公司公告☆ ◇300586 美联新材 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 16:32 │美联新材（300586）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-01-28 17:13 │美联新材（300586）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 17:12 │美联新材（300586）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-27 15:43 │美联新材（300586）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-26 18:39 │美联新材（300586）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-26 18:39 │美联新材（300586）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │美联新材（300586）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │美联新材（300586）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-01-10 00:00 │美联新材（300586）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承 │
│ │诺的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │美联新材（300586）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 │
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2026-02-03 16:32│美联新材（300586）：关于控股股东部分股份质押的公告
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美联新材（300586）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/89140ef6-42ea-4c67-b351-f463536d6d25.PDF
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2026-01-28 17:13│美联新材（300586）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：5,500 万元～7,900 万元 盈利：3,581.12 万元
东的净利润 比上年同期下降：254.00%～321.00%
扣除非经常性损益 亏损：5,900 万元～8,300 万元 盈利：3,332.65 万元
后的净利润 比上年同期下降：277.00%～349.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1．公司预计 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 5,500 万元–7,900 万元之间，同比下降 254%–321%。全年业绩
同比下降的主要原因如下：
（1）报告期内，由于市场竞争激烈和需求变化等因素的影响，公司精细化工主要产品单价下降，毛利率同比下降幅度较大。
（2）基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。2．报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股
东净利润的影响金额约为 300 万元–450 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计，公司 2025 年度业绩的具体数据将在公司 2025 年度报告中
详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7a2acfea-0916-4189-8630-defbcb5d9415.PDF
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2026-01-28 17:12│美联新材（300586）：关于计提资产减值准备的公告
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美联新材（300586）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/6a528f59-1d27-4fc9-a4fb-e902b23394f2.PDF
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2026-01-27 15:43│美联新材（300586）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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美联新材（300586）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bc1e8d9a-7bc2-48c3-b5d8-508999f2b5a3.PDF
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2026-01-26 18:39│美联新材（300586）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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美联新材（300586）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/3749094c-18aa-4aac-aa62-1305d9c91517.PDF
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2026-01-26 18:39│美联新材（300586）：2026年第一次临时股东会决议公告
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美联新材（300586）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/97a64e1c-2fe9-4354-b083-e56d4de251a0.PDF
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2026-01-20 00:00│美联新材（300586）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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美联新材（300586）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/dcac014f-84b5-4b1f-b665-bb55158c0ed7.PDF
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2026-01-10 00:00│美联新材（300586）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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2026 年 1月 9日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了公司 2026
年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。
《广东美联新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已在中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行 A股股票的预案披露事项不代表审核部门对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准
，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册
的决定后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/bc837fdf-3c82-42b9-b29a-587be848f4e1.PDF
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2026-01-10 00:00│美联新材（300586）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的
│公告
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美联新材（300586）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/30d54edf-4302-4df4-b7e8-6a28cc7100dc.PDF
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2026-01-10 00:00│美联新材（300586）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止
向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），该议案尚需
提交股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转债概述
公司于 2023 年 7月 4日和 2023 年 7月 21日分别召开第四届董事会第二十九次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了
公司向不特定对象发行可转债的相关议案，本次可转债的发行总额不超过人民币 100,000 万元（含100,000 万元），具体发行数额
提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。具体内容详见公司 2023 年 7月 6日刊载于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。
二、终止向不特定对象发行可转债的原因
自披露发行预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作，但鉴于公司实际情况及再融资计划调整，经与中介机构审慎研究
，公司决定终止本次公开发行可转债事项，后续拟通过向特定对象发行 A股股票方式进行融资。
三、终止向不特定对象发行可转债的相关决策程序
2026 年 1月 9日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同
意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券，该议案尚需提交股东会审议。
四、对公司的影响
公司终止向不特定对象发行可转债事项是鉴于公司实际情况及公司再融资计划调整，经与中介机构审慎研究作出的决定，不会影
响公司现有业务的正常经营，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/7f0aed97-2ce0-4fda-bd6f-99d566929201.PDF
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2026-01-10 00:00│美联新材（300586）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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美联新材（300586）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/5c9cf39f-7320-417c-9ca2-dd526d17477a.PDF
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2026-01-10 00:00│美联新材（300586）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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美联新材（300586）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/0853a356-9676-4e3c-9b90-a084bc747b16.PDF
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2026-01-10 00:00│美联新材（300586）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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美联新材（300586）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/37024386-b785-4d42-af99-709854d5ada6.PDF
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2026-01-10 00:00│美联新材（300586）：第五届董事会第十次会议决议公告
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美联新材（300586）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/e6f321c7-3b1f-441d-bfb1-0119349dd441.PDF
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2026-01-10 00:00│美联新材（300586）：前次募集资金使用情况报告
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美联新材（300586）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/02cf6c02-f5de-43e5-9eb8-f6bf199dabcb.PDF
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2026-01-10 00:00│美联新材（300586）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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美联新材（300586）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/24cb2b72-909a-42ae-bbe9-cfa03d15cc79.PDF
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2026-01-10 00:00│美联新材（300586）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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美联新材（300586）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/74e226e0-e7b6-40de-8141-362b3b24d0c5.PDF
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2026-01-10 00:00│美联新材（300586）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了公司 2026
年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/7e753880-dc7e-466d-90ea-d1a6c472626c.PDF
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2026-01-10 00:00│美联新材（300586）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于终止向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券的议案
2.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 非累积投票提案 √
件的议案
3.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √作为投票对象的子
股票方案的议案 议案数（10）
3.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
3.02 发行方式 非累积投票提案 √
3.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
3.04 定价基准日、发行价格和定价原则 非累积投票提案 √
3.05 发行数量 非累积投票提案 √
3.06 限售期 非累积投票提案 √
3.07 上市地点 非累积投票提案 √
3.08 滚存利润的安排 非累积投票提案 √
3.09 发行决议有效期 非累积投票提案 √
3.10 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票预案的议案
5.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票的论证分析报告的议案
6.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票募集资金使用的可行性分析报告的议
案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 非累积投票提案 √
摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体
承诺的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会或董事会授权 非累积投票提案 √
人士全权办理公司本次向特定对象发行 A
股股票具体事宜的议案
上述提案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。详情请参阅 2026 年 1 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
上述提案属于特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过方为有效。
上述提案将对中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。2、登记时间：2026 年 1 月 19 日-2026 年 1 月 21 日 8:30- 17:
00。
3、登记地点：广东省汕头市金平区美联路 1号，公司综合楼董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：许燕升
联系电话：0754-89831918
传 真：0754-89837887
电子邮箱：xuys@malion.cn
联系地址：汕头市美联路 1 号董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/3084bf03-0817-47c1-9474-ffca5100aa0b.PDF
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2025-12-22 16:53│美联新材（300586）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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致：广东美联新材料股份有限公司
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