公司公告☆ ◇300578 会畅科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 16:10 │会畅科技（300578）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-06 15:52 │会畅科技（300578）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-01-30 17:06 │会畅科技（300578）：会畅科技2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 17:28 │会畅科技（300578）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-25 18:54 │会畅通讯（300578）：会畅通讯关于全资子公司变更名称暨完成公司注册信息变更的公告 │
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│2025-12-25 18:52 │会畅通讯（300578）：会畅通讯关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》暨完成工商│
│ │变更登记的公告 │
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│2025-12-17 16:54 │会畅通讯（300578）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-17 16:54 │会畅通讯（300578）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-01 18:09 │会畅通讯（300578）：会畅通讯关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 18:07 │会畅通讯（300578）：会畅通讯章程修正案（2025年12月） │
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2026-03-23 16:10│会畅科技（300578）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保预计情况概述
上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向金融机
构申请综合授信额度及提供担保预计的议案》，并经公司 2025年 5月 16日召开的 2024年年度股东大会批准，同意为满足公司及合
并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币
8 亿元（含等值外币），融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信
用证、承兑汇票、票据贴现、保理等，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期
内授信额度可以循环使用。
在上述综合授信额度范围内，公司拟向全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）提供总额不超过人民
币 4亿元（含等值外币）的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。为便于董事会在其权限范围内办理上述公司向金融机
构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜，在满足上述授信用途、授信额度、担保额度及担保方式的条件下，授
权公司总经理具体组织实施、审核并签署上述授信额度内的相关法律文件。上述授权有效期自公司 2024年年度股东大会审议通过之
日起 12个月内有效。具体内容详见公司 2025年 4月 25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申
请综合授信额度及提供担保预计的公告》（公告编号：2025-012）。
二、本次担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行深圳布吉支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为
全资子公司明日实业与中国银行深圳布吉支行签订的《授信额度协议》下约定的各类业务所形成的债权提供最高不超过 4,000万元人
民币的连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。
本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
保证人：上海会畅科技股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司深圳布吉支行
债务人：深圳市明日实业有限责任公司
1、主合同
本合同之主合同为：债权人与债务人之间签署《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充。
2、主债权及其发生期间
除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发
生的债权，构成本合同之主债权：自《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。
3、被担保最高债权额
本合同所担保债权之最高本金余额为人民币肆仟万元整。
在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括
利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债
务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
4、保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
5、保证责任的发生
如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。
前款所指的正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同约定应向债权人支付任何款项的日期
。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等约定向债务人要求提前收回债权本息及/
或其他任何款项的日期。
主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各担保权
利的行使顺序，保证人应按照本合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。
6、保证期间
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司已签署的有效担保合同额度合计 8,000万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 6.79%，实际
对外担保余额为零。公司对外担保均为公司对全资子公司的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的
损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、全资子公司明日实业与中国银行深圳布吉支行签订的《授信额度协议》；
2、公司与中国银行深圳布吉支行分别签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/4378ea77-0fc0-49fb-995c-0bb30a1b60dd.PDF
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2026-03-06 15:52│会畅科技（300578）：关于高级管理人员辞职的公告
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一、高级管理人员辞职情况
上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到江海洋先生提交的书面辞职报告。江海洋先生因个人原因申
请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，江海洋先生将不在公司及子公司担任任何职务。江海
洋先生已完成工作交接，并确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司及公司股东注意，其辞职不
会对公司正常经营与管理产生影响。
江海洋先生原定任期至公司第五届董事会任期届满时止。截至本公告披露日，江海洋先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
江海洋先生在担任公司副总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对江海洋先生任职期间为公司经营发展所作出的贡
献表示衷心的感谢！
二、备查文件
江海洋先生《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/5ce3d3b6-cc1a-4960-9d10-baf88011fd2e.PDF
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2026-01-30 17:06│会畅科技（300578）：会畅科技2025年度业绩预告
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会畅科技（300578）：会畅科技2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/afc80ff0-1d38-4281-9a8f-48fc01e2ff6b.PDF
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2026-01-13 17:28│会畅科技（300578）：股票交易异常波动公告
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会畅科技（300578）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/cd7a70a0-517c-461d-b964-6cf067494f00.PDF
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2025-12-25 18:54│会畅通讯（300578）：会畅通讯关于全资子公司变更名称暨完成公司注册信息变更的公告
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会畅通讯（300578）：会畅通讯关于全资子公司变更名称暨完成公司注册信息变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ba0b76bd-a1a0-43f2-bbf8-a4a057dcce2b.PDF
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2025-12-25 18:52│会畅通讯（300578）：会畅通讯关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》暨完成工商变更
│登记的公告
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会畅通讯（300578）：会畅通讯关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fa4d349d-0bf3-41e7-9577-45e283dc5d59.PDF
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2025-12-17 16:54│会畅通讯（300578）：2025年第三次临时股东会决议公告
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会畅通讯（300578）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ed72c751-c768-4729-a296-368ca28c5e9c.PDF
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2025-12-17 16:54│会畅通讯（300578）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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中国上海市石门一路 288号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166
邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 559924/F, HKRI Centre Two
HKRI Taikoo Hui
288 Shi Men Yi Road
Shanghai, PRC
200041
上海市方达律师事务所
关于上海会畅通讯股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书致：上海会畅通讯股份有限公司
上海市方达律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，
本所指派律师出席上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本
次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境
内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”）以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以
下称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的出
具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意
见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三
方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具
法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会关于《上海会畅通讯股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》已于 2025年 12月 2
日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2025 年 12月 17 日下午 14:00 在上海市长宁区红宝
石路 500 号东银中心 A 栋 11楼公司会议室召开，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 1
1月 7日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年 12月 17 日
上午 9:15至下午 15:00间的任意时间。
根据公司于 2025年 12月 2日公告的《上海会畅通讯股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，本次股东会召开
通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达 15日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、 关于参与表决和召集股东会人员的资格
经本所律师核查，参与本次股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计3名，代表有表决权的股份数共计 54,187,840股，占
公司有表决权的股份总数的27.3304%。结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，参与本次股东会现场表决和网络
投票的股东（包括股东代理人）共计 156名，代表有表决权的股份数共计 56,200,480股，占公司有表决权股份总数的 28.3455%。经
本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关中国法律法规及《公司章程》的规定；通过网络投
票系统进行投票的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。除现场出
席本次股东会的股东及股东代理人外，现场出席或列席本次股东会的还包括公司的部分董事和高级管理人员等。
本所认为，参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、 关于股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，表决情况如下：
议案 1：《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意票为 56,022,700股，占参加会议的有表决权股份总数 99.6837%；反对票为 120,600股，占参加会议的有表决权股份总数 0
.2146%；弃权票为 57,180股，占参加会议的有表决权股份总数 0.1017%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,861,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 91.2809%；反对票为 120,6
00股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 5.9147%；弃权票为 57,180股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.8043%
。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
综上，本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员
资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ca57e8dc-fd8b-4a08-99b8-b07136f0c531.PDF
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2025-12-01 18:09│会畅通讯（300578）：会畅通讯关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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会畅通讯（300578）：会畅通讯关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/12462bdc-54b4-4b1a-a898-20045be0a171.PDF
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2025-12-01 18:07│会畅通讯（300578）：会畅通讯章程修正案（2025年12月）
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上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
1 第二条 上海会畅通讯股份有限公司 第二条 上海会畅科技股份有限公司（以
（以下简称“公司”）系依照《公司法》 下简称“公司”）系依照《公司法》和其
和其他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。
公司由各发起人以发起方式设立；在上海 公司由各发起人以发起方式设立；在上海
市市场监督管理局注册登记，取得营业执 市市场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码为 照，统一社会信用代码为
913100007851962411。 913100007851962411。
2 第四条 公司注册名称：上海会畅通讯 第四条 公司注册名称：上海会畅科技
股份有限公司 股份有限公司
公司英文名称：BizConf Telecom 公司英文名称：BizConf Technology
Corporation Limited Co., Ltd.
3 第十四条 经依法登记，公司经营范 第十四条 经依法登记，公司经营范围
围是： 是：
许可项目：第二类增值电信业务。（依法 许可项目：第二类增值电信业务。（依法
须批准的项目，经相关部门批准后方可开 须批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批 展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准） 准文件或许可证件为准）
一般项目：信息技术咨询服务；软件开发； 一般项目：软件开发；智能机器人的研发；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 人工智能应用软件开发；物联网技术研
务）；社会经济咨询服务；通讯设备销售； 发；新兴软件和新型信息技术服务；人工
计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及 智能公共服务平台技术咨询服务；物联
通讯租赁，信息系统集成服务；会议及展 网技术服务；软件外包服务；人工智能行
览服务。（除依法须经批准的项目外，凭 业应用系统集成服务；人工智能基础软
营业执照依法自主开展经营活动） 件开发；人工智能通用应用系统；人工智
能公共数据平台；网络与信息安全软件
开发；家用视听设备销售；音响设备销
售；智能机器人销售；服务消费机器人销
售；人工智能硬件销售；云计算设备销
售；网络设备销售；通讯设备销售；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件
及辅助设备批发；数字视频监控系统销
售；电子产品销售；信息技术咨询服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；社会经济咨询服务；信息系统集成
服务；会议及展览服务；计算机及通讯设
备租赁；货物进出口；技术进出口；进出
口代理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
除上述条款修订外，公司章程的其他条款保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/01b799a2-0783-4ffa-9012-ad363d08891c.PDF
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2025-12-01 18:07│会畅通讯（300578）：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订公司章程的公告
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会畅通讯（300578）：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1cb728dd-6fdf-4632-9763-8f94418b7c5d.PDF
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2025-12-01 18:06│会畅通讯（300578）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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会畅通讯（300578）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/97a49832-174b-4279-b233-c3cda8388ff5.PDF
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2025-11-10 00:00│会畅通讯（300578）：关于董事补选完成及选举董事长的公告
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会畅通讯（300578）：关于董事补选完成及选举董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/de13ed50-66fc-4d93-a40d-8981466f07f6.PDF
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2025-11-10 00:00│会畅通讯（300578）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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中国上海市石门一路 288号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166
邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 559924/F, HKRI Centre Two
HKRI Taikoo Hui
288 Shi Men Yi Road
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