的
规定及工作调整，许超先生申请辞去公司非独立董事、副总经理、财务总监职务，辞职后仍担任公司董事会秘书职务。许超先生的辞
职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，许超先生持有公司股份 3,000,000 股，均为 2025 年限制性股票激励计划授予的股权激励限售股。许超先
生不存在应当履行而未履行的承诺事项。许超先生辞去非独立董事、副总经理、财务总监职务后将继续严格遵守《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
二、补选非独立董事的情况
公司于2026年6月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员
会进行资格审查，董事会同意提名李霞女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满日止。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述补选非独立董事事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股
东会审议。
本次提名的非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、聘任副总经理、财务总监的情况
公司于2026年6月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，经公司总
经理提名、董事会提名委员会进行资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李霞女士（简历详见附件）为公司副总经
理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
四、备查文件
1、书面辞职报告。
2、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/58d01cf2-07ed-43d8-b159-79d7a7aa7d1c.PDF
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2026-06-12 17:12│天铁科技（300587）：天铁科技对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，于2026年5月20日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司申请综合授信额度提供总额不超过210,00
0万元的担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
近日，公司与东莞银行股份有限公司合肥分行（以下简称“东莞银行合肥分行”）签订了《最高额保证合同》，为安徽天铁锂电
新能源有限公司（以下简称“安徽天铁”）与东莞银行合肥分行形成的债务提供连带责任保证担保，合计担保的最高额为人民币1,90
0万元。本次担保在上述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：安徽天铁锂电新能源有限公司
成立日期：2021 年 9月 16 日
注册地点：安徽省合肥市庐江县龙桥镇 064 县道龙桥工业园内
法定代表人：庞全世
注册资本：30,000 万元
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；国内贸易
代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓
储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、与本公司的关系：系天铁科技全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司持股 100%的全资子公司
3、主要财务数据
单位：万元
项 目 2026 年 3月 31 日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 147,400.60 136,897.33
负债总额 139,392.77 128,466.15
所有者权益 8,007.83 8,431.17
项 目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 4,210.22 53,379.92
利润总额 -408.87 -13,573.42
净利润 -207.60 -10,498.78
三、担保协议的主要内容
公司与东莞银行合肥分行签订的《最高额保证合同》，主要内容如下：
1、甲方（保证人）：浙江天铁科技股份有限公司
2、乙方（债权人）：东莞银行股份有限公司合肥分行
3、保证金额：1,900万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息(含一般利息及加倍部分利息)、
迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、
拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等)和其他所有应付费用。
6、保证期间与诉讼时效
（一）本合同项下的保证期间为：自主合同债务人债务履行期限届满之日起3年。
（二）主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按照法律法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一
致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在本合同约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期
日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日为主合同债务人债务履行期限届满之日
。
（三）在保证期间内，乙方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求甲方承担保证责任。如任何一笔主债权为
分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后3年。
（四）如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之
日；
如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任之日为主合同债务人债务履行期限届满之日；
如合同项下业务为保理业务，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日；
如主合同项下业务或其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
（五）若主债权未受清偿，乙方在本条款约定的保证期间届满之日前将要求保证人承担保证责任，从债权人要求保证人承担保证
责任之日起，保证债务开始起算和适用诉讼时效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保的金额为1,900万元，占公司2025年度经审计净资产的0.86%。
截至本公告日，公司已审批的担保额度总金额为210,000万元，占公司2025年度经审计净资产的95.15%。其中，公司实际对外担
保余额为107,788.13万元，占公司2025年度经审计净资产的48.84%，均为对控股子公司的担保，控股子公司无对外担保行为；公司及
控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。
五、备查文件
1、与东莞银行股份有限公司合肥分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/02bd0c09-a9cb-45f4-bfdc-0fca734f43ca.PDF
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2026-05-27 16:36│天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人部分股份质押、解除质押及部分股份质押延期购回
│的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王美雨女士函告，获悉王美雨女士所持有
本公司的部分股份质押、解除质押及部分股份质押延期购回，具体事项如下：
一、股东股份基本情况
1、本次质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 司总 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 股本 押
一致行动人 比例
王美雨 是 13,500,000 22.83% 1.04% 否 否 2026年5 办理解除质 杭州 个人
月 25 日 押手续为止 ******有 融资
限公司
合 计 -- 13,500,000 22.83% 1.04% -- -- -- -- -- --
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
王美雨 是 13,500,000 22.83% 1.04% 2025 年 6 2026 年 5 浙江稀华物资
月 17 日 月 25 日 有限公司
合 计 -- 13,500,000 22.83% 1.04% -- -- --
3、本次延期购回基本情况
股东 是否为控股 本次延期购 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 原质押 延期后质 质权 质押用
名称 股东或第一 回的质押数 持股份 总股本 限售股 补充质 起始 到期日 押到期日 人 途
大股东及其 量（股） 比例 比例 押 日
一致行动人
王美 是 26,000,000 43.97% 2.00% 否 否 2025 2026年 2026 年 浙江 个人
雨 年5 5 8 稀华 融资
月 27 月 22 月 22日 物资
日 日 有限
公司
合 -- 26,000,000 43.97% 2.00% -- -- -- -- -- -- --
计
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
4、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押及 本次质押及 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 解除质押前 解除质押后 所 司总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
质押股份数 质押股份数 持股 股本 份 押股份 限售和冻结 押股份
量（股） 量（股） 份 比例 限售和冻 比例 数量（股） 比例
比例 结
数量（股
）
王美 59,124,648 4.55% 44,500,000 44,500,000 75.26 3.43 0 0.00% 0 0.00%
雨 % %
许吉 94,188,452 7.25% 40,000,000 40,000,000 42.47 3.08 0 0.00% 6,337 0.01%
锭 % %
许孔 55,634,367 4.29% 16,000,000 16,000,000 28.76 1.23 16,000,00 100.00 25,725,775 64.91%
斌 % % 0 %
许银 24,578,357 1.89% 16,000,000 16,000,000 65.10 1.23 16,000,00 100.00 2,433,768 28.37%
斌 % % 0 %
曹张 67,215 0.01% 0 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0 0.00%
琳 %
汤 凯 473,270 0.04% 0 0 0.00% 0.00 0 0.00% 354,952 75.00%
%
合 计 234,066,30 18.03 116,500,00 116,500,00 49.77 8.97 32,000,00 27.47% 28,520,832 24.26%
9 % 0 0 % % 0
注：许孔斌、许银斌限售股份性质为高管锁定股，汤凯限售股份性质为高管锁定股、股权激励限售股。以上部分合计数与各明细
数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
5、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公
司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定及时做
好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、补充协议一。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明、解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a979ed41-fd9f-46d1-b834-c1fbacaf3058.PDF
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2026-05-20 18:22│天铁科技（300587）：天铁科技2025年年度股东会会议决议公告
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天铁科技（300587）：天铁科技2025年年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9ed69922-fa74-49e5-834d-f326ea241f0b.PDF
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2026-05-20 18:22│天铁科技（300587）：2025年年度股东会的法律意见书
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天铁科技（300587）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0c27e787-d811-49fd-9e29-12ed6e33d418.PDF
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2026-05-20 18:22│天铁科技（300587）：：天铁科技关于回购注销2024年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划部分
│...
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第五届董事会第二十次会议以及 2025 年 5 月 20
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划和 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划授予的 1名激励对象已离职和2025年公司层面业绩考核未达到2024年限制性股票
激励计划第二个限售期解除限售条件以及 2025 年限制性股票激励计划授予的 3名激励对象已离职和2025年公司层面业绩考核未达到
2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将回购注销上述激励对象相对应的已获授但尚未解除限
售的限制性股票合计 77,637,127 股，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 1,294,034,688 股 变 更 为1,216,397,561 股,公司注册资本由 1,294,0
34,688 元变更为 1,216,397,561 元（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本通知公告之日起 45 天内。
2、债权现场申报登记及邮寄地址：浙江省天台县人民东路 928 号 3楼证券法务部
联系人：许超、汪娅娅、邹盟
联系电话：0576-83171219
邮箱：tiantie@tiantie.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授
权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/283f1e3c-e3d7-405f-8926-db99bcbec845.PDF
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2026-05-19 18:18│天铁科技（300587）：天铁科技对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，
于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司申请综合授
信额度提供总额不超过210,000万元的担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司与安徽庐江农村商业银行股份有限公司（以下简称“安徽庐江农商银行”）签订了《保证合同》，为安徽天铁锂电新
能源有限公司（以下简称“安徽天铁”）与安徽庐江农商银行形成的债务提供连带责任保证担保，合计担保的最高额为人民币1,000
万元。本次担保在上述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：安徽天铁锂电新能源有限公司
成立日期：2021 年 9月 16 日
注册地点：安徽省合肥市庐江县龙桥镇 064 县道龙桥工业园内
法定代表人：庞全世
注册资本：30,000 万元
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；国内贸易
代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓
储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、与本公司的关系：系天铁科技全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司持股 100%的全资子公司
3、主要财务数据
单位：万元
项 目 2026 年 3月 31 日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 147,400.60 136,897.33
负债总额 139,392.77 128,466.15
所有者权益 8,007.83 8,431.17
项 目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 4,210.22 53,379.92
利润总额 -408.87 -13,573.42
净利润 -207.60 -10,498.78
三、担保协议的主要内容
公司与安徽庐江农商银行签订的《保证合同》，主要内容如下：
1、债权人（甲方）：安徽庐江农村商业银行股份有限公司
2、保证人（乙方）：浙江天铁科技股份有限公司
3、保证金额：1,000万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：包括但不限于全部本金/敞口人民币壹仟万元整、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律
文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行
产生的费用等)。
6、保证期间
(一)本合同保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
(二)如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。
(三)银行承兑汇票敞口、保函敞口、信用证敞口等项下的保证期间为甲方自垫付款项之日起三年。
(四)在主合同期限内，乙方为债务人的多笔借款(或债务)提供保证的，保证期间按甲方为债务人发放的单笔贷款分别计算，即自
单笔贷款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日起三年。
(五)甲方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年。
(六)若发生法律法规规定或主合同约定的事项，甲方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年。
(七)前款所述“债务履行期限届满之日”包括主合同项下债务人每一笔债务的到期日和依照主合同约定及法律法规规定，甲方宣
布债务提前到期日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保的金额为1,000万元，占公司2025年度经审计净资产的0.45%。
截至本公告日，公司已审批的担保额度总金额为245,000万元，占公司2025年度经审计净资产的111.01%。其中，公司实际对外担
保余额为109,088.53万元，占公司2025年度经审计净资产的49.43%，均为对控股子公司的担保，控股子公司无对外担保行为；公司及
控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。
五、备查文件
1、与安徽庐江农村商业银行股份有限公司签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2326d1d1-7530-450d-be1e-9986299f1e27.PDF
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2026-05-14 17:04│天铁科技（300587）：天铁科技关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王美雨女士与许吉锭先生函告，获悉王美
雨女士所持有本公司的部分股份质押，许吉锭先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份基本情况
1、本次质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 比例 押
一致行动人
王美雨 是 5,000,000 8.46% 0.39% 否 否 2026年5 办理解除质 杭州**** 个人
月 12 日 押手续为止 **有限公司 融资
合 计 -- 5,000,000 8.46% 0.39% -- -- -- -- -- --
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
许吉锭 是 5,000,000 5.31% 0.39% 2025 年 12 2026 年 5 中财招商投资
月 25日 月 12 日 集团商业保理
有限公司
合 计 -- 5,000,000 5.31% 0.39% -- -- --
3、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押及 本次质押及 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 解除质押前 解除质押后 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份数 质押股份数 持股 总股 份 押股份 份 押股份
量（股） 量（股） 份 本 限售和冻 比例 限售和冻 比例
比例 比例 结 结
数量（股 数量（股
） ）
王美 59,124,648 4.55% 39,500,000 44,500,000 75.26 3.43% 0 0.00% 0 0.00%
雨 %
许吉 94,188,452 7.25% 45,000,000 40,000,000 42.47 3.08% 0 0.00% 6,337 0.01%
锭 %
许孔 55,634,367 4.29% 16,000,000 16,000,000 28.76 1.23% 16,000,00 100.00 25,725,77 64.91%
斌 % 0 % 5
许银 24,578,357 1.89% 16,000,000 16,000,000 65.10 1.23% 16,000,00 100.00 2,433,768 28.37%
斌 % 0 %
曹张 67,215 0.01% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
琳
汤 凯 473,270 0.04% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 354,952 75.00%
合 计 234,066,30 18.03 116,500,00 116,500,00 49.77 8.97% 32,000,00 27.47% 28,520,83 24.26%
9 % 0 0 % 0 2
注：许孔斌、许银斌限售股份性质为高管锁定股，汤凯限售股份性质为高管锁定股、股权激励限售股。以上部分合计数与各明细
数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
4、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公
司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定及时做
好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/677d0e66-0372-40d1-85b6-2de767f418ad.PDF
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2026-04-28 00:31│天铁科技（300587）：天铁科技2025年度环境、社会和公司治理报告
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天铁科技（300587）：天铁科技2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07736907-a536-4245-a19d-fd1aecb4f1c6.PDF
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2026-04-27 23:08│天铁科技（300587）：天铁科技关于2025年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备，
现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第8号—资产
减值》及公司会计政策等相关规定，公司对2025年12月31日合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和金额
类别 项目 本期计提减值准备金额
（万元，正数为冲回，负
数为计提）
信用减值损失 应收账款及应收票据信用减值损失 912.20
其他应收款信用减值损失 -314.11
资产减值准备 存货跌价损失 -914.29
固定资产减值损失 -227.48
在建工程减值损失 -698.09
商誉减值损失 -2,487.99
合同资产减值损失 121.31
合计 -3,608.45
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收票据
公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量损失准备。
公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司对该应收款项
在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据：
组合名称 确定依据
银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合 承兑人为信用风险较高的企业
财务公司承兑汇票 承兑人为信用风险较高的企业
（二）应收账款
公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量损失准备。
公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司对该应收款项
在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
组合名称 确定依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合 应收公司合并范围内关联方款项
（三）其他应收款
公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则公司对该其他
应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加
，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
组合名称 组合内容
关联方组合 应收合并内关联方款项
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款项
公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已
显著增加，公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认
后并未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（四）存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（五）合同资产
公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量损失准备。
公司基于单项和组合评估合同资产的预期信用损失。如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值，则公司对该合同资产
在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
组合名称 组合内容
账龄组合 应收合并内关联方款项
关联方组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项
（六）长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期
股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测
试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存
在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信
息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的
直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率
对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产
组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额
先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比
重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
三、本次计提资产减值准备及信用减值准备对公司的影响
2025年1-12月计提减值准备共计3,608.45万元，上述事项相应减少公司2025年1-12月合并利润表利润总额3,608.45万元，并相应
减少公司2025年末的净资产。公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策要求，能够客观、真
实、公允地反映公司2025年度财务状况、资产及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
四、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3aa14086-1b4b-44bf-9de7-a1e2858a97fc.PDF
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2026-04-27 23:08│天铁科技（300587）：天铁科技2025年度董事会工作报告
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天铁科技（300587）：天铁科技2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0e78bc88-b60b-4ee6-8b6e-786aad733da5.PDF
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2026-04-27 23:08│天铁科技（300587）：天铁科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式（2
025 年修订）》的相关规定，浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会就 2025 年度募集资金存放、管
理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》核准，公司向特定对象发行 4,885.4041 万股 A股股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.58 元，截至 2021 年 11 月 25
日 12:00 止，共募集资金 81,000.00 万元，坐扣保荐承销费人民币 1,372.38 万元（含税）后的募集资金为 79,627.62 万元，已
由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。此次向特定对象发行股票募集资金总额扣
除承销、保荐费用人民币 1,294.70 万元（不含税），其他发行费用人民币 233.65 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7
9,471.65 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验
字〔2021〕第 318011 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司 2025 年度实际使用募集资金 1,672.16 万元，收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 20.60
万元（其中：收到募集资金存款利息收入 20.62 万元，手续费支出 0.02 万元），永久补充流动资金累计金额为 32,493.17 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户内的剩余募集资金均已划入自有资金银行账户，用于永久补充流动资金，相关募集资
金专户已全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天铁科技股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行新设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司（以
下简称“兴业证券”）于 2021 年 12 月 1日分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、
中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。
2022 年 9月，公司聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任公司 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构
，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，兴业证券未完成的持续督导工作由中泰证券承接。2022 年 9 月
29 日，公司连同中泰证券与上述银行分别重新签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2025 年 8 月，公司第五届董事会第十二次会议和 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2025 年 9月 3日，公司已将所有剩余募集资金永久补充流动资金，并完成募集资
金专户销户。同时，公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司 358520100100268912 - 已于 2025年 9
台州临海支行 月 3 日销户
中国建设银行股份有限 33050166733509001899 - 已于 2025年 9
公司天台支行 月 3 日销户
中国农业银行股份有限 19940101040069998 - 已于 2025年 9
公司天台县支行 月 3 日销户
合 计 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2.募集资金本期使用情况说明
2024 年 12 月 5 日第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 3,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，具体产品为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，到期日为 2025 年 3
月 13 日。截至 2025 年 12月 31日，公司在决议有效期内按照额度范围进行现金管理，取得投资收益15.73万元。
2024 年 9 月 19 日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过 30,000 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。公司按照上述授权范围使用募集资
金暂时补充流动资金。截至 2025 年 8月 27 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000 万元归还至募集资金专户，
使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要用于企业正常生产经营需要，本身不产生直接的经济效益，无法单独核算效益。
四、改变募投项目的资金使用情况
2025 年 8月 11 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产45 万根钢轨波导吸振器产
品生产线建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司保荐机构中泰证券股份有限公司对上述终止部分募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意意见。2025 年 8月 28 日，公司召开 2025 年第三次临时股东
大会，审议通过了相关议案，上述募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将 2021 年向特定对象发行股票募集资金剩余金额 32,493.17 万元（含理财及利息收入净
额）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/566f8648-86f2-4629-9b4c-6a604f3699d7.PDF
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2026-04-27 23:08│天铁科技（300587）：天铁科技董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，就公司2025年度在任独立董事的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据2025年度在任独立董事的任职经历以及提交签署的相关自查文件，董事会认为公司2025年度在任独立董事均能够胜任独立董
事的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6f021d9-42ff-4979-bfed-29204c17a3e2.PDF
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2026-04-27 23:08│天铁科技（300587）：天铁科技2025年度内部控制自我评价报告
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天铁科技（300587）：天铁科技2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b0004370-ae0f-4dc8-8636-fc5b67160d0a.PDF
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2026-04-27 23:08│天铁科技（300587）：天铁科技2025年年度报告披露的提示性公告
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浙江天铁科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要于 2026 年 4 月 28日在符合条件的信息披露网站上披露，请投资者注意查
阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b09bb8c-57c1-4b0c-af8b-cec9d6293078.PDF
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2026-04-27 23:08│天铁科技（300587）：天铁科技关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江天铁科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2025 年度履
职评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 1月 18 日
机构性质：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
首席合伙人：王增明
截至 2025 年 12 月，合伙人数量 88 人、注册会计师人数 503 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 230 余人
。
2025 年度业务收入77,870.57万元，其中审计业务收入 75,128.95 万元，证券业务收入29,585.26万元。
2025 年度，上市公司审计客户家数 44 家，主要行业分布在制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务
业，房地产业，农、林、牧、渔业及建筑业等，上市公司审计收费总额 5,851.01 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 26 家
。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：9,490.14 万元
职业保险累计赔偿限额：40,000 万元
中审亚太会计师事务所（以下简称“中审亚太”）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3、诚信记录
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次，自律监管措施1次和纪律处分1次。27名从业人
员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次，自律监管措施1次和纪
律处分1次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司召开第五届董事会第十九次会议以及2025年第五次临时股东会，审议通过《关于聘任2025年度外部审计机构的议案》，同意
聘任中审亚太为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对聘任事项履行了必要的审查程序。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范以及公司2025年年报工作安排，中审亚太对公司2025年度财
务报表进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了
专项报告。
经审计，中审亚太认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。
在审计过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《管理办法》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年12月12日，公司召开2025年第六次审计委员会会议，审议通过《关于聘任2025年度外部审计机构的议案》，审计委
员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审亚太在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够
满足公司对于审计机构的要求，为保证审计工作的连续性，审计委员会同意聘任中审亚太为公司2025年度外部审计机构及内部控制审
计机构，并将该事项提请公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工
作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中审亚太关于
公司2025年度审计报告出具情况的相关汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三）2026年4月24日，公司召开2026年第二次审计委员会会议，审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》《关
于<公司2025年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会及董事会审计委员会均认为中审亚太在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江天铁科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4727ada5-5081-450d-b415-2adbf175fc4f.PDF
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2026-04-27 23:08│天铁科技（300587）：天铁科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天铁科技（300587）：天铁科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b0689a5e-1862-4b42-892f-15238795a993.PDF
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2026-04-27 23:08│天铁科技（300587）：天铁科技关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为公司
及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司及董事、高级管理人员充分行使权利和履行
职责，提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规的规定，结合公司实际执行情况，拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。现将相关事项公告如下：
一、投保方案
1、投保人：浙江天铁科技股份有限公司
2、被保险人：
（1）被保险公司：浙江天铁科技股份有限公司
（2）被保险自然人：公司全体董事及高级管理人员
3、赔偿限额：保额10,000万元/年（具体以保险合同为准）
4、保险费预算：不超过32.6万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员购买责任险的相关事宜（
包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构
；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任险合同期满时或期满前办理续保
或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体
董事对本议案回避表决，本次为公司及董事、高级管理人员购买责任险的事宜将直接提交公司2025年年度股东会进行审议。
三、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09b8e5a8-6d21-4b6c-ad4c-fc1c167278ec.PDF
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2026-04-27 23:08│天铁科技（300587）：天铁科技2026年第一季度报告披露的提示性公告
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天铁科技（300587）：天铁科技2026年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2cb21cfc-4806-4d2d-932c-2e0eb098f20f.PDF
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2026-04-27 23:08│天铁科技（300587）：天铁科技关于举行2025年度业绩说明会的公告
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天铁科技（300587）：天铁科技关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cc4e95d-52da-4891-a32f-b93d5b185c20.PDF
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2026-04-27 23:07│天铁科技（300587）：天铁科技关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-21,829.85 万元，母公
司实现净利润为 824.62 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 63,466.22 万元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况以及未来发展需要，公司
拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度拟不进行利润分配的具体情况
（一） 公司 2025 年度不派发现金红利不触及其他风险警示
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 34,990,313.91 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -218,298,515.59 15,204,173.57 -653,607,926.98
的净利润（元）
研发投入（元） 93,427,885.66 75,448,321.71 76,426,468.42
营业收入（元） 1,580,414,627.20 2,135,661,128.28 1,507,295,555.90
合并报表本年度末累 194,665,683.92
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 634,662,237.56
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 34,990,313.91
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -285,567,423.00
均净利润（元）
最近三个会计年度累 34,990,313.91
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 245,302,675.79
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 4.70%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情
形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
如上述表格指标所示,公司最近一个会计年度净利润为负值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3000 万元，未触及《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2025 年度不进行利润分配的原因及合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司合并报表 2025 年度实现的净利润
为负，综合考虑公司未来经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司 2025 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及
全体股东长远利益。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
五、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f5832e0f-e930-4716-90f5-e29b4e7004d7.PDF
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2026-04-27 23:06│天铁科技（300587）：2026年一季度报告
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天铁科技（300587）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13b6860c-5471-4aa9-b982-fe4bdfea898f.PDF
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2026-04-27 23:06│天铁科技（300587）：天铁科技关于回购注销2024年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划部分限
│制性股票的公告
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天铁科技（300587）：天铁科技关于回购注销2024年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba77ae17-b71f-4b0b-9ae1-3011a4a95428.PDF
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2026-04-27 23:06│天铁科技（300587）：2025年年度报告摘要
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天铁科技（300587）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/28a3a5c9-6430-4f2f-83b3-a703907fa4d4.PDF
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2026-04-27 23:06│天铁科技（300587）：2025年年度报告
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天铁科技（300587）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9470faf8-8b01-4727-9514-b1ffd0c516af.PDF
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2026-04-27 23:06│天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第二十次会议决议公告
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天铁科技（300587）：天铁科技第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df334fde-4f6e-4696-a542-20f52ca2bd9f.PDF
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2026-04-27 23:06│天铁科技（300587）：回购注销2024年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的核
│查意见
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开2026 年第一次薪酬与考核委员会，根据《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司回购注销 2
024 年限制性股票激励计划和 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进行审核，发表核查意见如下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规和《公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、有效，不会对公司财务状况和经
营成果产生重大影响。因此，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。
浙江天铁科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be281063-d7de-4309-aecf-7cbcbe18fb67.PDF
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2026-04-27 23:05│天铁科技（300587）：天铁科技关于终止对外投资项目的公告
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浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止对
外投资项目的议案》，同意公司终止在庐江高新区投资年产10万吨改性石墨负极材料项目，并授权公司管理层办理项目相关终止手续
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，上述终止对外投资事项不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次终止对外投资事项尚需提交公司股东会审议。现将相关
情况公告如下：
一、对外投资概述
公司于 2024 年 2月 20 日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过《关于拟与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员
会签署<投资协议>的议案》，同意公司与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“庐江高新区管委会”）签署《投
资协议》，项目总投资约 14.50 亿元。具体内容详见 2024年 2月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
二、终止投资项目的原因
《投资协议》签署后，公司积极推进各项前期工作。然而随着项目推进，并结合当前行业环境与公司经营情况，公司认为继续推
进该项目将显著增加公司资金压力，且预计项目实施的预期收益难以达成。为维护公司整体利益、合理配置资源，经公司审慎研究及
综合评估各项客观因素，并为进一步有效控制风险，决定终止上述对外投资项目并授权公司管理层完成后续的手续及相关协议签署（
如需）。
三、对公司的影响
本次终止对外投资项目不会影响公司的正常生产经营活动，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将按照相关法律法规及时履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/37b7e657-622e-448c-af97-fa5cc443b71e.PDF
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2026-04-27 23:05│天铁科技（300587）：天铁科技对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，
于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司申请综合授
信额度提供总额不超过210,000万元的担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司与安徽庐江农村商业银行股份有限公司（以下简称“安徽庐江农商银行”）签订了《保证合同》，为安徽天铁锂电新
能源有限公司（以下简称“安徽天铁”）与安徽庐江农商银行形成的债务提供连带责任保证担保，合计担保的最高额为人民币1,000
万元。本次担保在上述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：安徽天铁锂电新能源有限公司
成立日期：2021 年 9月 16 日
注册地点：安徽省合肥市庐江县龙桥镇 064 县道龙桥工业园内
法定代表人：庞全世
注册资本：30,000 万元
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；国内贸易
代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓
储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、与本公司的关系：系天铁科技全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司持股 100%的全资子公司
3、主要财务数据
单位：万元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 136,897.33 108,953.07
负债总额 128,466.15 91,796.58
所有者权益 8,431.17 17,156.49
项 目 2025 年度 2024 年度
营业收入 53,379.92 50,743.75
利润总额 -13,573.42 -8,524.50
净利润 -10,498.78 -5,625.01
注：上述财务数据经审计。
三、担保协议的主要内容
公司与安徽庐江农商银行签订的《保证合同》，主要内容如下：
1、债权人（甲方）：安徽庐江农村商业银行股份有限公司
2、保证人（乙方）：浙江天铁科技股份有限公司
3、保证金额：最高债权额1,000万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：包括但不限于全部本金/敞口人民币壹仟万元整、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律
文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行
产生的费用等)。
6、保证期间
(一)本合同保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
(二)如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。
(三)银行承兑汇票敞口、保函敞口、信用证敞口等项下的保证期间为甲方自垫付款项之日起三年。
(四)在主合同期限内，乙方为债务人的多笔借款(或债务)提供保证的，保证期间按甲方为债务人发放的单笔贷款分别计算，即自
单笔贷款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日起三年。
(五)甲方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年。
(六)若发生法律法规规定或主合同约定的事项，甲方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年。
(七)前款所述“债务履行期限届满之日”包括主合同项下债务人每一笔债务的到期日和依照主合同约定及法律法规规定，甲方宣
布债务提前到期日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保的金额为1,000万元，占公司2025年度经审计净资产的0.45%。
截至本公告日，公司已审批的担保额度总金额为245,000万元，占公司2025年度经审计净资产的111.01%。其中，公司实际对外担
保余额为111,308.78万元，占公司2025年度经审计净资产的50.44%，均为对控股子公司的担保，控股子公司无对外担保行为；公司及
控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。
五、备查文件
1、与安徽庐江农村商业银行股份有限公司签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13657402-05ea-49c0-a938-146fe7d06528.PDF
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2026-04-27 23:05│天铁科技（300587）：天铁科技关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司日常经营的需要，公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）
预计在2026年度内与关联方浙江禾田兴生物科技有限公司（以下简称“禾田兴”）及其下属机构发生不超过人民币1,700万元的日常
关联交易。2025年公司及子公司与关联人发生的日常关联交易金额为58.69万元。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案
》，同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了该议案，关联董事许孔斌先生、许银斌
先生回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》的相关规定，此项交易无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年度关联交
类别 容 价原则 或预计金额 已发生金额 易发生金额
向关联人 禾田兴及其 黄精产品等 按照市场公 1,500 262.00 52.95
采购商品 下属机构 允价格由双
向关联人 租赁及配套 方协商确定 200 39.75 5.74
提供服务 服务
合计 - - - 1,700 301.75 58.69
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联方 关联交易 实际发生金 预计 实际发生额占 实际发生额与 披露日期
类别 内容 额（万元） 金额 同类业务比例 预计金额差异 及索引
（%） （%）
向关联人 禾田兴 黄精产品 52.95 / / / /
采购商品 及其下 等
向关联人 属机构 租赁及配 5.74 / / / /
提供服务 套服务
合计 58.69
公司董事会对日常关联交易实际 禾田兴于 2025 年 12 月成为公司关联方，公司未在 2025 年进行
发生情况与预计存在较大差异的 相
说明 关交易预计，该部分关联交易金额较小，未达到董事会审议披露标
公司独立董事对日常关联交易实 准。
际发生情况与预计存在较大差异
的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、名称：浙江禾田兴生物科技有限公司
2、法定代表人：范秋芬
3、注册资本：3000万元
4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；茶
叶种植；中草药种植；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；企业管理；健康咨询服务
（不含诊疗服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；组织文化艺术交流活动；技术进出口；货物进出口
；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：酒类经营；保健食
品生产；食品生产；食品销售；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）。
5、注册地址：浙江省台州市天台县平桥镇智造谷3幢401室
6、主要财务数据：截至2025年12月31日，禾田兴总资产为4,092.44万元，净资产为1,851.27万元；2025年度实现营业收入1,962
.34万元，净利润114.35万元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人之一许孔斌之配偶许程楠持有禾田兴65.00%的股权。
（三）履约能力
截至本公告披露日，禾田兴不属于失信被执行人，其生产与经营情况正常、资信状况良好，具备诚信履约能力，不存在重大履约
风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及下属子公司与禾田兴及其下属机构进行的日常关联交易将遵循公开、公平、公允、合理的原则，参照市场公允价格由双方
协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司及下属机构将根据业务开展实际情况，与禾田兴及下属机构签署具体的业务合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义
务，交易的付款安排及结算方式等亦均按照合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与禾田兴及其下属机构之间的日常关联交易系公司正常经营中的日常商业交易行为，符合公司的实际经营与业
务发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易，遵循平等互利、等价有偿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司和中小股
东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，相关交易金额占公司对外采购的比例较小，公司主要
业务并不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月24日召开第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关
于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，关联交易的价格
按照公平合理的原则协商确定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产
生重大不利影响。同意2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
六、备查文件
1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
2、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e53c85e1-0a06-483d-b6f8-a53f657cc50c.PDF
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2026-04-27 23:05│天铁科技（300587）：天铁科技关于向控股子公司提供担保的公告
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天铁科技（300587）：天铁科技关于向控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed2d7d70-1eae-4433-ad21-205b4cfad6f7.PDF
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2026-04-27 23:04│天铁科技（300587）：天铁科技2025年度独立董事述职报告（陈少杰）（已离任）
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本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁科技”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，
充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责的情况报告如下
：
一、基本情况
本人陈少杰，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历，注册会计师、高级会计师。2008年7月至
2010年5月，任毕马威华振会计师事务所高级审计员；2010年6月至2012年1月，任中国移动通信集团浙江有限公司会计主管；2012年2
月至2015年6月，任支付宝（中国）网络技术有限公司高级会计；2015年6月至2019年12月，任思美传媒股份有限公司财务负责人、财
务总监、董事；2018年3月至2025年2月，任舟山晓望红云投资有限公司执行董事；2019年4月至2020年8月，任浙江布噜文化传媒有限
公司董事；2019年12月至2022年8月,历任杭州二更网络科技有限公司首席财务官、董事；2020年9月至2022年3月，任苏州更广科技文
化传播有限公司董事；2020年12月至2022年7月，任二更文化传媒（上海）有限公司监事；2021年2月至2022年8月，任二更文化传媒
（广州）有限公司监事；2021年3月至2022年4月，任深圳沙拉文化传播有限公司监事；2021年3月至2022年8月，任二更文化传媒（武
汉）有限公司董事；2021年4月至2022年8月，任上海纽惟盛广告有限公司监事；2021年4月至2021年12月，任宁波丰境集数字科技有
限公司董事；2021年10月至2022年11月，任杭州热威电热科技股份有限公司独立董事；2021年2月至2024年6月，任浙江大自然户外用
品股份有限公司独立董事；2022年5月至2024年9月，历任江苏中润光能科技发展有限公司财务中心总经理、财务总监；2021年8月至2
025年4月，任杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事；自2023年9月至2025年3月，任天铁科技独立董事；2025年2月至今，任杭州国佑
资产运营有限公司副总经理。
2025年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可
能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响
独立性的情况。
本人因个人工作原因，于2025年3月18日起不再担任公司独立董事及其他委员会职务。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度任职期间，公司共召开1次董事会，本人按时出席，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公
司和股东的利益。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，因此均投出赞成票，没有反
对、弃权的情况。未出现连续两次未能亲自出席、也未委托其他独立董事代为出席的情况。
2025年度任职期间，公司共召开1次股东大会，本人出席0次。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度任职期间，公司未召开董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会会议。
（三）与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况
2025年度任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内
部控制等方面进行探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，积极维护审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、在监督信息披露方面的工作。本人关注信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整
、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照有关规定，认真履行信息披露义务。通过有效监督，充分履行独立董事职责，保
证所有投资者有平等的机会和渠道获得公司有关信息。
2、在公司规范运作方面的工作。本人严格监督上市公司在机构、业务、人员、资产、财务方面的独立性，检查控股股东及其他
关联方违规占用公司资金、公司对外担保等情形，充分履行独立董事职责，维护广大投资者的利益。
3、不断提高自身的履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025年度任职期间，本人累计现场工作时间1天。在公司经营管理层的支持下，对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理
等情况进行了了解和沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。不定期通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及
相关人员保持密切联系，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提
出建设性意见。
公司积极配合本人履行职责，通报公司运营情况，提供相关文件资料，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，
指定证券法务部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
三、履职重点关注事项
（一）提名董事、聘任高级管理人员情况
2025年度任职期间，公司完成独立董事补选工作，具体情况如下：
经董事会提名委员会提名，公司于2025年2月27日召开第五届董事会第七次会议，2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，完成独立董事的补选，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
本人认为提名董事流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形。
除上述事项外，2025年度任职期间公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正
的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
特此报告
独立董事：
陈少杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b2d96c16-76b9-426c-937c-d28d9cdfb669.PDF
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2026-04-27 23:04│天铁科技（300587）：天铁科技2025年度独立董事述职报告（肖燕）
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本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁科技”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，
充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责的情况报告如下
：
一、基本情况
本人肖燕，1959 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 7月至 2019 年 8月，任浙江大学法学
院教师；1992 年 8月起至今，任浙江泽大律师事务所律师；2017 年 9 月至 2023 年 10 月，任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事
；2019 年 2 月起至今，任鲜丰水果股份有限公司独立董事；2020 年 3月至 2024 年 6月，任浙江万胜智能科技股份有限公司独立
董事；2020年 8 月起至今，任公元股份有限公司（原“永高股份有限公司”，2021 年 1 月更名为“公元股份有限公司”）独立董
事；2020 年 9月至 2024 年 6月，任浙江联洋新材料股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2024 年 5 月，任杭州国芯科技股
份有限公司独立董事；自 2024 年 7月起，任天铁科技独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立
客观判断的关系。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共召开13次董事会，本人均按时出席，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司和股
东的利益。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃
权的情况。未出现连续两次未能亲自出席、也未委托其他独立董事代为出席的情况。
2025年度，公司共召开6次股东会，本人出席4次。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、2025年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，秉持勤勉尽责的态度，主持日常工作。期间，根据需要组织召
开了4次薪酬与考核委员会会议，对公司的股权激励计划相关事项、董事及高级管理人员薪酬等事项进行了严谨审阅，始终致力于维
护股东权益，确保公司管理层激励与约束机制的合理性和有效性。
2、2025年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，共参加会议1次，就独立董事任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
报告期内，在董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会会议中，本人对审议的所有议案均投了同意票，无反对或弃权的情形
。
（三）与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况
2025年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等
方面进行探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、在监督信息披露方面的工作。本人关注信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整
、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照有关规定，认真履行信息披露义务。通过有效监督，充分履行独立董事职责，保
证所有投资者有平等的机会和渠道获得公司有关信息。
2、在公司规范运作方面的工作。本人严格监督上市公司在机构、业务、人员、资产、财务方面的独立性，检查控股股东及其他
关联方违规占用公司资金、公司对外担保等情形，充分履行独立董事职责，维护广大投资者的利益。
3、不断提高自身的履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025年度，本人累计现场工作时间15天。在公司经营管理层的支持下，对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理等情况进
行了深入了解和沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，同时对子公司进行了实地考察，了解其生产经营管理情况和财务状况。
不定期通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，持续关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见。
公司积极配合本人履行职责，通报公司运营情况，提供相关文件资料，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，
指定证券法务部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
三、履职重点关注事项
（一）定期报告中的财务信息事项
2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年度第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季
度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均履行了相应的审议程序
，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）聘用会计师事务所情况
公司于2025年12月召开第五届董事会第十九次会议及2025年第五次临时股东会审议通过了《关于聘任2025年度外部审计机构的议
案》，由于原聘任的外部审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调
查，为避免该事项对公司2025年度审计工作产生影响，结合公司业务发展和审计需求等实际情况，公司变更会计师事务所并聘任中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
本人认为公司本次变更会计师事务所具有合理性，新聘任的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司变更会计师事务所并聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的程序符合相关法律规定。
（三）补选独立董事情况
2025年度，公司补选独立董事，具体情况如下：
经董事会提名委员会提名，公司于2025年2月27日召开第五届董事会第七次会议，2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，完成独立董事的补选，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
本人认为选举独立董事流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬
报告期内，公司的董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴情况，符合相关制度的规定，与公司现阶段经营状况吻合，有利于进
一步促使董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情况。
（五）股权激励计划相关事项
2025年度，公司具体实施的股权激励计划相关事项如下：2022年限制性股票激励计划和2022年第二期限制性股票激励计划部分限
制性股票的回购注销，2024年限制性股票激励计划第一个限售期的解除限售，2025年限制性股票激励计划的授予，均履行了必要的审
核及决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》《2022年第二期限制性股票激励计划实施考
核管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2025年限制性股票激励计
划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
除上述事项外，2025年度公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在
利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正的精神对
公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步
加强与公司董事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。
特此报告
独立董事：
肖燕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fecb6308-2da4-4bfe-9900-8a5b5ce4949b.PDF
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2026-04-27 23:04│天铁科技（300587）：天铁科技董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水
平及支付方式，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规的规定，结合《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，促进公司健康
、持续、稳定发展，特制定本制度。
第二条 本制度适用以下人员：
（一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事；
（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员
。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬水平符合公司规模、业绩以及长远利益的原则，并具有相对市场竞争力；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值分配原则；
（四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司
董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程
序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避
。
第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董
事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第八条 公司人力资源中心和财务中心协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬标准
第九条 公司董事的薪酬构成：
（一）独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由公司股东会决定，公司独立董事津贴按月度支付，除此以
外不再另行发放薪酬。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：参照本制度第十一条高级管理人员薪酬规定执行。
第十条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本年薪：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据
公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十一条 高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第四章 薪酬发放
第十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 在公司领取薪酬的董事按董事薪酬方案执行，高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行。独立董事津贴从股东
会通过当日起计算，按月度发放。第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算
薪酬并予以发放。如因违反法律、法规、规章或严重损害公司利益等原因辞职，被解除职务或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩
效奖金不予发放。
第五章 薪酬追索扣回
第十六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造
假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，
并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）通胀水平；
（四）公司盈利状况及个人业绩表现；
（五）公司战略发展和组织结构调整；
（六）岗位发生变动的个别调整。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》执行。本制度与法律、法规、规章、
规范性文件以及《公司章程》不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d31e5fe0-9d0b-4b04-a4b1-ce634013bcfe.PDF
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2026-04-27 23:04│天铁科技（300587）：天铁科技2025年度独立董事述职报告（张庆）
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本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁科技”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，
充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责的情况报告如下
：
一、基本情况
本人张庆，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铁路航空勘测专业，本科学历，教授级高级工程师。曾任铁道部专
业设计院航测处、轨道处助理工程师、工程师、高级工程师，中铁工程设计咨询集团有限公司轨道工程设计研究院副院长、院长。自
2023年12月起至今，任天铁科技独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立
客观判断的关系。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共召开13次董事会，本人均按时出席，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司和股
东的利益。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃
权的情况。未出现连续两次未能亲自出席、也未委托其他独立董事代为出席的情况。
2025年度，公司共召开6次股东会，本人出席0次。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、2025年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，秉持勤勉尽责的态度，主持日常工作。期间，根据需要组织召开了1次
提名委员会会议，就独立董事任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
2、2025年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，共参加了6次审计委员会会议，对公司募集资金使用、定期报告、对外担保
、内部控制、外部审计机构聘任等重要事项进行了全面审阅。本人细致审查了相关资料，并深入了解了公司的财务状况、经营情况、
重大事项进展以及内控管理情况，提出了加强内控和风险管理的建议，助力公司提升合规运作水平。
3、2025年度任职期间，本人作为董事会战略委员会委员，参加了1次战略委员会会议，关于全资子公司与专业投资机构共同投资
、增加向全资子公司提供担保、受让欣界能源科技（浙江）有限公司部分股权等战略事项进行了审慎研究。为公司的战略决策提供了
坚实的依据，保障了公司战略布局的稳健性和前瞻性。
报告期内，在董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会战略委员会会议中，本人对审议的所有议案均投了同意票，无反对
或弃权的情形。
（三）与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况
2025年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等
方面进行探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、在监督信息披露方面的工作。本人关注信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整
、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照有关规定，认真履行信息披露义务。通过有效监督，充分履行独立董事职责，保
证所有投资者有平等的机会和渠道获得公司有关信息。
2、在公司规范运作方面的工作。本人严格监督上市公司在机构、业务、人员、资产、财务方面的独立性，检查控股股东及其他
关联方违规占用公司资金、公司对外担保等情形，充分履行独立董事职责，维护广大投资者的利益。
3、不断提高自身的履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025年度，本人累计现场工作时间15天。在公司经营管理层的支持下，对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理等情况进
行了深入了解和沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，同时对多个子公司进行了实地考察，了解其生产经营管理情况和财务状
况。不定期通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，持续关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见。
公司积极配合本人履行职责，通报公司运营情况，提供相关文件资料，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，
指定证券法务部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
三、履职重点关注事项
（一）定期报告中的财务信息事项
2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年度第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季
度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均履行了相应的审议程序
，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）聘用会计师事务所情况
公司于2025年12月召开第五届董事会第十九次会议及2025年第五次临时股东会审议通过了《关于聘任2025年度外部审计机构的议
案》，由于原聘任的外部审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调
查，为避免该事项对公司2025年度审计工作产生影响，结合公司业务发展和审计需求等实际情况，公司变更会计师事务所并聘任中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
本人认为公司本次变更会计师事务所具有合理性，新聘任的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司变更会计师事务所并聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的程序符合相关法律规定。
（三）补选独立董事情况
2025年度，公司补选独立董事，具体情况如下：
经董事会提名委员会提名，公司于2025年2月27日召开第五届董事会第七次会议，2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，完成独立董事的补选，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
本人认为选举独立董事流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员薪酬
报告期内，公司的董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴情况，符合相关制度的规定，与公司现阶段经营状况吻合，有利于进
一步促使董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情况。
（五）股权激励计划相关事项
2025年度，公司具体实施的股权激励计划相关事项如下：2022年限制性股票激励计划和2022年第二期限制性股票激励计划部分限
制性股票的回购注销，2024年限制性股票激励计划第一个限售期的解除限售，2025年限制性股票激励计划的授予，均履行了必要的审
核及决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》《2022年第二期限制性股票激励计划实施考
核管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2025年限制性股票激励计
划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
除上述事项外，2025年度公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在
利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正的精神对
公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步
加强与公司董事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。
特此报告
独立董事：
张 庆
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d44bb32f-29b8-4588-a74e-2482d8c4fb7c.PDF
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2026-04-27 23:04│天铁科技（300587）：天铁科技信息披露管理制度（2026年4月修订）
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天铁科技（300587）：天铁科技信息披露管理制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d99d3004-81f8-4f0d-9f8d-242f3d05f137.PDF
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2026-04-27 23:04│天铁科技（300587）：天铁科技2025年度独立董事述职报告（沈一开）
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天铁科技（300587）：天铁科技2025年度独立董事述职报告（沈一开）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d530e913-b937-4673-ac6e-7396d4670192.PDF
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2026-04-27 23:04│天铁科技（300587）：2025年年度审计报告
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天铁科技（300587）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae4511c1-d4cc-4773-b897-8043f64fde50.PDF
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2026-04-27 23:04│天铁科技（300587）：：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于天铁科技非经营性资金占用及其他关联
│资金往来...
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天铁科技（300587）：：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于天铁科技非经营性资金占用及其他关联资金往来...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/08715867-f6a8-4299-a8a5-433db577c2b3.PDF
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2026-04-27 23:04│天铁科技（300587）：2024年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关
│事项之法律意见书
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天铁科技（300587）：2024年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b02744fe-36e7-4c34-9532-e9daff3f45ec.PDF
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2026-04-27 23:04│天铁科技（300587）：天铁科技内部控制审计报告
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浙江天铁科技股份有限公司
内部控制审计报告
中国·北京
内部控制审计报告
中审亚太审字(2026)004481 号
浙江天铁科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“天
铁科技公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、天铁科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天铁科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天铁科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd13e824-82d3-4a14-b8b1-505dea16cd24.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│天铁科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220713.PDF
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2026-04-28│天铁科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220722.PDF
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2025-10-30│天铁科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762707.PDF
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2025-08-29│天铁科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224613364.PDF
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2025-04-26│天铁科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223323801.PDF
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2025-04-26│天铁科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223323799.PDF
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2024-10-29│天铁股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540238.PDF
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2024-08-30│天铁股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052641.PDF
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2024-04-27│天铁股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219867142.PDF
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