公司公告☆ ◇300577 开润股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 16:18 │开润股份（300577）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-06-20 16:18 │开润股份（300577）：开润股份2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-06-09 16:30 │开润股份（300577）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-06-09 16:30 │开润股份（300577）：公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-06-09 16:30 │开润股份（300577）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 │
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│2025-06-09 16:30 │开润股份（300577）：调整2022年限制性股票激励计划及第二个归属期归属条件成就事项之法律意见书 │
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│2025-06-09 16:30 │开润股份（300577）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-09 16:30 │开润股份（300577）：关于部分董事减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-06-09 16:30 │开润股份（300577）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-05-30 16:58 │开润股份（300577）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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2025-06-20 16:18│开润股份（300577）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300577 证券简称：开润股份
2、债券代码：123039 债券简称：开润转债
3、转股价格：29.31 元/股
4、转股期限：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日
5、自 2025 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司
股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（
证监许可[2019]2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券（
以下简称“可转债”）2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00元，扣除发行费用 5,695
,415.11元（不含税），实际募集资金净额为 217,304,584.89 元。本次发行的可转债将向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分
公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 22,300 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2020]48 号”文件同意，公司可转换公司债券于 2020 年1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润
转债”，债券代码“123039”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“开
润转债”转股期自可转债发行结束之日（2020 年 1 月 2 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 7 月
2 日至 2025 年 12 月 25 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据有关法律法规和《募集说明书》的相关规定，公司发行的“开润转债”自 2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股份，初始转
股价格为人民币 33.34 元/股。
因公司实施 2019 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 33.22 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 25 日起生效。
因公司向特定对象发行股票 22,792,104 股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的
转股价格调整为 32.87 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11 月 23 日起生效。
鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格 85%的情形，公司于 2021
年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第
三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向下修正“开润转债”转股价格的议案》，同意将“开润转债”的转股价格向下修正为 3
0.00 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 2 月 26 日起生效。
因公司实施 2020 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.90 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日起生效。
因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债
”转股价格调整为 29.92 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生效。
因公司实施 2021 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.82 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。
因公司实施 2022 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.73 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 14 日起生效。
因公司实施 2023 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.64 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。
因公司实施 2024 年前三季度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的
转股价格调整为 29.50 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 28 日起生效。
因公司实施 2024 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价
格调整为 29.31 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 30 日起生效。
截至本公告披露日，“开润转债”转股价格为 29.31 元/股。
二、“开润转债”转股价格向下修正条款
（一）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 29.31 元/股的 85%，
即 24.91 元/股的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价
格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，
同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“开润转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 12 月23 日在巨潮资讯网披露的《安徽开润股份有限公
司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/ee0dd808-64af-407c-92f4-a5102fbee2dc.PDF
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2025-06-20 16:18│开润股份（300577）：开润股份2025年度跟踪评级报告
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开润股份（300577）：开润股份2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/66fd6d1d-5efe-4b40-bba7-465e16e58347.PDF
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2025-06-09 16:30│开润股份（300577）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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开润股份（300577）：关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/de58c3d8-bb07-4141-a514-11043b87bafe.PDF
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2025-06-09 16:30│开润股份（300577）：公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《安徽
开润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 3 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围
，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已成
就。
综上，监事会同意为本次符合条件的 3 名激励对象办理归属，对应限制性股票的可归属数量为 334,742 股。本次归属事项符合
相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/6eb0dbd6-20e6-4a7f-a79e-4b1a234de0c8.PDF
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2025-06-09 16:30│开润股份（300577）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的公告
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会二十五次会议、第四届监事会
第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励
计划”）等规定和公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划授予价格由 7.47元/股调整为 7.14元/股。现
将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2022年 10月 19日，公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于<安徽开润股份
有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案，公司独立董事对本次激励计划
相关事项发表了同意的独立意见。
2、2022年 10月 26日，公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于<安徽开润股份有限
公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，对本激励计划涉及的业绩考核指标进行了调整，公司独
立董事对本次调整激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
3、2022年 11月 8日，公司召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿
）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限
制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、2022年 11月 30日，公司召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于向 2022 年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 11 月 30 日作为授予日，向符合授予条件的 3 名激
励对象授予 1,338,967 股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名
单进行了核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。
5、2022年 12月 29日，公司召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整 2022
年限制性股票激励计划授予数量的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量由1,338,967股调整为 669,483
股。公司独立董事对本次调整激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
6、2023年 1月 17日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量的
议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量由 1,338,967股调整为 669,483股。
7、2024年 7月 4日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年
限制性股票激励计划股票授予价格的议案》《关于 2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年
限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 7.65 元/股调整为 7.47 元/股，董事会同意向符合归属条件的 3 名激励对象办理 334,
741 股限制性股票归属事宜。
二、本次调整事由及调整结果
公司于 2024 年 11 月 21 日披露了《2024 年前三季度权益分派实施公告》（2024-130），公司 2024年前三季度利润分配方案
为：公司以截至 2024年 10月22 日公司总股本（239,792,534 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（2,121,522 股）后的
股本 237,671,012 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.46元（含税），合计派发现金红利 34,699,967.75元，不
进行送股及资本公积金转增股本。按照公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利=实际现金分红额÷总股本（含回购股份）
×10股=34,699,967.75元÷239,792,534股×10股=1.447082元，即按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利为 0.1447082
元。
公司于 2025年 5月 26日披露了《2024年度权益分派实施公告》（2025-040），公司 2024年度利润分配方案为：以截至 2025年
3月 31日的总股本（239,792,667股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（2,121,522 股）后的股本237,671,145 股为基数，
按每 10 股派发现金股利人民币 1.91 元（含税），共计分配股利 45,395,188.70 元，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本
。按照公司总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利=实际现金分红额÷总股本（含回购股份）×10股=45,395,188.70元÷239,
792,667股×10股=1.893101元，即按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利为 0.1893101元。
根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，若在本次激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。综上所述，根
据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2022年第四次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 9 日召开公司第四届
董事会二十五次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》
，公司 2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 7.47元/股调整为 7.14元/股。
具体调整方法及结果如下：
P＝P0-V=7.47元/股-（0.1447082元/股+0.1893101元/股）=7.14元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据公司 2022 年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。本次激励计划相关事项的调整不存在损害公司及全体股东利益的情况，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司团队的勤勉尽职。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《
激励计划》中的相关规定，审议及决策程序合法有效，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对 2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
五、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同
意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整并提交董事会审议。
六、法律意见书的结论性意见
国浩律师（上海）事务所认为：公司已就本次激励计划的调整及归属事项履行了必要的批准和决策程序；公司本次激励计划第二
个归属期归属条件已经成就，本次激励计划第二个归属期归属事项的归属日、归属对象、归属数量符合《管理办法》《上市规则》《
监管指南》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定；本次调整及归属事项尚需按照《管理办法》等法律、法规、规范
性文件及《激励计划》的有关规定履行信息披露义务。
七、备查文件
1、安徽开润股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、安徽开润股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、安徽开润股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议；
4、国浩律师（上海）事务所关于安徽开润股份有限公司调整 2022年限制性股票激励计划及第二个归属期归属条件成就事项之法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/c9b26270-202f-4690-971b-23ed553105d8.PDF
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2025-06-09 16:30│开润股份（300577）：调整2022年限制性股票激励计划及第二个归属期归属条件成就事项之法律意见书
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开润股份（300577）：调整2022年限制性股票激励计划及第二个归属期归属条件成就事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/375082cb-1a81-4a7d-b509-3af4cdaa6ba7.PDF
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2025-06-09 16:30│开润股份（300577）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件、微
信信息相结合的方式向各位监事发出，会议于 2025 年 6 月 9 日下午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16楼会议室召开。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》
监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，审议及决策程序合法有效，本次调整不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对 2022 年限
制性股票激励计划授予价格进行调整。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》
（2025-047）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》中的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的
激励对象名单进行了核实，认为本次激励计划 3 名已满足归属条件的激励对象资格合法有效，满足公司 2022 年限制性股票激励计
划设定的第二个归属期的归属条件，同意公司为符合归属条件的 3 名激励对象办理334,742 股限制性股票归属的相关事宜。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的
公告》（2025-048）和《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见》（2025-049）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
1、安徽开润股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/4de2475f-fb12-497c-a072-cebba54ef9ec.PDF
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2025-06-09 16:30│开润股份（300577）：关于部分董事减持股份计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5 年 5 月 14 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036）。近日，公司收到董事王
海岗先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，其股份减持计划实施完毕，减持股份总数未超过计划减持股份数量。现将
相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总 占剔除公司回购
（元/股） （股） 股本的比 专用证券账户股
例 份后总股本的比
例
王海岗 集中竞价 2025 年 6 20.90 60,000 0.03% 0.03%
交易 月 6 日
注：1、截至 2025 年 6 月 6 日，公司总股本 239,792,667 股，公司回购专用证券账户持有 2,121,522 股。
2、王海岗先生本次减持的股份来源于二级市场购买、员工持股计划及限制性股票激励计划获授的股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股 占剔除公司回 股数（股） 占总股 占剔除公司回购
（股） 本比例 购专用证券账 本比例 专用证券账户股
户股份后总股 份后总股本的比
本的比例 例
王海 合计持有 242,557 0.10% 0.10% 182,557 0.08% 0.08%
岗 股份
其中：无 60,639 0.03% 0.03% 639 0.00% 0.00%
限售条件
股份
有限售条 181,918 0.08% 0.08% 181,918 0.08% 0.08%
件股份
注：上表中部分合计数与分项数据之和存在尾数差异，系四舍五入所致。
二、相关事项
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