公司公告☆ ◇300586 美联新材 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 20:34 │美联新材（300586）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:32 │美联新材（300586）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-03-30 20:32 │美联新材（300586）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-03-30 20:32 │美联新材（300586）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-30 20:32 │美联新材（300586）：关于向金融机构申请融资额度的公告 │
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│2026-03-30 20:32 │美联新材（300586）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-30 20:32 │美联新材（300586）：关于2025年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 │
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│2026-03-30 20:32 │美联新材（300586）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-30 20:32 │美联新材（300586）：2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案 │
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│2026-03-30 20:32 │美联新材（300586）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-03-30 20:34│美联新材（300586）：关于召开2025年度股东会的通知
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美联新材（300586）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6fe7c866-b433-4435-8057-91f47145b8b6.PDF
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2026-03-30 20:32│美联新材（300586）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司2025 年度利润分配预案，并将该议案提交公司年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为，因公司
2025 年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司拟定 2025 年度不派发现金
红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展战略及资金安排，符合公司长远发展需要。
同意公司 2025 年度利润分配预案。
（三）董事会独立董事专门会议
公司召开第五届董事会独立董事第九次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，独立董事专门会议认为
，因公司 2025 年度实现的净利润为负，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会综合考虑公司未
来发展战略及资金安排，提出了 2025 年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，有利于公司未来的健康可持续发
展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意该
预案并同意将其提交股东会审议。
二、关于 2025 年度利润分配预案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-70,421,791.32 元，2
025 年度母公司实现净利润为-70,171,434.12元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 578,192,668.29 元；母
公司报表未分配利润为 713,296,143.31 元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年
度可供股东分配的利润为 578,192,668.29 元。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司拟定 2025 年度
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 35,560,832.25
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -70,421,791.32 35,811,220.68 114,961,393.84
净利润（元）
研发投入（元） 61,469,103.38 66,025,600.43 71,219,090.44
营业收入（元） 1,663,737,789.06 1,729,593,074.06 1,870,932,174.66
合并报表本年度末累计 578,192,668.29
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 713,296,143.31
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 35,560,832.25
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 26,783,607.7333
净利润（元）
最近三个会计年度累计 35,560,832.25
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 198,713,794.25
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.77%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
因公司 2025 年度实现的净利润为负，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会综合考虑公司
未来发展战略及资金安排，确保未来相关投资项目能够顺利开展，提出了 2025 年度不进行利润分配的预案。该预案符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》及审议程序等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，
与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配，有助于增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股
东的长远利益。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第九次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9e693ed1-19ab-4041-8e17-4aa80984cc75.PDF
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2026-03-30 20:32│美联新材（300586）：2025年度财务决算报告
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美联新材（300586）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/41b9c49c-d51f-4547-9744-8592159f2abf.PDF
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2026-03-30 20:32│美联新材（300586）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对现任独立董事芮奕平、沈忆勇
和陈小卫，以及因任期届满已离任的独立董事纪传盛、梁强在 2025 年度履职期间保持独立性的情况进行了评估并出具如下专项意见
：
经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/daf84f71-4619-452b-b0c9-511effb33785.PDF
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2026-03-30 20:32│美联新材（300586）：关于向金融机构申请融资额度的公告
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广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向
金融机构申请融资额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司经营及发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）拟向金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的融资
额度，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证和开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司合法拥
有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上额度为公司可使用的融资最高限额，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定
。各家金融机构提供的最终融资额度以其实际审批的额度为准。
公司拟授权法定代表人全权代表公司签署上述额度内的一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由本公司承担。
本次融资相关事项的决议有效期为自公司股东会审议通过本事项之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/298bc8e9-63a2-4664-9235-2b31429f19b0.PDF
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2026-03-30 20:32│美联新材（300586）：2025年度董事会工作报告
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2025年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定
，认真贯彻执行股东会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化运作程度不断提升。
全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司健康稳定地发展。现
将 2025年度董事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
（一）总体工作情况回顾
2025年，公司全面贯彻新发展理念，加速构建新材料、新能源产业链生态圈，不断深化内部改革，加快推动重点领域项目建设工
作，提升公司核心竞争力。报告期内，面对行业竞争情况的变化，公司主营业务呈现多元承压态势，整体经营业绩未达预期。在如此
严峻的挑战下，公司全体员工在董事会的正确决策和公司经营管理层的统一领导下，紧密围绕董事会既定的战略发展方向和年度经营
目标积极开展各项经营活动，在确保产品质量、服务品质的基础上，不断集思进取，加大市场开拓力度，积极落实各项工作举措，各
项管理工作取得了一定成绩。
（二）重点领域布局与发展情况
1、高分子材料业务
公司高分子材料销售数量有所增长，年度营业收入略有增加。
公司全资子公司美联新材料（四川）有限公司的新能源及高分子材料产业化建设项目是全球首例硫钛全流程一体化色母粒建设项
目，公司积极响应中央发展“新质生产力”的号召，利用达州市宣汉县丰富的硫磺和天然气资源，延伸园区硫化工产业链条，构建形
成硫磺-硫酸-钛白粉-色母粒-新能源材料资源综合利用和循环经济产业链，助力当地将“资源优势”转换成“产业优势”，为打造全
球最大的色母粒一体化生产基地和白色母粒定价中心的目标不断奋进。
为优化融资策略，契合产业发展战略节奏，公司拟向特定对象发行股份募集 10亿元用于该项目一期建设，预计项目建成投产后
将有助于公司进一步扩大在国内白色母粒的领先地位，推动公司色母粒业务高质量发展，助力公司构筑“天然气硫钛色母粒一体化”
新业态，推动公司聚焦核心业务，显著降低公司色母粒的生产成本，提升核心业务盈利能力。
2、其他重点业务板块
报告期内，在董事会和高管团队的正确领导下，公司控股子公司安徽美芯新材料有限公司持续推行精细精益管理，采取多种方式
降低运营成本，并从单一的产品供应向定制化解决方案的深度合作模式逐步转变，努力提升高端产品在销售结构中的占比，积极开拓
新客户，2025年度销售收入实现大幅增长。
公司控股孙公司鞍山辉虹颜料科技有限公司生产的 EX电子材料是新一代高传输率电子材料，其数据传输速度更快，信号损耗更
低，是生产高端覆铜板（印制电路板的重要基础材料）的重要新材料，主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于大数据运算中
心、AI服务器/手机/PC、半导体芯片封装、云计算、5G与 6G通讯设备、无人驾驶汽车等领域。目前应用领域正在拓展，国内外客户
群体有所增加。
二、2025 年度董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开会议 10次，审议议案 42项，确保了公司内部治理、经营投资及融资活动的合法合规。报告期内主
要审议事项如下：
1、2025年 1月 6日和 2025年 1月 22日，公司分别召开第四届董事会第四十三次会议和第五届董事会第一次会议，审议通过了
董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关事项。本次换届选举后，新一届领导班子将以全新的管理理念、管理方式和更加符合未来
发展的文化精神，激发团队活力，带领公司及全体员工以崭新的面貌迎接新征程。
2、2025年 5月 23日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过修订章程及相关制度等事项。健全的制度体系是公司战略稳
健实施的基石，本次修订有关制度对公司治理水平、合规运作和长远发展具有积极影响。
3、2025年 10月 24日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过购买控股子公司辽宁美彩新材料有限公司部分少数股权事
项。本次交易系为进一步提升对高价值资产持股比例的战略规划而作出的决策，有利于公司整合资源，进一步实施新能源材料产业战
略布局，更好地应对行业的激烈竞争，符合公司总体战略规划。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共召集召开股东会 6次，并严格按照股东会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，上述专门委员会
分别召开 1次、2次、6次和 2次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，就定期报告、内部控制
自我评价报告、股权投资、关联交易、续聘会计师事务所以及作废限制性股票等相关事项进行了审查并发表意见，为董事会的科学决
策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。
三、公司治理情况
公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构、规
范运作程序，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度。
报告期内，公司董事会和高管团队严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保
了公司在规则和制度的框架内合规运作，为公司经营业务的长远发展奠定了坚实基础。
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则、规范性文件的
要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/32e9446d-4127-4e7d-9f2f-efe5eb6fc123.PDF
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2026-03-30 20:32│美联新材（300586）：关于2025年度内部控制自我评价报告及相关意见公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和
评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事
会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司及子公司，
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，利润总额合计占公司合并财务报表利润总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、在建工程、研发管理、资金活动、销售业务、采购业务
、资产管理、财务报告、合同管理、信息系统、关联交易。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部审计管理体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了今年适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司
确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
（1）定量标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜 错报影响<利润总 利润总额的 2%≤错报影 错报影响≥利润总
在错报 额的 2% 响<利润总额的 5% 额的 5%
资产总额潜 错报影响<资产总 资产总额的 0.2%≤错报 错报影响≥资产总
在错报 额的 0.2% 影响<资产总额的 0.5% 额的 0.5%
达到上述评定项目任一标准即判定为相应标准的缺陷。
（2）定性标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征之一的，认定为重大缺陷：（A）董事和高级管理人员舞弊；
（B）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（C）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；
（D）因存在一个或多个内部控制缺陷，导致内部控制出现系统性、区域性的失效，可能导致公司严重偏离控制目标的情况。
B、具有以下特征之一的，认定为重要缺陷：
（A）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（B）公司缺乏反舞弊程序和控制措施；
（C）对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（D）对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。
C、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括合理保证资产安全、经营合法合规
、提高经营效率和效果、促进战略目标的实现等。
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定
。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
（1）定量标准：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺
陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷
。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部
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