公司公告☆ ◇300575 中旗股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:21 │中旗股份（300575）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-18 16:17 │中旗股份（300575）：关于完成补选第四届董事会独立董事、选举职工代表董事并调整专门委员会成员的│
│ │公告 │
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│2025-12-17 18:07 │中旗股份（300575）：关于董事退休离任的公告 │
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│2025-12-17 18:04 │中旗股份（300575）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-17 18:04 │中旗股份（300575）：公司2025年度第二次临时股东会的律师见证法律意见书 │
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│2025-11-28 16:36 │中旗股份（300575）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:35 │中旗股份（300575）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-11-28 16:34 │中旗股份（300575）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-11-28 16:32 │中旗股份（300575）：独立董事候选人声明与承诺（朱滔） │
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│2025-11-28 16:32 │中旗股份（300575）：独立董事候选人声明与承诺（赵伟建） │
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2025-12-18 16:21│中旗股份（300575）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025年 12月 17日在南京市玄武区徐庄软件园
苏园路 6号 2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长吴耀军
先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025年 12月 7日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送
达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
为进一步完善公司治理结构，保障公司各专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，董事会同意对第四
届董事会专门委员会部分成员进行调整，具体如下：
（1）选举朱滔先生为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）；
（2）选举朱滔先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
（3）选举赵伟建先生为第四届董事会提名委员会委员；
（4）选举赵伟建先生为第四届董事会战略委员会委员；
（5）选举张骥女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。上述专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于完成补选公司第四届董事会独立董事、选举职工代表董事并调整专门委员会成
员的公告》。
三、备查文件：
1、第四届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/01bb145d-27a0-4782-9ffa-836e85179fe8.PDF
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2025-12-18 16:17│中旗股份（300575）：关于完成补选第四届董事会独立董事、选举职工代表董事并调整专门委员会成员的公告
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江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 17日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选
公司第四届董事会独立董事的议案》；近日，公司召开了 2025年第二次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事
。前述会议结束后，公司于 2025年 12月 17日继续召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专
门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于补选第四届董事会独立董事的情况
公司于 2025 年 11月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，会
议同意提名赵伟建先生与朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，朱滔先生为会计专业独立董事候选人。具体内容详见
公司于 2025 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》（
公告编号：2025-048）。
2025年 12月 17日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补
选赵伟建先生与朱滔先生为第四届董事会独立董事，任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
二、关于选举产生职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开 2025年第二次职工代表大会，同意选举秦玲女士与
游友华先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。两名职工代表董事将与其他五名非职工代表董事共同组成公司第四
届董事会，任期至第四届董事会届满之日为止。
三、关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的情况
2025年 10月 31日，公司发布了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-044），周美林先生因个人原因申请辞去公司第
四届董事会独立董事以及董事会下属审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务。
2025年 12月 18日，公司发布了《关于董事退休离任的公告》（公告编号：2025-052），唐玲女士因达到法定退休年龄，申请辞
去公司董事以及董事会下属薪酬与考核委员会委员职务。
鉴于以上情况，为了保证公司董事会专门委员会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
等有关规定，经第四届董事会第十三次会议审议通过，同意对公司第四届董事会专门委员会部分成员进行调整，具体如下：
（1）选举朱滔先生为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）；
（2）选举朱滔先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
（3）选举赵伟建先生为第四届董事会提名委员会委员；
（4）选举赵伟建先生为第四届董事会战略委员会委员；
（5）选举张骥女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
公司第四届董事会专门委员会成员如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）
审计委员会 朱滔、郭卫、张骥 朱滔
提名委员会 郭卫、赵伟建、吴耀军 郭卫
薪酬与考核委员会 朱滔、郭卫、张骥 朱滔
战略委员会 吴耀军、郭卫、赵伟建 吴耀军
四、其他说明
本次完成补选独立董事、选举职工代表董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中独立
董事的人数不少于董事总数的三分之一；董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规的规定。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、2025年第二次职工代表大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/08c5a1f8-8333-4b5b-82da-14a64b7a9af1.PDF
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2025-12-17 18:07│中旗股份（300575）：关于董事退休离任的公告
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江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 12月 17日收到公司董事唐玲女士递交的书面退休辞职申请
。唐玲女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止
，辞去职务后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定，唐玲女士的退休辞职申请自送达董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事
会的正常运作。
截至本公告披露日，唐玲女士共持有公司股份 50,600股，占公司总股本的 0.01%。除上述股份外，其他关联人未直接或间接持
有公司股份。辞职后，唐玲女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。此外，
唐玲女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
唐玲女士在任职期间兢兢业业、尽职尽责，以卓越的才干为公司作出了宝贵贡献。公司及董事会谨向唐玲女士致以诚挚的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/27e1418f-7bb7-480d-8557-056965d5d70d.PDF
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2025-12-17 18:04│中旗股份（300575）：2025年第二次临时股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于2025年12月17日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园
路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 12月 17日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2025年 12月 17日 9:15～15:00。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 97人，代表股份 164,295,905股，占公司有表决权股份总数的 34.4441%。其
中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 162,931,112股，占公司有表决权股份总数的 34.1580%。通过网络投票的股东 92人，代表
股份 1,364,793股，占公司有表决权股份总数的 0.2861%。
通过现场和网络投票的中小股东 93人，代表股份 1,364,993股，占公司有表决权股份总数的 0.2862%。其中：通过现场投票的
中小股东 1人，代表股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 92人，代表股份 1,364,793股，
占公司有表决权股份总数的 0.2861%。
公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举赵伟建先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：163,030,437股
1.02.候选人：选举朱滔先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：162,980,434股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举赵伟建先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：99,525股
1.02.候选人：选举朱滔先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：49,522股
表决结果：赵伟建先生、朱滔先生当选公司第四届董事会独立董事。
提案 2.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 163,339,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4181%；反对913,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5561%；弃权 42,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0258%。
中小股东总表决情况：
同意 408,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.9630%；反对 913,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 66.9307%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.1062%。
本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所李刚和刘雷两位律师通过现场方式列席现场会议进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的
召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、北京浩天律师事务所关于公司 2025年度第二次临时股东会的律师见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/32410c57-b99e-41ab-9253-0996c43365fe.PDF
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2025-12-17 18:04│中旗股份（300575）：公司2025年度第二次临时股东会的律师见证法律意见书
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中旗股份（300575）：公司2025年度第二次临时股东会的律师见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/364739ad-6a90-4903-8c41-1458d39a75df.PDF
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2025-11-28 16:36│中旗股份（300575）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025年 11月 27日在南京市玄武区徐庄软件园
苏园路 6号 2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长吴耀军
先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025年 11月 17日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员
送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2025年 10月 10日，公司 2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，《公司章程
》规定的独立董事人数由 2人变更为 3人；2025年 10月 31日，公司发布了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-044），
独立董事周美林先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会下属审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名
委员会委员及战略委员会委员职务。为保证董事会正常运作，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提名赵伟
建先生与朱滔先生（简历详见《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》）为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，朱滔先
生为会计专业独立董事候选人。其任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1.1提名赵伟建先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.2提名朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行逐项投票。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，方可提交股东会进行审议表决。
（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
董事会认为：公司在不影响自身生产经营的情况下，向控股子公司安徽宁亿泰科技有限公司（以下简称“安徽宁亿泰”）提供不
超过 15,000万元财务资助用于日常经营，借款利率参考当期银行借款利率，财务资助额度的期限为自公司 2025年第二次临时股东会
审议通过之日起 12个月，单笔借款期限不超过 12个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间，在授权期限内可以滚动使用。安徽
宁亿泰是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的风险控制，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利
益的情形。因此，董事会同意本次向控股子公司提供财务资助的议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》
会议同意于 2025年 12月 17日 14:30在江苏南京玄武区江苏软件园苏园路 6号 2幢会议室召开 2025年第二次临时股东会，本次
股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知公告》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
三、备查文件：
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/352a6847-f366-42e1-8893-9555f5d9d2d1.PDF
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2025-11-28 16:35│中旗股份（300575）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“中旗股份”或“公司”）拟以自有资金向控股子公司安徽宁亿泰科技有限公司（以
下简称“安徽宁亿泰”）提供不超过 15,000万元财务资助用于日常经营，借款利率参考当期银行借款利率，财务资助额度的期限为
自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起 12个月，单笔借款期限不超过 12个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间，在
授权期限内可以滚动使用。本次财务资助对象安徽宁亿泰其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助或担保。
2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质控制能力，能够有效进行业务、资金管理的
风险控制，确保公司资金安全，不会对公司正常生产经营产生重大影响。
一、财务资助事项概述
公司于 2025年 11月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本次财务
资助事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
为缓解控股子公司资金周转压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向
安徽宁亿泰提供额度不超过 15,000万元的财务资助，借款利率参考当期银行借款利率，财务资助额度的期限为自公司 2025年第二次
临时股东会审议通过之日起 12个月，单笔借款期限不超过 12个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间，在授权期限内可以滚动
使用。本次财务资助对象安徽宁亿泰其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助或担保。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质控制能力，能够有效进行业务、资金管理的风险
控制，确保公司资金安全，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司
将密切关注安徽宁亿泰的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。
二、被资助对象基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽宁亿泰科技有限公司
公司住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路 8号
成立时间：2020年 7月 1日
注册资本：45,000万元人民币
控股股东：江苏中旗科技股份有限公司
法定代表人：刘善和
主营业务：化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，农药、化工产品（不含危险品）研发、生产、销售，
自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
资信情况：财务资助对象不属于失信被执行人
关联关系说明：安徽宁亿泰为公司控股子公司，不属于公司关联方。
2、股权结构
单位：万元
序号 股东 认缴资本 实缴资本 出资比例
1 江苏中旗科技股份有限公司 43,650.00 43,650.00 97.00%
2 江苏依斯特投资管理有限公司 1,350.00 1,350.00 3.00%
合计 45,000.00 45,000.00 100.00%
3、主要财务指标
单位：万元
2024年 12月 31日（经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 135,965.26 109,141.36
负债总额 100,108.82 74,885.44
净资产 35,856.45 34,255.92
2024年度（经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 56,101.77 31,861.12
利润总额 1,848.83 340.07
净利润 1,600.53 358.57
4、其他股东基本情况
公司名称：江苏依斯特投资管理有限公司
公司住所：南京市栖霞区马群街道紫东路 2号 1幢
成立时间：2015年 11月 18日
注册资本：1,000万元人民币
控股股东：王传良
法定代表人：王
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