公司公告☆ ◇300585 奥联电子 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:12 │奥联电子（300585）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-20 18:50 │奥联电子（300585）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-12-30 19:36 │奥联电子（300585）：关于披露权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-12-30 19:36 │奥联电子（300585）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-30 19:36 │奥联电子（300585）：详式权益变动报告书 │
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│2025-12-26 22:26 │奥联电子（300585）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告 │
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│2025-12-26 22:22 │奥联电子（300585）：关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告 │
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│2025-12-23 19:32 │奥联电子（300585）：关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 │
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│2025-12-22 19:06 │奥联电子（300585）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告 │
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│2025-12-22 00:00 │奥联电子（300585）：关于奥联电子股票临时停牌的公告 │
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2026-01-30 18:12│奥联电子（300585）：2025年年度业绩预告
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奥联电子（300585）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9701b418-df2d-49ed-87a3-a12e0f0126a8.PDF
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2026-01-20 18:50│奥联电子（300585）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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奥联电子（300585）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/645f0329-3511-4218-a015-548df7677ad2.PDF
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2025-12-30 19:36│奥联电子（300585）：关于披露权益变动报告书的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动方式涉及股份协议转让，不触及要约收购，亦不构成关联交易。
2、本次权益变动完成后，将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
3、本次权益变动所涉股份协议转让尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股
份过户登记手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月30日收到控股股东广西瑞盈资产管理有限公司（以下
简称“瑞盈资产”）出具的《简式权益变动报告书》、天津潮成创新科技有限公司（以下简称“潮成创新”）出具的《详式权益变动
报告书》，具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
2025 年 12 月 26 日，公司控股股东瑞盈资产与潮成创新签署了《股份转让协议》，潮成创新拟通过协议转让的方式受让瑞盈
资产持有的公司股份32,666,667股，占公司总股本的 19.09%，股份转让对价为 63,000.00万元人民币（大写：人民币陆亿叁仟万元
整）。本次协议转让完成后，公司控股股东变更为潮成创新，公司实际控制人变更为张雁女士。具体详见公司于 2025 年 12 月 26
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告
》（公告编号：2025-056）。本次协议转让完成前后，瑞盈资产与潮成创新在公司持有股份的变化情况如下：
序号 股东名称 转让前持股情况 转让后持股情况
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
1 瑞盈资产 51,911,111 30.34% 19,244,444 11.25%
2 潮成创新 - - 32,666,667 19.09%
根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定，瑞盈资产编制了《简式权益变动报告
书》；潮成创新编制了《详式权益变动报告书》，并与本公告同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
二、其他事项
（一）本次权益变动符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定，不
存在违反尚在履行的承诺的情形。
（二）本次权益变动完成后，瑞盈资产不再是公司控股股东，公司控股股东将变更为潮成创新，张雁将成为公司实际控制人。
（三）本次协议转让尚需通过深交所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手
续。公司将持续关注该转让事项进展，及时披露有关进展情况。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注
意相关风险。
（四）公司已关注到，收购方潮成创新在《详式权益变动报告书》中披露，潮成创新及控股股东天津潮成科技集团有限公司均成
立于 2024年 10月份，截至目前无实际经营，暂无财务数据，实际控制人无财务信息，且部分交易资金来源于尚未签署协议的银行并
购贷款，如银行并购贷款未能及时审批通过，潮成创新及其实际控制人将使用自有资金或其他合法方式的自筹资金支付。公司提示，
本次交易的最终完成，取决于《股权转让协议》项下所有先决条件的满足及双方义务的全面履行，敬请投资者注意该等不确定性带来
的相关风险。
六、备查文件
（一）瑞盈资产与潮成创新签署的《股份转让协议》；
（二）瑞盈资产编制的《简式权益变动报告书》；
（三）潮成创新编制的《详式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/36c61dfb-9e20-44e0-91b9-d3f627352074.PDF
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2025-12-30 19:36│奥联电子（300585）：简式权益变动报告书
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奥联电子（300585）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/bf021e78-2776-4f4f-8780-5f33661eee79.PDF
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2025-12-30 19:36│奥联电子（300585）：详式权益变动报告书
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奥联电子（300585）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/cf96ed29-0bb6-46ca-83f0-b9e0f79569f0.PDF
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2025-12-26 22:26│奥联电子（300585）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告
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奥联电子（300585）：关于控股股东签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/ccf27e62-8c46-49c9-9c32-b5c6de5a3383.pdf
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2025-12-26 22:22│奥联电子（300585）：关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告
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特别提示：
1、南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：奥联电子，证券代码：300585）自 2025年 12
月 29日（星期一）开市起复牌。
2、本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、停牌情况概述
公司于 2025年 12月 19日收到控股股东广西瑞盈资产管理有限公司（以下简称“瑞盈资产”）通知，获悉瑞盈资产正在筹划有
关协议转让所持有的公司部分股权等事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2025 年修订）》等有关规定，经公
司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥联电子，证券代码：300585）自 2025年 12月 22日（星期一）开市起停牌，预
计停牌时间不超过 2个交易日。停牌期间，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体方案仍在协商，交易各方尚未签署正式
协议，公司预计无法在 2025年 12月 24日（星期三）上午开市起复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥联
电子，证券代码：300585）自 2025年 12月 24日（星期三）开市起继续停牌，停牌时间预计不超过 3个交易日。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日、2025年 12月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2025-053）、《关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：
2025-054）。
二、进展情况说明
2025年 12月 26日，瑞盈资产与天津潮成创新科技有限公司（以下简称“潮成创新”）签署了《广西瑞盈资产管理有限公司与天
津潮成创新科技有限公司关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司之股份转让协议》，潮成创新拟协议受让瑞盈资产所持有的公司 3
2,666,667股股份（占公司总股本的 19.09%）。本次协议转让完成后，公司控股股东变更为潮成创新，实际控制人变更为张雁女士。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨公司控制权
拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-056）。
三、股票复牌安排
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥联电子，证券代码：300585）自 202
5年 12月 29日（星期一）开市起复牌。
四、风险提示
上述筹划控制权变更事项仍在进行中，股份转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理过户登记手续。上述事项能否最终完成实施，以及完成时间尚存在不确定性。本次权益变动涉及的后续事宜，公司将
根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/c386185d-66c6-442c-a9a1-56e27633da7c.pdf
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2025-12-23 19:32│奥联电子（300585）：关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
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一、停牌情况概述
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 19日收到控股股东广西瑞盈资产管理有限公司（以
下简称“瑞盈资产”）通知，获悉瑞盈资产正在筹划有关协议转让所持有的公司部分股权等事宜，该事项可能导致公司控股股东、实
际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥联电子，证券代码：300585）自 2025年 12月 22日（
星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。具体内容详见公司于 2025年 12 月 22日刊登在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2025-053）。
二、交易进展情况暨继续停牌的说明
2025 年 12 月 23 日，公司接到控股股东瑞盈资产通知，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体方案仍在协商，交
易各方尚未签署正式协议，公司预计无法在 2025年 12月 24日（星期三）上午开市起复牌。
鉴于本次事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2025 年修订）》等有关规定，经
公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥联电子，证券代码：300585）自 2025年 12月 24 日（星期三）开市起继续停
牌，停牌时间预计不超过 3个交易日。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/9ea37b89-14db-4c07-ba61-e95d11c43bfa.PDF
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2025-12-22 19:06│奥联电子（300585）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告
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特别提示：
1、南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广西瑞盈资产管理有限公司（以下简称“瑞盈资产”）
正在筹划有关协议转让所持有的公司部分股权等事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易
所申请，公司股票（证券简称：奥联电子，证券代码：300585）自 2025 年 12 月 22 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超
过 2 个交易日。
2、本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司于 2025年 12月 19 日收到控股股东瑞盈资产的通知，获悉瑞盈资产正在筹划有关协议转让所持有的公司部分股权等事宜，
该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。目前，各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商，具体
情况以各方签订的相关协议为准。
该事项尚处于筹划中，存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2025年修订）》等有关规
定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥联电子，证券代码：300585）自 2025年 12月 22日（星期一）开市起
停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披
露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5bdb670c-fb3f-44c3-b840-5d5382a7d745.PDF
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2025-12-22 00:00│奥联电子（300585）：关于奥联电子股票临时停牌的公告
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奥联电子（300585）：关于奥联电子股票临时停牌的公告。公告详情请查看附件
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_abg_sz/2025/t20251222_618080.pdf
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2025-11-12 18:30│奥联电子（300585）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等有关规定增设职工代表董事一名。公司于 2025年 11月 7日召开了职工代表大会，同意选举程健先生（简历详见附件）为公
司第五届董事会职工代表董事。公司对选举结果进行了公示，截至 2025年 11月 12日公示期满无异议。
程健先生将与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会任期届满之日止。程健先生具
备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/54dcb166-c75a-4446-b367-49692b860210.PDF
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2025-11-12 18:30│奥联电子（300585）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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南京奥联汽车电子电器股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公
司董事会的委托，指派本所律师出席公司2025年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。2025年10月28日，公司在巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议
审议事项、会议登记方法和参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2.本次股东大会的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025年 11月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。
经查，本次股东大会已按照会议通知为股东提供了网络形式的投票平台。
3.本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于 2025年 11月 12日下午 14:30在南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室如期召开，会议由
公司董事长薛娟华女士主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召集人
、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法和参加网络投票的具体操
作流程等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议并参与投票的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 39 名，所持有表决权股份数共计 70,94
3,311 股，占公司股本总额的 41.4604%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名，所持有表决权股份数共
计 51,911,111股，占公司股本总额的 30.3377%。根据网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 38 名，所持有表
决权股份数共计 19,032,200股，占公司股本总额的 11.1227%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经查阅出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书并对召集人资格进行审查，本所律师认为，召集
人资格合法、有效，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中
列明的事项进行了投票表决，审议通过了以下议案：
1.《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》；
2.《关于修订<公司章程>的议案》；
3.《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》：
3.1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3.2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3.3 《关于废止<监事会议事规则>的议案》；
3.4 《关于修订<独立董事制度>的议案》；
3.5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
3.6 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》；
3.7 《关于修订<关联交易决策规则>的议案》；
3.8 《关于修订<对外担保制度>的议案》；
3.9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
3.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
3.11 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；
3.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
4.《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》：
5.《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
6.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
6.1 《选举薛娟华女士为公司第五届董事会非独立董事》；
6.2 《选举赖满英女士为公司第五届董事会非独立董事》；
6.3 《选举赖振东先生为公司第五届董事会非独立董事》；
6.4 《选举王善怀先生为公司第五届董事会非独立董事》；
6.5 《选举史圣先生为公司第五届董事会非独立董事》；
7.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》：
7.1 《选举蔡雪辉先生为公司第五届董事会独立董事》；
7.2 《选举帅立国先生为公司第五届董事会独立董事》；
7.3 《选举欧阳本祺先生为公司第五届董事会独立董事》。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
本次股东大会按照《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决
的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。公司本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法
、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/99666b4c-0b9a-4447-b8c5-c28e18df4c92.PDF
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2025-11-12 18:30│奥联电子（300585）：关于第五届董事会高级管理人员薪酬方案的公告
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