公司公告☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：向控股股东借款暨关联交易的核查意见 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年度持续督导培训报告 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报│
│ │告书 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：晨曦航空2024年12月31日内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：部分募集资金投资项目内部结构调整的核查意见 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:25 │晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见
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晨曦航空（300581）：2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56fb244a-e1c9-4909-a0be-c13baaf21717.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：向控股股东借款暨关联交易的核查意见
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晨曦航空（300581）：向控股股东借款暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/81202363-466c-4e83-94e1-3ab0778df74f.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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晨曦航空（300581）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/573abda8-b182-467b-a62b-4f2c7ccd38b6.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年度持续督导培训报告
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晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年度持续督导培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35b3413b-386a-46be-aecd-7ad1b8b209ad.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告
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晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6a476c2b-ae65-4983-b27e-1403f5e2ff97.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空向特定对象发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c595fe02-2be2-4dc8-b36b-6700a5c9bfd5.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：晨曦航空2024年12月31日内部控制审计报告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空2024年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dfd84016-0558-4a66-b050-e5b3f772ed6a.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：部分募集资金投资项目内部结构调整的核查意见
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晨曦航空（300581）：部分募集资金投资项目内部结构调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f27246b1-740e-4435-b438-03ef5e4771a2.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：2024年年度审计报告
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晨曦航空（300581）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f536b4e0-e07a-437c-8add-b870e49978ab.pdf
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年度持续督导工作现场检查报告
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晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fa5dcb2f-a2a5-47e8-836f-4601a244ec08.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：独立董事关于拟在第五届董事会第四次会议审议相关事宜的事前认可意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（202
3 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经
审阅相关资料，现就拟在第五届董事会第四次会议审议的相关事宜进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，经我们核查：信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验和
能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行责任与义务，满足公司 2025 年度财务
审计工作要求。公司此次续聘会计师事务所，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利
益。
基于独立判断，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
公司拟向控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称“汇聚科技”）申请借款不超过人民币伍仟万元，用于补充公司经营资
金。借款期限为自股东大会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起一年，在借款期限内，公司根据资金周转及日常经营
需要，可随时向汇聚科技提出书面借款申请，汇聚科技应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率为根据《借款协
议》提供首笔借款当日适用的中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定，从实际拆借日开始计息。公司在借款期限
到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公司可以根据实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。就本次
借款无需提供任何担保。
公司本次拟向控股股东申请借款是基于公司经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，遵循公平、公
开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定，我们同意公司本次向控股股东借款暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a0d93361-8736-4852-b4aa-3f8e81214379.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—李富有
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晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—李富有。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f9f60a4c-5ad3-4269-85f4-1b2c83234315.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见（李富有、薛小荣、杨嵘）
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晨曦航空（300581）：独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见（李富有、薛小荣、杨嵘）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3b9bd1f0-6001-4ac6-b872-ef97b93b7685.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事宜的独立董事意见
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晨曦航空（300581）：独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事宜的独立董事意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e55cb7b2-2442-4d54-b852-61aaec22e2a6.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—张倩肖
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晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—张倩肖。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/21f77c97-40c8-4e2c-b30e-74a027a412eb.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—邵芳贤
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晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—邵芳贤。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/81c4c146-bbeb-4f0b-9cd3-c3919864841f.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—薛小荣
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晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—薛小荣。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d4a894f6-4cd4-4c52-acd4-0e6db491dc80.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—马焱
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晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—马焱。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4c77dd58-41a4-46a4-9e70-06ebff38b96a.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于向控股股东借款暨关联交易的公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于向控股股东借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d0a30279-7df3-4dfe-b903-68e342f0f3ec.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—杨嵘
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晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事述职报告—杨嵘。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b4ed694c-8d6e-45a8-98ef-e111877ecc3d.PDF
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2025-04-28 20:25│晨曦航空（300581）：监事会决议公告
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晨曦航空（300581）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8d784318-b3ef-4b1c-99d4-02a403a20e4d.PDF
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2025-04-28 20:24│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2024年年度股东大会的通知
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司拟召开 2024 年年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第四次会议于 2025年 4 月 27 日审议通过了《关于提请召开公司 2024
年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、部门规章和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 9：15-9：25，
9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 26日（星期一）上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、本次年度股东大会的股权登记日：2024 年 5 月 21 日
7、出席对象
（1）公司股东
截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲
自出席会议的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 √
议案》
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪 √
资明细的议案》
9.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √
2、提案说明
（1）上述议案已经于公司第五届董事会第四次会议等审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告或文件。
（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题并进行讨论，不作为议
案进行审议，独立董事年度述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
（3）上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（4）议案九涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人南京寰宇星控科
技有限公司。
（5）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议
案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。）的表决单独计票并披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章
的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、法
人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡或有效持股凭证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或有效
持股凭证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2024 年年度股东大会”字样）。
3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。
4、会议联系人：张军妮
联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号
邮政编码：710077
电话：029-81881858 传真：029-81881850
电子邮件：XACXHK@163.com
5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
2、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
附件 3、参会股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f18c243d-60de-4673-b018-a8925b9b01b3.PDF
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2025-04-28 20:22│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/963312ab-ca04-44c2-a8bb-822f3837c476.PDF
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2025-04-28 20:22│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6c949672-c259-413b-9612-dd3b349a3ea6.PDF
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2025-04-28 20:22│晨曦航空（300581）：晨曦航空2024年度内部控制自我评价报告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/78b24849-f95b-458c-9d40-4bd70dc98911.PDF
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2025-04-28 20:22│晨曦航空（300581）：关于晨曦航空2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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晨曦航空（300581）：关于晨曦航空2024年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
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