公司公告☆ ◇300586 美联新材 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 15:45 │美联新材（300586）：关于为参股公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-22 20:11 │美联新材（300586）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:11 │美联新材（300586）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:11 │美联新材（300586）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:11 │美联新材（300586）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:10 │美联新材（300586）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │美联新材（300586）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │美联新材（300586）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-22 20:10 │美联新材（300586）：关于向金融机构申请融资额度的公告 │
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│2025-04-22 20:10 │美联新材（300586）：监事会决议公告 │
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2025-05-08 15:45│美联新材（300586）：关于为参股公司提供担保的进展公告
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美联新材（300586）：关于为参股公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:11│美联新材（300586）：2025年一季度报告
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美联新材（300586）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:11│美联新材（300586）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召
开了第五届董事会第三次会议。会议通知已于 2025 年 4月 10日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应
出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《2024 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
《2024 年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
独立董事芮奕平先生和原独立董事纪传盛先生、梁强先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 202
4年度股东大会上进行述职。
公司董事会根据独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性进行评估，并出
具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《2024 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的议案》
《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》和保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 35,811,220.68 元，2
024 年度母公司实现净利润为 77,472,196.99 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金后，截至 2024年
12月 31日，公司合并报表未分配利润为 648,614,459.61元；母公司报表未分配利润为 783,467,577.43 元。根据利润分配应当以
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 648,614,459.61 元。
根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金
转增股本。
《关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》
《关于向金融机构申请融资额度的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司第五届董事会独立董事第二次专门会议对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕、段文勇和黄坤煜回避了表决。
（十）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
，公司董事会经过专项研究论证，制订了《股东分红回报规划（2026-2028年）》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
《2025 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十三）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
公司拟于 2025年 5 月 13日（星期二）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室召开 2024年度股东大会。
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d3fc43e6-68ab-4b35-ac68-6f29837b9b71.PDF
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2025-04-22 20:11│美联新材（300586）：2024年年度报告摘要
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美联新材（300586）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-22 20:11│美联新材（300586）：2024年年度报告
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美联新材（300586）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:10│美联新材（300586）：内部控制审计报告
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美联新材（300586）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:10│美联新材（300586）：2024年年度审计报告
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美联新材（300586）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:10│美联新材（300586）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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美联新材（300586）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2025-04-22 20:10│美联新材（300586）：关于向金融机构申请融资额度的公告
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美联新材（300586）：关于向金融机构申请融资额度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:10│美联新材（300586）：监事会决议公告
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美联新材（300586）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:09│美联新材（300586）：关于召开2024年度股东大会的通知
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美联新材（300586）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:09│美联新材（300586）：2024年度独立董事述职报告（纪传盛）
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美联新材（300586）：2024年度独立董事述职报告（纪传盛）。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:09│美联新材（300586）：2024年度独立董事述职报告（梁强）
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美联新材（300586）：2024年度独立董事述职报告（梁强）。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:09│美联新材（300586）：2024年度独立董事述职报告（芮奕平）
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美联新材（300586）：2024年度独立董事述职报告（芮奕平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eacb5550-f5f2-4bc7-8483-63941836fc66.PDF
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2025-04-22 20:07│美联新材（300586）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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美联新材（300586）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:07│美联新材（300586）：2024年度董事会工作报告
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美联新材（300586）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:07│美联新材（300586）：募集资金2024年度存放与使用情况专项报告
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美联新材（300586）：募集资金2024年度存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
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2025-04-22 20:07│美联新材（300586）：2024年度财务决算报告
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美联新材（300586）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a7cef639-fd4d-4de7-95d5-807030d4b626.PDF
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2025-04-22 20:07│美联新材（300586）：关于续聘会计师事务所的公告
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美联新材（300586）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:07│美联新材（300586）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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美联新材（300586）：关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:07│美联新材（300586）：2024年度监事会工作报告
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美联新材（300586）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/739a7ba4-e563-41e7-a463-17b6235e8924.PDF
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2025-04-22 20:07│美联新材（300586）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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美联新材（300586）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:07│美联新材（300586）：股东分红回报规划（2026-2028年）
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美联新材（300586）：股东分红回报规划（2026-2028年）。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 20:07│美联新材（300586）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）进行了 2024 年度履职评估，公司董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则，对华兴事务所履行了监督职责。具体情况汇报如下：
一、基本情况介绍
（一）会计师事务所的基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原
主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。截至 2024 年末，华兴事务所
拥有合伙人 71 名、注册会计师 346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十
八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案经公司 2024年第三次临时股东大会审议通过。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况及评估
按照中国注册会计师审计准则和中国注册会计师执业道德守则，华兴事务所对公司 2024 年度财务报表及内部控制执行了审计，
并出具了审计报告。同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，华兴事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、执行情况、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经评估，公司认为华兴事务所作为公司 2024 年度的审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024年 12 月 13日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委
员会查阅了华兴事务所的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认
为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，在以往为公司提供审计服务的过程中，能够遵
循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意继续聘请华兴事务所为公司 2024
年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师等人员召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的
初步预审情况，年报审计工作安排，如审计范围、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2025年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》等议案，并同意提交董
事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司及审计委员会认为华兴事务所在为公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2024年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、公正、完整。
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