公司公告☆ ◇300580 贝斯特 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 20:12 │贝斯特（300580）：第四届董事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2026-03-30 20:12 │贝斯特（300580）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 20:12 │贝斯特（300580）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 20:09 │贝斯特（300580）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:09 │贝斯特（300580）：2025年度独立董事述职报告(汪群峰) │
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│2026-03-30 20:09 │贝斯特（300580）：贝斯特章程（2026年3月） │
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│2026-03-30 20:09 │贝斯特（300580）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-30 20:09 │贝斯特（300580）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 20:09 │贝斯特（300580）：2025年度独立董事述职报告(纪志成) │
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│2026-03-30 20:09 │贝斯特（300580）：2025年度内控审计报告 │
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2026-03-30 20:12│贝斯特（300580）：第四届董事会第二十二次会议决议的公告
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贝斯特（300580）：第四届董事会第二十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6bb2bcc8-b6b3-4c31-aa52-bbad1e4fa12c.PDF
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2026-03-30 20:12│贝斯特（300580）：2025年年度报告
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贝斯特（300580）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/03bcce5f-1764-4d42-87f1-2f26654a6def.PDF
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2026-03-30 20:12│贝斯特（300580）：2025年年度报告摘要
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贝斯特（300580）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/72c346b7-dbe8-4bce-955d-6c8f04b210dc.PDF
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2026-03-30 20:09│贝斯特（300580）：关于召开2025年度股东会的通知
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无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月 30日（星期四）于公司陆藕东路厂区 406会议室召开 202
5年度股东会，并提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。2026年 3月 30 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025年度股东
会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 30日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间： 2026年 4月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 30 日 9:1
5—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 4月 30日 9:15—15
:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2026年 4月 24日。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点： 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186号
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406会议室
二、会议审议事项
1、会议审议议案:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
6.00 关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方 √
案的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年中期 √
现金分红相关事宜的议案
8.00 关于因完成股权激励计划部分股票归属登记 √
而变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
2、议案审议披露情况：
上述议案已经公司 2026年 3月 30日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2026年 3月 31日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告以及制度。
独立董事将在本次 2025年度股东会上，就 2025年度工作情况作《独立董事2025年度述职报告》，报告内容详见公司于 2026年
3月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的报告。
议案 8.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）通过。
根据《上市公司股东会规则》等要求，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
。
三、参加现场会议的登记方法
1、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股
票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份
证、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公司证券投资部（传真或信函请于 2026年 4月 29日 16
：30 前送达或传真至本公司证券投资部）。不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 4月 29日，上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：30。
3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186号
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186号（邮编：214161）
联系电话：0510-82475767
传 真：0510-82475767
联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com
联 系 人：陈斌、邓丽
2、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c2773996-c6b3-44b8-a2bd-dcd353dbe55c.PDF
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2026-03-30 20:09│贝斯特（300580）：2025年度独立董事述职报告(汪群峰)
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贝斯特（300580）：2025年度独立董事述职报告(汪群峰)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/87e82a61-80c4-481b-a58a-6f150c1070cb.PDF
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2026-03-30 20:09│贝斯特（300580）：贝斯特章程（2026年3月）
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贝斯特（300580）：贝斯特章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/27c97a9b-2adc-46fd-bfc2-1399a281ebee.PDF
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2026-03-30 20:09│贝斯特（300580）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与
约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程
”）有关规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以同行业薪酬水平、公司经营规模以及公司经营业绩为基础,结合公司经营计划和分管工
作的职责、岗位价值以及该任职人员的能力等进行综合考核确定。
第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公
司代扣代缴。
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第八条 公司独立董事领取固定
津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人
员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第九条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬
水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经营业绩、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等
因素综合评估。
非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司对非独立董事、高级管理人员的中长期激励包括：实施股权激励计划、员工持股计划等，激励的主要原则基于相应
的岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公
司其他制度执行。
第四章 薪酬的发放与支付追索
第十一条 独立董事津贴按月发放，不得拖欠。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬由董事会对其进行年度绩效考核，根据考核结果发放
。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司对于“高精尖”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定
机制，具体情况有待董事会、股东会审议。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴等收
益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴等收益：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第十七条 本制度涉及薪酬追索期自2026年1月1日起。
第五章 薪酬的调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司实际经营状况；
（四）组织架构调整、职位、职责变化。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由董事会负责制定、修订和解释，经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度追溯至2026年1月1日
起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a2b90c8a-832e-4ba7-a878-2c0dddda4b86.PDF
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2026-03-30 20:09│贝斯特（300580）：2025年年度审计报告
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贝斯特（300580）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/acbb3bd4-9690-49d9-9488-a04defb17d09.PDF
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2026-03-30 20:09│贝斯特（300580）：2025年度独立董事述职报告(纪志成)
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贝斯特（300580）：2025年度独立董事述职报告(纪志成)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/396db481-0b3c-4786-a4f5-edf297b54c40.PDF
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2026-03-30 20:09│贝斯特（300580）：2025年度内控审计报告
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贝斯特（300580）：2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6eb15c01-b8e7-4f4c-83ae-e3a34459ab6c.PDF
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2026-03-30 20:07│贝斯特（300580）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 502,322,762 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。
2、公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 3月 30 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议及第四届董事会审
计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，认为公司当前经营情况良好、未来发展前景
广阔，考虑到公司目前未分配利润较为充足，2025 年利润分配方案符合公司实际情况，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
响，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关
规定，同意将《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》提交公司股东会审议。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 278,007,238.
13 元，母公司报表实现净利润为 324,152,419.25 元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2025年度公司提取法定盈余公
积金共计 32,415,241.93 元，加上年初未分配利润1,338,278,436.62 元，减去报告期内实施的权益分派 85,092,457.05 元，2025
年末合并报表未分配利润为 1,498,777,975.77 元，母公司报表未分配利润为1,559,386,487.80 元。按照母公司与合并报表可分配
利润数孰低的原则，2025年末可供分配利润为 1,498,777,975.77 元。
根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，为积极回报全体股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司股本现状、
财务状况、未来发展前景等因素，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本502,322,762股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利人民币1.40 元（含税），预计分红金额 70,325,186.68 元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红
股。
若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因发生变动的，公司将按照“每股派发现金分红比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）
不变，相应调整现金红利总额。
截至本公告披露日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示的情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 70,325,186.68 85,092,457.05 82,886,714.36
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 278,007,238.13 288,749,689.21 263,507,739.87
的净利润（元）
研发投入（元） 79,233,605.01 69,656,039.99 74,446,297.91
营业收入（元） 1,503,941,983.27 1,357,045,307.78 1,343,245,874.31
合并报表本年度末累计 1,498,777,975.77
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,559,386,487.80
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 238,304,358.09
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 276,754,889.07
净利润（元）
最近三个会计年度累计 238,304,358.09
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 223,335,942.91
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.31%
研发投入
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