公司公告☆ ◇300584 海辰药业 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 20:26 │海辰药业（300584）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-15 20:26 │海辰药业（300584）：关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计│
│ │负责人、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-15 20:26 │海辰药业（300584）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-15 20:26 │海辰药业（300584）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-15 20:26 │海辰药业（300584）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-11 15:50 │海辰药业（300584）：关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告 │
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│2025-07-02 15:38 │海辰药业（300584）：关于向关联方出售房产暨关联交易进展完成的公告 │
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│2025-06-30 20:40 │海辰药业（300584）：关于向关联方出售房产暨关联交易的公告 │
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│2025-06-30 20:40 │海辰药业（300584）：第四届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-30 20:40 │海辰药业（300584）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-07-15 20:26│海辰药业（300584）：关于完成董事会换届选举的公告
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南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 15日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》，同意选举曹于平先生、曹熹宸先生、冯明声先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举陆涛先生、毛凌霄先生、王玉
春先生为公司第五届董事会独立董事，与职工代表大会选举产生的褚源红女士共同组成第五届董事会，任期为自 2025年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。
上述人员的简历详见公司 2025年 6月 27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事陆涛先生、毛凌霄先生、王玉春先生的任职资格在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审
查通过。
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：曹于平、曹熹宸、冯明声、褚源红
独立董事：陆涛、毛凌霄、王玉春
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。最近三年内均未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评，也不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的
情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》3.2.3 条和 3.2.4条规定的情形。董事
会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要
求。
二、第四届董事会部分董事离任情况说明
刘华红女士因任期（2023年 5月 15日-2025年 7月 15日）届满，不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告
披露日，刘华红女士未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵鸣先生因任期（2019年 7月 15日-2025 年 7月 15日）届满，不再担任公司独立董事职务，不在公司担任其他职务。截至本公
告披露日，赵鸣先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李翔先生因任期（2019年 7月 15日-2025 年 7月 15日）届满，不再担任公司独立董事职务，不在公司担任其他职务。截至本公
告披露日，李翔先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
以上人员离任后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》及《公司章程》等相关规定。
以上离任董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡
献表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/466edccb-1d6e-4ebe-9703-d2f370fcfd87.PDF
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2025-07-15 20:26│海辰药业（300584）：关于选举董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责
│人、证券事务代表的公告
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南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任
公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案
》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、董事长选举情况
董事长：曹于平先生
董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
二、第五届董事会各专门委员会选举情况
专门委员会 专门委员会 主任委员
名称 委员 （召集人）
审计委员会 王玉春、曹熹宸、毛凌霄 王玉春
提名委员会 陆涛、曹于平、毛凌霄 陆涛
薪酬与考核委员会 毛凌霄、曹熹宸、王玉春 毛凌霄
战略委员会 曹于平、曹熹宸、冯明声、陆涛、 曹于平
毛凌霄
各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
三、高级管理人员聘任情况
总经理：曹于平先生
副总经理：冯明声先生、岳伟彪先生、王立先生、刘光耀先生
财务总监：陈建仁先生
董事会秘书：王立先生
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
董事会秘书联系方式如下：
联系人：王立
通讯地址：南京经济技术开发区恒发路 1号
电话：025-83241873 传真：025-85514865 邮箱：ir@hicin.cn
五、内部审计负责人聘任情况
内部审计负责人：刘义卉女士
内审负责人的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
六、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：张飞华女士
证券事务代表的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：南京经济技术开发区恒发路 1号
电话：025-83241873 传真：025-85514865 邮箱：ir@hicin.cn
七、相关人员离任情况
原公司董事刘华红女士因任期（2023年 5月 15日-2025年 7月 15日）届满，不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，刘华红女士未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
原公司独立董事赵鸣先生因任期（2019 年 7月 15日-2025年 7 月 15日）届满，不再担任公司独立董事职务，不在公司担任其
他职务。截至本公告披露日，赵鸣先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
原公司独立董事李翔先生因任期（2019 年 7月 15日-2025年 7 月 15日）届满，不再担任公司独立董事职务，不在公司担任其
他职务。截至本公告披露日，李翔先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
以上人员离任后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》及《公司章程》等相关规定。
公司董事会对以上离任董事在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
八、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ce1d1b2a-5903-411f-8b50-f4a2858f7610.PDF
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2025-07-15 20:26│海辰药业（300584）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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海辰药业（300584）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/b705abaa-fd4b-4e92-8962-7a54fba13d4e.PDF
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2025-07-15 20:26│海辰药业（300584）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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南京海辰药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《南京海辰药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公
司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的
合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1.本次股东大会由董事会召集。2025 年 6 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，决定于 2025 年 7 月 15 日
召开 2025 年第一次临时股东大会。公司于 2025 年 6 月 27 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），并于2025 年 6
月 30 日刊登了《2025 年第一次临时股东大会通知公告的更正公告》（以下简称“更正公告”）。
上述会议通知及更正公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。经查，公
司在本次股东大会召开
十五日前刊登了会议通知。
2.公司本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 15 日上午 10:00 在南京经济技术开发区恒发路 1 号公司会议中心三楼会议室
如期召开，会议由董事长曹于平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）9:15-9:25、9:30-1
1:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）9:15-15:00
。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地
点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《
公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和通过网络投票的股东共计 113 人，所持有表决权股份数
共计 50,807,456 股，占公司有表决权股份总额的 42.3395%，其中：
1.出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 4 人，所持有表决权股份数共计 50,554,606 股，占公司有表决权
股份总额的 42.1288%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 109 人，所持有表决权股份数
共计 252,850 股，占公司有表决权股份总额的 0.2107%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关
规定进行了身份认证。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票
表决，并审议通过了以下议案：
1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
以下关于非独立董事选举的议案采取累积投票制表决，各候选人所获得的有效投票情况如下：
1.01 《选举曹于平先生为第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 50,555,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5045％，曹于平先生当选；
1.02 《选举曹熹宸先生为第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 50,555,694 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5045％，曹熹宸先生当选；
1.03 《选举冯明声先生为第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 50,555,762 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5046％，冯明声先生当选。
2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
以下关于独立董事选举的议案采取累积投票制表决，各候选人所获得的有效投票情况如下：
2.01 《选举陆涛先生为第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 50,556,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5065％，陆涛先生当选；
2.02 《选举毛凌霄先生为第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 50,556,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5063％，毛凌霄先生当选；
2.03 《选举王玉春先生为第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 50,558,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5095％，王玉春先生当选。
3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 50,746,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8792％；反对 53,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1059％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0150％
4. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果： 同意 50,744,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8766％；反对 53,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1055％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0179％。
5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 50,744,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8766％；反对 53,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1055％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0179％。
6. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 50,745,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8786％；反对 52,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1031％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0183％。
7. 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
表决结果：同意 50,739,556 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8664％；反对 57,700 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1136％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0201％。
8. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意 50,743,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8744％；反对 53,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1059％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0197％。
9. 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：同意 50,739,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8660％；反对 54,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1063％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0278％。
10. 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
表决结果：同意 50,743,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8738％；反对 54,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1063％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0199％。
上述议案中，议案 3、4、5 为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上
表决通过；其余议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。
本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了
本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本
次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均
符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/1e9f6b68-650e-4ee0-b697-726c7f6192e3.PDF
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2025-07-15 20:26│海辰药业（300584）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 15日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董
事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十五条之规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于
2025年 7月 15日以口头方式通知全体董事、高级管理人员召开。
2、本次董事会于 2025 年 7 月 15 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次会议采取通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应到 7人，实际出席会议人数为 7人。
4、本次董事会由曹于平先生主持，公司高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司职工代表大会及 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，第五届董事会由 7名董事组成。经全体董事审
议，同意选举曹于平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》
根据《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第五届董事会各专门委员会委员，
具体组成情况如下：
专门委员会 专门委员会 主任委员
名称 委员 （召集人）
审计委员会 王玉春、曹熹宸、毛凌霄 王玉春
提名委员会 陆涛、曹于平、毛凌霄 陆涛
薪酬与考核委员会 毛凌霄、曹熹宸、王玉春 毛凌霄
战略委员会 曹于平、曹熹宸、冯明声、陆涛、 曹于平
毛凌霄
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任曹于平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事审议，同
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