公司公告☆ ◇300573 兴齐眼药 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:00 │兴齐眼药（300573）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-17 16:34 │兴齐眼药（300573）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-17 16:34 │兴齐眼药（300573）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 15:38 │兴齐眼药（300573）：关于取得换发《药品生产许可证》的公告 │
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│2025-12-09 19:40 │兴齐眼药（300573）：关于 SQ-22031 滴眼液治疗中至重度干眼Ⅱ期临床试验首例受试者入组的公告 │
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│2025-12-07 16:12 │兴齐眼药（300573）：关于公司产品继续纳入医保目录的公告 │
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│2025-12-01 15:56 │兴齐眼药（300573）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-01 15:54 │兴齐眼药（300573）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 15:54 │兴齐眼药（300573）：兴齐眼药章程 │
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│2025-12-01 15:52 │兴齐眼药（300573）：关于变更公司住所并修订公司章程的公告 │
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2025-12-18 17:00│兴齐眼药（300573）：关于完成工商变更登记的公告
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沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议及2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更
公司住所并修订公司章程的议案》。具体内容详见《关于变更公司住所并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-060）及《2025年
第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-065）。
公司于今日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了沈阳市浑南区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：912101001179988209
2、名称：沈阳兴齐眼药股份有限公司
3、类型：股份有限公司
4、法定代表人：刘继东
5、经营范围：许可项目：药品生产，保健食品生产，消毒剂生产（不含危险化学品），检验检测服务，药品进出口（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造，非居住房地产租赁，
机械设备租赁，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、注册资本：人民币贰亿肆仟伍佰叁拾肆万捌仟玖佰肆拾伍元整
7、成立日期：1977 年 03 月 24 日
8、住所：辽宁省沈阳市浑南区新运河路 25 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/62949ba3-00a2-479f-98af-8ddae3ac1d26.PDF
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2025-12-17 16:34│兴齐眼药（300573）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30。
3、网络投票时间：2025年12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15—9:2
5，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月17日9:15至15:00期间的任
意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计361人，代表股份82,243,039股，占公司有表决权股份总数的33.3739
％。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份76,291,614股，占公司有表决权股份总数的30.9588％；参加网络投票的股
东352人，代表股份5,951,425股，占公司有表决权股份总数的2.4151％。
8、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。
9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程
》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》
同意 81,709,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3507％；反对 488,764 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5943％；弃权45,220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,460,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0923%；反对 488,7
64 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1534%；弃权 45,220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7543%。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、梁嘉颖律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见为：本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股
东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/fcedc653-bbe1-4d66-ac55-12989c1e6a68.PDF
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2025-12-17 16:34│兴齐眼药（300573）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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兴齐眼药（300573）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/7e68a44e-c6f7-41d0-8116-dbed47ce423b.PDF
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2025-12-15 15:38│兴齐眼药（300573）：关于取得换发《药品生产许可证》的公告
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沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）原有的《药品生产许可证》将于2025年12月22日到期。近日公司收到辽宁省药
品监督管理局换发的《药品生产许可证》，同时核减生产范围“溶液剂（眼用）、吸入制剂（101车间生产二区2线）、大容量注射剂
”，新药品生产许可证主要信息如下：
企业名称：沈阳兴齐眼药股份有限公司
许可证编号：辽 20150024
社会信用代码：912101001179988209
分类码：AhBhCh
住所（经营场所）：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25号法定代表人：刘继东
企业负责人：高峨
质量负责人：薛晓柏
生产负责人：许嘉宜
质量受权人：薛晓柏
有效期至：2030 年 12 月 10 日
生产地址和生产范围：沈阳市浑南区泗水街 68 号：滴眼剂，眼用凝胶剂，眼膏剂，吸入制剂，耳用制剂[滴耳剂（无菌）]，涂
剂***
以上变更不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/b63f856f-2ab6-48ac-9b05-ab5016648c0a.PDF
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2025-12-09 19:40│兴齐眼药（300573）：关于 SQ-22031 滴眼液治疗中至重度干眼Ⅱ期临床试验首例受试者入组的公告
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沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）研发的SQ-22031滴眼液于今日完成了“一项评估SQ-22031滴眼液治疗中至重度
干眼的有效性和安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的Ⅱ期临床研究”首例受试者入组，正式进入Ⅱ期临床试验。现将有关内
容公告如下：
一、基本情况
药物名称：SQ-22031滴眼液
注册分类：治疗用生物制品1类
剂型：滴眼液
适应症：干眼
临床试验批准通知书编号：2024LP01683、2024LP01684、2024LP01685、2024LP01686
临床试验分期：Ⅱ期
二、临床试验相关情况
干眼（Dry Eye，DE）是一类多因素导致的眼表疾病，表现为泪液的质、量及流体动力学异常引起的泪膜不稳定或眼表微环境失
衡，可伴有泪液渗透压升高以及眼表组织炎性反应、损伤、神经异常，临床出现眼部干涩、烧灼感、畏光、异物感、疼痛及视觉功能
障碍等多种症状。SQ-22031滴眼液是公司开发的用于治疗干眼的药品，能促进感觉神经元和交感神经元生长和存活，并恢复受损神经
元功能，可使患者的角膜损伤迅速愈合，角膜知觉和泪液生成量均得到改善。
SQ-22031滴眼液干眼Ⅱ期研究为一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的临床研究，目的是评估SQ-22031滴眼液在中至重度干眼
患者中的有效性和安全性，并分析评价其免疫原性和对角膜神经密度变化的影响。
截至目前，SQ-22031滴眼液另一个适应症（治疗神经营养性角膜炎）的Ⅱ期临床试验正在开展中。
三、同类药品的情况
截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局网站，尚无同品种药品批准上市。
四、对公司的影响
SQ-22031滴眼液干眼Ⅱ期临床试验完成首例受试者入组，正式进入Ⅱ期临床试验不会对公司近期业绩产生重大影响。
五、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，从药物的临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的
因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势存在诸多不确定性。公司将按照国家有关规定积极推进上述研发项目，并将
根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7e2ba666-1f2c-4b46-9a1e-b3cd79304785.PDF
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2025-12-07 16:12│兴齐眼药（300573）：关于公司产品继续纳入医保目录的公告
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兴齐眼药（300573）：关于公司产品继续纳入医保目录的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/89e23c05-2e2c-4def-b87f-145ef941592c.PDF
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2025-12-01 15:56│兴齐眼药（300573）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 11 月 26 日通过电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议
通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。
3、本次董事会应到 9人，实际出席会议人数为 9人。
4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》
同意公司住所由“中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号”变更为“辽宁省沈阳市浑南区新运河路 25 号”。
基于上述公司住所变更，同意公司相应修订《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》，并提请股东会授权公司相关人士于市场监督管
理部门办理变更登记相关手续。具体见修改后的《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》。
此项议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/288f2af7-8e45-4bf2-a1cb-c0fe17cd21b6.PDF
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2025-12-01 15:54│兴齐眼药（300573）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 12
月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人截至股权登记日 2025 年 12 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以
不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B座 30 层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》 非累积投票提案 √
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）上述议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、
法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认
，并附身份证及股东账户卡复印件。传真、信函或电子邮件须在 2025 年 12 月 12 日 15:00 前送达或传真至本公司董事会办公室
，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 30 层，沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室；邮编：110016。
2、登记时间：
2025 年 12 月 12 日（星期五），上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
3、登记地点：沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会办公室。
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议
前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
会务常设联系人姓名：张少尧、王朔
电话号码：024-22503989
传真号码：024-22503987
电子邮箱：stock@sinqi.com
6、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/954b1a74-7a25-42ac-9029-653151dc0eaa.PDF
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2025-12-01 15:54│兴齐眼药（300573）：兴齐眼药章程
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兴齐眼药（300573）：兴齐眼药章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b492cad6-ca5d-4891-8d75-cb7ee0e05717.PDF
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2025-12-01 15:52│兴齐眼药（300573）：关于变更公司住所并修订公司章程的公告
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沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
变更公司住所并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、变更公司住所情况
结合公司经营发展需要，公司拟变更住所，具体如下：
变更前公司住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号
变更后公司住所：辽宁省沈阳市浑南区新运河路 25 号
二、公司章程修订情况
因公司住所变更，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
1 第五条 公司住所：中国（辽宁）自由贸 第五条 公司住所：辽宁省沈阳市浑南区
易试验区沈阳片区新运河路 25 号。 新运河路 25 号。
邮政编码：110167。 邮政编码：110167。
除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后《公司章程》于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、其他说明事项
1、上述公司住所变更并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2、公司董事会提请股东会授权公司相关人士于市场监督管理部门办理变更登记相关手续。
3、本次公司变更住所并修订《公司章程》最终以市场监督管理部门的登记为准。
四、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/73021cb3-985c-4c23-bab9-ce20546107f9.PDF
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2025-11-24 19:26│兴齐眼药（300573）：关于获得药品注册证书的公告
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