公司公告☆ ◇300573 兴齐眼药 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 15:42 │兴齐眼药（300573）：国泰海通关于兴齐眼药2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-29 15:42 │兴齐眼药（300573）：国泰海通关于兴齐眼药向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-29 15:40 │兴齐眼药（300573）：国泰海通关于兴齐眼药2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-28 16:31 │兴齐眼药（300573）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 17:10 │兴齐眼药（300573）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 17:10 │兴齐眼药（300573）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 17:10 │兴齐眼药（300573）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-21 17:10 │兴齐眼药（300573）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-21 17:10 │兴齐眼药（300573）：关于向银行申请授信的公告 │
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│2025-04-21 17:10 │兴齐眼药（300573）：监事会决议公告 │
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2025-04-29 15:42│兴齐眼药（300573）：国泰海通关于兴齐眼药2024年度持续督导跟踪报告
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兴齐眼药（300573）：国泰海通关于兴齐眼药2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e71666a4-a411-4195-8b05-d86ac338a0ce.PDF
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2025-04-29 15:42│兴齐眼药（300573）：国泰海通关于兴齐眼药向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书
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兴齐眼药（300573）：国泰海通关于兴齐眼药向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6f85a301-2099-4467-8b79-849eb185423c.PDF
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2025-04-29 15:40│兴齐眼药（300573）：国泰海通关于兴齐眼药2024年度持续督导工作现场检查报告
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兴齐眼药（300573）：国泰海通关于兴齐眼药2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ab8e0eaf-5ec7-45c8-87d8-c81caa5dd4c9.PDF
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2025-04-28 16:31│兴齐眼药（300573）：2025年一季度报告
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兴齐眼药（300573）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/435d2338-6c5a-459a-8989-d0df74c67aa1.PDF
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2025-04-21 17:10│兴齐眼药（300573）：2024年年度审计报告
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兴齐眼药（300573）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/91632f2d-6056-4d21-ae00-148d15375326.PDF
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2025-04-21 17:10│兴齐眼药（300573）：2024年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“兴齐眼药”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是兴齐眼药董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，兴齐眼药于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二 O 二五年四月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c9ce29e8-87c4-4f65-b62c-112335ecb88b.PDF
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2025-04-21 17:10│兴齐眼药（300573）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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兴齐眼药（300573）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ca3bdde9-f8e3-4c45-a0af-f51c48225f15.PDF
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2025-04-21 17:10│兴齐眼药（300573）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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兴齐眼药（300573）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b5ec6d34-3860-414e-a538-c13f7aa47048.PDF
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2025-04-21 17:10│兴齐眼药（300573）：关于向银行申请授信的公告
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兴齐眼药（300573）：关于向银行申请授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/24a23bff-5b13-4363-85ef-f9aeb42b9851.PDF
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2025-04-21 17:10│兴齐眼药（300573）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士召集，会议通知于2025年4月8日通过电子邮件的形式送达至全体监事，监事会会议通知
中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2025年 4月 18日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席曲晓禹女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审核情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
同意《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况
和经营成果。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
监事会认为，公司 2024年度利润分配预案是结合公司 2024年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及
其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于<2024年度内部控制的自我评价报告>的议案》
监事会经核查认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公
允的财务报表提供合理的保证，并能得到有效的执行，《2024年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
监事会经审核认为，公司遵守相关法律、法规和规范性文件的要求，在报告期内不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资
金的情况，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。使用
节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够满足公司财务审计工作要求。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》
同意《关于公司未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报规划的议案》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/118b1dc3-97eb-4ccb-8c1a-88fa4a6fefbf.PDF
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2025-04-21 17:09│兴齐眼药（300573）：关于召开2024年度股东大会的通知
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沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第五届董事会第七次会议，决定于2025年5月13日召开公司
2024年度股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至股权登记日2025年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：沈阳市浑南区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼，二楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案》
7.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 √
案》
9.00 《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红 √
回报规划的议案》
（1）以上提案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上
披露的相关公告。
（2）提案 8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
（4）公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、
法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认
，并附身份证及股东账户卡复印件。传真、信函或电子邮件须在2025年5月8日15:00前送达或传真至本公司董事会办公室，信封上请
注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层，沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室；邮编：110016。
2、登记时间：
2025年5月8日（星期四），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3、登记地点：沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室。
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议
前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
会务常设联系人姓名：张少尧、王朔
电话号码：024-22503989
传真号码：024-22503987
电子邮箱：stock@sinqi.com
6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5ee4a63b-7765-43b0-a7db-cfbde4995478.PDF
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2025-04-21 17:09│兴齐眼药（300573）：兴齐眼药章程
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兴齐眼药（300573）：兴齐眼药章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7bbc0f26-356e-4454-a1ce-e2ba11a6f7c2.PDF
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2025-04-21 17:09│兴齐眼药（300573）：2024年度独立董事述职报告（徐先梅）
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兴齐眼药（300573）：2024年度独立董事述职报告（徐先梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d35aff80-1b7b-4f28-94b2-77bfc7c4521e.PDF
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2025-04-21 17:09│兴齐眼药（300573）：2024年度独立董事述职报告（戴晓滨）
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兴齐眼药（300573）：2024年度独立董事述职报告（戴晓滨）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/20b5bf22-9420-4e42-a2e4-86ccc7cae047.PDF
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2025-04-21 17:09│兴齐眼药（300573）：2024年度独立董事述职报告（孔晓燕）
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兴齐眼药（300573）：2024年度独立董事述职报告（孔晓燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/578ec342-f978-4d33-8efd-cb8e8605db87.PDF
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2025-04-21 17:09│兴齐眼药（300573）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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兴齐眼药（300573）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/447ec567-8845-47f6-99c1-acb2628e53ec.PDF
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2025-04-21 17:08│兴齐眼药（300573）：监事会关于2024年度内部控制的自我评价报告审核意见
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兴齐眼药（300573）：监事会关于2024年度内部控制的自我评价报告审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6c76e72e-05ef-4a25-8043-5bf881498e87.PDF
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