公司公告☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 15:42 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-20 11:40 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-12 15:46 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-04-29 00:02 │晨曦航空（300581）：晨曦航空董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2026-04-29 00:02 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-29 00:02 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于举行2025年年度报告网上说明会的通知 │
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│2026-04-29 00:02 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2026-04-29 00:02 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-29 00:02 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-29 00:02 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2026年第一季度计提信用减值损失的公告 │
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2026-05-22 15:42│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过
人民币 5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品，包括
人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司常务副总经理组
织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12个月。
公司保荐人对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西
安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。
近日，公司使用闲置募集资金购买了银行结构性存款产品，现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
序 受托方 产品名 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来
号 称 类型 （万元） 益率 源
1 中国银行股 人民币 保本浮动收 3,000.00 2026.05.22 2026.06.23 0.6000%-1. 闲置募
份有限公司 结构性 益型 7605% 集资金
存款
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司保荐人对上述事项发表了
无异议的核查意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响比较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择购买安全性高、流动性好或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影
响公司日常经营活动的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据审慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审
计委员会定期报告。
四、对公司的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置募
集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
序 受托方 产品名 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 收回 理财收
号 称 类型 （万元） 收益率 情况 益（万
元）
1 中国银行股 挂钩型 保本保最低 2,200.00 2025.05.14 2025.11.19 1.0500% 全部 11.96
份有限公司 结构性 收益型 或 赎回
存款 1.9394%
2 中国银行股 挂钩型 保本保最低 2,000.00 2025.05.14 2025.11.17 1.0500% 全部 19.84
份有限公司 结构性 收益型 或 赎回
存款 1.9362%
3 中国银行股 人民币 保本浮动收 2,016.00 2025.11.24 2026.02.25 0.6000%- 全部 3.08
份有限公司 结构性 益型 2.5301% 赎回
存款
4 中国银行股 人民币 保本浮动收 2,184.00 2025.11.25 2026.02.27 0.5900%- 全部 14.24
份有限公司 结构性 益型 2.5309% 赎回
存款
5 中国银行股 人民币 保本浮动收 2,058.00 2026.03.02 2026.04.08 0.5900%- 全部 5.55
份有限公司 结构性 益型 2.6600% 赎回
存款
6 中国银行股 人民币 保本浮动收 2,142.00 2026.03.03 2026.04.10 0.6000%- 全部 1.34
份有限公司 结构性 益型 2.6500% 赎回
存款
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 3,000.00万元（含本次），未超过董事会授权使
用闲置募集资金进行现金管理额度。
六、备查文件
1、购买银行理财产品的相关认购材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/540e839f-6d2c-461c-9218-53ce36013e95.PDF
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2026-05-20 11:40│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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2026年 4月 27日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2025年年
度股东会的通知》的公告，本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告公
司关于召开 2025年年度股东会通知的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十次会议于 2026年 4月 27日审议通过了《关于提请召开公司 2025年
年度股东会的议案》，决定于 2026年 5月 25日（星期一）召开公司 2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年 5月 25日（星期一）下午 14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 25日（星期一）上午 9：15-9：25，9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 25日（星期一）上午 9：15
至下午 15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书书面委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、本次年度股东会的股权登记日：2026年 5月 19日
7、出席/列席对象
（1）公司股东
截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲
自出席会议的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路 69号创业园 C区 11号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的 √
议案》
5.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案 √
的议案》
8.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
2、提案说明
（1）上述议案已经于公司第五届董事会第十次会议审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
相关公告或文件。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题并进行讨论，不作为议案
进行审议，独立董事年度述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
（3）上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的过半数通过。
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议
案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 22日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：30
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章
的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公
章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（附
件二）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡或有效持股凭证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或有效
持股凭证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便
登记确认，不接受电话登记。（如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空 2025年年度股东会”字样）。
3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。
4、会议联系人：张军妮
联系地址：西安市高新区锦业路 69号创业园 C区 11号
邮政编码：710077
电话：029-81881858 传真：029-81881850
电子邮件：XACXHK@163.com
5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1e30e90e-52b6-4958-a0ba-8961b561eab9.PDF
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2026-05-12 15:46│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的
│公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00—17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前访问网址 https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面，选择本公司并在登录后提问。公司将通过本次业绩
说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e84ad34c-da32-4d95-a705-9f9456b7b5a9.PDF
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2026-04-29 00:02│晨曦航空（300581）：晨曦航空董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，西安晨曦航空
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 202
5年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况公告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）257人，注册会计
师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
（二）聘任会计师事务所的情况
公司董事会审计委员会与信永中和进行了充分了解和沟通，查阅了有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能
够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董
事会审计委员会同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构。
公司于 2025年 4月 27日召开第五届董事会第四次会议，并于 2025年 5月26日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5年度的审计机构。
二、2025 年度审计报告出具期间年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，信永中和对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 10日，第五届董事会审计委
员会第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构。同意公司董事会提请公
司股东会授权公司管理层根据公司 2025年度的具体审计要求和审计范围，与信永中和协商确定相关的审计费用。
（二）2025年 12月 25日，审计委员会与信永中和负责审计工作的会计师就2025 年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相
关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与信永中和负责审计工作的
会计师分别就审计报告类型和时间安排、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提出建议。
（三）2026 年 4月 16 日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评价报告等议案
并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所规则及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》《审计委员会工作规则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24f036fd-2695-47e7-9c80-9b852ea3752f.PDF
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2026-04-29 00:02│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过
人民币 5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品，包括
人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司常务副总经理组
织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12个月。继续使用闲置募集资金进行现金管理不影
响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。本次继续使用闲置募集资金进行
现金管理的事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕21
06号）核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022年 5月 19日，公司本次向特定对象发行股票总数量 14,
425,851股，每股面值 1元，每股发行价格 17.33元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万
玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁
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