公司公告☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │晨曦航空（300581）：将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年第三季度计提信用减值损失的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │晨曦航空（300581）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 20:00 │晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 20:00 │晨曦航空（300581）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-10-23 16:54 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-22 18:18 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年第二次临时股东大会的通知的更正公告 │
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│2025-10-22 18:18 │晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(更正后) │
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2025-10-30 00:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知于2025年 10月 17日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长吴星宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、
表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
1．审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。
公司《2025 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2．审议通过了《关于 2025年第三季度计提信用减值损失的议案》。
公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产
状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2025年第三季度计提信用减值损失的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3．审议通过了《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》。
为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及西安晨曦航空科技股份有限公司《募集资金使用管理
制度》的规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，董事会同意公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存
放，并授权公司财务负责人根据募集资金投资计划对募集资金使用情况调整协定存款的余额，授权期限自公司董事会批准之日起不超
过 12个月。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的公告
》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/962c4d45-df83-42a8-b3be-b58587a8f51d.PDF
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2025-10-30 00:00│晨曦航空（300581）：将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见
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晨曦航空（300581）：将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9a337ed1-d71e-435f-b4fa-cbcf17fc8254.PDF
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2025-10-30 00:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕21
06号）核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022年 5月 19日，公司本次向特定对象发行股票总数量 14,
425,851股，每股面值 1元，每股发行价格 17.33元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万
玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实际收到募集资金总额计人民币 245,499,997.8
7 元，扣除律师费和审计费用1,450,000.00元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46元后，募集资金
净额为 244,386,790.33元。已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐人签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司 A股向特定对象发行股票募集资金投入及余额情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金投 已投入金额 募集资金账户余
号 规模 资额 额（含利息收入）
1 直升机研发中心项目 48,456.90 24,438.68 13,266.82 2,740.88
合计 48,456.90 24,438.68 13,266.82 2,740.88
注：除上表列示的募集资金账户余额外，截至 2025年 9月 30日，公司使用暂时闲置募集资金购买中国银行股份有限公司保本保
最低收益型理财产品 4,200万元；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元。
三、本次将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的基本情况
为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度、三方监管协议的相关规定，在不影响公
司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，并授权公司财务负责人根据募集资金
投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月。
此次事项已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议和第五届董事会第七次会议审议通过，并经独立董事发表了同意意见。国
信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及《
西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》《国信证券关于公司将部分未使用募集
资金以协定存款方式存放的核查意见》。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将部分未使用
募集资金以协定存款方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过协定存款方式，可以提高公司资金使用效
率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、董事会审计委员会
有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、审议程序及专项意见
（一）审计委员会审议情况
2025年 10月 17日召开的第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放
的议案》。经审议，审计委员会认为：为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金使
用管理制度》的规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，审计委员会同意公司将部分未使用的募集资金以协定
存款方式存放，并授权公司财务负责人根据募集资金投资计划及集资金使用情况调整协定存款的余额，授权期限自公司董事会批准之
日起不超过 12个月。
（二）董事会审议情况
2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案
》，经审议，公司董事会认为：为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理
制度》的规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，董事会同意公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存
放，并授权公司财务负责人根据募集资金投资计划及募集资金使用情况调整协定存款的余额，授权期限自公司董事会批准之日起不超
过 12个月。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将部分未使用的募集资金以协定存款
方式存放，并授权公司财务负责人根据募集资金投资计划及募集资金使用情况调整协定存款的余额，有助于提高募集资金的使用效率
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，不会改变或变相改变募集
资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。同意将公司部分未使用募集资金以协定存款方式存放。
（四）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改
变募集资金用途的情形，已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
的规定，在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次将部分未使用募集资金
以协定存款方式存放的事宜无异议。
七、备查文件
1.西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
2.西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
3.西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事宜的独立意见；
4.国信证券关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9d8c4c70-ff6e-437d-8c42-b8a354ef4fc6.PDF
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2025-10-30 00:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年第三季度计提信用减值损失的公告
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晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2025年第三季度计提信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8df46416-24c8-437b-98a7-1bc2d009f0a8.PDF
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2025-10-30 00:00│晨曦航空（300581）：2025年三季度报告
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晨曦航空（300581）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/32e313f2-b6e4-45a5-a69e-3bff34f2cd1d.PDF
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2025-10-28 20:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年 10月 28日（星期二）下午 14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月 28日（星期二）上午 9：15-9：25，9
：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 28 日（星期二）上午 9
：15至下午 15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 69号创业园 C区 11号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴星宇先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况：
出席本次会议的股东（或委托代理人）共计 661人，代表股份总数 283,265,187股，占公司有表决权股份总数的 51.4925%。其
中出席现场会议的股东（或委托代理人）共 2 人，代表股份总数 279,563,390 股，占公司有表决权股份总数的50.8196%；通过网络
投票出席会议的股东人数共 659人，代表股份总数 3,701,797股，占公司有表决权股份总数的 0.6729%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 659 人，代表股份总数 3,701,797 股，占公司有表决权股份总数的 0.6729%。其中通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 659人，代表股份总数 3,701,79
7股，占公司有表决权股份总数的 0.6729%。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师相文景出席/列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，本次股东大会议案 1、2.01及 2.02项属于特别决议事
项，其余议案属于股东大会普通决议事项。具体表决情况如下：
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下决议：
1. 《关于撤销监事会、修订<公司章程>的议案》
（1）总表决情况：同意 282,442,245股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7075%；反对 666,402股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.2353%；弃权 156,540股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0553%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,878,855股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 77.7691%；反对 666,402股，占出
席会议所有中小股东有表决权股份总数的 18.0021%；弃权 156,540股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 4.2288%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
2. 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01.《股东会议事规则》
（1）总表决情况：同意 282,446,565股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7110%；反对 624,982股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.2206%；弃权 193,640股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0684%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,883,175股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 77.8858%；反对 624,982股，占出
席会议所有中小股东有表决权股份总数的 16.8832%；弃权 193,640股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 5.2310%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
2.02.《董事会议事规则》
（1）总表决情况：同意 282,433,065股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7062%；反对 624,582股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.2205%；弃权 207,540股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0733%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,869,675股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 77.5211%；反对 624,582股，占出
席会议所有中小股东有表决权股份总数的 16.8724%；弃权 207,540股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 5.6065%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
2.03.《对外担保管理制度》
（1）总表决情况：同意 282,430,865股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7055%；反对 634,882股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.2241%；弃权 199,440股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0704%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,867,475股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 77.4617%；反对 634,882股，占出
席会议所有中小股东有表决权股份总数的 17.1506%；弃权 199,440股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 5.3877%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
2.04.《对外投资管理制度》
（1）总表决情况：同意 282,443,165股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7098%；反对 607,682股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.2145%；弃权 214,340股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0757%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,879,775股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 77.7940%；反对 607,682股，占出
席会议所有中小股东有表决权股份总数的 16.4159%；弃权 214,340股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 5.7902%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
2.05.《累积投票制度实施细则》
（1）总表决情况：同意 282,430,745股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7054%；反对 620,402股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.2190%；弃权 214,040股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0756%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,867,355股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 77.4585%；反对 620,402股，占出
席会议所有中小股东有表决权股份总数的 16.7595%；弃权 214,040股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 5.7821%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
2.06.《关联交易制度》
（1）总表决情况：同意 282,430,065股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7052%；反对 623,482股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.2201%；弃权 211,640股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0747%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,866,675股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 77.4401%；反对 623,482股，占出
席会议所有中小股东有表决权股份总数的 16.8427%；弃权 211,640股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 5.7172%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
2.07.《独立董事工作制度》
（1）总表决情况：同意 282,668,565股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.7894%；反对 396,282股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.1399%；弃权 200,340股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0707%。
（2）中小股东表决情况：同意 3,105,175股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 83.8829%；反对 396,282股，占出
席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.7051%；弃权 200,3400股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 5.4120%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
3.《关于签署<存量房买卖合同之补充协议>的议案》
（1）总表决情况：同意 282,744,565股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8162%；反对 323,982股，占出席会议股东有
表决权股份总数的 0.1144%；弃权 196,640股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0694%。
（2）中小股东表决情况：同意 3,181,175股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 85.9360%；反对 323,982股，占出
席会议所有中小股东有表决权股份总数的 8.7520%；弃权 196,640股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 5.3120%。
（3）表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股
东大会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、西安晨曦航空科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9f7edb85-e67f-4ce8-8d85-d5be0eecc390.PDF
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2025-10-28 20:00│晨曦航空（300581）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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晨曦航空（300581）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d2a3a578-c075-4a08-91c6-950b990a2c84.PDF
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2025-10-23 16:54│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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2025年 9月 30日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开 2025年第
二次临时股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台
，现公告公司关于召开 2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第六次会议于 2025年 9月 28日审议通过了《关于提请召开公司 2025年
第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 10月 28日（星期二）召开公司 2025年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开日
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